一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人朱保国、主管会计工作负责人汤凌志及会计机构负责人（会计主管人员）汤凌志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1. 对外投资

　　2020年1月17日，丽珠集团全资附属公司珠海市丽珠医药股权投资管理有限公司（“丽珠股权投资公司”）与江苏新元素医药科技有限公司（“新元素医药”）、史东方、常州同信股权投资企业（有限合伙）、常州鑫氏创业投资合伙企业（有限合伙）及厦门金圆凯泰展鸿健康成长创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《关于江苏新元素医药科技有限公司之增资协议》（“增资协议”），根据增资协议，丽珠股权投资公司将出资人民币70,091,000元认购新元素医药新增注册资本人民币2,250,639元，占增资完成后新元素医药注册资本的7.8215%。新元素医药董事会由七名董事组成，其中一名董事由丽珠股权投资公司委派。

　　2. 募集资金使用情况

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股实际募集资金总额为1,715,993,810.20元，扣除发行费用46,253,565.29元，募集资金净额为1,669,740,244.91元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

　　2019年12月30日，本公司召开七届董事会二十次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目实施及募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品，使用期限为2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　2020年4月9日，本公司分别召开七届董事会二十二次会议与七届监事会十八次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》：同意本公司将海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上减少两个原料药品种及两个制剂类品种，新增一个制剂类产品，同时延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至2020年底。详见公司于2020年4月11日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于募集资金投资项目产品品种调整及延期的公告》（临2020-035）。

　　截至本报告披露日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币29,500万元。详见公司于2020年4月14日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2020-039）。

　　3. 股权激励事项

　　2019年12月4日，公司分别召开七届董事会十九次会议和七届监事会十五次会议审议并通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权数量为1,172.40万份，行权有效期为2019年12月21日至2020年12月20日，行权方式为自主行权。

　　截至报告期末，公司2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期累计行权且完成股份过户登记为8,887,186股，占第一个行权期可行权股票期权总量的75.80%。本次行权后公司总股本为1,946,920,524股，均为无限售流通股。本次行权缴款资金为人民币71,541,847.30元，其中新增注册资本人民币8,887,186元，人民币62,654,661.30元作为资本公积处理。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。详见公司披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划2020第一季度自主行权结果暨股份变动公告》（临2020-022）。

　　4. 股份回购事项

　　2020年2月10日，本公司分别召开七届董事会二十一次会议和七届监事会十七次会议，审议通过《关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等相关议案：同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格为不超过人民币15元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见公司于2020年2月11日及2月14日分别披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2020-008）、《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临2020-010）。

　　2020年3月12日，本公司通过集中竞价交易方式首次回购股份100,000股，占本公司总股本（1,946,920,524股）的比例为0.01%，购买的最高价为11.58元/股，最低价为11.56元/股，已支付的总金额为115.74万元（含手续费）。详见公司公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（临2020-018）。

　　截至报告期末，本公司通过集中竞价方式累计回购股份4,180,072股，占本公司总股本（1,946,920,524股）的比例为0.21%，购买的最高价为11.58元/股，最低价为10.33元/股，已支付的总金额为4,530.75万元（含手续费）。详见公司公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告》（临2020-021）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　法定代表人：朱保国先生

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2020年4月24日

　　股票代码：600380          股票名称：健康元         公告编号：临2020-043

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于近日收到公司独立董事胡庆先生的书面辞职报告：鉴于胡庆先生担任公司独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事连任时间不得超过六年，故胡庆先生申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去其担任的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会相关职务。

　　鉴于胡庆先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，胡庆先生仍将继续履行独立董事职责。

　　本公司及董事会对胡庆先生在任期间对公司规范治理所付出的努力和贡献表示衷心的敬意和感谢。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十五日

　　股票代码：600380                证券简称： 健康元              公告编号：临2020-044

　　健康元药业集团股份有限公司

　　七届监事会二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）七届监事会二十次会议于2020年4月16日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2020年4月24日（星期五）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　审议并通过《对〈健康元药业集团2020年第一季度报告（全文及正文）〉发表意见》

　　本公司监事会认为：本公司《2020年第一季度报告（全文及正文）》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2020年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十五日

　　股票代码：600380             证券简称： 健康元            公告编号：临2020-045

　　健康元药业集团股份有限公司

　　七届董事会二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会二十四次会议于2020年4月16日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2020年4月24日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《健康元药业集团2020年第一季度报告（全文及正文）》

　　详见本公司2020年4月25日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2020年第一季度报告（全文）》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过《关于提名覃业志先生为公司独立董事候选人的议案》

　　鉴于本公司现任独立董事胡庆先生任期已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议，同意提名覃业志先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并经上海证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。在公司股东大会改选新任独立董事就任前，胡庆先生将继续履行独立董事职务。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十五日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　覃业志先生：男，1974年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国注册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会计师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2014年起至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。