股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）  200541（B股）

　　公告编号：2020-017

　　佛山电器照明股份有限公司第八届

　　董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2020年4月24日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2020年4月26日召开第八届董事会第三十七次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会7名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于提名吴圣辉、雷自合为董事候选人的议案》，公司董事会同意提名吴圣辉先生、雷自合先生为公司董事候选人（简历附后），任期与公司第八届董事会任期一致。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月26日

　　附：吴圣辉先生、雷自合先生简历

　　吴圣辉：男，汉族，1970年7月出生，中共党员，无境外永久居留权，在职研究生学历。历任广东省纪律检查委员会副主任科员、主任科员，广东省广晟资产经营有限公司人力资源部副部长、部长、党群人事部部长；2015年6月至2020年4月历任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委书记、专职党委副书记、董事；2020年4月至今任公司党委委员、党委书记。

　　吴圣辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　雷自合：男，汉族，1967年8月出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任佛山市光电器材公司质管办副主任、技术部部长、器件一厂厂长、市场营销二部经理，佛山市国星光电科技有限公司总经理助理、董事会秘书；2010年10月至2020年4月历任佛山市国星光电股份有限公司党委委员、副总经理兼RGB器件事业部总经理、董事、常务副总经理、佛山市国星半导体技术有限公司董事长；2020年4月至今任公司党委委员、党委副书记。

　　雷自合先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）  200541（B股）

　　公告编号：2020-018

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于2019年度股东大会

　　增加临时议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2020年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-012），决定于2020年5月7日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会。

　　2020年4月26日，公司召开第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提名吴圣辉、雷自合为董事候选人的议案》，有关议案详细内容请见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十七次会议决议公告》（    公告编号：2020-017）。

　　为了提高决策效率，公司第一大股东广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）根据本公司《公司章程》的相关规定，于2020年4月26日向公司董事会书面提交了《关于增加佛山电器照明股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于选举吴圣辉、雷自合为公司董事的议案》提交公司2019年度股东大会进行审议。

　　根据《公司章程》第六十四条的规定：“单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

　　截至本公告日，电子集团直接持有本公司4.74%的股份；并通过持有香港华晟控股有限公司100%股权，间接持有本公司13.47%的股份，合计持有本公司18.21%的股份。公司董事会认为本次增加公司2019年度股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，董事会同意将《关于选举吴圣辉、雷自合为公司董事的议案》提交公司2019年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2020年4月10日刊登的《关于召开2019年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变。

　　公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2019年度股东大会的补充通知》，敬请各位投资者留意。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月26日

　　股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）  200541（B股）

　　公告编号：2020-019

　　佛山电器照明股份有限公司关于召开2019年度股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司关于召开2019年度股东大会的补充通知除增加一项议案外，原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和具体决议事项，临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。

　　本公司于2020年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-012）。

　　2020年4月26日，公司召开第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提名吴圣辉、雷自合为董事候选人的议案》，有关议案详细内容请见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十七次会议决议公告》（    公告编号：2020-017）。

　　为了提高决策效率，公司第一大股东广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）根据本公司《公司章程》的相关规定，于2020年4月26日向公司董事会书面提交了《关于增加佛山电器照明股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于选举吴圣辉、雷自合为公司董事的议案》提交公司2019年度股东大会进行审议。

　　现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，将更新后的有关公司2019年度股东大会的具体事项重新通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会；

　　2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了关于召开2019年度股东大会的议案；

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月7日下午14:30

　　（2）网络投票日期和时间：2020年5月7日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月7日上午9：15至当日下午15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准；如果网络投票中重复投票的，也以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年4月28日;

　　其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应该在2020年4月23日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东；

　　（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议2019年度董事会工作报告；

　　2、审议2019年度监事会工作报告；

　　3、审议2019年年度报告及其摘要；

　　4、审议2019年度财务决算报告；

　　5、审议2019年度利润分配预案；

　　6、审议2020年度日常关联交易预计的议案；

　　7、审议关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案；

　　8、审议关于向银行申请综合授信额度的议案；

　　9、审议关于开展远期结汇业务的议案；

　　10、审议关于购买董监高责任险的议案；

　　11、审议关于选举吴圣辉、雷自合为公司董事的议案。

　　议案1-10的详细内容请参见2020年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十五次会议决议公告》、《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》、《2019年度监事会工作报告》、《关于2020年度日常关联交易预计的公告》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于向银行申请综合授信额度的公告》、《关于开展远期结汇业务的公告》、《关于购买董监高责任险的公告》。

　　议案11的详细内容请参见2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十七次会议决议公告》。

　　议案5、6、7、9、10、11将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

　　议案6涉及关联交易，关联股东广东省电子信息产业集团有限公司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司，持有公司10.50%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人庄坚毅先生回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

　　议案11将采用累积投票制。

　　同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上做2019年度述职报告，但不作为议案进行表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表所示：

　　■

　　四、会议登记等事项：

　　（一）会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。

　　异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64号本公司办公楼五楼董秘办公室

　　3、登记时间：2020年 4月 30日、5月6日上午9: 00—11: 30，下午2: 00—5:00时。

　　（二）其他事项

　　1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　2、联系人：黄玉芬

　　传  真：(0757)82816276

　　电  话：(0757)82966028

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第三十五次会议决议

　　七、附件

　　1、网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月26日

　　附件一：

　　佛山电器照明股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360541

　　2、投票简称：佛照投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　对于累积投票议案，股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（采用等额选举，如应选人数为 3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年5月7日上午9：15至当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称及签章：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：                   股份性质：

　　委托人股东帐号：                 委托日期：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人姓名（或签章）：           受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为受托人可以按自己的意愿表决。