本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年4月24日下午2：30

　　2、网络投票时间：2020年4月24日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月24日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

　　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长郑汉武先生

　　本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东和股东代理人共计26人，代表股份数量420,717,622股，占公司有表决权总股份的36.32%。其中：参加本次会议的中小投资者共计22人，代表股份数量95,209,307股，占公司有表决权总股份的8.22%。出席现场投票的股东及股东代理人共计4人，代表股份数量268,387,647股，占公司有表决权总股份的23.17%。通过网络投票的股东共计22人，代表股份数量152,329,975股，占公司有表决权总股份的13.15%。

　　公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员及相关人员列席会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议了一项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为420,717,622股。

　　议案的具体表决结果如下：

　　审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度》的议案

　　表决结果：同意420,717,622股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意95,209,307股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

　　2、律师姓名：柳启乾、韩莹

　　3、结论性意见：

　　“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十五日