一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以131,447,829为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务情况

　　公司主要从事集成吊顶及相关家居产品的研发、生产及销售，为消费者提供顶墙一体化解决方案。产品主要为集功能与装饰一体化的集成吊顶、功能背景墙等，主要应用于厨卫、客餐厅和阳台等家装领域以及酒店、写字楼、机场等公装领域。

　　公司经营业务根据客户群体的不同，分为零售渠道业务和工程渠道业务。零售业务以广大终端消费者为主要客户，以经销商门店形式进行运营；工程业务以房地产公司、大型装修装饰公司、互联网家装平台等大宗采购客户为主，通过直销和经销相结合的方式经营。

　　（二）公司所处的行业情况

　　1、行业规模将保持持续增长

　　与传统吊顶相比，集成吊顶具有整体美观、安装维护简便、材料节能环保、满足个性化定制需求等诸多优势，日渐受到市场的欢迎。同时，随着城市化进程的加快，精装房和全装修政策的逐步落地，大消费时代人们对于家居环境美观性、舒适性和个性化的消费需求不断提升，集成吊顶行业整体将呈现持续增长的态势。

　　（1）存量房二次装修将成为家装市场的重要组成部分

　　我国房地产市场发展20余年，正从新建、开发、交易为主的新房市场，逐步转向存量房和新建房并重阶段。目前大量老房已达二次装修年限，存量房二次装修市场将稳步增长，成为家装行业的重要组成部分。而集成吊顶功能的舒适性、安装的便利性、材料的环保性迎合消费者希望在二次装修后快速入住的需求，与传统吊顶相比优势显著。

　　（2）由厨卫向客厅、卧室、阳台等整体家居装饰延伸的市场空间巨大

　　目前集成吊顶经过十多年的行业发展，在厨卫装修领域已取得消费者的普遍认可，市场占有率显著提高。但在客厅、餐厅等整体家居上层空间渗透率很低，仍以传统石膏吊顶为主。集成吊顶经合理设计，可以契合其他家居空间的装饰需求，打入整体家居市场，拓展产品应用范围已成行业共识，潜在空间较大。

　　（3）向精装房、公装市场延伸是集成吊顶行业的新增长点

　　伴随国家政策大力推进装配式建筑和住宅精装修，及商用空间和公共建筑空间的装饰需求增加，集成吊顶产品应用领域逐步扩大，将长期支撑集成吊顶行业的快速增长。

　　2、行业集中度不断提高，行业秩序逐步规范

　　目前，集成吊顶行业正处于竞争整合的阶段，消费者品牌意识正逐渐增强，由品牌影响力、产品设计、服务水平决定的竞争格局正在形成。长期来看，随着一系列行业标准的出台，以及精装房地产客户对产品品质、品牌影响力的重视，弱势企业和弱势品牌在竞争中不断被淘汰或被整合，将为优势企业腾出市场空间，也是行业秩序良性发展的基础。

　　3、产品设计向整体家居空间发展

　　随着企业产品设计能力及生产能力不断提升，集成吊顶产品向客厅、餐厅、卧室、阳台等空间拓展，并将延伸至各个空间的墙面，集成吊顶与墙面协同设计、安装，将形成高效、环保、美观、舒适的顶墙一体的集成化解决方案。

　　（三）公司所处的行业地位

　　公司致力于集成吊顶、墙面的研发创新，凭借研发、渠道、品牌等核心竞争能力，始终引领行业潮流，占据市场龙头地位。公司是中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位，是嘉兴市集成吊顶行业协会的创始人并担任会长单位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度，在日益激烈的竞争环境下，公司经营业绩承受了较大的挑战。面对市场环境和行业竞争加剧的压力，公司董事会和管理层紧紧围绕既定的战略目标，依靠研发设计、品牌、销售网络等方面的竞争优势，加大对功能背景墙、客卧吊顶等新业务、新产品的资源投入，积极培育新的业务增长点，进一步完善产品体系；同时，抓住地产精装房快速发展的机遇，大力发展工程大宗业务，提升产品市场占有率和品牌知名度。

　　报告期内，公司实现营业收入707,049,585.85元，实现归属于上市公司股东的净利润96,465,754.10元。报告期内，公司主要工作情况如下：

　　（1）推进“零售+工程”双渠道业务发展，实现业绩双轮驱动。零售业务端，全面贯彻公司渠道下沉和全品类推广的销售策略，加大对空白市场的招商力度，加大对薄弱市场的扶持力度，努力提升市场占有率；同时，加快对成熟市场经销商店面的改造升级，向消费者呈现顶墙一体化的展示空间，提升门店客单值。工程业务端，牢牢把握地产精装修的发展机遇，继续深入与头部地产公司及家装公司的战略合作，实现工程业务的快速放量增长，同时注重客户质量和项目效益，把控项目风险，稳步实现规模和效益的双提升。

　　（2）持续研发创新，实现“顶墙一体化”战略。公司确立了以家居空间吊顶与墙面整体解决方案为重心的开发方向，加大全品类产品的研发设计力度。报告期内，公司以用户功能需求为核心出发点，推出“十秒速热暖空调”、“儿童擦擦墙”、“卫浴防水保温墙”等一系列既解决用户痛点，同时又兼顾用户审美的新产品。

　　（3）推进智能化制造与仓储升级，提升产品制造效率。本年度，公司新产业园及自动化智能仓库建成投入使用，保障了公司的产能供给与发货效率，优化了库存管理系统。同时，对现有生产线进行工艺改进，自动化升级，降本增效，缩短交期，以适应大宗工程订单。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，公司执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2019年5月7日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于减资退出控股子公司的议案》，同意公司以减资方式退出控股子公司优选电器。由此，本年合并范围较上年度减少一家子公司及一家孙公司，分别为浙江优选电器有限公司与浙江优牌电器有限公司。

　　2、公司于2109年2月18日与自然人袁欣之等四人合资设立浙江富球智能科技有限公司，注册资本人民币1,000.00万元，公司持有51%股权；公司于2019年2月27日与海盐友瑞厨房电器合伙企业（有限合伙）合资设立浙江友邦智能厨电有限公司，注册资本人民币1000,00万元，公司持有65%股权。由此，本年合并范围较上年度新增两家控股子公司。

　　证券代码：002718           证券简称：友邦吊顶            公告编号：2020-017

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2020年4月13日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2020年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告》，《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于〈2020年第一季度报告全文及正文〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年第一季度报告全文》，《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　（三）审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第四届董事会独立董事黄廉熙、孔冬、黄少明向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，述职报告于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司2019年年度股东大会审议

　　（五）审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经考虑公司持续发展的需要，拟以2019年12月31日公司总股本131,447,829股为基数，按每10股派现金红利1.50元（含税）分配，共派发股利人民币19,717,174.35元(含税)。公司2019年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案无需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　华泰联合证券有限责任公司对《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》

　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于2020年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》

　　公司2020年度非独立董事的报酬原则参照审议年度薪酬上下浮动不超过20%确定。独立董事年度薪酬为6万元（税前）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司2020年度高级管理人员的报酬依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取报酬。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　（十四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司根据财政部最新颁布的相关文件要求，对公司会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于《公司会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　（十五）审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于公司2020年度开展套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年度开展套期保值业务的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　（十七）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　（十八）审议通过了《关于拟开展供应链金融业务的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟开展供应链金融业务的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　（十九）审议通过了《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　证券代码：002718           证券简称：友邦吊顶            公告编号：2020-018

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2020年4月13日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2020年4月24日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于〈2020年第一季度报告全文及正文〉的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2020年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经考虑公司持续发展的需要，拟以2019年12月31日公司总股本131,447,829股为基数，按每10股派现金红利1.50元（含税）分配，共派发股利人民币19,717,174.35元。公司2019年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》，该预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意公司2019年度利润分配预案，并同意将上述预案提交2019年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对公司2019年度依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等发表了意见，认为：公司2019年能够依法运作，财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2019年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　（九）审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司及下属子公司在不超过人民币40,000.00万元的额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会成员依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取报酬。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　证券代码：002718               证券简称：友邦吊顶             公告编号：2020-019

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午14:00。

　　网络投票时间：2020年5月18日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月18日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2020年5月8日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年5月8日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议的议案为：

　　1、关于《2019年年度报告及其摘要》的议案

　　2、关于《2019年度董事会工作报告》的议案

　　3、关于《2019年度监事会工作报告》的议案

　　4、关于《2019年度财务决算报告》的议案

　　5、关于《2019年度利润分配预案》的议案

　　6、关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案

　　8、关于向银行申请综合授信的议案

　　9、关于为控股子公司提供担保的议案

　　10、关于2020年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案

　　11、关于2020年度监事薪酬方案的议案

　　12、关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　13、关于《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》的议案

　　以上议案相关披露请查阅2020年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。

　　特别提示：

　　上述第5、6、7、8、10、11、12、13项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2019年年度股东大会决议公告中单独列示。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容已于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2020年5月15日下午16:00时前到达本公司为准。

　　2、现场参会登记时间：2020年5月15日（9:00—11:30、13:00—16:00）

　　3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券部办公室。

　　4、会议联系方式：

　　会务联系人姓名：吴伟江、张虓虎

　　电话号码：0573-86790032

　　传真号码：0573-86788388

　　电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com

　　5、其他事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362718。

　　2、投票简称：友邦投票。

　　3、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关

　　证券代码：002718                               证券简称：友邦吊顶                               公告编号：2020-015

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　（下转B090版）