一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 未出席董事情况

　　■

　　公司2020年4月24日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了2020年第一季度报告。董事周高飞因事请假，委托副董事长黄振宇代为出席并行使表决权；独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权。

　　1.3 公司负责人易铁军、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）石磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　□适用 √不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600528        证券简称：中铁工业 编号：临2020-012

　　中铁高新工业股份有限公司

　　第七届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司第七届监事会第二十七次会议通知和议案等材料已于2020年4月17日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2020年4月24日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开，受疫情影响，部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周振国主持，公司副总经理、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及有关人员以现场或视频连线方式列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于〈公司2020年第一季度报告〉的议案》。会议认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于〈公司2020年第一季度财务报告〉的议案。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　证券代码：600528        证券简称：中铁工业   编号：临2020-013

　　中铁高新工业股份有限公司

　　第七届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第七届董事会第三十五次会议通知和议案等材料已于2020年4月17日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2020年4月24日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开，受疫情影响，部分董事以视频连线方式参会。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事2名：董事周高飞因事请假，委托副董事长黄振宇代为出席并行使表决权；独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司全体监事，纪委书记陈立峰，副总经理、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员以现场或视频连线方式列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈公司2020年第一季度报告〉的议案》。公司2020年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站，2020年第一季度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于〈公司2020年第一季度财务报告〉的议案。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。同意授权董事长确定本次股东大会股权登记日及股东大会召开时间，并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的筹备工作。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于〈公司2019年度内控体系工作报告〉的议案》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订〈公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于修订〈公司所出资企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十五日