一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本836,570,799股扣除公司回购专户上已回购股份数量7,875,573股后的股份数828,695,226股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.32元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主营业务

　　报告期内公司主营业务未发生重大的变化，主要业务围绕生猪全产业链开展经营，包括饲料、养殖、肉品加工三大业务板块。

　　报告期内，公司销售饲料467万吨，同比下降2.78%；生猪出栏83.93万头，同比增长23.31%。

　　2、主要经营模式

　　公司围绕“生物饲料、健康养殖、品牌肉品”三大产业，按照“产业生态化、组织平台化、人才合伙化、要素资源社会化、领导赋能化、营运数字化”的指导方针，充分利用好人才、技术、资本三大要素，靠规模大、技术牛、资本强以及好产品、好团队、好机制的“三强三好”发展模式，坚守TRS长期主义价值观，依托高能球队组织，完整构建了集生物饲料、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉品的生猪全产业链经营模式，力争十二年内实现生猪出栏1000万头，饲料销量1000万吨，营业收入1000亿元，肉品收入300亿元，净利润30亿元。

　　（1）公司重点发展养猪业务，自2008年起开始从事种猪繁育工作，先后在湖南、河北、甘肃等区域投资建设种猪场，构建了“原种猪—种猪—商品猪”的完整生猪繁育体系。2016年起，公司开始由种猪繁育向生猪育肥延伸，已先后在湖南茶陵、河北大名、河南南乐建成落地“1+3”生猪自繁自养基地，打造了可复制的自繁自养发展模式。公司根据成本、效率、环保、团队等条件综合考虑，迭代升级了“1+3”生猪自繁自养发展模式，即在一个区域内年出栏100万头生猪，同时配备饲料厂、屠宰场，形成生猪全产业链竞争优势。公司采用自繁自养养殖模式，单点新建一个10000头母猪场，同时在周边30公里范围内配套3-5个育肥基地，分散育肥，风险相对可控。

　　（2）饲料业务一方面为公司猪场提供各阶段的营养饲料，保证各猪场的用料安全及营养供应。另一方面，公司坚定不移抓好价值营销工作，创新推进“技术方案化、产品显性化、效果数据化”三化工作，坚持“猪料、禽料、水产料全上量”的原则，大量引进招聘禽料、水产料行业优秀人才，在淮安、武汉、广东等区域投资建设水产料基地，不断释放禽料、水产饲料产能，并以“比利美英伟品牌做规模猪场、以骆驼品牌做家庭农场、以和美品牌做禽料”的品牌区隔思路开发市场，在现有通过经销商来销售基础上，组建规模猪场专业营销队伍，着力推进家庭农场和规模猪场的开发和销售。通过价值营销的工作思路和策略开发饲料客户，提升饲料销量，确保公司饲料销量平稳增长。

　　（3）公司自1995年成立湖南唐人神肉制品有限公司以来，长期从事猪肉制品加工及其产品自销，打造“唐人神”肉品品牌，以屠宰加工、风味制品、品牌生鲜等主营业务。近几年，肉品业务通过机制创新、模式创新、人才创新不断提升肉品产业竞争力，引进行业优秀人才，吸收学习行业优秀模式，不断释放屠宰加工产能，打造安全可溯源的高端肉品，以及具有特色的肉制品，抓住消费升级机遇，推进产业转型，提升生猪产业链价值，摸索打造以“小风唐”为代表的快休闲连锁餐饮，布局终端消费领域。

　　3、主要业绩驱动因素

　　2019年1-12月，公司实现营业收入1,535,504.69万元，同比下降0.43%；实现归属于上市公司股东的净利润20,235.60万元，同比增长47.78%。影响公司业绩变动的主要因素如下：

　　（1）完善非洲猪瘟防控体系，产能逐步释放

　　自非洲猪瘟疫情爆发以来，公司秉持“最大的生物防疫成本投入、最多层的生物防疫手段、最严厉的督查与处罚举措”，新建场区严格按照选址要求进行，老场增加生物安全改造投入，降低非瘟传入风险，并建立精准拔点的严格生物安全操作规范以及临床数据反馈和实验室诊断快速响应机制，采用信息化新技术，在防疫监督和预警方面扩大应用，聘请行业外部专家、顾问，提升团队防疫技术。完善了“四层铁桶式”生物安全防疫体系，严格控制猪流、物流、人流，创造性地实施“防非”合伙人机制、设立专项“防非”奖励制度，每周定期或不定期对各个环节进行培训学习、考核、监督评估，对违反生物安全制度者实施 “零容忍”制度。

　　报告期内，公司加快甘肃天水、云南禄丰、湘西花垣县、以及湖南茶陵等猪场的建设进度，部分猪场已经投产。2019年，公司实现生猪出栏83.93万头，同比增长23.31%

　　（2）猪肉价格持续上涨，生猪养殖盈利能力改善

　　受非洲猪瘟疫情的持续影响，报告期内生猪市场供应形势紧张，2019年生猪价格呈现持续上涨态势，公司主营业务盈利水平同比大幅上升，是业绩明显上升的主要原因。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

　　（一）宏观经济与行业运行情况

　　2019年全年国内生产总值990,865亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%，符合6%-6.5%的预期目标。分产业看，第一产业增加值70,467亿元，比上年增长3.1%；第二产业增加值386,165亿元，增长5.7%；第三产业增加值534,233亿元，增长6.9%。

　　2019年受“非洲猪瘟”疫情的影响，我国生猪出栏、生猪存栏、猪肉产量出现明显下跌。2019年生猪出栏54,419万头，同比下跌21.6%；2019年生猪存栏31,041万头，同比下跌27.5%； 2019年猪肉产量4,255万吨，下降21.3%。

　　2019年生猪价格呈现持续上涨态势，全国生猪价格由1月份的11.3元/公斤逐步上涨至8月份达到23元/公斤超过2016年最高价，至10月份达到36.1元/公斤的水平。生猪行业自三季度开始逐步走向盈利，四季度开始大幅盈利。

　　（二）公司经营情况概述

　　报告期内，公司实现营业总收入1,535,504.69万元，比上年同期下降0.43%，营业利润35,471.73万元，比上年同期增长23.27%，利润总额32,904.65万元，比上年同期增长23.82%，归属于上市公司股东的净利润20,235.60万元，比上年同期增长47.78%，公司销售生猪83.93万头，同比增长23.31%。主要原因是：

　　2019年，面对非洲猪瘟疫情带来的不利影响，公司上下一心，共克时艰，采取一切手段增强公司猪场的防疫能力。公司领导层高度重视，由董事长亲自牵头成立猪瘟防控小组，公司秉持“最大的生物防疫成本投入、最多层的生物防疫手段、最严厉的督查与处罚举措”开展非洲猪瘟防控工作，建立猪流、物流、人流三大保障体系。消灭、切断病源传播途径，切断一切可传播病源的物流、人流、猪流的途径。

　　2019年，公司继续优化“1+3”自繁自养生猪发展模式，继续在湖南、河南、甘肃、云南等区域投资建设猪场，布局产能。报告期内，公司在建工程47,255.96万元，同比增长55.39%；固定资产252,344.50万元，同比增加增长13.59%。

　　2019年，公司积极拓宽融资驱动，充分利用债券与股权两大融资工具，成功发行12.428亿元可转换公司债券；加强与银行、社会资本的合作，创新融资发展模式，通过与政府、社会资本合作，打造“四位一体”生猪建设发展模式。

　　2019年，公司坚持销量增长压倒一切的经营方针，坚定不移抓好价值营销工作，创新推进“技术方案化、产品显性化、效果数据化”三化工作，在非洲猪瘟带来的不利影响下，公司加大水产饲料，特别是特种水产饲料的投入力度，以及加大禽料的生产、销售力度，持续提升饲料销售规模；持续推进价值营销策略，持续调整饲料销售结构，水产饲料特别是特种水产饲料销售比重的持续增长，改善了公司饲料的盈利能力。同时，公司加大饲料研发力度，充分利用发酵饲料技术，降低猪料、禽料成本。

　　2019年，公司积极开展网络直播带货等新型营销模式，将与淘宝、抖音等平台的直播、达人进行合作，以直播带货、短视频植入公司产品的形式进行宣传推广和销售带货。

　　2019年，公司立足组织驱动、蜕变转型、变革创新、追求卓越，遵循“赢球为王，优胜劣汰，团队协作”的球队文化，通过提供高薪、事业合伙人等方式吸引有资源、有能力的人才加盟公司，2019年引进兽医、工程建设、生产等专业化人才，支持公司养猪业务发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）本公司于2019年4月26日召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（2）本公司于2019年10月25日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见第十二节“财务报告”中的第八节“其他原因的合并范围变动”

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-062

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2020年4月24日下午15时以现场的方式召开，本次会议的通知已于2020年4月13日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事黄国盛委托董事郭拥华表决、独立董事江帆委托独立董事张少球表决），其中独立董事3人，9名董事均以书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

　　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度总裁工作报告的议案》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度董事会工作报告》全文详见信息披露媒体－巨潮资讯网《唐人神集团股份有限公司2019年年度报告》全文之第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度报告全文及其摘要》详见信息披露媒体－巨潮资讯网，公司《2019年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月24日出具的“天职业字[2020]20969号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2019年12月31日，公司相关财务数据如下：

　　公司2019年度实现归属母公司普通股股东净利润202,356,036.97元（母公司净利润225,141,320.43元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为225,141,320.43元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金33,771,198.06元，加上年初未分配利润702,945,335.74元，减去2019年分红82,869,522.60元，截止2019年末公司可供股东分配的利润为811,445,935.51元。

　　公司2019年年度利润分配方案为：以2019年12月31日的总股本836,570,799股扣除公司回购专户上已回购股份数量7,875,573股后的股份数828,695,226股为基数，按每10股派发现金红利2.32元（含税），本次利润分配192,257,292.43元，利润分配后，剩余未分配利润619,188,643.08元转入下一年度。

　　公司于2019年12月30日召开2019 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及其相关议案。如在公司实施利润分配方案股权登记日前，公司回购专户的7,875,573股股份已过户至员工持股计划名下，员工持股计划持有的7,875,573股股份将参与公司2019年度利润分配，同时公司利润分配总额192,257,292.43元不变。

　　本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2017年－2019年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见信息披露媒体－巨潮资讯网。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度内部控制评价报告的议案》。

　　公司《2019年年度内部控制评价报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年内部控制规则落实自查表的议案》。

　　公司《内部控制规则落实自查表》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度审计报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2019年年度独立董事述职报告的议案》。

　　同意独立董事江帆先生、余兴龙先生、张少球先生三人向董事会提交的《2019年年度独立董事述职报告》，同时将在2019年年度股东大会上进行述职。

　　公司《2019年年度独立董事述职报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　公司《2020年第一季度报告全文及正文》详见信息披露媒体－巨潮资讯网，公司《2020年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署〈项目投资合同书〉的议案》。

　　董事会同意公司与天水市武山县人民政府签署《项目投资合同书》。

　　公司《关于签署〈项目投资合同书〉的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署〈动物营养生物饲料研产销基地项目投资协议书〉的议案》。

　　董事会同意公司与秀山土家族苗族自治县人民政府签署《动物营养生物饲料研产销基地项目投资协议书》。

　　公司《关于签署〈动物营养生物饲料研产销基地项目投资协议书〉的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2020年5月19日（星期二）下午14：30分召开2019年年度股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十四日

　　证券代码：002567　　　　　     证券简称：唐人神　　　　   　公告编号：2020-072

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，决定召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间

　　2020年5月19日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年5月19日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月13日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）截至2020年5月13日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　4、《关于审议公司2019年年度利润分配的议案》

　　5、《关于审议公司2019年年度审计报告的议案》

　　6、《关于审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》（逐项审议）

　　6.01 董事：陶一山

　　6.02 董事：陶  业

　　6.03 董事：黄国盛

　　6.04 董事：郭拥华

　　6.05 董事：孙双胜

　　6.06 董事：曾若冰

　　6.07 董事：江  帆

　　6.08 董事：余兴龙

　　6.09 董事：张少球

　　6.10 监事：刘　宏

　　6.11 监事：黄锡源

　　6.12 监事：龙伟华

　　6.13 监事：杨卫红

　　6.14 监事：邓祥建

　　6.15 高管：陶  业

　　6.16 高管：孙双胜

　　6.17 高管：杨  志

　　7、《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　8、《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　9、《关于为子公司提供担保的议案》

　　除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了2019年度独立董事述职报告，并将在2019年年度股东大会上进行述职。

　　本次会议审议提案的主要内容详见2020年4月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第十七次会议决议公告、第八届监事会第十次会议决议公告和在巨潮资讯网上披露的其他公告信息。

　　上述议案（四）、（六）、（七）、（八）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

　　2、登记时间、地点

　　（1）登记时间：

　　2020年5月15日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30

　　（2）登记地点：

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。

　　异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月15日下午16：30分前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　4、出席会议股东的费用自理。

　　5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

　　（2）联 系 人：沈娜

　　（3）联系电话：0731－28591247

　　（4）联系传真：0731－28591125

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第十七次会议决议文件。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年5月19日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　唐人神集团股份有限公司董事会：

　　兹授权委托　　　　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2020年5月19日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2019年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

　　■

　　附件三：

　　委托人姓名（签字或盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股份的性质：　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受 托 人 姓 名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受 托 人 签 名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委 托 日 期：　　　　　年　　　　月　　　　　日

　　委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2019年年度股东大会结束。

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-063

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2020年4月24日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场的方式召开。本次会议的通知已于2020年4月13日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

　　本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面表决的方式对议案进行了表决（其中监事黄锡源委托监事刘宏表决），董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度监事会工作报告》全文详见信息披露媒体－巨潮资讯网。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2019年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司《2019年年度报告全文及其摘要》详见信息披露媒体－巨潮资讯网，公司《2019年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月24日出具的“天职业字[2020]20969号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2019年12月31日，公司相关财务数据如下：

　　公司2019年度实现归属母公司普通股股东净利润202,356,036.97元（母公司净利润225,141,320.43元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为225,141,320.43元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金33,771,198.06元，加上年初未分配利润702,945,335.74元，减去2019年分红82,869,522.60元，截止2019年末公司可供股东分配的利润为811,445,935.51元。

　　公司2019年年度利润分配方案为：以2019年12月31日的总股本836,570,799股扣除公司回购专户上已回购股份数量7,875,573股后的股份数828,695,226股为基数，按每10股派发现金红利2.32元（含税），本次利润分配192,257,292.43元，利润分配后，剩余未分配利润619,188,643.08元转入下一年度。

　　公司于2019年12月30日召开2019 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及其相关议案。如在公司实施利润分配方案股权登记日前，公司回购专户的7,875,573股股份已过户至员工持股计划名下，员工持股计划持有的7,875,573股股份将参与公司2019年度利润分配，同时公司利润分配总额192,257,292.43元不变。

　　本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2017年－2019年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见信息披露媒体－巨潮资讯网。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

　　公司《2019年内部控制评价报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度审计报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网。

　　六、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　八、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2020年第一季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司《2020年第一季度报告全文及正文》详见信息披露媒体－巨潮资讯网，公司《2020年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　九、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十四日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-071

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年年度审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。2019年度上述审计机构审计费用为人民币130万元（含税）。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2020年度年审会计师事务所，聘期为一年，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

　　本公司审计业务主要由天职国际株洲分所 （以下简称“株洲分所”）具体承办。株洲分所于 2010 年成立，负责人为刘智清。株洲分所注册地址为湖南省株洲市天元区长江北路16号招投标大厦10楼、11楼。株洲分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　（二）人员信息

　　截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师李军，中国注册会计师，高级会计师，1988年起从事审计工作，从事证券服务业务超过13年；

　　拟签字注册会计师张剑，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过9年。

　　（三）业务信息

　　天职国际2018 年度业务收入 16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　（四）诚信记录

　　1、天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　2、项目合伙人及签字会计师李军、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师张剑最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　（五）执业信息

　　天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师李军，中国注册会计师，高级会计师，1988年起从事审计工作，从事证券服务业务超过13年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师张剑，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过9年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军，中国注册会计师，中国注册评估师，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会已对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天职国际在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司2019年度审计的各项工作，同意续聘天职国际为公司2020 年度的审计机构，并同意将该事项提请公司第八届董事会第十七次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，同意公司将继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的有关议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）业务素质良好，恪尽职守，能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，较好地完成了公司2019年年度审计任务，审计委员会向董事会提请继续聘任其担任公司2020年度财务审计机构。

　　基于上述意见，我们同意《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2020年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、《第八届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十四日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-061

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司2020年度董事、

　　监事及高级管理人员薪酬的预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司薪酬与考核委员会审议，关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

　　一、2020年度公司董事的薪酬

　　1、董事长：陶一山先生，年薪人民币110万元。

　　2、董事陶业先生、黄国盛先生、郭拥华女士、孙双胜先生、曾若冰先生不在公司领取董事薪酬。

　　3、独立董事：江帆先生、余兴龙先生、张少球先生，在公司领取独立董事津贴人民币8万元/年。

　　二、2020年度公司高级管理人员的薪酬

　　1、总裁：陶业先生，年薪人民币90万元。

　　2、董事会秘书：孙双胜先生，年薪人民币65万元。

　　3、财务总监：杨志先生，年薪人民币60万元。

　　三、2020年公司监事的薪酬

　　根据相关规定，监事薪酬议案如下：

　　1、刘宏、黄锡源、龙伟华：分别作为股东代表出任的监事，不领取监事薪酬。

　　2、邓祥建、杨卫红：作为职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取员工薪酬，不单独领取监事薪酬。

　　以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。

　　年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

　　本预案将提交2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十四日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-065

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司

　　独立董事关于相关事项的事前认可意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，已预先对公司相关事项进行了充分的审查，对拟召开的第八届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：

　　一、关于公司拟续聘年度审计机构的事前认可意见

　　我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，同意公司将继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的有关议案提交公司董事会审议。

　　独立董事：江帆、余兴龙、张少球

　　唐人神集团股份有限公司

　　二〇二〇年四月十三日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-066

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的背景及原因

　　（1）财政部于2017年修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　（2）财政部于2019 年5月9日发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）（以下简称“新非货币性资产交换准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月10日起施行。

　　（3）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）（以下简称“新债务重组准则”），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订，要求自2019年6月17日起施行。

　　2、变更内容及变更日期

　　公司根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）要求，于文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则 。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）的相关规定执行。

　　5、审批程序

　　公司于2020年4月24日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所相关规则，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、新收入准则

　　（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）引入了收入确认计量的五步法，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整 2019年可比数，不影响公司 2019 年度相关财务指标。

　　2、新非货币性资产交换准则

　　（1）明确准则适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外；

　　（2）明确非货币性资产交换确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；

　　（3）以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。

　　财会〔2019〕8 号通知要求对 2019 年1 月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。财会〔2019〕8号通知不影响公司财务报表数据。

　　3、新债务重组准则

　　（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应；

　　（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；

　　（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；

　　（4）信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

　　财会〔2019〕9 号通知要求对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不进行追溯调整。财会【2019】9 号通知不影响公司财务报表数据。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、本次变更履行的决策程序

　　2020年4月24日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。

　　五、监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。

　　六、独立董事意见

　　公司对企业会计政策的变更，符合财政部、深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意《关于会计政策变更的议案》。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十四日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-067

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于举行2019年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月11日（星期一）下午15：00－17：00通过全景网提供的网上平台举办2019年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司总裁陶业先生、独立董事张少球先生、董事会秘书孙双胜先生、财务总监杨志先生、保荐代表人张瑾女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十四日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-068

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于签署《动物营养生物饲料研产销基地

　　项目投资协议书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签署〈动物营养生物饲料研产销基地项目投资协议书〉的议案》，具体情况如下：

　　一、协议概述

　　1、公司于2020年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签署〈动物营养生物饲料研产销基地项目投资协议书〉的议案》，同意公司与秀山土家族苗族自治县人民政府签署《动物营养生物饲料研产销基地项目投资协议书》。

　　2、本次投资项目协议书的签署在董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、公司在协议书签订之日起三个月内在秀山县境内设立具有独立法人资格的全资子公司（名称暂定为重庆湘大生物科技有限公司，但最终以工商注册为准），负责该项目的具体运作。新公司成立后，公司所签订的全部协议、合同和法律文件的权利和义务，全部由该公司承接。

　　二、协议主要内容

　　协议各方：

　　甲方：秀山土家族苗族自治县人民政府

　　乙方：唐人神集团股份有限公司

　　协议主要内容：

　　第一条  项目基本情况

　　1、项目名称：动物营养生物饲料研产销基地项目。

　　2、项目选址：县工业园区。

　　3、投资概算：乙方投资约2亿元（人民币，以下同）其中固定资产1.6亿元，流动资金4000万元。

　　4、投资建设内容：投资建设年产30万吨动物营养生物饲料生产线、综合办公大楼、研发中心等具备研产销一体化能力的生产、生活设施。

　　第二条  违约责任

　　1、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务的，该种不履行将不构成违约。但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失，并在发生不可抗力三十日内向另一方提交书面材料说明不能履行的或部分不能履行的原因，采取的补救措施以及需延期履行的理由，同时提供有关部门出具的不可抗力证明。另一方在收到书面材料说明后，应当在十个工作日内作出书面回复，否则视为认可书面材料说明的内容。

　　2、因行政审批事项未能得到批准、建设等政策性原因导致本协议未能履行，则双方应在互谅基础上终止本协议，双方均不构成违约。

　　3、本协议生效后，甲乙双方应严格履约，如因一方违约给另一方造成实际经济损失的，由违约方按违约责任进行赔偿。

　　第三条  未尽事宜

　　本协议未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　第四条  协议的变更、解除和终止

　　本协议在履行过程中，需进行变更、解除或终止的，合同双方应根据情况通过协商、调解、诉讼等方式解决。

　　第五条  争议解决

　　甲乙双方因执行本协议所发生争议，应在诚实、信用、平等基础上协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第六条  协议生效方式

　　本协议经甲、乙双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章后生效。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　根据公司发展规划，生产的饲料一方面实现外销，扩大公司在重庆、四川等区域的市场占有率，另外一方面保证公司湘西花垣县生猪养殖基地的饲料供应。该项目的建设，是公司实施饲料产业发展战略，保证企业可持续发展的重要举措之一，经济效益良好，可以进一步巩固公司在当地饲料市场的竞争力；同时能有效带动周边地区就业，具有良好的社会效益。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十四日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-069

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于签署《项目投资合同书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签署〈项目投资合同书〉的议案》，具体情况如下：

　　一、协议概述

　　1、公司于2020年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签署〈项目投资合同书〉的议案》，同意公司与天水市武山县人民政府签署《项目投资合同书》。

　　2、本次投资项目协议书的签署在董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、公司已在武山县设立武山湘大骆驼饲料有限公司，合同应由公司享有和承担的合同权利和义务，全部由该公司承接。

　　二、协议主要内容

　　协议各方：

　　甲方：天水市武山县人民政府

　　乙方：唐人神集团股份有限公司

　　协议主要内容：

　　第一条  总则

　　1、项目名称：年产36万吨高科技生物饲料生产项目

　　2、投资主体：唐人神集团股份有限公司

　　3、建设主体：武山湘大骆驼饲料有限公司

　　4、经营范围：饲料生产、销售及农副产品收购

　　5、投资规模：计划投资总额2.4亿元人民币，建成年产36万吨高科技生物饲料生产项目，资金全部由乙方自筹。

　　6、项目建设期限：从乙方签订《国有建设用地使用权出让合同》之日起算，建设期限为12个月。

　　7、项目内容：项目为年产36万吨猪饲料加工生产线，主要建设生产车间、猪饲料生产线、办公设施等。

　　第二条  建设用地

　　1、项目用地位于武山县工业园区内。约100亩，具体面积、位置以最终土地招拍挂出让地红线图为准，土地性质为工业用地。

　　2、项目用地依法按照招拍挂方式取得土地使用权，按招拍挂程序交齐土地出让金并依法取得该宗土地的不动产证。土地使用权年限为50年（以供地批文时间为准）。

　　3、本项目用地条件为“六通一平”，通路、通水、通排水、通燃气、通信、通电和场地平整。

　　第三条  条款的解释及争议的解决

　　1、本合同任何修改、补充或变更只有以书面形式并由各方授权代表签字，并加盖公章方可生效并具约束力。

　　2、争议的解决：双方友好协商解决，若双方对本合同条款的解释（包括关于其存在、有效或终止的任何问题）产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔。若在 30个工作日内该争议未能得到解决，则应适用诉讼条款的规定。

　　3、诉讼：本合同引起的或与本合同有关的任何争议或纠纷，应向不动产所在地的人民法院提起诉讼。

　　4、争议解决期间的履行：在争议、分歧或索赔做出最终裁决前，各方应继续履行其在本合同项下的所有义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，在最终裁决做出后按裁决进行最终调整。

　　5、继续有效：合同规定的相关争议解决条款在本协议终止后继续有效。

　　第四条  其他

　　1、本合同履行过程中，未经双方协商一致，任何一方均无权单方面变更（违反协议规定除外）；若发生不可抗力事件以及国家政策调整影响导致本合同不能履行或者不能完全履行的，双方均不视为违约，应按有关法律规定及时协商处理，同时甲方应对乙方的损失合理补偿。

　　2、本合同一式四份，双方各执一份，县招商引资综合服务中心备案两份，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，另行商签补充协议。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　根据公司发展规划，为公司甘肃100万头生猪养殖基地提供饲料，同时，对外销售，辐射西北区域，增强公司饲料产业实力。该项目的建设，是公司实施生猪养殖产业发展战略，保证公司养猪场的用料安全及营养供应，增强公司饲料盈利能力，实现公司可持续发展的重要战略布局，经济效益良好，同时能有效带动周边地区就业，具有良好的社会效益。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十四日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-070

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司因日常经营需要向供应商广西渤海农业发展有限公司、路易达孚（中国）贸易有限责任公司、路易达孚（天津）国际贸易有限责任公司、九三集团天津大豆科技有限公司、广西惠禹粮油工业有限公司、湛江渤海农业发展有限公司、中粮粮油工业（黄冈）有限公司、中粮粮油工业（荆州）有限公司、中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司、中粮粮油工业（九江）有限公司、中粮粮油工业（巢湖）有限公司采购原料，公司拟在以下额度内为子公司采购原料事宜提供连带责任保证担保：其中就子公司向供应商广西渤海农业发展有限公司采购原料的1,000万元额度内提供连带责任保证担保；就子公司向供应商路易达孚（中国）贸易有限责任公司、路易达孚（天津）国际贸易有限责任公司采购原料的450万美元额度内提供连带责任保证担保；就子公司向供应商九三集团天津大豆科技有限公司、广西惠禹粮油工业有限公司采购原料的500万元额度内提供连带责任保证担保；就子公司向供应商湛江渤海农业发展有限公司采购原料的4,000万元额度内提供连带责任保证担保；就子公司向供应商中粮粮油工业（黄冈）有限公司、中粮粮油工业（荆州）有限公司、中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司、中粮粮油工业（九江）有限公司、中粮粮油工业（巢湖）有限公司采购原料的1,300万元额度内提供连带责任保证担保。在上述担保额度内，子公司可循环使用。

　　公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在上述额度内提供连带责任保证担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不属于关联交易，本次担保事项还需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　■

　　三、担保合同的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保金额：最高额6,800万人民币、450万美元

　　3、担保范围：包括但不限于主债权、贷款、利息、违约金、赔偿金、债权人实现债权的费用（诉讼费、律师费、取证费、差旅费等）等。

　　4、担保主债权：

　　（1）债权人广西渤海农业发展有限公司与债务人自2020年6月1日起至2022年12月31日期间签订的合同产生的债权向债权人提供担保。

　　（2）债权人路易达孚（中国）贸易有限责任公司、路易达孚（天津）国际贸易有限责任公司与债务人自2020年6月1日起至2020年12月31日期间签订的合同产生的债权向债权人提供担保。

　　（3）债权人九三集团天津大豆科技有限公司、广西惠禹粮油工业有限公司与债务人自2020年1月1日起至2020年12月31日期间签订的合同产生的债权向债权人提供担保。

　　（4）债权人湛江渤海农业发展有限公司与债务人自2020年6月1日起至2022年12月31日期间签订的合同产生的债权向债权人提供担保。

　　（5）债权人中粮粮油工业（黄冈）有限公司、中粮粮油工业（荆州）有限公司、中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司、中粮粮油工业（九江）有限公司、中粮粮油工业（巢湖）有限公司与债务人自2020年6月1日起至2021年12月31日期间签订的合同产生的债权向债权人提供担保。

　　5、保证期间：自担保书签订之日起至主合同履行期届满后1年或2年内。

　　6、生效方式：经各方签署之日起生效。

　　具体内容以公司与供应商签订的相关担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足子公司日常采购原料需求，有利于促进子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；本次担保子公司没有提供反担保措施，被担保的子公司中90%的子公司为公司全资子公司，10%的子公司为公司持股比例在60%以上的子公司，因子公司经营稳定，具备相应的偿债能力，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，因此同意子公司因日常经营需要向供应商采购原料，公司就子公司在最高额6,800万人民币、450万美元额度内的货款支付提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保

　　截至2020年4月24日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为187,250万元（含本次新增担保额度），占公司2019 年末经审计净资产的56.30%；对外担保余额为49,277.91万元（不含公司对控股子公司的担保），占公司2019年末经审计净资产的14.82%；公司对控股子公司担保已审批的额度为86,850万元（含本次），占公司2019年末经审计净资产的26.12%；公司及控股子公司逾期担保金额为5,753.24万元，占公司2019年末经审计净资产的1.73%，为子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十四日

　　唐人神集团股份有限公司

　　2019年度控股股东及其他关联方

　　资金占用情况专项说明

　　天职业字[2020] 20969-2号

　　天职业字[2020] 20969-2号

　　唐人神集团股份有限公司董事会：

　　我们审计了唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神集团”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2020年4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。

　　根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，唐人神集团编制了后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

　　编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是唐人神集团管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，唐人神集团汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

　　为了更好地理解唐人神集团2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

　　附表1：2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

　　附表2：2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

　　■

　　■■

　　■

　　■

　　证券代码：002567　　　　　     证券简称：唐人神　　　　　    公告编号：2020-055

　　债券代码：128092               债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司