一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司的主要业务

　　凯文教育以“培养具有家国情怀、国际视野的领袖人才”为目标，以“引导学生寻找适合自己之路；帮助教师攀登教育梦想之巅；推动学校跻身世界名校之列”为愿景，致力于构建以实体学校为依托，以上下游产业为延伸，业务涵盖K12教育、体育培训及营地教育、艺术与科技教育、品牌输出、上下游培训的国际教育生态产业链，通过内部资源整合、强强联合与外部延伸并重的模式取得行业领先地位。

　　公司以国际学校运营为基本，以发展素质教育板块构成差异化竞争优势。在以实体学校为依托获得资源背景、品牌效应与受众群体的同时，以体育培训、艺术培训、科技培训、营地教育等为盈利点，开展教育及相关业务：

　　1.国际学校运营与管理

　　目前公司拥有两所位于北京市的K12国际教育学校，即北京海淀凯文学校和北京市朝阳区凯文学校。两所学校在硬件设施、师资力量、教学体系、特色课程等方面均在同行业中处于优势地位。

　　在运营好目前旗下学校的同时，公司未来也致力通过教育服务输出提供课程设计、教学管理、学校运营、后勤管理、升学指导等优质的国际教育运营服务，继续推动品牌输出、管理输出、课程体系输出和校内外教育业务协同发展。

　　2.素质教育板块

　　（1）凯文学校以体育和艺术、科技教育引领学生综合素质培养，将艺体课程纳入必修范畴，形成了具有艺体特色的差异化竞争优势及办学特色。

　　（2）公司在满足学校对于优质素质教育课程的需求外，将国际教育业务边界从校内拓展到校外，面向社会推广具有“凯文特色”的体育、艺术、科技、语言培训，并提供完整的K12阶段系统营地教育。凯文教育旗下具有 “凯文体育”、“凯文艺术”、“凯文科学”、“凯文营地中心”等素质教育品牌。

　　（二）报告期内，公司所处行业的发展特点

　　（1）区域性

　　教育服务行业的区域分布与地区人均收入水平、人口集中度有显著关系。由于国际教育行业的目标客户主要为出国留学群体，该群体家庭收入水平和教育水平均较高，教育理念较为前沿。因此国际教育行业呈现一定的区域性特征，主要集中在我国东南沿岸或一、二线内陆城市等经济较为发达的地区。根据教育行业媒体新学说数据统计来看，目前中国大陆地区国际学校仍然集中聚集在一线城市。2019年广东、上海、北京、江苏地区的国际学校数量位居前四，均超过90所。

　　（2）前期投入较高，建设期间必要的资金投入

　　教育服务行业具有前期投入较高，回报周期较长的行业特征。教育作为典型的中长线投资行业，通过前期投入，实现教育团队在一定教育场所开展国际学校教育服务，逐步获取服务回报。国际教育服务的业务开展需要依赖固定的物理场所，教学楼、图书馆、体育中心、宿舍等均为必备的教育基础设施及配套教学设备，只有必备条件达成方可形成有机的运营整体。

　　为保证国际学校高品质教学质量，教育部门也对学校的硬件设施设置了严格的条件标准，通常而言，考核标准都是需要学校的举办方依据较高的设施标准来投资建设，所以国际教育服务行业项目前期需要占用投资者大量资金投入。

　　（3）运营期间现金流稳定

　　作为教育行业的惯例，服务报酬一般是在提供服务之前进行预收。和普通学校类似，国际教育行业大多由学生在入学时一次性支付相关费用，再由国际学校提供教学、住宿、校车等服务。国际学校项目建设完成并投入运营使用后，通常不再需要大额资金投入，主要资金流出为教研人员的人工成本支出和日常小额采购项目。因此，在学校正常的运营期间，国际学校的现金流入情况比较稳定。

　　（4）季节性

　　国际教育行业具有一定的季节性，教学工作涵盖学校开学后的正常运营期。正常情况下，学校的招生时间相对集中，每年的三季度为入学高峰期。培训业务没有较明显的季节性，全年开展经营活动。冬夏令营及营地教育业务主要集中在春假及寒暑假。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，凯文教育深耕教育教学，教学成果初步显现，首届毕业生取得了优异成绩，教学水平受到国内外教育机构认可与认证，学校影响力进一步提升。依托实体学校资源，素质教育板块持续发力，构建凯文教育独特的差异化竞争优势。国际学校运营与素质教育板块的协同发展为公司未来发展打下了坚实基础。2019年全年实现教育服务收入28,222.89万元，较上年增长47.58%，教育服务业务毛利率由负转正，整体营运能力进一步提升。

　　报告期内，公司主要经营情况如下：

　　（一）持续提高教学品质、完善课程体系建设，教育教学获得国内国际认可与认证

　　（1）朝阳凯文学校造就“分阶段定制化教学”的IB世界学校，同步再添剑桥课程

　　北京市朝阳区凯文学校于2017年9月份正式开学，建校第二年就获得IBDP候选学校资格。2020年2月，北京市朝阳区凯文学校已正式获得国际文凭组织IBDP项目授权，正式成为一所IB世界学校。

　　报告期内，朝阳凯文学校在打造IB课程的同时，充分利用学校优质的师资资源和国际教育经验，开设IGCSE剑桥课程，为学生接受国际化教育添加新的渠道和选择。2018年朝阳凯文学校通过剑桥国际考试中心全学段课程授权，成为剑桥国际学校； 2019年7月，获得英国商业与技术委员会授权的BTEC课程认证。从建校至今朝阳学校已连续三年获国际认可，充分体现其优质的国际化教学水准，也是公司教育服务核心能力强有力鉴证。

　　报告期内，朝阳凯文学校运用多样的教学风格，实施分阶段定制化的教学项目，致力于做充满中国自信的国际教育。在小学阶段，采用国家课程与英语情景化教学相结合形式夯实基础。初中阶段力求保证知识完整性，实现母语与英语的顺利过渡。在高中阶段进行浸入式英语教学，全方位构建英语运用能力和英语思维模式；同时继承中国悠久的传统文化，朝阳凯文学校的毕业生将成为自豪于其中国身份的全球公民。

　　（2）海淀凯文学校形成丰富且完善的教学体系，搭建专业升学指导平台

　　报告期内，海淀凯文学校进一步加强在课程方面的投入，整合成立六大研究院，形成凯文更完善的教学体系，使学生既能具备扎实的学习基础，又能让各方面才智得到充分发挥。在2019-2020学年第一学期，北京海淀凯文学校共开设137门拓展课程，领域涵盖STEM、大师公开课、艺术、文化思维、生活技能、体育、语言、演讲辩论、学术辅导、益智类和特色营地教育。

　　同时，海淀凯文学校搭建了完善的升学指导平台体系，为学生从始至终地、全方位地提供专业指导与规划。海淀学校管理团队和升学指导教师经验丰富，受到海外院校的极高认可，为学校优异的毕业成绩提供了必要的保证。

　　2020年4月，北京海淀凯文学校正式取得准许招收外籍学生资质，是对海淀凯文学校国际化教育的再度认可，也为海淀学校以后的招生工作扩展了新的渠道。

　　2020年4月，北京海淀凯文学校正式获得美国Cognia (AdvancED)认证。Cognia (AdvancED)是全球最大的非营利性国际学校权威认证机构，为全球85个国家36,000所学校和机构提供认证工作。海淀凯文学校本次取得了最高阶段的高分认证。正如Cognia认证负责人所说“海淀凯文学校成绩已经超出Cognia认证的平均标准，办学质量指标遥遥领先，属于Cognia认证中获得高分的国际学校之一”。

　　（二）加强学校市场招生与品牌推广工作，学校影响力进一步提升

　　报告期内，公司及学校继续通过多渠道、全方位的手段巩固良好的教学口碑，积累品牌知名度。

　　（1）开展多层次的家校互动工作，不断提高已有学生留存率和家长认同感

　　凯文学校开设“校长幸福课”、“家长讲座”等专题活动对家长进行访谈，与家长互动交流，帮助家长实现更好的亲子关系和家庭教育。

　　凯文学校通过“给家长的一封信”、“凯文家书”、“校长周报”等形式，向家长传递凯文学校的特色优势与教育理念，增加家长和社会对学校教育教学的认同感。

　　凯文学校实行高效的家委会沟通机制，凯文学校家委会帮助家长更好地了解孩子在学校里的情况，了解学校的运作模式，和学校一起塑造积极向上的社区意识与社区文化，提升学校的社会影响力，发挥其在学校和家长之间桥梁纽带的作用，带来更多元化、更高层次高效率的交流。

　　（2）多渠道进行品牌宣传与推广，提升潜在目标群体转化率和市场知名度

　　报告期内，公司与凯文学校通过参加国际学校展览会，举行多场校园开放日、升学说明会、入学考察活动，制定和安排学校标准化的参观路线，实施多渠道、多内容推广，吸引目标群体。

　　此外，公司与凯文学校通过举办及承办形式多样的体育赛事、科技赛事、艺术表演活动，吸引了众多校外学生和家长，充分展示了凯文学校的艺体特色。

　　随着多种方式的家校互动与多渠道市场推广，凯文学校的教学质量和特色优势得到学生、家长和社会的广泛认可。2019年11月，北京海淀凯文学校荣获“2019中国口碑影响力国际学校”；北京朝阳凯文学校被专业机构评为“2019十大新锐国际学校”。

　　（三）取得显著的教学成果，首届毕业学子收获满满

　　报告期内在公司及学校教职员工的不懈努力下，公司及凯文学校高品质教学质量、特色差异化的素质教育优势得到彰显。在毕业学子、素质教育、日常教学方面皆取得显著的教学成果。

　　（1）首届毕业学子收获满满。2020年北京海淀凯文学校将有首届毕业生。随着海外大学陆续放榜，截至2020年3月31日，北京海淀凯文学校12年级的8名同学共收到英国帝国理工学院、美国纽约大学等45份录取通知书（美国37份，英国3份，澳洲5份）。其中4名同学共获得23.4万美元奖学金。录取专业涵盖数学与经济、计算机人工智能、传媒、社会学、人类学等领域。美国综合排名Top40录取率为80%，英国排名Top5录取率为50%，澳洲八大录取率为100%。

　　北京市朝阳区凯文学校国际艺术班首届毕业生也取得了非凡的成绩。截至2020年4月20日，14名首届艺术班毕业生共获得世界名校119份offer，QS榜单TOP10本科院校合计20封。其中，凯文国际艺术班收获QS全球艺术与设计专业本科排名No.1的伦敦艺术大学（UAL）10份offer。

　　（2）素质教育成果显著。在自然与社会科学领域，凯文学子分别参加SPBCN中国英文拼字大赛、澳大利亚数学竞赛、耶鲁青年经济论坛ASDAN商赛总决赛、未来之城STEM比赛、RoboRave机器人比赛，Botball机器人全球总决赛等风靡全球的大赛，与全球优秀学生同台竞技，并屡次取得多项个人、团体冠亚军奖项。此外，凯文学校老师和G9年级学生合作的论文在《ECPT》（欧洲药理学和毒理学）发表，向全世界展示凯文学校的STEM课程教学成果。

　　在艺术与体育领域，公司及凯文学校派出多只代表队参加中国及世界范围内的击剑、冰球、棒球、花样游泳、滑雪等体育比赛，获得细分领域8个冠军、7个亚军、7个季军及多个其他小组晋级奖项。

　　（四）素质教育形成差异化竞争优势和办学特色，校内教学与校外培训齐头并进

　　在同质化竞争日趋激烈的国际学校市场环境下，凯文教育始终坚持以素质教育作为差异化竞争的特色和优势，学校以体育和艺术、科技教育引领学生综合素质培养，将艺体课程纳入必修范畴。在满足学校教学需求的前提下，面向社会组织机构和个人输出课程内容、管理体系，进一步扩大影响力，同时提升公司盈利能力。

　　在体育教育方面，凯文体育整合全球优质教育资源，与英国曼城足球俱乐部、美国职业棒球大联盟等优质教育平台展开合作。通过自主研发及深度合作等方式，为在校学生量身定制了棒球、网球、高尔夫、击剑、足球、冰球、游泳、花样游泳、橄榄球、篮球等特色项目的核心体育课、拓展课和校队课等。

　　报告期内，凯文体育打造了自有品牌赛事“蓑羽鹤公开赛”（冰球和击剑），同时与北京市中小学体育运动协会合作承办北京市级青少年游泳比赛，与北京市冰球运动协会合作承办全亚洲规模最大的青少年冰球联赛“北京市青少年冰球俱乐部联赛”。凯文体育主办及承办的各项比赛规模、管理、运作和受关注程度及其网聚效应都是凯文体育教育长期积累的验证。报告期内，凯文体育蓑羽鹤公开赛参赛人数超2000人，朝阳校区共约150名学员参赛海淀校区共约300名学员参赛。

　　在艺术教育方面，凯文艺术引进海内外优质艺术类资源，与威斯敏斯特合唱学院以及莎士比亚环球剧院达成交流合作。凯文艺术发力全日制艺术类高中课程，推行全日制三年艺术高中课程，即国际艺术班（KAP）。

　　在科技教育方面，在融合美国、英国等跨学科教学、科学实践与趣味知识结合的STEM科学教育优势的基础上，因教制宜并加以创新、重点研发，形成了具有特色的STEM科学课程教学体系。STEM，即科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）和数学（Math）。 STEM项目正在以课外课和营地、赛事的形式开展，已经开展的方向涉及生物工程、机器人和智能硬件等前沿领域。

　　报告期内，凯文学生受邀参加10余次STEM类国内及海外竞赛，如USAP（美国学术五项全能）比赛、伯克利数学竞赛、世界学者杯、国际青年峰会、Botball机器人比赛等，并屡次获得引人瞩目的佳绩。凯文学校承办2019年Botball中国分会，成为中国Botball科学技术竞赛胜地。

　　（五）推进定向增发，建设高品质素质教育平台，延伸教育产业布局

　　报告期内，公司非公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审批通过。前期经公司第四届董事会第十二次会议及2018年第五次临时股东大会审议通过，公司筹划非公开发行股票事项，本次非公开发行股票数量不超过发行前总股本的20%，且募集资金总额不超过人民币10.00亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于“青少年高品质素质教育平台项目”。

　　本次募集资金投资项目“青少年高品质素质教育平台项目”的实施，有利于公司抓住素质教育市场战略发展期，利用既有教育资源优势，延伸现有教育产业布局，在国际学校业务的基础上，大力发展高品质素质教育业务，推动品牌输出、管理输出、课程体系输出和校内外教育业务协同发展，提高现有优质资源的边际效益，增强公司盈利能力，实现公司打造“国际教育+素质教育”的战略布局，在国际教育和素质教育领域实现资源共享、协同共生、体系互动、产业共振。

　　公司本次非公开发行A股股票的申请已于2019年8月30日通过中国证监会发行审核委员会的审核，并于2019年10月12日收到中国证监会下发的《关于核准北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1822号），核准公司非公开发行不超过99,713,397股新股。

　　（六）执行优秀人才引进与储备战略，使人才成为企业发展内部驱动力

　　优秀的师资力量是教育产业发展的核心软实力，报告期内公司通过优秀人才引进、内部人才培养、未来人才储备等方式，综合提升公司在人才方面的核心竞争力，既充分保证了现有的高品质教学，也为未来教育业务的发展提供强有力的支持。

　　（1）打造国际化教学管理团队和一流的中外教师团队

　　公司凯文教育学术委员会主席，Martin George先生，拥有近30年教育教学管理经验，先后领导纽卡斯尔安德莱姆学校、泰恩茅斯国王学校、杜伦学校和英国艾普森学院马来西亚分校。凯文教育学术委员会副主席，陈惠文女士，国际教育教学和管理领域经验超过30年，曾担任青苗国际双语学校中方总校长，北京二中教学校长。朝阳凯文学校校长，徐涛女士，在国际教育领域深耕20余年，曾担任北京耀中国际学校校长，香港耀中教育集团教学总监。朝阳凯文学校副校长，Andrew Leale先生，历任多所著名英国学校的董事会成员，曾担任伊顿公学集团成员校Tonbridge School的学术校长。海淀凯文学校校长，李永远先生，曾任北京多所知名公立学校国际部特聘专家，为全国顶尖的SAT教学权威，培养出一批批优秀学子进入美国哈佛、耶鲁、斯坦福、MIT等知名大学。海淀凯文学校副校长，马德玲女士，在首都师范大学附中任职超过20年，高级教师，多次获海淀区“优秀教师”，培养学生进入哈佛、MIT、斯坦福、康奈尔、杜克等知名大学。

　　两所凯文学校教师拥有丰富的教学经验和高学历的教育背景。整体教师平均教龄10年以上。凯文学校选聘的教师具有多年AP、IB或国际教学经验，外方教师主要来自母语为英语的国家，中方教师具有双语教学和国际教学经验，部分教师具有海外留学背景。主要教师具有牛津大学、清华大学、北京大学、帝国理工学院、香港大学等名校教育背景；核心骨干教师曾担任海淀区英语学科带头人、北京市中学市级骨干教师、北京大学中文教师、清华大学附属中学国际学校筹建组核心骨干等职。

　　（2）开展校内外教职工培训，强化教师管理与考核

　　报告期内凯文学校定期或不定期通过校外专家指导、内部学术研讨等形式开展了“教师发展周”、“HKWA班主任”等诸多系列培训活动，内容涵盖教育教学理论作指导、教学教法探讨、教育学科探究、实际经验总结分享等多个方面。凯文学校管理团队和教师将不断总结经验，不断创新管理方法，持续输出既符合时代发展又结合中国实际情况的高质量的国际化教育。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

　　②2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

　　本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

　　2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

　　■

　　③财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、10。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　④2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　⑤2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期新增子公司：

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　　本期减少子公司：

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　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　法定代表人：徐广宇

　　2020年4月23日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2020-017

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司关于2019年度不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过《2019年度利润分配预案》，经公司董事会审议，公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为37,954,335.04元，可供股东分配的利润为-50,736,267.12元；2019年母公司报表实现净利润-8,197,750.15元，可供股东分配的利润为60,664,184.13元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因

　　（一）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定：

　　上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　（二）《公司章程》规定：

　　公司利润分配的原则是“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展”。

　　利润分配形式为公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下, 公司每年度至少进行一次利润分配, 采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。

　　公司分红比例是“公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红”。

　　特殊情况是指：公司当年出现亏损；发生金额占公司当年可供股东分配利润100%的重大投资；母公司报表当年实现的现金流为负，且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用现金分红的数额。

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司合并报表实现2019年度归属于母公司所有者的净利润为37,954,335.04元，可供股东分配利润为-50,736,267.12元，不满足上述规定的现金分红条件。公司董事会经研究决定2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十七次会议决议；

　　3、独立董事关于本次董事会审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育     公告编号：2020-018

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司关于子公司凯文智信业绩承诺实现情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、前期股权收购情况概述

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日、2016年12月2日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2016年第四次临时股东大会审议并通过《关于公司全资子公司收购北京凯文智信教育投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）自有资金人民币16,520.66万元收购北京银叶金宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“银叶金宏”）和北京银叶金泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“银叶金泰”）共同持有的北京凯文智信教育投资有限公司（以下简称“凯文智信”）100%股权。凯文智信为北京海淀凯文学校的举办者和出资人。收购完成后，公司通过凯文智信间接持有北京海淀凯文学校100%股权。

　　凯文智信原股东银叶金宏出具了业绩承诺，主要情况如下：

　　二、业绩承诺情况

　　根据文华学信与银叶金宏、银叶金泰签订的《收购协议》约定：银叶金宏承诺凯文智信2017年1月1日至2019年12月31日三个完整会计年度（以下简称“利润考核期”）的税后净利润（指扣除非经常性损益的合并税后归属母公司股东的净利润）累计不低于人民币5000万元整。

　　若凯文智信在利润考核期结束后未实现利润承诺，银叶金宏承诺通过现金形式向文华学信支付补偿款项。

　　补偿金额=（凯文智信利润考核期承诺税后净利润累计数－凯文智信利润考核期内实际税后净利润累计数）÷凯文智信利润考核期承诺税后净利润累计数×股权收购价款。

　　上述补偿金额以银叶金宏和银叶金泰合计应收到的股权收购价款16,520.66万元为限。上述税后净利润是根据中国会计准则审计后的结果，由银叶金宏、银叶金泰双方共同认可的会计师事务所对凯文智信各年度会计报表进行审计。

　　补偿金额应在2020年4月30日之前根据上述条款计算完毕，并由银叶金宏、银叶金泰双方确认。补偿款应先从文华学信尚未支付的股权收购价款中直接进行抵扣，如补偿额超过文华学信未支付的股权收购价款，则银叶金宏应在银叶金宏、银叶金泰双方确认后10个工作日内以自有资金对超过部分向文华学信进行补偿。

　　三、业绩承诺实现情况及拟采取的补偿措施

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，凯文智信2017年至2019年累计实现税后净利润45,089,497.11元，未完成业绩承诺。

　　根据《收购协议》约定的补偿金额计算方法，银叶金宏需向文华学信支付业绩补偿款16,224,949.73元。其中补偿款应先从文华学信尚未支付的股权收购价款中直接进行抵扣，如补偿额超过文华学信未支付的股权收购价款，则银叶金宏应在银叶金宏、银叶金泰双方确认后10个工作日内以自有资金对超过部分向文华学信进行补偿。

　　经确认，文华学信尚未向银叶金宏支付的股权转让款为16,520,660元，银叶金宏需向文华学信支付的业绩补偿款将在文华学信尚未支付的股权收购价款中直接进行抵扣。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2020-019

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司关于子公司凯文睿信业绩承诺实现情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、前期股权收购情况概述

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）与北京凯文睿信国际教育科技有限公司（以下简称“凯文睿信”）原股东李永远、刘杨博雅、许琼、孟庆春（以下合称“原股东”）签订了《投资协议》，以增资和股权转让方式取得凯文睿信股权。2017年5月，文华学信完成了此次对凯文睿信的收购事项。凯文睿信注册资本为112.4万元，文华学信持有凯文睿信57.1174%股权，原股东合计持有凯文睿信42.8826%股权。

　　二、业绩承诺情况

　　根据投资协议约定，原股东承诺凯文睿信在2017年、2018年、2019年的利润考核期实现如下经营目标：2017年税后净利润不低于660.00万元，2018年税后净利润不低于800.00万元，2019年税后净利润不低于980.00万元。

　　考核期税后净利润不达标，李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅4名自然人股东承诺通过现金补偿文华学信。

　　补偿金额的计算：（凯文睿信截至当期期末承诺的净利润累计数-凯文睿信截至当期期末实际的净利润累计数）÷凯文睿信利润考核期间内各年度的承诺净利润数总和×总交易款-已补现金。

　　约定的税后净利润是根据国内会计准则审计后的结果，由双方认可的会计师事务所对凯文睿信年度会计报表进行审计。

　　原股东以文华学信尚未支付的股权转让价款先行进行补偿，如尚未支付的股权转让款不足以补偿的，则以原股东自有资金进行补偿。

　　三、业绩承诺实现情况及拟采取的补偿措施

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，凯文睿信2019年度实现税后净利润-27,936.61元，未完成业绩承诺。

　　根据《投资协议》关于补偿金额约定并经确认，原股东需向文华学信支付业绩补偿款12,429,189.16元，其中原股东李永远需支付的业绩补偿款为11,061,978.35元，原股东许琼需支付的业绩补偿款为621,459.46元、原股东孟庆春需支付的业绩补偿款为124,291.89元、原股东刘杨博雅需支付的业绩补偿款为621,459.46元。根据协议约定，业绩补偿款由原股东以文华学信尚未支付的股权转让价款先行进行补偿，如尚未支付的股权转让款不足以补偿的，则以原股东自有资金进行补偿。

　　经确认，文华学信尚未向原股东李永远支付的股权转让款为3,340,000.00元，尚未向原股东许琼支付的股权转让款为390,000.00元，尚未向原股东孟庆春支付的股权转让款为0元、尚未向原股东刘杨博雅支付的股权转让款为390,000.00元。

　　抵扣股权转让款后不足的部分，由原股东以现金方式向文华学信进行补偿。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育       公告编号：2020-020

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的规定，为真实、准确反映公司2019年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2019年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　为真实、准确反映公司2019年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》规定，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行检查和减值测试。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　截止2019 年 12 月 31 日，本报告期内计提资产减值准备的资产项目主要为商誉、应收账款、其他应收款。2019年计提各项资产减值准备共计2,461.69万元。具体明细如下表所示：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司资产减值准备的计提根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行。对于商誉减值准备，基于谨慎性原则，公司聘请了评估机构中水致远资产评估有限公司对截止2019年12月31日公司并购北京凯文睿信国际教育科技有限公司所形成的商誉进行减值测试，对所涉及的资产组的预计未来现金流量进行评估，并出具资产评估报告（中水致远评报字[2020]第 020177 号）。评估结果如下表所示：

　　■

　　对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　三、单项资产计提的减值准备情况

　　（一）基本情况

　　■

　　（二）商誉减值测试过程

　　1、重要假设及其理由

　　（1）持续经营假设：是指假设委托评估的资产组按基准日的用途和使用的方式等情况正常持续使用，不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营。

　　（2）本次评估假设资产组能够按照公司管理层预计的用途和使用方式、规模、频度、环境等情况继续使用。

　　（3）本次评估假设资产组业务经营所涉及的外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

　　（4）资产组经营所处的社会经济环境以及所执行的税赋、汇率、税率等政策无重大变化。

　　（5）假设评估基准日后产权持有人采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。

　　（6）假设资产组的现金流入均为均匀流入，现金流出为均匀流出。

　　（7）假设产权持有人提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。

　　（8）假设产权持有人能够持续租赁经营房地产且不存在实质性障碍。

　　2、整体资产组或资产组组合账面价值

　　单位：元

　　■

　　3、可收回金额

　　单位：元

　　■

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　1、本次计提资产减值准备对本报告期所有者权益影响为-2,295.67万元、对净利润影响为-2,295.67万元。

　　2、本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允反映了截至2019年12月31日公司相关资产的价值。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育       公告编号：2020-021

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“凯文教育”或“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第三十四次会议审议并通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责，独立、客观、公正的发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。考虑到财务审计报告工作的稳定性、连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，董事会提请股东大会授权公司管理层在2019年审计费用的基础上根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围决定相关审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙制企业

　　3、历史沿革：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

　　4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

　　5、业务资质：特大型国有企业审计资格

　　6、是否曾从事过证券服务业务：是

　　7、投资者保护能力：容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　8、是否加入相关国际会计网络：是

　　分支机构信息：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验，具有较强的投资者保护能力。

　　（二）人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

　　（三）业务信息

　　1、2018年度业务总收入：69,904.03万元

　　2、2018年度审计业务收入：66,404.48万元

　　3、2018年度证券业务收入：38,467.12万元

　　4、2018年度审计公司家数：1,338家

　　5、2018年度上市公司年报审计家数：110家A股上市公司

　　6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　（四）执业信息

　　1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

　　项目合伙人/拟签字会计师：方长顺，中国注册会计师，自1993 年一直从事审计工作，曾为金种子酒（600199）、洽洽食品（002557）、精达股份（600577）、华菱星马（600375）、山河药辅（300452）等十余家上市公司提供证券服务业务，无兼职。

　　拟签字会计师：黄剑，中国注册会计师，自2011年一直从事审计工作，曾为恒立液压（601100）、凯文教育（002659）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

　　拟签字会计师：龙兵，中国注册会计师，先后为金螳螂（002081）、凯文教育（002659）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

　　（五）诚信记录

　　近3年内，原华普天健会计师事务所共收到 1 份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计。具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，独立董事同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够为公司提供相应的服务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）制订的2019年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2019年度财务状况和经营成果。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2020年4月23日召开第四届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十七次会议决议；

　　3、独立董事关于本次董事会审议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于本次董事会审议相关事项的独立意见；

　　5、董事会审计委员会书面审核意见；

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2020-022

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司关于为子公司申请借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为提高资金利用效率，优化融资渠道，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京凯文智信教育投资有限公司（以下简称“凯文智信”）拟向宁波银行下属专门为企业优良资产提供融资租赁服务的永赢金融租赁有限公司申请借款5000万元，公司拟为上述借款提供连带责任保证担保，担保金额为5000万元，担保期限为融资租赁主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

　　（二）履行程序

　　公司于2020年4月23日召开第四届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于为子公司申请借款提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：北京凯文智信教育投资有限公司

　　成立日期：2015年12月16日

　　注册地点：北京市海淀区杏石口路65号院1号楼2层205室

　　法定代表人：徐广宇

　　注册资本：1000万元人民币

　　主营业务：投资管理；资产管理；项目投资；教育咨询；投资咨询。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：北京凯文智信教育投资有限公司为公司全资子公司。

　　经登陆最高人民法院网查询，凯文智信不属于“失信被执行人”。

　　2、被担保人股权结构图

　　■

　　3、被担保人最近一年又一期主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：担保期限为融资租赁主合同约定的债务履行期限届满之日起两年

　　3、担保金额：5000万元

　　目前尚未签订担保协议。

　　四、董事会意见

　　为提高资金利用效率，优化融资渠道，同意公司为全资子公司凯文智信向永赢金融租赁有限公司申请借款提供连带责任保证担保。凯文智信为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　因被担保人为公司全资子公司，未要求被担保人提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本报告披露日，不包含本次审议的对外担保事项，公司及控股子公司的担保总额为182,991.75万元，占公司2019年度经审计净资产的比例为85.33%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2020-014

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年4月23日下午15:30以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

　　一、《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网披露的《2019年年度报告全文》之“经营情况讨论与分析”章节。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在 2019年年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网披露的《独立董事2019年度述职报告》。

　　三、《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　2019年度，公司管理层根据年初制定的业务规划，积极布局教育及其相关产业发展，全年实现营业收入79,473.38万元，较上年增加228.68%，归属于上市公司股东的净利润3,795.43万元，较上年增加138.75%。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　四、《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2019年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司2019年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网披露的《2019年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2019年年度报告摘要》。

　　五、《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为37,954,335.04元，可供股东分配的利润为-50,736,267.12元；2019年母公司报表实现净利润-8,197,750.15元，可供股东分配的利润为60,664,184.13元。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于2019年度不进行利润分配的专项说明》。

　　六、《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　七、《关于子公司凯文智信业绩承诺实现情况的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于子公司凯文智信业绩承诺实现情况的公告》。

　　八、《关于子公司凯文睿信业绩承诺实现情况的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于子公司凯文睿信业绩承诺实现情况的公告》。

　　九、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责，独立、客观、公正的发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，董事会提请股东大会授权公司管理层在2019年审计费用的基础上根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围决定相关审计费用。

　　独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　十、《关于为子公司申请借款提供担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于为子公司申请借款提供担保的公告》。

　　十一、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　根据经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请5000万元人民币综合授信额度，期限一年。公司拟向华夏银行北京新发地支行申请10000万元人民币综合授信额度，期限一年。公司拟向兴业银行北京海淀支行申请授信额度2亿元，用于上市公司及下属子公司日常经营周转，期限一年，主要为流动资金贷款产品，最终以银行批复为准。

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。

　　十二、《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2020年5月18日（周一）下午3:30在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开公司2019年年度股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

　　详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育      公告编号：2020-023

　　北京凯文德信教育科技股份

　　有限公司关于召开2019年

　　年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，决定于2020年5月18日（周一）下午3:30在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2019年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　　3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月18日下午3:30开始

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的时间为：2020年5月18日9:15—2020年5月18日15:00。

　　5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月13日

　　7、出席对象：

　　（1）凡2020年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层会议室

　　二、会议审议事项

　　议案1 《2019年度董事会工作报告》

　　听取独立董事作年度述职报告

　　议案2 《2019年度监事会工作报告》

　　议案3《2019年度财务决算报告》

　　议案4《2019年年度报告全文及摘要》

　　议案5《2019年度利润分配预案》

　　议案6《2019年度内部控制自我评价报告》

　　议案7《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　议案8《关于为子公司申请借款提供担保的议案》

　　议案8为特别决议事项，需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3通过。

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、参会登记时间：2020年5月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

　　2、登记方法：

　　①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　邮寄地址：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2019年年度股东大会”字样）。

　　3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　联系人：杨薇

　　电话：010-83028816传真：010-83028801

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十四次会议决议

　　2、公司第四届监事会第二十七次会议决议

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362659

　　2、投票简称：凯文投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9:15，结束时间为2020年5月18日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表我单位（个人），出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　备注：

　　1、议案1-8为非累计投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托人股东账户：

　　受委托人签名：受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：

　　年 月 日年 月 日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2020-015

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年4月23日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席陈惠文女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：

　　一、《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　三、《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　2019年度，公司管理层根据年初制定的业务规划，积极布局教育及其相关产业发展，全年实现营业收入79,473.38万元，较上年增加228.68%，归属于上市公司股东的净利润3,795.43万元，较上年增加138.75%。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　四、《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《证券法》规定，公司监事会对《2019年年度报告全文及摘要》进行了充分审核，发表如下审核意见：

　　1、公司《2019年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2019年年度报告全文及摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司全体监事对公司《2019年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司2019年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网披露的《2019年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2019年年度报告摘要》。

　　五、《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为37,954,335.04元，可供股东分配的利润为-50,736,267.12元；2019年母公司报表实现净利润-8,197,750.15元，可供股东分配的利润为60,664,184.13元。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　六、《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　七、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责，独立、客观、公正的发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，董事会提请股东大会授权公司管理层在2019年审计费用的基础上根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围决定相关审计费用。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　八、《关于为子公司申请借款提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于为子公司申请借款提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002659                           证券简称：凯文教育                           公告编号：2020-016