一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以截止2019年12月31日公司总股本185,890,627股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币7.00元（含税），共计派发现金总额130,123,438.90元（含税），占当年合并报表归属于母公司净利润的30.24%。同时，拟以资本公积转增股本，每10股转增3股。本利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运等行业，主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。

　　核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

　　1、工程咨询

　　工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。

　　（1）勘察设计，本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。

　　（2）工程监理，本集团可提供交通建设工程的监理业务，即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。

　　（3）试验检测，本集团可提供建设工程领域的相关试验检测技术服务，包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测等。

　　（4）本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。

　　2、工程承包

　　本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按照合同约定，承担工程项目的采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

　　（二）经营模式

　　1、业务承接主要通过投标方式

　　根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围，需要通过投标方式取得。

　　2、业主多为政府部门或平台公司

　　一是政府相应职能部门，如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的融资平台公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

　　3、资质与专业人员是开展生产的必备条件

　　目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验，在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下，人均完成业务量小幅增长、相对稳定，故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。

　　（三）行业情况说明

　　根据中华人民共和国住房和城乡建设部的统计资料，公司位列2017年全国工程勘察设计企业勘察设计收入50强第45位，2018年全国工程勘察设计企业勘察设计收入50强第48位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司在完善经营体系的基础上，凭借良好的信誉和核心竞争能力，新承接合同额为639,176万元，公司实现营业收入256,330.84万元，较上年同期增长19.14%，实现归属上市股东的净利润43,036.35万元，较上年同期增长21.96%。

　　■

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见“2019年年度报告全文 第十一节 财务报告 附注五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更”

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司共9户，具体包括：

　　■

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少0户，其中：

　　1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：无

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2020-010

　　贵州省交通规划勘察设计

　　研究院股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2020年4月24日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2020年4月14日以专人送达和通讯的方式发出。

　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2019年度审计委员会履职情况的报告》

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《2019年度利润分配及转增股本方案》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于公司2020年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司2019年度董事薪酬方案》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于公司2020年度担保预计》的议案

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案

　　独立董事发表了事前认可意见，全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　18、审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更〈公司章程〉及备案等相关事宜》的议案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　20、审议通过《关于公司设立供应链公司》的议案

　　经全体董事讨论，认为供应链公司是公司开展供应商集中采购业务和供应链金融的核心主体。供应链公司将依托于公司开展工程施工总承包项目需求，向供应商集中采购物资和服务，达到统一管控，有助于降低采购成本，提升公司的采购议价能力，提高上下游企业周转效率。同时，相关供应链业务的开展，也将有助于加强公司的现金流，有利于提升公司的主体信用，同意成立全资供应链公司。

　　公司名称：贵州省勘设供应链管理有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终审定为准）；

　　注册资本：10000万元（认缴），经营过程中，根据公司经营业务和经营实际，可通过增资扩股、重组等方式，适时对注册规模和公司性质进行调整；

　　经营范围：供应链融资、供应链管理、商务咨询，经济贸易咨询，计算机系统集成，产品咨询，财务咨询，大数据服务等（依法需经批准的项目经相关部门批准后，方可开展经营活动）；

　　股东结构：由公司100%控股；

　　出资方式：货币出资，首期出资1000万元，其余部分根据实际需求分期缴纳到位。

　　本次投资设立的全资子公司名称、经营范围等信息尚需经市场监督管理部门核准，最终以其注册登记信息为准。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　21、审议通过《关于公司设立投资发展事业部》的议案

　　公司“十三五”发展规划中战略定位提出公司在“十三五”期间向综合型、资本型、国际型公司转型发展，在资本运作方面提出上市后战略核心目标是通过资本运作，实现技术和资本并举提速增效。为了更好的开展资本转型发展的工作，拟成立投资发展事业部

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　22、审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会》的议案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　上述议案1、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19共15项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月 25日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2020-011

　　贵州省交通规划勘察设计

　　研究院股份有限公司第四届

　　监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年4月24日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2020年4月14日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

　　全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

　　经全体监事讨论认为：

　　《公司2019年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　《公司2019年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　《公司2019年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 2019年度的财务状况；

　　监事会未发现参与编制和审议《公司2019年年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议通过《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议通过《2019年度利润分配及转增股本方案》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、审议通过《关于公司2019年度监事薪酬方案》的议案

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、审议通过《关于公司2020年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议通过《关于公司2020年度担保预计》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　9、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议通过《关于2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

　　2019年度，公司没有发生控股股东及其他关联方占用资金情况，公司严格执行法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　11、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　经全体监事讨论认为：2019年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。

　　上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　12、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经全体监事讨论认为：公司2019年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　13、审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　14、审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份         公告编号：2020-013

　　贵州省交通规划勘察设计研究院

　　股份有限公司2019年度募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，现将贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1103号）文核准，核准公司公开发行新股不超过31,037,867股,公司向社会公开发行人民币普通股31,037,867股(每股面值1元),发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币29.36元。实际募集资金总额为人民币911,271,775.12元，扣除各项发行费用人民币68,846,109.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币842,425,666.12元。上述募集资金已于2017年8月3日全部到账。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月4日出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15735号）。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　截至2019年12月31日，募集资金结余金额为77,216,299.32元。具体如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况和存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，并制定了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

　　根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。截止2019年12月31日，我公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

　　■

　　注1：兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100357313）的初始存放金额100,013,000.00元系从兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100355979）拨付转入，属于扩大生产规模项目。

　　注2：中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093918）的初始存放金额125,263,300.00元系从中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093368）拨付转入，属于基础设施保障项目。

　　注3：募集资金专户初始存放金额1,084,149,948.05元，募集资金净额842,425,666.12元，二者差异241,724,281.93元由注1、注2拨付转入以及中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行（账号：23992001040029363）支付中介机构费用16,447,981.93元组成。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　详见附表一：2019年度募集资金使用情况对照表

　　（二）募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况的情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　根据公司在2018年8月16日召开的第三届董事会2018年第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

　　根据公司在2019年8月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

　　公司使用闲置募集资金购买理财产品情况，详见附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至2019年12月31日）。

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）经核查后认为：勘设股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了勘设股份2019年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　广发证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。保荐机构认为：勘设股份2019年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　附表一：2019年度募集资金使用情况对照表

　　附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至2019年12月31日）

　　附表一：2019年度募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。根据2017年7月27日招股说明书披露的募集资金拟投资项目及进度安排，第1、2项目自募集资金到位当月起算的12个自然月为第1年，以此类推。依照该原则，第1、2项目按5/12+（第一年的7/12 +第二年的5/12）+（第二年的7/12 +第三年的5/12）计算截至期末承诺投入金额。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3：募集资金项目是对集团整体工程技术服务能力的提升，包括规模扩张、综合服务能力提升和资金实力扩充，项目实施后产生的效益将在集团的整体利润中进行体现，无法单独进行预测与分析。因此“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”不适用。

　　附表二：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截至2019年12月31日）

　　■

　　截止2019年12月31日公司动用闲置募集资金购买保本型理财产品均已到期。2019年度使用闲置募集资金产生实际收益2,009,653.43元。

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份公告编号：2020-014

　　贵州省交通规划勘察设计

　　研究院股份有限公司关于

　　2020年度担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司、贵州宏信达高新科技有限责任公司、上海大境建筑规划设计有限公司、贵州玖能行能源科技有限公司

　　●担保金额：拟为上述公司提供担保金额总计不超过82,000.00万元，已实际为子公司提供的担保余额为31,802.05万元

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度担保预计》的议案，根据公司业务发展需要，为支持公司控股子公司及联营企业的经营发展，公司拟为各控股子公司及联营企业提供的担保总额度为82,000.00万元，担保期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

　　一、担保情况概述

　　根据公司控股子公司及联营企业融资需求，公司在2020年度预计拟为各控股子公司及联营企业提供不超过人民币82,000.00万元的担保，担保期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

　　公司在上述期限内拟为各控股子公司及联营企业担保明细如下：

　　■

　　在公司2019年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人在2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日期限内办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。

　　2020年4月24日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度担保预计》的议案，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）贵州虎峰交通建设工程有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司

　　注册资本：贰亿贰千万元整

　　注册地点：贵州省贵阳国家高新区金阳科技产业园

　　法定代表人：吴辉

　　经营范围：公路、建筑、市政工程施工，建筑装修装饰工程专业承包，园林绿化，园林绿化工程设计，石漠化治理，喀斯特灌木护坡技术应用及推广，生态环境建设与保护的科技成果推广应用，香根草种植及技术推广，废地荒山复垦开垦，环保工程，生态环境治理、土壤生态修复、水环境治理工程。

　　截至2019年12月31日，贵州虎峰交通建设工程有限公司资产总额80,156.30万元，净资产31,560.96万元，负债总额48,595.34万元，其中银行贷款总额8,000.00万元；2019年度实现营业收入51,063.20万元，净利润-20.18万元。贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　2、被担保人与公司关系

　　贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（二）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

　　注册资本：陆仟万元整

　　注册地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园

　　法定代表人：黄猛

　　经营范围：提供建设工程监理、技术咨询、管理咨询、工程代建的科技型技术服务。

　　截至2019年12月31日，贵州陆通工程管理咨询有限责任公司资产总额26,473.25万元，净资产18,108.34万元，负债总额8,364.90万元，其中银行贷款总额0万元；2019年实现营业收入20,062.49万元，净利润2,632.23万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　贵州陆通工程管理咨询有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（三）贵州宏信达高新科技有限责任公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司

　　注册资本：伍佰万元整

　　注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园西区

　　法定代表人：孙龙声

　　经营范围：工程建设新技术、新产品、新材料开发及技术推广、咨询；工程应用设备与材料销售；计算机及相关电子产品的软硬件、开发、制造、销售、维护及代理服务；电脑耗材销售；IT运维外包服务；网络工程设计安装及信息技术系统设计、开发和系统集成；信息咨询。

　　截至2019年12月31日，贵州宏信达高新科技有限责任公司资产总额4,008.19万元，净资产879.50万元，负债总额3,128.69万元，其中银行贷款总额0万元；2019年实现营业收入2,398.92元，净利润39.86万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　贵州宏信达高新科技有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（四）贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

　　注册资本：陆仟万元整

　　注册地点：贵州省贵阳市高新技术产业开发区高海路949号

　　法定代表人：乔东华

　　经营范围：工程技术开发咨询服务；公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程及工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；技术人员的培训；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器设备检定、检验、校准；仪器仪表开发。

　　截至2019年12月31日，贵州宏信创达工程检测咨询有限公司资产总额22,962.42万元，净资产10,896.60万元，负债总额12,065.82万元，其中银行贷款总额0万元；2019年实现营业收入18,706.19万元，净利润2,660.07万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　贵州宏信创达工程检测咨询有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（五）上海大境建筑规划设计有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：上海大境建筑规划设计有限公司

　　注册资本：叁佰柒拾贰万元整

　　注册地点：上海市黄浦区巨鹿路149号204-01室

　　法定代表人：陈向东

　　经营范围：建筑设计服务提供商，致力于公共建筑和高端住宅项目的策划、设计、项目管理，为建设方提供从城市规划到建筑设计、结构设计、机电设计、室内设计、景观设计以及设计总承包的全方位服务。

　　截至2019年12月31日，上海大境建筑规划设计有限公司资产总额6,950.92 万元，净资产3,762.22万元，负债总额3,188.69万元，其中银行贷款总额0万元；2019年实现营业收入7,212.60万元，净利润975.93万元。

　　2、被担保人与公司关系

　　上海大境建筑规划设计有限公司为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权，陈向东持有其12.50%的股权，周建荣持有其12.50%的股权。公司与上海大境建筑规划设计有限公司的其他股东不存在关联关系。

　　3、上海大境建筑规划设计有限公司的自然人股东陈向东、周建荣将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

　　（六）贵州玖能行能源科技有限公司

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州玖能行能源科技有限公司

　　注册资本：陆仟万元整

　　注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路160号高科一号C栋6层

　　法定代表人：刘国权

　　经营范围：新能源技术发开；电动汽车充换电设施的投资、建设、运营、服务、研发；新能源汽车租赁、维修服务；研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；销售汽车配件；互联网消息技术服务；物联网、互联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品设计。

　　截至2019年12月31日，贵州玖能行能源科技有限公司资产总额7,078.96万元，净资产5,163.43万元，负债总额1,915.53万元，其中银行贷款总额0万，净利润-811.33万元。公司持有贵州玖能行能源科技有限公司40%的股份，贵州玖能行其他股东将以出资比例向被担保人提供同比例担保。

　　2、被担保人与公司关系

　　贵州玖能行能源科技有限公司为公司的联营企业，公司间接持有其40%的股权，贵州黔能企业有限责任公司持有其20%的股权，贵州长通电气有限公司持有其15%的股权，上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）持有其15%的股权，上海玖行能源科技有限公司持有其10%的股权。公司与上述其他四家法人股东不存在关联关系。

　　3、贵州玖能行能源科技有限公司的上述其他四家法人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司为控股子公司和联营企业可预计的最高担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交公司2019年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司总经理或总经理授权的代理人根据具体情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

　　四、董事会意见

　　根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司控股子公司、联营企业生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司、联营企业的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司及联营企业累计提供的担保余额为31,802.05万,占公司2019年度经审计净资产的12.06%。

　　截止目前，本公司无逾期担保情况发生。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2020年 4 月25日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份         公告编号：2020-015

　　贵州省交通规划勘察设计

　　研究院股份有限公司关于公司

　　及子公司开展应收账款保理业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司鉴于业务发展需要，拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币5亿元，公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人在2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日期限内办理应收账款保理事宜并签署有关合同及文件，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　2020年4月24日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务》的议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、交易双方基本情况

　　拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及公司全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司。

　　交易对方：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。

　　二、保理业务主要内容

　　1、交易标的：公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款。

　　2、合作机构：公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。

　　3、业务期限：自公司2019年年度股东大会审批通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

　　4、保理融资金额：公司及子公司保理融资额度累计不超过人民币5亿元。

　　5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。

　　6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定，不高于市场平均水平。

　　7、主要责任及说明

　　（1）开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

　　（2）开展应收账款无追索权保理业务，合作机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，合作机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

　　（3）保理合同以合作机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

　　三、开展保理业务目的和对公司的影响

　　公司开展应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。开展应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

　　2、公司财务部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。子公司相应事项应事先报备公司财务部，公司财务部指导子公司具体实施。

　　3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。

　　4、公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司本次申请办理应收账款保理业务可以缩短资金回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、监事会意见

　　公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，并且符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2020年 4 月25日

　　证券代码：603458          证券简称：勘设股份      公告编号：2020-016

　　贵州省交通规划勘察

　　设计研究院股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2020年度审计机构。本事项需提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　2、人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　合伙人数量：196

　　注册会计师人数及近一年的变动情况：截至 2019 年末注册会计师人数1458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

　　从业人员总数：6119人

　　3、业务规模

　　2018年度业务收入：170,859.33万元

　　2018年度净资产金额：15,058.45万元

　　2018年度上市公司年报审计情况：240家上市公司年报审计客户；收费总额2.25亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63亿元。

　　4、投资者保护能力

　　职业风险基金2018年度年末数：543.72万元

　　购买的职业保险累计赔偿限额：70,000万元

　　相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

　　5、独立性和诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律监管措施3次。具体如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：江山，注册会计师，合伙人，2001年起从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　质量控制复核人：李琪友，注册会计师，合伙人，2001年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2016年开始专职负责质量复核工作，2019年转入大华会计师事务所（特殊普通合伙）专职负责重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　本期拟签字注册会计师：杨远学，注册会计师，2014年开始从事审计业务，至今参与过多家上市公司年度审计工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用总计人民币115万元，工作内容包括2020年度审计、内部控制审计、信息系统内部控制评估，审计费用较上年增加10万元，主要系公司审计范围扩大，致使事务所在审计过程中，需要配备的人员、投入的工作量均有所增加。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会意见

　　公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案，并发表书面审核意见如下：

　　公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事事前认可意见：公司拟续聘的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意将《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事的独立意见：经审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。同意提交股东大会审议。

　　（三）公司董事会意见

　　公司2020年4月24日召开的第四届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份         公告编号：2020-017

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2019年度利润分配及转增股本方案》的议案，经股东大会审议通过后，按其中的资本公积金转增股本方案，公司股本将发生变化。《公司章程》中相应的条款需进行修改，具体如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述事项尚需提交2019年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2020年 4 月25日

　　证券代码：603458       证券简称：勘设股份       公告编号：2020-018

　　贵州省交通规划勘察设计

　　研究院股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月15日12 点 30分

　　召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月15日

　　至2020年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2020年4月24日经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，并于2020年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案6、16

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、11、12、13、14、15、16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年5月14日（9:00-11:30；13:30-16:00）

　　（二） 登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号）

　　邮政编码：550081

　　联系电话：0851-85825757

　　传真：0851-85825757

　　（三）登记办法：

　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；

　　2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　　3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2020年5月14日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1. 会议联系方式：

　　（1） 公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号

　　（2） 邮政编码：550081

　　（3） 联系电话：0851-85825757

　　（4） 传真：0851-85825757

　　（5） 电子邮件：huanggj@gzjtsjy.com

　　（6） 联系人：黄国建

　　2. 会议费用

　　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603458          证券简称：勘设股份      公告编号：2020-019

　　贵州省交通规划勘察设计

　　研究院股份有限公司2019年度利润

　　分配及资本公积金转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.70元（含税）

　　每股转增比例：每股转增0.3股

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润为430,363,528.08元，母公司实现的净利润为374,762,132.72元。经董事会审议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本185,890,627股，以此计算合计拟派发现金红利130,123,438.90元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.24%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2019年12月31日，公司总股本185,890,627股，以此计算本次转增后公司的总股本为241,657,815股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月24日召开的第四届董事会第九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配及转增股本方案》的议案，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司《2019年度利润分配及转增股本方案》的议案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司《2019年度利润分配及转增股本方案》的议案。

　　（三）监事会意见

　　公司2019年度利润分配及转增股本的方案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，兼顾公司和股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积金转增股本的方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日