一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以870,408,881为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1.公司主要业务、主要产品和经营模式

　　公司是国内领先的包装整体解决方案服务商，主要从事纸质印刷包装产品的研发、生产与销售，并为客户提供创意设计、结构设计、材料研发、大数据服务、第三方采购、仓储管理和物流配送等一体化深度服务。

　　公司主要产品为纸质包装、植物纤维制品、精密塑胶、标签、功能材料模切和文化创意印刷产品等。其中，纸质包装产品为精品盒、说明书和纸箱等，精密塑料产品为化妆品包装的泵及其他精密塑胶件，功能材料模切产品为缓冲垫片、减震泡棉、保护膜和防尘网布等，文化创意印刷产品为个性化定制印刷产品、汉纸印刷产品和广宣品等。公司服务的客户涵盖消费电子、智能硬件、烟酒、大健康、化妆品、食品和奢侈品等多个行业。

　　公司始终坚持以客户为中心，以持续为客户创造价值为导向，率先在业内推行包装整体解决方案，即“一体化产品智造和供应解决方案、创意设计与研发创新解决方案、多区域运营及服务解决方案”，为客户提供设计、研发、供应链管理、智造、仓储、物流以及大数据营销等一体化服务，并通过智能制造、信息化建设、流程优化、精细化管理、推行铁三角和项目管理制等举措来提高整体解决方案的服务质量和效率。

　　推行包装整体解决方案不仅有利于公司延伸产业链和价值链，增加产品附加值，提升盈利水平，也有利于客户提高自身采购效率、降低采购成本。依托于包装整体解决方案，公司与诸多全球知名品牌建立了稳定深入的战略合作伙伴关系。客户黏性不断增强，公司主营业务稳步增长，为战略目标的实现奠定了坚实的基础。

　　报告期内，公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变化。

　　2.公司所属的行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　公司主营业务所属的纸质包装行业是包装工业的重要组成部分。经过近40年的建设发展，我国包装产业已建成涵盖设计、生产、检测、流通、回收循环利用等产品全生命周期的较为完善的体系，分为包装材料、包装制品、包装装备三大类别和纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、竹木包装五大子行业。

　　我国包装行业经历了高速发展阶段，市场规模较大，已成为我国制造领域的重要组成部分。因我国包装行业发展历史较短，所以目前仍呈现出行业集中度、自动化和信息化水平以及产品附加值均较低等特点。但近年来，经济下行压力增大、国家环保政策趋严、消费结构升级等因素正推动我国包装产业格局快速重组，行业集中度不断提升。在此趋势下，公司作为国内领先的包装整体解决方案服务商，在规模、品牌、技术、管理、资金以及人才等多方面具备优势，将获得更多发展机会。

　　公司客户群分布广泛，涵盖消费电子、智能硬件、烟酒、大健康、化妆品、食品和奢侈品等多个行业，大部分客户隶属于社会消费品行业。根据国家统计局公布的数据，2019年，社会消费品零售总额41.2万亿元，同比增长8.0%。终端市场快速增长，公司将受益于此。此外，公司的客户群分布在不同行业和地区，且多为该行业内的优质企业，有助于公司规避市场集中化风险和商业周期波动带来的经营风险。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，全球经济增长势头减弱，贸易摩擦、地缘政治紧张局势等带来的不确定性导致全球经济复苏的步伐放缓。在世界经济增长趋缓、国内经济下行压力加大的背景下，中国经济巨轮坚定前行，高质量发展蹄疾步稳。中国2019年的GDP增速为6.1%，实现了年初政府工作报告中6%至6.5%的目标，其中消费依然是中国经济的最大助力，全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%。受全球经济增长趋缓、国际贸易局势波动和环保政策趋严等影响，中国包装印刷行业的产业整合进程将加速推进。

　　公司管理层在董事会的正确领导下，遵循既定战略和经营策略，通过开发新客户和新市场、地区拓展、海外扩张、延伸产品线、采用新型商业模式、科技创新产业化、精细运营管理、供应链平台建设和投资并购等路径保证公司经营业绩稳步增长。

　　2019年，公司实现年营业收入98.45亿元，同比增长14.77%；净利润10.45亿元，同比增长10.51%。公司2019年度主要工作情况如下：

　　（一）以市场为龙头，不断开发优质客户

　　报告期内，公司继续加大智能硬件、烟酒、大健康、化妆品、食品和奢侈品等市场的开发力度，成功导入或深入拓展蓝思、宝洁、联合利华等优质大客户，经过前期磨合，部分新客户订单已逐渐放量。

　　（二）智能化管理系统上线运行，智能化生产初见成效

　　公司一贯注重信息化和智能化建设，智能化布局在行业内处于领先地位。公司成功自主研发的全套智能化管理系统已上线运行，并取得了良好效果。目前，部分生产基地已经实现全面智能化，部分工厂分段也实现了智能化车间，对生产管控、资源调配、效率提升和成本下降产生了积极显著的影响。

　　（三）研发聚焦市场需求，着力布局环保包装

　　公司密切围绕国家政策导向和行业重大需求，着力布局绿色环保包装材料领域，深入开展在植物纤维模塑成型包装材料、可降解缓冲包装材料、环保型功能涂层材料等方向的关键技术研发，并瞄准行业技术前沿和未来发展趋势，积极推进在3D光学膜、智能防伪溯源包装、纳米功能涂覆材料等方向的产品创新。2019年，公司推出智能包装云平台，加入在线三维包装设计功能，并集成区块链技术；全降解产品获得欧盟认证；裸眼3D产品也已交付客户。

　　（四）完善环保包装产业链布局，稳定供应链

　　截止本报告披露日，公司与广西湘桂糖业集团已成立合资公司，年产6.8万吨蔗渣浆板项目开工。该项目充分利用湘桂集团优质的漂白蔗渣浆资源和公司的产业全球化布局，生产销售环保型蔗渣浆板，用于制作环保工业包装制品及一次性环保餐具等。此次项目将有效拓展环保包装业务的上游产业链布局，对于环保包装降低原材料成本起到关键作用。

　　（五）深入推进新型商业模式，构建金融行业解决方案

　　2019年，互联网印刷平台构建了金融行业可变数据解决方案，针对线下终端收付款场景，为金融行业提供码值管理解决方案。印刷云平台还进入了高端广告道具领域，为品牌客户提供高端营销解决方案。与此同时，互联网印刷平台的企业购服务能力获得快速提升，不仅具备为核心行业大客户提供从设计、生产到安装的一体化解决方案服务能力，还构建了覆盖全国的制造及装配布局，真正满足其一站式阳光采购的服务需求。

　　（六）循环包装业务需求巨大，销售模式创新未来可期

　　公司逐步向现有大客户推广环保理念及可循环包装产品，已成功开发部分酒厂园区的循环包装业务。在现有销售模式基础上，循环包装业务还大胆创新，尝试共享经济和循环经济概念，走“产品+服务”的创新模式，长期绑定客户可期。此外，公司还开发出系列环保新材料，提供多样化环保可循环包装产品，满足不同行业客户不同应用场景需求。针对食品包装市场对循环包装的巨大需求，公司将进一步完善产品和服务，提供食品包装一站式解决方案，并逐步推进全国布局，为公司营收创造新的增长点。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　(1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号) 、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　(2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　② 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　■

　　③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　■

　　④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　■

　　(3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度，本公司新增合并单位13家，注销合并单位2家。

　　■

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　董事长：王华君

　　2020年4月27日

　　证券代码： 002831            证券简称：裕同科技    公告编号：2020-035

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2020年4月14日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2020年4月24日（星期五）上午10点以现场及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，本次会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、周俊祥先生、胡旻先生、黄纲先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、审议通过《关于〈2019年度总裁工作报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　2、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于〈2019年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　公司董事、高级管理人员保证公司2019年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告摘要》。

　　4、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年度董事会工作报告》。

　　5、审议通过《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　6、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　7、审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　8、审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　9、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　公司拟以董事会召开日的总股本877,098,616股剔除公司累计回购股份6,689,735股后的股数870,408,881股为基数，向全体股东每10股派现金人民币2.8元（含税）,总计派息243,714,486.68元。

　　本年度送红股0股，不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制规则落实自查表》。

　　11、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：关联董事王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士回避表决，其他全体董事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　预计2020年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币9,800万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币7,700万元。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　12、审议通过《关于2020年度银行授信及调整对子公司担保金额及期限的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　对子公司担保的具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整对子公司担保金额及期限的公告》。

　　13、审议通过《关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意2020年度公司及控股子公司开展的各类外汇套期保值业务额度为20,000万美元（折合），各项业务可以在上述额度内循环开展。期限为自董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2020年度开展外汇套期保值业务的公告》。

　　14、审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度95,000万元，有效期为自公司董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

　　15、审议通过《关于使用可转债部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司使用可转债部分募集资金置换预先投入募投项目自筹项目资金22,925.81万元。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用可转债部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，续聘期一年。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟聘任2020年度会计师事务所的公告》。

　　17、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　公司董事、高级管理人员保证公司2020年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年第一季度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2020年第一季度报告正文》。

　　18、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司本届董事会提名王华君先生、吴兰兰女士、刘中庆先生、刘宗柳先生、胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生作为公司第四届董事会董事候选人，其中胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生作为公司独立董事候选人；邓赟先生为会计专业人士，胡旻先生、王利婕女士已取得独立董事资格证书，邓赟先生已承诺在本次提名后，将参加深圳/上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　19、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司于召开2019年度股东大会，具体召开时间另行通知。

　　二、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　证券代码： 002831            证券简称：裕同科技    公告编号：2020-036

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2020年4月14日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2020年4月24日（星期五）上午10点以现场及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、彭静女士。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于〈2019年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　监事会认为董事会编制和审议的公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对2019年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告摘要》。

　　3、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　4、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　5、审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　6、审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　7、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司以董事会召开日的总股本877,098,616股剔除公司累计回购股份6,689,735股后的股数870,408,881股为基数，向全体股东每10股派现金人民币2.8元（含税）,总计派息243,714,486.68元。

　　本年度送红股0股，不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制规则落实自查表》。

　　9、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　预计2020年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币9,800万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币7,700万元。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　10、审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度95,000万元，有效期为自公司董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

　　11、审议通过《关于使用可转债部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司使用可转债部分募集资金置换预先投入募投项目自筹项目资金22,925.81万元。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用可转债部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　12、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对2020年第一季报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年第一季度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2020年第一季度报告正文》。

　　13、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司本届监事会提名邓琴女士、唐自伟先生作为公司第四届监事会监事候选人。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

　　二、备查文件

　　1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　股票代码： 002831        股票简称：裕同科技    公告编号：2020-039

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司关于2020年度日常关联

　　交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度关于上市公司日常关联交易的有关规定，以及公司2020年度经营计划及经营发展需要，对2020年可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计，以下为公司关联交易的具体情况：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司于2020年4月24日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，表决情况为3票同意、0票弃权、0票反对，关联董事王华君先生、吴兰兰女士以及刘波女士回避了表决。预计公司及子公司2020年度发生的日常关联交易总金额为17,500万元，其中，预计2020年度公司及下属子公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币9,800万元，向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币7,700万元。该议案无需提供公司股东大会审议。

　　截止2019年12月31日，按照董事会批准预计的交易对象和交易品种统计，实际发生的日常关联交易金额为2,561.14万元,其中向关联方销售产品和提供劳务总金额为0万元，向关联方采购产品和接受劳务总金额为2,561.14万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　以下为2020年度关联交易预计的具体情况：

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）深圳市君同商贸有限公司

　　1、关联方名称：深圳市君同商贸有限公司

　　成立日期：2017年06月09日

　　法定代表人：吴兰兰

　　地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号职工活动中心

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报)；企业管理咨询(不含人才中介服务)；供应链管理及相关配套服务。国内贸易。数码产品、通讯产品、电子产品的销售。

　　股东情况：深圳市君合置业有限公司持有君同商贸100%股权

　　君同商贸依法存续且经营正常，具备履约能力。

　　2、君同商贸主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　3、与本公司的关联关系

　　深圳市君合置业有限公司持有君同商贸100%股权，深圳市前海君爵投资管理有限公司持有君合置业100%股权，公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵11.25%、88.75%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）条规定，君同商贸为本公司的关联方。

　　（二）易威艾包装技术（烟台）有限公司

　　1、关联方名称：易威艾包装技术（烟台）有限公司

　　成立日期： 2009年09月22日

　　法定代表人：骆小青

　　地址：烟台经济技术开发区B-23小区

　　注册资本：859.998万美元

　　经营范围：生产包装材料，并销售公司自产产品；货物仓储（不含危险品）、物业管理、设备租赁；从事木材、五金机电的批发业务；财务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：易威艾国际（香港）有限公司持有易威艾包装100%股权

　　易威艾包装依法存续且经营正常，具备履约能力。

　　2、易威艾包装主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　3、与本公司的关联关系

　　公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君先生的弟弟钟翔君先生通过全资子公司山川河谷有限公司持有易威艾国际（香港）有限公司100%股权，易威艾国际（香港）有限公司持有易威艾包装100%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定，易威艾包装为本公司的关联方。

　　（三）东莞市华研新材料科技有限公司

　　1、关联方名称：东莞市华研新材料科技有限公司

　　成立日期： 2016年11月02日

　　法定代表人：徐旭辉

　　地址：东莞市东坑镇角社村新村路维智工业园10栋

　　注册资本：15000万人民币元

　　经营范围：研发、生产、销售：粉末材料；生产、销售、加工：机械零部件、金属粉末成型产品、合金粉末成型产品、陶瓷粉末成型产品、真空烧结炉；金属表面处理（不含电镀）；模具设计、开发、加工、销售；纳米材料的研发；销售：电子元器件、新材料产品、粉末成型产品；冲压、锻压、压铸、车削、组装：五金零件；研发、生产、加工、销售：五金零件；货物或技术进出口。

　　股东情况：深圳市前海君爵投资管理有限公司持有东莞华研70%股权，自然人王华君先生持有东莞华研20%股权，深圳华研君信投资企业（有限合伙）持有东莞华研10%股权。

　　东莞华研依法存续且经营正常，具备履约能力。

　　2、东莞华研主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　3、与本公司的关联关系

　　深圳市前海君爵投资管理有限公司持有东莞华研80%股权，自然人王华君先生持有东莞华研20%股权。公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵11.25%、88.75%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定，东莞华研为本公司的关联方。

　　（四）深圳市华智信息科技有限公司

　　1、关联方名称：深圳市华智信息科技有限公司

　　成立日期：2014年11月27日

　　法定代表人：王华君

　　地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号职工活动中心102房

　　注册资本：6,000万人民币元

　　经营范围：自动化信息技术开发；计算机系统集成及相关技术咨询；机电一体化设备的研发、销售；国内贸易；货物及技术进出口；机电一体化设备的生产。

　　股东情况：深圳市前海君爵投资管理有限公司持有东莞华研90%股权，自然人王华君先生持有东莞华研10%股权。

　　华智信息依法存续且经营正常，具备履约能力。

　　2、华智信息主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　3、与本公司的关联关系

　　深圳市前海君爵投资管理有限公司持有华智信息90%股权，自然人王华君先生持有华智信息10%股权。公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵11.25%、88.75%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定，华智信息为本公司的关联方。

　　（五）北京裕同电子科技合伙企业（有限合伙）

　　1、关联方名称：北京裕同电子科技合伙企业（有限合伙）（原深圳市裕同电子有限公司，以下简称“裕同电子”）

　　成立日期：2003年03月27日

　　法定代表人：王华君

　　地址： 北京市海淀区中关村大街甲38号1号楼B座13层084号

　　注册资本：9,960万元

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;企业管理咨询。

　　股东情况：公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有裕同电子51%、49%股权。

　　裕同电子依法存续且经营正常。

　　2、裕同电子主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　3、与本公司的关联关系

　　公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有裕同电子51%、49%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）条规定，其为本公司的关联方。

　　（六）深圳市美深威科技有限公司

　　1、关联方名称：深圳市美深威科技有限公司（以下简称“美深威”）

　　成立日期：2017年12月07日

　　法定代表人：郑龙

　　地址： 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田路第四工业区18号光耀工业厂区

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：一般经营项目是：电子雾化器、电子医疗产品的研发、设计及信息咨询；充电器及相关配件、电子产品、电子器材的技术研发、设计、批发、销售及信息咨询；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子雾化器、电子医疗产品的批发、销售与加工生产；充电器及相关配件的加工生产；口罩的生产、销售。

　　股东情况：深圳市前海君爵投资管理有限公司持有美深威80%股权，公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵11.25%、88.75%股权。

　　美深威依法存续且经营正常。

　　2、美深威主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　3、与本公司的关联关系

　　深圳市前海君爵投资管理有限公司持有美深威80%股权，公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵11.25%、88.75%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）条规定，其为本公司的关联方。

　　证券代码：002831                           证券简称：裕同科技                             公告编号：2020-037

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　（下转B092版）