一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　公司董事、监事、高级管理人员对公司2019年年度报告均无异议。

　　声明

　　公司全体董事均通过现场及通讯方式出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以150,359,930为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及产品或服务

　　公司主要业务为照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售。公司系高新技术企业，拥有行业领先的照明工程施工能力和设计能力，已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》两项最高等级资质。公司专注于标志性/超高层建筑、文旅表演/艺术景观、城市空间照明等景观照明领域。

　　1、标志性/超高层建筑照明

　　标志性/超高层建筑照明是指运用于标志性/超高层建筑的景观照明。标志性建筑，也称“地标”，其基本特征是人们可以用最简单的形态和最少的笔画来唤起对于它的记忆，看到就可以联想到其所在的城市乃至整个国家，标志性建筑系一个地区实力的体现，更是一个城市的名片和象征。超高层建筑系城市化进程的产物，也是城市经济活力最显性的指标。随着我国城镇化水平的高速发展，中国的综合楼宇、高层建筑等快速发展，以超高层建筑为例，截至报告期末，中国已建成和封顶的200米以上超高层建筑达728栋，2019年建成200米以上超高层建筑物为56栋（数据来源：摩天大楼中心CTBUH全球高层建筑数据库研究报告：2019年高层建筑趋势）。公司具有丰富的超高层建筑的设计和施工能力，已承接的部分正在进行或已完成的经典案例详见公司“《2019年年度报告全文》第三节 公司业务概要”。

　　2、文旅表演/艺术景观照明

　　文旅表演/艺术景观照明，是以旅游文化的地域差异性为诱因，以文化和艺术的碰撞与互动为过程，以文化与艺术的相互融洽为结果的景观照明，具有民族性、艺术性、神秘性、多样性、互动性等特征。文旅表演/艺术景观作为精神文明建设的重要载体，近年来得到了长足的发展。公司已承接的部分正在进行或已完成的经典案例详见公司“《2019年年度报告全文》第三节 公司业务概要”。

　　3、城市空间照明

　　城市空间照明，是指随着城市不断发展变化，而塑造城市夜景照明。多样优美的城市空间和景观环境，让人们生活在其中感到舒适、愉快、健康，并有着丰富的物质生活和精神生活内涵。其具体包含办公建筑（如政府部门办公室、写字楼等），商业建筑（如大型商场、购物街等），科教文卫建筑（如文化、教育、科研、卫生、体育建筑等）、交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等）以及城市或城市群中，在建筑实体之间存在着的开放空间体的照明工程。公司已承接的部分正在进行或已完成的经典案例详见公司“《2019年年度报告全文》第三节 公司业务概要”。

　　（二）主要经营模式

　　1、施工模式

　　组建项目团队

　　项目承接后，由公司工程中心、行政人事部参考投标时确定的初步团队人员进一步组建项目管理团队，实行项目经理负责制，由项目经理全面负责项目的施工组织及管理工作，同时工程中心对项目进行全程跟踪监督。项目管理团队中的施工员、技术员、质检员、资料员、仓管员、安全员等配合项目经理履行各自相关职责。

　　项目施工阶段

　　项目施工阶段，项目部严格按照施工项目现场管理制度进行施工，并在施工过程中严格遵守公司制定的各项施工技术质量控制体系及相关制度，公司工程中心、技术中心、采购中心对项目的具体运营进行全程监督管理和服务支持，以确保项目的顺利实施。

　　2、业务设计模式

　　照明工程设计业务一般分为概念设计阶段、扩初设计阶段、施工图设计阶段等三个阶段。根据客户对设计理念和效果的要求，通过整体的构思、采用灵活的表现方法充分展示设计意图、特征和创新，形成初步的概念设计，再对设计方案进一步设计及对照明效果的更为明确、精准的分析和设计，最后根据已批准的设计方案，为客户提供一整套完整的施工图。

　　3、销售模式

　　政府部门、大型央企/国有企业等单位的照明工程项目一般采用招投标的方式，其他类型客户一般采用商务谈判、邀标与公开招投标相结合的方式。公司以领先的照明工程设计能力和施工能力在业内具有较高的知名度，出于对公司实力、技术能力的了解和信任，其他类型客户一般直接确定与公司的合作关系。随着公司实力的不断增强，公司积极开拓与大型央企、国企、上市公司之间的合作关系，进入上述客户的合格供应商名录或成为这些企业的战略合作供应商，并以邀标形式参与其业务。

　　4、采购模式

　　公司照明工程施工业务的采购内容主要是工程材料和劳务，工程材料主要包括灯具、电线电缆、控制系统、配管线槽、其他辅料等，主要采取统一采购、零星采购、劳务采购等方式。公司与供应商建立了长期稳定的合作，充分满足客户的需求，加强与供应商合作共赢的伙伴关系。

　　（三）行业发展现状及公司所处的行业地位

　　照明工程行业是我国建设发展的重要行业，系我国建设美丽中国、智慧城市、绿色城市、生态园林城市、森林城市以及实现现代化建设不可或缺的重要环节。近年来，国务院、各部委和地方政府出台了一系列产业规划和政策，不断的优化产业发展环境、促进行业的技术革新和创新、鼓励和扶持行业内优秀企业做大做强、加强行业人才的培养，给照明工程行业注入了新的发展动力、提供了新的发展机遇和平台，极大地推动了行业的健康、有序、快速发展。随着我国城市化进程的加快以及居民生活水平的提高，照明工程行业近年来发展速度不断加快，所营造的色彩缤纷、流光溢彩的夜景已成为各城市绚丽的名片和象征。

　　公司是国内少数较早取得照明工程“双甲”资质的企业之一，在大型工程施工领域占有较高的市场份额，截至报告期末，公司承接的高度在200米以上的超高层建筑的楼宇合计53幢，占中国200米以上的超高层建筑的比重为7.28%，在超高层建筑领域占有较高的市场份额。公司在技术创新、质量与品牌、管理团队与专业人才、售后服务等要素上也具有相当的发展优势，

　　与公司大型工程施工经验、超高层建筑施工优势共同构成了公司的核心竞争力，确保了公司在激烈的竞争环境中脱颖而出并实现持续稳定的经营发展。公司将积极研判行业发展趋势和市场竞争变化，有效管控外部环境风险，稳固公司的行业地位和可持续发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度，公司秉承“诺德、精进、沉淀、托付”的企业核心价值观和“推动光文化发展，为创造更舒适的光环境而不懈努力”的企业使命，在公司董事会的领导和全体员工的共同努力下，紧密围绕年初制定的经营目标，持续巩固公司在标志性/超高层建筑、文旅表演/艺术景观、城市空间照明等景观照明领域的领先优势。

　　报告期内，公司实现营业总收入为115,700.05万元，较去年同期增长25.50%；营业利润为25,573.58万元，较去年同期增长24.09%；利润总额为25,562.63万元，较去年同期增长26.68%；归属于上市公司股东的净利润为21,581.85万元，较去年同期增长26.35%，业绩上升的主要原因系报告期内公司持续承揽标志性/超高层建筑、文旅表演/艺术景观、城市空间照明等景观照明领域业务，业务规模稳步扩大，公司营业收入、净利润稳步增长，同时公司进一步加强内部管理，提高项目营运水平，盈利能力进一步提升。

　　报告期末，公司经营稳健，财务状况良好。报告期末，公司总资产为228,704.59万元，较期初增长119.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为164,025.43万元，较期初增长163.01%；归属于上市公司股东的每股净资产为10.91元，较期初增长97.29%。主要系报告期内完成了公司股票的首次公开发行，募集资金到账，以及公司业务规模稳步增长，归属于上市公司股东的净利润增加所致。

　　2019年度，公司新设立豪尔赛科技集团股份有限公司深圳分公司，截止本报告期末，公司已在全国拥有3家全资子公司、7家分公司，公司市场分布进一步扩大，跨区域经营能力持续提高，公司在业务发展上，已构建了深耕华北、华东、华中、西南、华南市场，辐射全国的市场网络布局。2019年度公司及分（子）公司主要新增承接项目与其它经营情况详见“公司《2019年年度报告全文》第四节 经营情况讨论与分析 一、概述”。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）会计政策变更

　　2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。相应追溯重述了比较期报表，主要影响如下：

　　■

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），以上四项简称“新金融工具准则”。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定及公司未来发展规划，公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及追溯调整，无需重述2018年度可比报表数据，不影响公司2018年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　2019年1月1日，合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

　　■

　　2019年1月1日，母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

　　■

　　2019年1月1日，合并财务报表根据新金融工具准则下的计量类别及预期信用损失，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：

　　■

　　2019年1月1日，母公司财务报表根据新金融工具准则下的计量类别及预期信用损失，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：

　　■

　　2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（2019修订）（财会[2019]8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号—债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　2019年9月27日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对企业财务报表格式进行调整，公司已按相关要求编制2019年度财务报表。

　　（2）会计估计变更

　　本报告期内公司无会计估计变更事项。

　　（3）与前任会计师事务所进行沟通的情况

　　公司就以上会计政策变更事项已与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了重分的沟通和协商，双方不存在异议。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002963             证券简称：豪尔赛            公告编号：2020-009

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2020年4月23日在公司会议室以通讯和现场方式召开，本次会议于2020年4月13日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召集及召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2019年年度报告全文及其摘要》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2020年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　3、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司独立董事向公司董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年年度报告全文》相关章节。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　5、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2019年度利润分配方案如下：以2019年12月31日公司总股本150,359,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），合计派发现金红利总额为22,553,989.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于修订＜关联交易决策管理办法＞的议案》

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，同时结合公司实际情况对《董监高持有和买卖股票管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《审计委员会工作规则》、《投资者关系管理制度》、《年报重大差错责任追究制度》进行了修订。

　　修订后的上述制度详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　17、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《长江证券承销保荐有限公司关于豪尔赛科技集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《长江证券承销保荐有限公司关于豪尔赛科技集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　18、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《长江证券承销保荐有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　19、审议通过《关于公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，计提资产减值准备人民币2,671,759.48元，计提信用减值准备人民币37,396,346.56元，合计人民币40,068,106.04元。

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　20、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请累计不超过10亿元人民币的综合授信额度。将提请股东大会授权公司董事会根据公司及子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。前述决议和授权有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　21、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意公司本次会计政策变更事项。

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　22、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　23、审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》

　　依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司内部相关制度的规定，并结合目前整体经济环境、公司经营规模、同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将公司第二届董事会独立董事津贴标准确定为78000元人民币/年/人（税前），独立董事津贴按月发放，本方案自2020年1月1日起执行至第二届董事会独立董事任职结束之日止。如第二届董事会独立董事津贴不发生变动，则第二届董事会任期内不再上会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。公司独立董事梁荣庆先生、马更新女士、许峰先生均回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　24、审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》

　　为了完善公司的治理结构，加强和规范公司董事薪酬的管理，根据《公司法》、《公司章程》及公司内部相关制度的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定公司第二届董事会非独立董事薪酬（津贴）具体方案如下：

　　公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。本方案自2020年1月1日起执行至第二届董事会非独立董事任职结束之日止。如第二届董事会非独立董事薪酬方案不发生变动，则第二届董事会任期内不再上会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。公司非独立董事戴宝林先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、付恩平先生均回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　25、审议通过《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬

　　制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，本薪酬方案自2020年1月1日起执行至第二届董事会届满之日止。如高级管理人员薪酬方案不发生变动，则第二届董事会任期内不再上会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。公司董事戴宝林先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　26、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2020年5月22日召开2019年年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002963             证券简称：豪尔赛            公告编号：2020-012

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1679号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）37,590,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.66元，募集资金总额为人民币889,379,400.00元，扣除发行费用人民币88,583,235.60元，实际募集资金净额为人民币800,796,164.40元。上述募集资金已于2019年10月22日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G18036160368号”验资报告。

　　（二）2019年度募集资金使用金额及余额

　　截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2019年12月31日，公司首次募集资金累计直接投入项目运用的募集资金651,936,163.37元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金440,000.00元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途及2019年11月18日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金补充工程施工项目营运资金的议案》，公司使用募集资金64,999.62万元用于“补充工程施工项目营运资金”项目。

　　二、募集资金存放及管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》，本次修订需经公司股东大会审议通过后生效。

　　根据相关法律法规的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。根据2019年11月18日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2019年度，公司严格按照《募集资金使用管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

　　截至2019年12月31日，公司首次公开发行募集资金在银行专户的存储金额为150,295,348.19元，其中包括尚未支付的发行费用1,094,339.62元。募集资金的存储情况具体如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2019年12月10日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过，将募集资金44.00万元置换截至2019年11月13日预先已投入募集资金投资项目LED照明研发和测试中心的自筹资金。上述先期投入及置换情况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2019]G18036160376号”鉴证报告。

　　五、募集资金投向变更的情况

　　2019年度，公司不存在募集资金投向变更情况。

　　六、对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品情况

　　为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司于2019年12月10日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议、2019年12月27日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月有保本承诺的理财产品等。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务中心负责组织实施。截止2019年12月31日，尚未使用闲置募集资金购买银行理财产品等。

　　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002963             证券简称：豪尔赛            公告编号：2020-015

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2020年4月23日召开，会议决定于2020年5月22日（星期五）召开2019年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第二届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午13:30

　　（2）网络投票时间：2020年5月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2020年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月18日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至股权登记日2020年5月18日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

　　（2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议事项

　　1.《公司2019年年度报告全文及其摘要》

　　2.《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　3.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　4.《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　5.《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　6.《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　7.《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

　　8.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　9.《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　10.《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　11.《关于修订＜关联交易决策管理办法＞的议案》

　　12.《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　13.《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　14.《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　15.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　16.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　17.《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　18.《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》

　　19.《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》

　　20.《关于公司第二届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

　　（二）特别提示和说明

　　1、上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　2、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　3、议案5为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案18、19、20关联股东回避表决。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2020年5月21日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2020年5月21日17:00之前送达或传真到公司。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

　　（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2020年5月21日17:00之前送达或传真至公司证券部）。

　　（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司证券部

　　地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层

　　邮编：100070

　　（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

　　4、股东大会联系方式：

　　联系人：戴程玲

　　联系电话：010-88578857-966

　　传真号码：010-88578858

　　联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn

　　5、会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。

　　6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、第二届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　附件一

　　豪尔赛科技集团股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362963

　　2、投票简称：豪尔投票

　　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录（http://wltp.cninfo.com. cn）在规定时间内进行互联网投票系统投票。

　　附件二

　　豪尔赛科技集团股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表本人出席豪尔赛科技集团股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人持有股数：      受托人签名：        身份证号码：

　　委托人对本次股东大会议案的表决情况

　　■

　　注：

　　1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

　　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

　　委 托 人：

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　附件三

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　证券代码：002963              证券简称：豪尔赛            公告编号：2020-010

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2020年4月23日在公司会议室以通讯和现场方式召开，本次会议于2020年4月13日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2019年年度报告全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2020年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　3、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本议案尚需经公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司制定的2019年度利润分配预案是根据公司的实际情况和长远发展制定的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本议案尚需经公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本议案尚需经公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　8、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会提交的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》里的相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合相关法律法规的规定，同意《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《长江证券承销保荐有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本议案尚需经公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　10、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2020 年度审计机构的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　12、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、审议了《关于公司第二届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

　　为了完善公司的治理结构，加强和规范公司监事薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部相关制度的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，拟定公司第二届监事会监事薪酬（津贴）具体方案如下:

　　公司监事薪酬按其在公司担任的具体职务与实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。本方案自2020年1月1日起执行至第二届监事会监事任职结束之日止。如第二届监事会监事薪酬方案不发生变动，则第二届监事会任期内不再上会审议。

　　公司监事林境波先生、刘强先生、周立圆女士均回避表决。

　　根据相关法律法规的规定，本议案直接提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司监事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002963              证券简称：豪尔赛   公告编号：2020-018

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”或“华兴会计师事务所”）为公司2020年度审计服务机构。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　华兴会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2019年度的审计工作中，华兴所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构，审计费用根据市场价格及工作量大小而定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2020年度具体审计业务情况与华兴所协商确定审计费用。

　　二、续聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014年1月起，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。华兴所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务，尚未加入相关国际会计网络。

　　（二）人员信息

　　截至2019年12月31日，华兴所拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数500余名，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

　　拟签字项目合伙人：陈昭，1996年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师：肖世超，注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　（三）业务信息

　　华兴会计师事务所2018年度业务收入1.73亿元，其中审计业务收入1.52亿元，证券业务收入5,256万元。2019年度为包括36家上市公司在内的652家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、工程行业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴所具有公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　华兴会计师事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　陈昭（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过23年，具备相应专业胜任能力。

　　肖世超（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过12年，具备相应专业胜任能力。

　　根据华兴会计师事务所质量控制政策和程序，岑嘉文拟担任项目质量控制复核人。岑嘉文从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　华兴会计师事务所最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

　　拟签字项目合伙人陈昭最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施，受证监局出具警示函2次。拟签字注册会计师肖世超最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司第二届董事会审计委员会2020年第一次审计委员会会议，认为华兴会计师事务所在2019年度为公司提供审计服务过程中，审计团队严谨敬业，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司2020年度的审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见：华兴会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。同时，华兴会计师事务所在2019年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并同意将该项议案提请公司董事会审议。

　　2、独立意见：经审核，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的2019年度审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2020年度审计的工作要求，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

　　（四）本次续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、第二届监事会第二次会议决议；

　　3、第二届董事会审计委员会2020年第一次会议纪要；

　　4、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　6、聘任会计师事务所相关资质文件。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002963             证券简称：豪尔赛            公告编号：2020-011

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配预案情况

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》【华兴所（2020）审字GD—008号】，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为215,818,506.25元，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积21,944,412.61元后，加上年初未分配利润222,061,277.84元，期末未分配利润余额415,935,371.48元；母公司报表数据：公司2019年度净利润为219,444,126.08元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积21,944,412.61元后，加上年初未分配利润225,162,294.31元，母公司未分配利润余额422,662,007.78元。

　　依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》：“上市公司制定利润分配预案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”因此，公司截至2019年12月31日可供分配利润为人民币415,935,371.48元。

　　为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2019年度利润分配方案如下：

　　以2019年12月31日公司总股本150,359,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），合计派发现金红利总额为22,553,989.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。

　　二、本次利润分配的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第二届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第二届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：经审核，公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》, 中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意2019年度利润分配预案并提请股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、第二届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002963              证券简称：豪尔赛   公告编号：2020-013

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　关于公司2019年度计提信用减值

　　准备及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

　　1．本次计提资产减值准备及信用减值准备原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2019年12月31日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货等资产进行了检查，对应收款项预期信用损失、各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关信用减值准备及资产减值准备。

　　2．本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和金额

　　经过公司及子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资产减值测试后，计提2019年度各项信用减值准备及资产减值准备合计40,068,106.04元，具体情况如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准和计提方法

　　对于应收票据、应收账款、其他应收款，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　1、计提应收款项的减值

　　公司在每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，组合确定的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用期情况并按照整个存续期的信用损失率计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的应收保证金及押金和其他应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　根据以上标准，公司2019年度冲回应收票据坏账准备744,611.11元，计提应收款项坏账准备37,519,337.04元，计提其他应收款坏账准备621,620.63元。

　　2、计提存货跌价准备

　　资产负债表日，产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　对于工程施工的存货跌价准备，如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用，合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用；若经以上测试未发生减值的已完工未结算工程项目，按照个别认定法计提存货跌价准备。

　　根据该标准，公司2019年度计提存货跌价准备2,671,759.48元。

　　三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值准备及资产减值准备金额合计40,068,106.04元，以上减值损失计入公司2019年度损益，相应减少了公司2019年度利润总额，导致公司2019年度合并报表利润总额减少40,068,106.04元。本次计提信用减值准备及资产减值准备已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、董事会关于计提信用减值准备及资产减值准备的意见

　　董事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备及资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。

　　五、独立董事关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：经审核，公司计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备及信用减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提减值准备相关事项。

　　六、监事会关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、第二届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002963             证券简称：豪尔赛            公告编号：2020-014

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　关于向银行等金融机构申请综合

　　授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过10亿元人民币，在此额度内由公司及合并报表范围内的子公司根据实际资金需求进行授信申请。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司综合授信额度概述

　　1、授信额度：公司及子公司累计不超过人民币10亿元。

　　2、授信机构：各银行等金融机构。

　　3、授信额度使用期间：自公司2019年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　4、使用方向：主要用于补充公司及子公司日常经营和业务发展所需资金

　　上述综合授信内容包括但不限于流动资金、履约保证金、投资并购、保函等综合授信业务。公司及子公司向各家银行等金融机构申请的授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及子公司依据实际资金需求向金融机构申请。授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

　　二、公司申请综合授信额度的目的

　　为了保持公司资金平衡，保障公司及下属子公司日常生产经营资金需求，公司申请综合授信额度。

　　三、决策程序及组织实施

　　该事项已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交至公司股东大会审议批准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，将提请股东大会授权公司董事会根据公司及子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、第二届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002963              证券简称：豪尔赛   公告编号：2020-016

　　豪尔赛科技集团股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司2019年年度报告全文》等相关公告。

　　为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2020年4月30日（星期四）15:00-17:00在全景网举行2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长戴宝林先生，董事会秘书侯春辉先生，财务总监闻国平先生，独立董事梁荣庆先生以及保荐代表人郭佳先生。欢迎广大投资者积极参与。

　　公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，届时欢迎广大投资者 积极参加本次网上年度业绩说明会。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002963             证券简称：豪尔赛            公告编号：2020-017

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因及日期

　　（1）2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，境内上市企业自2020年1月1日起施行。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　根据深圳证券交易所2018年8月21日《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2020年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第14号-收入》。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　根据新收入准则，主要变更内容包括：

　　（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）收入计量标准发生改变，新收入准则需先识别合同所包含的各单项履约义务，并按照分摊至各履约义务的交易价格，在履约时分别确认收入；

　　（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

　　（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意公司本次会计政策变更事项。

　　五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　独立董事认为：经审核，公司对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，符合公司和全体股东的利益，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情况，同意本次会计政策变更事项。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、第二届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002963                                证券简称：豪尔赛                          公告编号：2020-008

　　豪尔赛科技集团股份有限公司