证券代码：002927        证券简称：泰永长征   公告编号：2020-039

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2020年4月17日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年4月24日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事8名，实到董事8名；3名监事及公司高管列席本次会议。会议由董事长黄正乾先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　《关于审议〈2020年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

　　董事会认为：2020年第一季度报告真实准确完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2020年第一季度报告正文》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002927        证券简称：泰永长征    公告编号：2020-040

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2020年4月17日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2020年4月24日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席蔡建胜先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、监事会会议审议并通过了以下议案：

　　《关于审议〈2020年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2020年第一季度报告正文》。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月24日