（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码: 002207                    证券简称:ST准油                   公告编号:2020-021

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议

　　（2019年度董事会）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年4月14日以电子邮件的方式书面发出通知、会议议案及相关资料，公司第六届董事会第十八次会议（2019年度董事会）于2020年4月24日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名；因受疫情影响，董事袁立科、金星委托董事吕占民代为出席并表决，董事朱谷佳委托董事简伟代为出席并表决。会议由公司董事长李岩先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项审议并表决，审议通过以下议案，并形成以下决议：

　　1.审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度内部控制执行了鉴证业务，出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》。具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2020-023）刊载于2020年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆准东石油技术股份有限公司会计政策变更情况的专项说明》刊载于2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过了《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

　　具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7.审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润-42,757,256.99元，加上以前年度滚存的未分配利润-418,423,275.29元，以及从2019年起执行新金融工具准则调整的期初未分配利润-1,187,737.31元，累计可供分配的利润为-462,368,269.59元。根据公司《章程》规定，鉴于公司可供分配利润为负，2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交2019年度股东大会审议。

　　8.审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　《2019年年度报告全文》刊载于2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》（    公告编号：2020-024）刊载于2020年4月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　9.审议通过了《关于2020年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

　　为满足公司2020年度生产经营所需，调整公司财务结构，同意公司向金融机构申请总额不超过43,000万元的综合授信额度（包括1-3年期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等）。其中包括但不限于：昆仑银行克拉玛依分行10,000万元，光大银行乌鲁木齐分行10,000万元，民生银行乌鲁木齐分行10,000万元，兴业银行乌鲁木齐分行6,000万元，中信银行乌鲁木齐分行4,000万元，招商银行乌鲁木齐分行3,000万元。

　　公司将根据实际资金需要，在上述额度内，授权总经理调整银行间的额度、批准办理与本公司贷款相关的事宜、代表公司与金融机构签署《贷款合同》、《贷款展期协议书》及相应的担保合同（仅限于公司为母公司借款提供的担保，包括签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同，含资产抵押金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形）等相关法律文件，授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　10.审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　《关于拟聘任会计师事务所的公告》（    公告编号：2020-025）刊载于2020年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2020年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　11.审议通过了《关于调整2019年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》

　　鉴于公司2019年度非公开发行股票股东大会决议有效期已临近，为了保证工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行工作顺利推进，同意提交股东大会审议：将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2021年8月8日；若本次非公开发行股票在前述有效期内通过证监会发审委审核通过，则有效期自动延长至本次非公开发行股票完成。

　　独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2020年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案有表决权的董事5名；经表决，5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李岩、朱谷佳、袁立科、金星回避表决。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　12.审议通过了《关于调整公司股东大会授权董事会全权办理2019年度非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

　　2019年8月9日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》等相关议案；2020年4月2日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会表决结果修改2019年度非公开发行相关文件等事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜，有效期自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月（2019年8月9日至2020年8月8日）；若本次非公开发行股票在前述有效期内通过证监会发审委审核通过，则有效期自动延长至本次非公开发行股票完成。

　　鉴于上述授权的有效期已临近，为了保证工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行工作顺利推进，同意提交股东大会审议：将授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2021年8月8日；若本次非公开发行股票在前述有效期内通过证监会发审委审核通过，则有效期自动延长至本次非公开发行股票完成。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　13.审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-026）刊载于2020年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第十八次会议（2019年度董事会）决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第十八次会议（2019年度董事会）相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第六届董事会第十八次会议（2019年度董事会）相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码:002207                 证券简称:ST准油    公告编号:2020-022

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月14日以电子邮件的方式发出通知、会议议案及相关资料，第六届监事会第十二次会议于2020年4月24日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名，其中监事佐军、艾克拜尔·买买提、赵树芝现场出席，监事冉耕因疫情影响不能亲自出席、委托监事赵树芝代为出席并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　1.审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提请公司2019年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　经审议，监事会成员认为：该报告真实、客观地评价了公司2019年度的内部控制管理工作，2019年度的内控制度是较为完整、合理、有效的，与公司当年的生产经营实际情况相适应。具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度内部控制执行了鉴证业务，出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》。具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提请公司2019年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　经审议，监事会成员认为：董事会编制的2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。

　　《2019年年度报告全文》刊载于2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》（    公告编号：2020-024）刊载于2020年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提请公司2019年度股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

　　经审议，监事会成员认为：公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，是在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制的，符合监管要求，本专项审计说明客观、准确，没有虚假记载及重大遗漏事项。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》刊载于2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网。

　　该议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，监事会成员认为：本次会计政策是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2020-023）刊载于2020年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆准东石油技术股份有限公司会计政策变更情况的专项说明》刊载于2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提请2019年度股东大会审议。

　　6.审议通过了《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

　　经审议，监事会成员认为：2019年度财务决算报告真实、客观地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现有虚假记载及重大遗漏。2020年度财务预算报告符合公司的发展和实际情况。

　　该议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提请公司2019年度股东大会审议。

　　7.审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　经审议，监事会成员认为：公司2019年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　该议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提请公司2019年度股东大会审议。

　　8.审议通过了《关于调整2019年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》

　　经审议，监事会成员认为：调整非公开发行股票方案决议有效期，是为了保证公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行工作顺利推进，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　该议案有表决权的监事3名，经表决：同意3票，反对0票，弃权0票，关联监事冉耕回避表决。

　　该议案需提请公司2019年度股东大会审议。

　　9.审议通过了《关于调整公司股东大会授权公司董事会全权办理2019年度非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

　　经审议，监事会成员认为：提请公司股东大会将授权董事会全权办理2019年度非公开发行股票有关事宜的有效期延长12个月，是为了保证公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行工作顺利推进，符合公司的实际情况。

　　该议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提请公司2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002207                   证券简称：ST准油                 公告编号：2020-023

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（2019年度董事会）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　1、2017年3月31日，财政部修订发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号），并于2017年5月2日修订发布《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　2、2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　3、2019年5月9日，财政部修订发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号）（以下简称“新非货币性资产交换准则”），修订后的准则自2019年6月10日起施行。

　　4、2019年5月16日，财政部修订发布《企业会计准则第12号—债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号）以下简称“新债务重组准则”，修订后的准则自2019年6月17日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将施行新金融工具准则、新收入准则、新非货币性资产交换准则、新债务重组准则，其余未变更部分仍执行财政部原颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更日期

　　公司根据财政部相关要求及公司具体情况，自2019年1月1日起施行新金融工具准则，2019年6月10日起施行新非货币性资产交换准则，2019年6月17日起施行新债务重组准则，2020年1月1日起施行新收入准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、根据新金融工具准则，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　（1）以2018年年末余额为基础，施行新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　（2）以2018年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　合并报表：

　　单位：元

　　■

　　母公司报表：

　　单位：元

　　■

　　（3）首次施行新金融工具准则调整2019年初主要财务报表相关项目的情况：

　　合并报表：

　　单位：元

　　■

　　母公司报表：

　　单位：元

　　■

　　2、根据新非货币性资产交换准则和新债务重组准则规定，对2019年1月1日至新准则施行日之间发生的非货币性资产交换和债务重组，根据新准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换和债务重组，不需要按照新准则的规定进行追溯调整。施行新非货币性资产交换准则和新债务重组准则对公司当期及前期的财务报表无重大影响。

　　3、根据新收入准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整上年同期比较报表。执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的财务报表不产生重大影响。

　　三、会计政策变更的合理性说明

　　公司董事会认为，本次会计政策是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002207                   证券简称：ST准油                 公告编号：2020-025

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于拟聘任会计事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第六届董事会第十八次会议（2019年度董事会），审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计、内部控制审计的资质和能力，已为公司提供审计服务17年，对公司的所处行业和各项业务及公司的日常经营管理情况比较熟悉，能够高效地开展相关审计工作。立信在以前年度的审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为了保持公司审计工作的连续性、保证公司2020年度各项专项审计和财务审计工作的顺利开展，鉴于双方合作良好，公司拟续聘立信为公司2020年度审计机构（含财务及内部控制审计），年度审计费用预计为80万元（不含差旅费），聘期自2019年度股东大会审议通过之日起1年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　立信是由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　2.人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。拟为公司提供审计服务的项目组成员如下：

　　■

　　（1）项目合伙人、签字注册会计师张松柏从业经历

　　■

　　（2）签字注册会计师王法亮从业经历

　　■

　　（3）质量控制复核人郑斌从业经历

　　■

　　3.业务信息

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务。立信已为公司提供审计服务17年，对公司的所处行业和各项业务及公司的日常经营管理情况比较熟悉，能够高效地开展相关审计工作。

　　4.执业信息

　　立信及拟为公司提供审计服务的项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟为公司提供审计服务的项目合伙人张松柏、项目质量控制负责人郑斌、拟签字注册会计师张松柏和王法亮的从业经历、执业资质，以及从事证券业务的年限等情况，均具备相应的专业胜任能力。

　　5.诚信记录

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　拟签字注册会计师最近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形，没有不良记录。

　　三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　1.董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对立信及拟为公司提供审计服务的项目组成员从事证券业务和审计服务的资质、资历和执业情况等方面进行了调研。2020年4月13日审计委员会会议审议通过了相关议案，认为立信具有证券从业资质及具备专业的胜任能力，以前年度在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了较好的审计服务。同意继续聘请立信为公司2020年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　2.独立董事的事前认可和独立意见

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2020年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1.第六届董事会第十八次会议（2019年度董事会）决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第十八次会议（2019年度董事会）相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第六届董事会第十八次会议（2019年度董事会）相关事项的独立意见；

　　4.董事会审计委员会关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的决议；

　　5.立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会 计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码: 002207                 证券简称:ST准油                   公告编号:2020-026

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议（2019年度董事会）审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及公司《章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2020年5月18日11:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月12日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件1）出席现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

　　（2）在网络投票时间内参加网络投票的股东，视同参加本次股东大会；

　　（3）公司现任董事、监事及高级管理人员；

　　（4）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　二、会议主要内容

　　1、审议本次股东大会的各项议案，并投票表决。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　2、公司现任独立董事朱明、汤洋、施国敏及在2019年度内离任的独立董事顾玉荣、王京伟、李阳述职。

　　3、本次股东大会审议的议案及其内容：

　　（1）审议《2019年度董事会工作报告》，具体内容详见2020年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（2）审议《2019年度监事会工作报告》，具体内容详见2020年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（3）审议《2019年度内部控制评价报告》，具体内容详见2020年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（4）审议《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》，具体内容详见2020年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（5）审议《2019年度利润分配方案》，具体内容详见2019年4月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（    公告编号：2020-021）。

　　（6）审议《2019年年度报告全文及摘要》，《2019年年度报告全文》详见2020年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》（    公告编号：2020-024）详见2020年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（7）审议《关于2020年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》，具体内容详见2019年4月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（    公告编号：2020-021）；

　　（8）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，具体内容详见2020年4月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（    公告编号：2020-025）。

　　（9）审议《关于修订公司〈薪酬管理制度〉的议案》。本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，《薪酬管理制度（2020年3月）》详见2020年3月11日的巨潮资讯网。其中涉及董事长、监事会主席的薪酬调整提交本次股东大会审议。具体调整内容如下：

　　（A）薪酬结构及考核兑现机制调整：

　　由原执行的“薪酬由基本薪酬、绩效薪酬单元构成，基本薪酬按照公司经理办公会审议通过的相应分配比例按月发放。绩效薪酬由公司相应考核机构考核，在公司公告该年度审计报告后，按考核结果兑现。完成公司下达的经营利润指标的生产经营单位，经营利润的7%为本单位可分配的绩效薪酬；在该单位的具体分配方式须经公司经理办公会同意，且该经营单位所有管理岗位合计分配不能超过其中的45%，其余作为年终奖由该生产经营单位全体非管理岗位员工分配。公司完成董事会下达的扣非净利润指标，公司高管和所有其他非经营单位人员共同分配公司经审计扣非净利润的8%，具体分配比例由公司经理办公会决定，且高管合计分配不能超过其中的30%（其中高管具体分配方案需经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会批准），其余作为年终奖由所有其他非经营单位人员分配。

　　经相应考核机构考核，超额完成利润目标的，实行超额奖励。超额完成公司下达的经营利润指标的生产经营单位，超额经营利润的15%为本单位可分配的超额奖励；在该单位的具体分配方式须经公司经理办公会同意，且该经营单位所有管理岗位合计分配不能超过其中的40%，其余作为年终奖由该生产经营单位全体非管理岗位员工分配。公司超额完成董事会下达的扣非净利润指标，公司高管和所有其他非经营单位人员共同分配公司经审计扣非净利润超额部分的20%，具体分配比例由公司经理办公会决定，且高管合计分配不能超过其中的40%（其中高管具体分配方案需经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会批准），其余作为年终奖由所有其他非经营单位人员分配。”

　　调整为：公司董事长和监事会主席的薪酬与考核兑现执行《薪酬管理制度（2020年3月）》的附件《高级管理人员薪酬与考核方案》，即“薪酬由基本年薪、绩效年薪、业绩奖励等单元构成。基本年薪依据《薪酬管理制度》规定标准按月发放。绩效年薪和业绩奖励按照管理权限由相应的考核机构考核后年度一次性兑现。具体如下：公司完成董事会下达的扣非净利润指标85%以上时（以公司经审计后的合并财务报表为准，以下相同），可给予绩效年薪，由公司高管和所有其他非经营单位人员共同分配公司经审计扣非净利润的5%。具体分配比例由公司经理办公会决定，且高管合计分配不能超过其中的30%（其中高管具体分配方案由董事会薪酬与考核委员会报董事长和董事会批准）；其余作为年终奖，分配给所有其他非经营单位人员。公司超额完成董事会下达的扣非净利润指标时，可以给予业绩奖励，由公司高管和所有其他非经营单位人员共同分配公司经审计扣非净利润超额部分的20%。具体分配比例由公司经理办公会决定，且高管合计分配不能超过其中的40%（其中高管具体分配方案由董事会薪酬与考核委员会报董事长和董事会批准）；其余作为年终奖，分配给所有其他非经营单位人员。”

　　（B）基本年薪标准调整：由原执行的“董事长基本年薪标准36万元/年、监事会主席30万元/年”，调整为“董事长基本年薪标准46万元/年、监事会主席基本年薪标准36万元/年”。

　　（10）审议《关于调整2019年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》，具体内容详见2019年4月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（    公告编号：2020-021）；

　　（11）审议《关于调整公司股东大会授权董事会全权办理2019年度非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，具体内容详见2019年4月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（    公告编号：2020-021）；

　　以上审议事项中，议案10涉及关联交易事项，关联股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决；议案10和议案11涉及非公开发行股票事宜，为公司法和公司章程规定的特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议说明

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

　　2、登记时间：股东大会召开前。

　　3、登记地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　4、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　　5、联系方式：

　　联系人：吕占民、战冬

　　电话：0994-3830616、0994-3830619

　　传真：0994-3832165

　　电子邮箱：289556845@qq.com

　　通讯地址：新疆阜康准东石油基地准油股份证券投资部

　　邮编：831511

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件2。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议。

　　七、附件

　　1、授权委托书；

　　2、参加网络投票的具体操作方法和流程。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。

　　表决内容：

　　■

　　委托人（签章）：                    委托人身份证（营业执照）号码：

　　（自然人签字/法人盖章）

　　委托人股东帐号：                   委托人持股数：

　　受托人（签字）：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：      年    月    日

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作方法和流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362207

　　2、投票简称：准油投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月18日（星期一）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00（北京时间，以下相同）。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日（星期一）9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码: 002207                  证券简称:ST准油                  公告编号:2020-027

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于举行网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告和2020年第一季度报告，已于2020年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　公司将于2020年4月30日15:00至17:00时通过微信小程序“准油股份投资者关系”举行2019年度暨2020年第一季度网上业绩说明会。届时，公司将就2019年度和2020年第一季度业绩情况、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。

　　本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过如下方式登陆“准油股份投资者关系”小程序参与互动交流：

　　参与方式一：在微信中搜索“准油股份投资者关系”；

　　参与方式二：使用微信“扫一扫”功能扫描以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“准油股份投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理简伟先生，董事、副总经理兼董事会秘书吕占民先生，副总经理兼财务总监张超女士，独立董事朱明先生、汤洋女士、施国敏先生。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码: 002207                    证券简称:ST准油                  公告编号:2020-028

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月21日以电子邮件的形式发出书面通知和会议议案及相关材料，第六届董事会第十九次（临时）会议于2019年4月24日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场加通讯的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席9名，其中：董事李岩、简伟、吕占民，独立董事朱明、汤洋、施国敏现场出席；董事朱谷佳、袁立科、金星以通讯方式参加。会议由公司董事长李岩主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项审议并表决，审议通过以下议案，并形成以下决议：

　　1.审议通过了《2020年第一季度报告》

　　《2020年第一季度报告全文》刊载于2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第一季度报告正文》（    公告编号：2020-030）刊载于2020年4月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》（    公告编号：2020-031）。

　　公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详见2020年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事李岩、朱谷佳、袁立科、金星回避表决。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于向控股股东新增借款暨关联交易的事前认可意见；

　　3、独立董事关于向控股股东新增借款暨关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码:002207                 证券简称:ST准油                  公告编号: 2020-029

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第六届监事会第十三次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月21以电子邮件的形式发出会议通知及会议议案，第六届监事会第十三次（临时）会议于2020年4月24日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，其中监事佐军、艾克拜尔·买买提、赵树芝现场出席，监事冉耕因疫情影响不能亲自出席、委托监事赵树芝代为出席和表决。本次会议由监事会主席佐军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　1.审议通过了《2020年第一季度报告》

　　经审议，监事会成员认为：公司2020年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。

　　《2020年第一季度报告全文》刊载于2020年4月27日巨潮资讯网；《2020年第一季度报告正文》（    公告编号：2020-030）刊载于2020年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》

　　经审议，监事会成员认为：本次关联交易是为了补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要，且关联交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本年度的财务状况、经营成果及独立性不构成重大影响。同意公司向控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）增加借款，借款总额不超过3,000万元，公司根据实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过12个月，年化借款利率不超过13.50%，以实际使用日期计息。由此产生的手续费、税费等由双方按照规定各自承担。

　　该议案有表决权监事3名，关联监事冉耕回避表决。经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2020年4月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》（    公告编号：2020-031）。

　　该议案经表决：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案关联监事冉耕回避表决。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十三次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月27日

　　证券代码: 002207                证券简称:ST准油                公告编号: 2020-031

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于向控股股东新增借款

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2020年4月24日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）增加借款人民币不超过3,000万元。公司将根据实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过12个月，年化借款利率不超过13.50%，以实际使用日期计息。由此产生的手续费、税费等由双方按照规定各自承担。

　　燕润投资为公司控股股东、本事项构成关联交易，关联董事李岩、朱谷佳、袁立科、金星对本议案回避表决，独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司总经理办理借款事项相关文件的签署等事宜。

　　二、关联方基本情况

　　名    称：湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）

　　住    所：浙江省湖州市红丰路1366号3幢1216-95

　　注册资本：100,000.00万元

　　企业类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：湖州明道资产管理有限公司（委派代表：金星）

　　统一社会信用代码：91330501MA2B3HL74F

　　经营范围：投资管理；资产管理（除金融资产管理）；项目投资；投资咨询（除期货）。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

　　主要股东和实际控制人：中植融云（北京）企业管理有限公司（LP）出资90%，湖州明道资产管理有限公司（GP）出资10%；实际控制人为解直锟先生。

　　关联关系：燕润投资持有本公司23.30%股份，为本公司控股股东。

　　主要财务数据：2019年度燕润投资营业收入164.24万元；净利润为-233.88万元；截至2019年12月31日，燕润投资净资产9.96亿元。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易是控股股东燕润投资为公司提供有偿借款，本次借款利率参照市场同期实际资金成本情况和利率水平，经双方充分协商后合理确定，以公司实际用款期限计算利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、本次新增借款金额不超过3,000万元，公司将根据实际资金需求，与燕润投资协商分批办理。

　　2、借款期限：每笔借款期限不超过12个月，以实际到账日期算起。

　　3、借款用途：用于补充公司流动资金及经营周转。

　　4、借款利率：年化利率不超过13.50%，以实际使用日期计息，由此产生的手续费、税费等由双方按照相关规定各自承担。

　　5、担保措施：无担保。

　　6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金缺口或盈余情况，可随时向燕润投资借款或归还借款本金及利息。

　　7、生效条件、生效时间以及有效期限：借款合同自借款人、贷款人加盖公司公章后生效，有效期至借款人偿还借款本息止。

　　8、借款期限届满后，双方协商一致可以展期，借款人应在借款期限届满前一个月前提出书面申请，经贷款人审查同意，签订借款展期协议后有效。

　　五、关联交易目的及对上市公司的影响

　　本次关联交易主要为了补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要；遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按照相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　六、近十二个月内公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2019年4月8日，公司第六届董事会第四次会议审议通过议案，同意向燕润投资增加借款人民币 1,500万元。公司实际分别于2019年4月16日、5月21日向燕润投资借款人民币1,200万元、300万元，并于2020年4月15日按期归还了上述1,200万元的借款本金及利息。

　　2019年4月23日，公司第六届董事会第六次会议审议通过议案，并经2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议通过，同意公司向燕润投资增加借款人民币10,000万元。公司实际分别于2019年11月8日、11月14日、11月22日向燕润投资借款人民币9,000万元、500万元、500万元。

　　近十二个月内，公司与燕润投资累计已发生的各项关联交易的总金额为人民币11,500万元，截止目前余额为10,300万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司董事会在审议本次关联交易的议案之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅通过，得到了公司独立董事的事前认可。独立董事的事前认可意见和独立意见详见2020年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于向控股股东新增借款暨关联交易的事前认可意见；

　　3、独立董事关于向控股股东新增借款暨关联交易的独立意见。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日