证券代码：000498                 证券简称：山东路桥                   公告编号：2020-58

　　山东高速路桥集团股份有限公司关于

　　董事长、总经理辞职及补选董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月23日分别收到公司董事长周新波先生，总经理王振江先生递交的辞职报告。现将有关情况公告如下：

　　一、周新波先生辞职情况

　　周新波先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事长（法定代表人）、董事及担任的董事会各专门委员会职务，辞职后离开公司，不在公司担任任何职务。

　　周新波先生未持有公司股份，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。周新波先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数、不会对公司董事会运作产生重大影响。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　公司独立董事对周新波先生的辞职进行了核查，认为周新波先生辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营。

　　周新波先生在任职期间，圆满完成了股东大会授予的各项任务，与全体员工凝心聚力，公司综合实力跃上新台阶，开创了公司发展的新局面。公司董事会对周新波先生任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！

　　二、王振江先生任免情况

　　王振江先生因工作变动辞去公司总经理职务，辞职后留在公司，继续担任公司董事及董事会各专门委员会职务。王振江先生未持有公司股份，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。王振江先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将尽快完成总经理的补选工作。

　　公司独立董事对王振江先生的辞职进行了核查，认为王振江先生辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营。

　　为保障公司董事会工作的顺利开展，经全体董事同意，公司于2020年4月24日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举王振江先生为公司董事长。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000498                    证券简称：山东路桥                 公告编号：2020-59

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　经全体董事书面同意，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第四十五次会议于2020年4月24日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于选举公司董事长的议案》

　　《公司章程》第一百一十七条规定，公司设董事长1人。根据《公司章程》，公司董事会选举王振江先生为第八届董事会董事长，王振江先生简历附后。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第四十五次会议决议。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　附件：

　　简    历

　　王振江，男，汉族，1976年9月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任中国山东高速金融集团有限公司执行董事、副总裁、党委委员，山东高速集团有限公司投资发展部（产权管理部）副部长（主持工作），山东高速集团有限公司办公室主任，本公司总经理。现任本公司董事。

　　王振江先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。