一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1190490839为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务、主要产品及其用途

　　公司属于非金属矿物制品业，主营业务为钢铁、有色、石化、建材、环保等工业用高温材料及冶金炉料辅料的研发设计、配置配套、生产制造、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务。公司致力于为钢铁等高温工业提供优质耐火材料产品和服务，在耐火材料行业首创的“整体承包”经营模式为公司的高速发展和我国耐火材料行业的健康快速发展提供了良好的支持。

　　耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上，能够承受各种物理化学变化和机械作用的无机非金属材料。广泛应用于钢铁、建材、有色金属、化工、机械、电力乃至国防等高温工业，是各种高温热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料，也是各种高温工业的重要基础材料。耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。耐火材料的需求与高温工业尤其是钢铁、建材等工业的发展密切相关。

　　公司的主导产品为耐火材料及冶金炉料，包括不定形耐火材料、机压定型耐火材料、预制型耐火材料、功能性耐火材料、陶瓷纤维及制品、高纯氧化物烧成制品、耐火原料、冶金炉料等八大系列近300个品种。产品广泛应用于国内大中型钢铁企业的高炉、转炉、钢包、连铸中间包、铁水包、加热炉等全流程钢铁冶炼环节，以及垃圾焚烧炉、石化、建材等诸多领域，其中钢铁工业应用耐火材料占85%以上，在国有大中型钢铁企业的市场占有率和产品分布上具有显著优势。

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，公司下游钢铁行业在经历了供给侧改革的红利之后，呈现出下行趋势，钢铁企业盈利水平较2018年有较大幅度的下降，这也给耐火材料行业带来了一定压力。耐火材料总需求总体平稳，有小幅增加。耐火原料市场总体运行趋势也相对偏弱，其中镁质耐火原料价格出现了较大幅度的下降，对公司镁砂业务板块的经营产生了较大影响，但同时也提升了公司耐火材料制品业务的利润水平。在此复杂的市场形势下，公司管理团队按照公司董事会既定的任务目标，结合市场情况，灵活调整经营策略，严抓回款工作，强化提升盈利能力，稳步推进产能优化与转移，全面有序开展各项基建工作，持续进行各项创新与降本增效工作，强化内部精细化管理，积极开拓新市场新业务，实现了营业收入与经营利润的稳步增长。

　　报告期内，公司实现营业收入374240.69万元，较去年同期增长17.06%；实现归属于上市公司股东的净利润41590.34万元，同比增长24.87%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.会计政策变更及依据

　　（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

　　（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

　　（3）财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

　　（4）财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

　　本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

　　2.会计政策变更的影响

　　（1）执行新金融工具准则的影响

　　■

　　■

　　本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益。

　　（2）执行修订后财务报表格式的影响

　　根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 本期发生的同一控制下企业合并

　　■

　　注：取得控制权时标的公司尚未完成注册资本的实缴义务且未开展任何经营活动，净资产为0，所以本期受让股权的转让对价为人民币0元。

　　2. 合并范围发生变化的其他原因

　　报告期内，本公司2019年1月新设成立全资子公司日照利尔高温新材料有限公司；2019年7月新设成立全资子公司利尔国际控股有限公司；2019年8月注销利尔国际控股股份有限公司。

　　证券代码：002392             证券简称：北京利尔            公告编号： 2020-028

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日在公司会议室召开第四届董事会第十九次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2020年4月14日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事7名，以通讯方式出席会议的董事2名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》。

　　公司总裁赵伟先生向董事会报告了公司2019年度的经营情况、2020年度的经营计划和2020年的重点工作安排，董事会审议通过了该报告。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度董事会报告的议案》。

　　《公司2019年度董事会报告》具体内容详见《2019年年度报告全文》之“第四节、经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事柯昌明先生、吴维春先生、樊淳飞先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

　　《公司2019年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　四、以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　《2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2020]第【2-00328】号《审计报告》，2019年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润415,903,443.66元，其中母公司实现净利润237,546,923.66元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金23,754,692.37元后，加期初未分配利润1,146,021,426.00元，扣除实施2018年度分配的33,333,738.98元，期末累计可供股东分配的利润为1,504,836,438.31元。母公司资本公积余额为984,526,353.68元。

　　经公司董事会提议，公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本1,190,490,839股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.35 元（含税），共计41,667,179.37元。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润760,138,124.55元转入下一年度。

　　本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

　　独立董事意见：公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。有鉴于此，我们认为公司《关于公司2019年度利润分配的预案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司股东大会审议。

　　该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

　　该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　公司监事会、独立董事分别就内部控制评价报告发表了核查意见。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　八、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度日常经营关联交易预计的议案》。

　　关联董事赵继增、赵伟、牛俊高、汪正峰、颜浩回避表决。

　　《关于2020年度日常经营关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　同意公司及其子公司使用闲置自有闲置资金购买理财产品，投资理财产品的单日最高余额不超过8亿元（自董事会审议通过之日起一年内有效），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　　《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2020年5月18日召开公司2019年年度股东大会。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

　　根据经营需要， 2020年度公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过25.1亿元的授信。 董事会授权董事长赵继增先生在上述额度范围内灵活选择与银行等金融机构进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行等金融机构签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等） ，授权期限自2020年1月1日至2020年12月31日。上述不超过25.1亿元的授信明细如下：

　　■

　　以上额度、授信起止日期最终以上述银行等金融机构实际审批的授信额度、授信起止日期为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。如果实际融资金额累计达到《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

　　同意公司为全资子日照瑞华新材料科技有限公司向日照银行股份有限公司岚山支行申请授信额度净额部分提供担保，担保额度不超过人民币5,000万元，以上担保为连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起一年。

　　《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002392           证券简称：北京利尔         公告编号：2020-029

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日在公司会议室召开第四届监事会第十六次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于2020年4月14日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度监事会报告的议案》。

　　《2019年度监事会报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　《2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2020]第【2-00328】号《审计报告》，2019年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润415,903,443.66元，其中母公司实现净利润237,546,923.66元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金23,754,692.37元后，加期初未分配利润1,146,021,426.00元，扣除实施2018年度分配的33,333,738.98元，期末累计可供股东分配的利润为1,504,836,438.31元。母公司资本公积余额为984,526,353.68元。

　　经公司董事会提议，公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本1,190,490,839股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.35 元（含税），共计41,667,179.37元。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润760,138,124.55元转入下一年度。

　　本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

　　该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为，公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有效的运行，公司2019年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》全文公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司及其子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用自有资金购买理财产品。

　　《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司监事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002392             证券简称：北京利尔    公告编号：2020-031

　　北京利尔高温材料股份有限公司关于2020年度日常经营关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因日常经营需要，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与关联方北京易耐尔信息技术有限公司（以下简称“易耐网”）、苏州易秩创序材料科技有限公司（以下简称“易秩创序”）、义马瑞能化工有限公司（以下简称“义马瑞能”）、义马瑞辉新材料有限公司（以下简称“义马瑞辉”）和马鞍山瑞恒精密制造有限公司（以下简称“马鞍山瑞恒”）等关联方发生日常经营性关联交易。预计2020年度日常经营关联交易总额不超过人民币27250万元。

　　易耐网、义马瑞能、义马瑞辉及马鞍山瑞恒均为宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众利汇鑫”）控股子公司，易秩创序为易耐网全资子公司。深圳前海众利投资管理有限公司（以下简称“前海众利”）为众利汇鑫普通及执行事务合伙人。公司实际控制人董事长赵继增、公司常务副董事长牛俊高、公司副董事长兼总裁赵伟、公司董事汪正峰、公司董事兼副总裁颜浩为众利汇鑫有限合伙人，同时公司副董事长兼总裁赵伟为前海众利实际控制人，公司常务副董事长牛俊高、董事汪正峰担任前海众利董事，公司实际控制人董事长赵继增与赵伟为父子关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

　　《关于2020年度日常经营关联交易预计的议案》已于2020年4月24日公司第四届董事会第十九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事赵继增、赵伟、牛俊高、汪正峰、颜浩回避表决。独立董事发表了事前认可及独立意见。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额人民币：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　人民币：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　（一）北京易耐尔信息技术有限公司

　　公司名称：北京易耐尔信息技术有限公司

　　住所：北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层B0058号

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币1000万元

　　法定代表人：余彬

　　统一社会信用代码：91110114MA00AQ5471

　　成立日期：2016年12月26日

　　经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；软件开发；市场调查；设计、制作、代理、发布广告。

　　主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例95%。

　　截至2019年12月31日，易耐网未经审计的总资产1028.76万元，净资产992.51万元；营业收入229.8万元，净利润35.55万元。

　　（二）苏州易秩创序材料科技有限公司

　　公司名称：苏州易秩创序材料科技有限公司

　　住所：张家港保税区纺织原料市场216-371室

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币500万元

　　法定代表人：王勇

　　统一社会信用代码：91320592MA1PXMOM1P

　　成立日期：2017年7月19日

　　经营范围：镁质材料、铝制材料、硅质材料的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售（以上不含危险化学品）；橡胶制品、有色金属、金属制品、建筑材料的购销、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　主要股东：北京易耐尔信息技术有限公司持股比例100%。

　　截至2019年12月31日，易秩创序未经审计的总资产4194.98万元，净资产838.70万元；营业收入10071.14万元，净利润192.4万元。

　　（三）义马瑞能化工有限公司

　　公司名称：义马瑞能化工有限公司

　　住所：义马煤化工产业区

　　企业性质：有限责任公司

　　注册资本：人民币10000万元

　　法定代表人：许超

　　统一社会信用代码：91411281MA3X7DGD4W

　　成立日期：2016年3月1日

　　经营范围：酚醛树脂、乌洛托品的研发、生产、销售、加工。

　　主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例95%，赵继增持股比例5%。

　　截至2019年12月31日，义马瑞能未经审计的总资产8145.54万元，净资产7322.36万元；营业收入9068.88万元，净利润58.56万元。

　　（四）义马瑞辉新材料有限公司

　　公司名称：义马瑞辉新材料有限公司

　　住所：义马市天山路北段西侧

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币6500万元

　　法定代表人：赵华堂

　　统一社会信用代码：91411281MA40LFQF87

　　成立日期：2017年3月6日

　　经营范围：矿产品、建筑材料、砂轮、磨具的制造、销售、服务及进出口贸易。

　　主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例95%，义马瑞能化工有限公司持股比例5%。

　　截至2019年12月31日，义马瑞辉未经审计的总资产10308.92万元，净资产6167.03万元；营业收入3629.29万元，净利润68.64万元。

　　（五）马鞍山瑞恒精密制造有限公司

　　公司名称：马鞍山瑞恒精密制造有限公司

　　住所：马鞍山经济技术开发区雨田路151号（马鞍山利尔开元新材料有限公司内1号厂房）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币400万元

　　法定代表人：叶长虹

　　统一社会信用代码：91340500MA2NM7YN50

　　成立日期：2017年5月19日

　　经营范围：汽车配件、非标机构、冲压模具、安全防护设备、电子五金材料、日用五金、家具锁、办公锁、拉伸件、冲压件、医疗机械加工、冲压加工；密封件、机床附件、五金工具、通用五金配件、健身用品、电梯配件、机电设备及配件、通用终端、仪表装置的生产和销售；钣金加工；机械加工；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外）。

　　主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例95%。

　　截至2019年12月31日，马鞍山瑞恒未经审计的总资产1335.07万元，净资产564.6万元；营业收入1772.15万元，净利润300.66万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　易耐网、义马瑞能、义马瑞辉及马鞍山瑞恒均为众利汇鑫控股子公司，易秩创序为易耐网全资子公司。前海众利为众利汇鑫普通及执行事务合伙人。赵伟、赵继增、牛俊高、汪正峰、颜浩为众利汇鑫有限合伙人；公司副董事长兼总裁赵伟为前海众利实际控制人，公司常务副董事长牛俊高、董事汪正峰担任前海众利董事。根据《深圳交易所股票上市规则》第 10.1.3条中的规定，易耐网、易秩创序、义马瑞能、义马瑞辉及马鞍山瑞恒均与公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方均依法存续，经营状况正常，资信情况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容。

　　公司及其控股子公司在关联方易耐网电子商务平台进行采购交易，涉及到在易耐网主账户下注册附属账户，在交易过程中需在关联方交易平台交纳一定数额的交易保证金以保证平台上买卖双方企业达成交易，不存在实际意义上的采购商品交易。

　　公司及其控股子公司与关联方易秩创序、义马瑞能及义马瑞辉的交易主要是向其采购公司所需的原材料等产品，双方根据需要不定期地签署采购合同。

　　公司及其控股子公司与关联方马鞍山瑞恒的交易主要是向其采购公司所需的金属加工制品等产品及提供房屋租赁，双方根据需要签署采购合同及房屋租赁协议。

　　公司与上述关联方之间的业务往来均按市场经营规则进行，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

　　2.关联交易协议签署情况。

　　在 2019年年度股东大会批准的日常关联交易金额范围内，公司分别与易耐网、易秩创序、义马瑞能、义马瑞辉及马鞍山瑞恒签订相关合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司上述关联交易属于正常的业务活动，系因公司与关联方之间业务合作需要，符合公司的生产经营和持续发展的需要，有利于公司降低采购成本、提高采购效率，保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益；

　　2、关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　3、上述关联交易将持续发生，因交易金额占公司采购比例较小，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对公司2020年度日常关联交易事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

　　1、关于公司 2020年度日常关联交易预计事项的事前认可意见

　　经核查，上述日常关联交易事项对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议，董事会审议该关联事项时，关联董事须回避表决。

　　2、关于公司 2020年度日常关联交易预计事项的独立意见

　　公司2020年度预计与关联方发生的日常关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，关联董事回避表决，决策程序合法有效；以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。我们同意该关联交易。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002392             证券简称：北京利尔            公告编号：2020-032

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等。投资理财产品的单日最高余额不超过8亿元（自董事会审议通过之日起一年内有效），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

　　1、理财产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

　　2、决议有效期

　　自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起一年之内有效。

　　3、购买额度

　　自有资金投资理财产品的单日最高余额不超过8亿元，在第四届董事会第十九次会议审议通过之日起一年之内该等资金额度可滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

　　4、实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　5、信息披露

　　公司将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

　　6、审批程序

　　本事项经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制

　　公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督；

　　3、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查；

　　4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况

　　截至公告日，公司及其控股子公司过去12个月内使用自有资金累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计22751万元，占公司最近一期（2019年）经审计净资产的5.97%。截至公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。

　　六、独立董事独立意见

　　全体独立董事经核查后发表独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司及其子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用自有资金购买理财产品。

　　七、监事会意见

　　监事会经核查后发表核查意见：公司及其子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用自有资金购买理财产品。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002392             证券简称：北京利尔             公告编号： 2020-033

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于2019年度计提及冲回资产减值

　　准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备及冲回情况

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）按照《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定，为真实、准确反映公司截至 2019 年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性、合理性原则，对各类资产进行检查和减值测试。

　　本次共计提资产减值准备12,018,935.35元，其中冲回应收账款坏账准备34,600,613.17元、冲回其他应收款坏账准备 493,165.99元、计提应收票据坏账准备2,060,893.47元、计提存货跌价准备45,051,821.04元。

　　二、本次计提、冲回资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提、冲回资产减值准备符合企业会计准则和公司内部控制等相关规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。

　　本次共计提资产减值准备12,018,935.35元，减少了2019年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润12,018,935.35元，相应减少公司2019年末所有者权益12,018,935.35元，占公司2019年归属于母公司股东的净利润（经审计）的比例为2.89%，对公司报告期的经营现金流不产生影响。

　　本次计提减值准备事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002392             证券简称：北京利尔             公告编号： 2020-035

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。本期拟收费85万元，与上一期收费金额相同。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　（二）人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　（三）业务信息

　　2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　1.项目组人员

　　拟签字项目合伙人：索保国先生

　　拥有注册会计师执业资质，自1998年起至今一直在大信会计师事务所从事审计工作，从事证券服务业务22年，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：肖秋雨女士

　　拥有注册会计师执业资质，自2014年起至今一直在大信会计师事务所从事审计工作，从事证券服务业务6年，参与过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　2.质量控制复核人员

　　拟安排合伙人刘仁勇先生担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　3.独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（五）诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　经审核，审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性，保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。

　　（三）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

　　第四届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、审计委员会会议决议；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002392            证券简称：北京利尔            公告编号： 2020-036

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年4月24日审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2020年5月18日召开公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月18日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2020年5月18日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年5月18日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的时间为：2020年5月18日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、出席会议的对象：

　　（1）截至2020年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室。

　　9、股权登记日：2020年5月13日。

　　二、会议审议事项

　　1.00、关于公司2019年度董事会报告的议案

　　2.00、关于公司2019年度监事会报告的议案

　　3.00、关于公司2019年年度报告及摘要的议案

　　4.00、关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　5.00、关于公司2019年度利润分配预案的议案

　　6.00、关于续聘会计师事务所的议案

　　7.00、关于2020年度日常经营关联交易预计的议案

　　上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2020年4月27日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。第7项议案关联股东回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　本次股东大会将听取公司独立董事作2019年度述职报告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记手续

　　（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

　　（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2020年5月14日上午8:30-11:30，下午2:00-5:30。

　　3、登记地点：公司证券事务部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会议联系方式

　　咨询部门：公司证券事务部

　　联系地址：北京市昌平区小汤山工业园

　　联 系 人：曹小超

　　电    话：010-61712828

　　传    真：010-61712828

　　邮    编：102211

　　4、为响应政府号召，加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议广大投资者尽量以网络投票形式参加本次股东大会，降低疫情传播风险。请拟现场参会股东关注北京市外地来京人员相关防疫政策。

　　七、备查文件

　　公司第四届董事会第十九会议决议。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362392”，投票简称为“利尔投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　致：北京利尔高温材料股份有限公司

　　兹全权授权           先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温材料股份有限公司2019年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　注：在议案投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”；针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

　　委托单位（人）（签字）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户号码：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002392             证券简称：北京利尔           公告编号：2020-037

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于为子公司向银行申请综合授信

　　额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司拟为全资子日照瑞华新材料科技有限公司（以下简称“日照瑞华”）向日照银行股份有限公司岚山支行申请授信额度净额部分提供担保，担保额度不超过人民币5,000万元；以上担保为连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起一年。

　　本次公司对外担保事项不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：日照瑞华新材料科技有限公司

　　（1）成立日期：2019年01月28日

　　（2）住所：山东省日照市岚山区岚山中路49号512室

　　（3）法定代表人：赵伟

　　（4）注册资本：5000万元

　　（5）主营业务：冶金炉料、冶金辅料的研发、设计、生产、销售、施工以及回收利用；冶金材料（不含贵金属）、化工产品（不含危险化学品）、汽车（不含低速电动车）销售；普通货物及技术进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

　　（6）与本公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　（7）最近一年又一期的财务数据：

　　（单位：元）

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　　三、担保事项的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保。

　　2、担保期限：自债务履行期限届满之日起一年。

　　3、担保额度：不超过人民币5000万元

　　4、担保协议的主要内容需与有关商业银行等金融机构共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，此次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保，担保额度不超过人民币5000万元，有利于促进子公司经营业务的顺利开展和业务发展，可有效降低资金成本，符合公司和全体股东的利益；符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本次董事会召开日，公司及控股子公司对外担保总额12400万元。本次担保金额为5000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.31%。本次担保后，公司及控股子公司对外担保累计总额17400万元，占公司最近一期经审计净资产的4.56%,全部为对全资子公司的担保。公司无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、其他

　　担保协议将于本次董事会审议通过此担保事项后签订。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002392                   证券简称：北京利尔              公告编号：2020-030