一 重要提示

　　1   本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5  经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司2019年度利润分配预案为：按母公司实现净利润的10%提取任意公积金7,012,890.18元，以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.82元（含税），共计分派现金红利45,175,005.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2019年度不实施资本公积金转增股本。

　　上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一)公司的主要业务及经营模式

　　公司的主营业务为图书、期刊、电子音像出版物的出版、发行和印刷，以及印刷物资供应和票据印刷等业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字阅读、在线教育、电商销售等业务于一体的综合性传媒业务架构，并逐步向文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。

　　公司主要业务模式如下：

　　1.图书出版业务：公司通过所属辽人社、辽海社、辽美社、辽科社、春风社、辽少社等11家出版社从事教材教辅、一般图书和电子音像产品的编辑出版发行业务。

　　2.图书发行业务：公司通过所属北方配送公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅发行和一般图书的批发、零售、连锁经营业务。

　　3.印刷业务：公司通过新华印务公司、鼎籍数码公司开展出版物印刷、包装装潢印刷品印刷等业务；通过票据公司从事财政、税务、银行等机构的票据及标签印制服务。

　　4.印刷物资供应业务：公司通过印刷物资公司从事印刷纸张、印刷耗材、印刷设备及配件等印刷材料经营以及各类造纸原辅材料的物资贸易。

　　5.其他业务：公司通过鼎籍智造公司开展出版融合发展业务，包括传统内容的数字化加工业务、全媒体音视频制作业务及鼎籍学堂、残联“专职委员在线”等知识平台开发运营业务，以及发行企业开展文创产品、教育装备经营业务等。

　　(二)行业情况说明

　　新闻出版产业规模保持平稳增长。根据《2018年新闻出版产业分析报告》，新闻出版产业营业收入、资产总额和所有者权益继续增长，经济规模稳步提升，主题出版传播力影响力持续提升，图书出版结构持续优化。从产业结构来看，图书出版营业收入增长6.6%，利润总额增长2.8%；出版物发行营业收入降低2.0%，利润总额降低11.5%；印刷复制营业收入增长4.3%，利润总额降低1.7%。

　　社会效益考核进一步加强。中宣部《图书出版单位社会效益评价考核试行办法》等制度开始实行，图书出版单位绩效考核为综合性考核，需兼顾社会效益和经济效益，并把社会效益放在首位，社会效益评价考核的占比权重在50%以上。

　　扶持政策保持稳定。为促进文化企业发展，国务院办公厅、财政部等部门多措并举，陆续发布了一系列涵盖体制建设、人才培养、财政金融、国际贸易和产业融合等多个方面的优惠政策，助力培育新型文化业态，促进文化企业做强、做优、做大。

　　传统出版融合发展加速。随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级，传统出版转型升级加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三  经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期，公司实现营业收入271,064万元，同比增长15.62%，其中主营业务收入257,385万元，同比增长14.99%；实现归属于上市公司股东的净利润14,829万元，同比下降16.57%。期末公司资产总额为368,805万元，资产负债率38%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司会计政策及会议估计变更的议案》。

　　1. 会计政策变更原因及对公司的影响

　　根据中华人民共和国财政部新颁布或修订的会计准则等，公司对相关会计政策进行调整：自2019年1月1日起执行新金融工具准则；对2018年度财务报表相关科目列报进行调整。

　　上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　2. 会计估计变更原因及对公司的影响

　　根据相关资产的实际状态，公司对房产类和机器设备类固定资产折旧年限进行调整，由固定折旧年限法，调整为区间折旧年限法。本次会计估计变更自2019年1月1日起开始执行。

　　本次会计估计变更采用未来适用法，不会对公司2018年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次变更后，2019年度因此减少折旧额742万元。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共21户，详见财务报表附注“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加1户，详见财务报表附注“合并范围的变更”。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董事长：杨建军

　　2020年4月23日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2020-009

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2020年4月23日在辽宁出版大厦七层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2020年4月13日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过以下议案：

　　1.公司董事会2019年度工作报告

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项报告需提交股东大会审议。

　　2.公司总经理2019年度工作报告

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.公司董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.公司董事会战略发展与投资决策委员会2019年度工作报告

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　6.公司独立董事2019年度工作述职报告

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项报告需提交股东大会审议。

　　公司独立董事2019年度工作述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7.关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司2019年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　8.关于公司2020年第一季度报告的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2020年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9.关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2019年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10.关于公司2019年度内部控制审计报告的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2019年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　11.关于公司2019年度财务决算的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　12.关于公司2019年度利润分配方案的议案

　　按母公司实现净利润的10%提取任意公积金7,012,890.18元。在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.82元（含税），共计分派现金红利45,175,005.40元，占公司2019年度归属于母公司股东净利润的30.46%。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2019年度不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司关于2019年度利润分配方案的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-011号公告。

　　13.公司2019年度社会责任报告

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2019年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　14.关于公司日常经营性关联交易的议案

　　关联董事杨建军、张东平、班峰已回避此议案的表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-12号公告。

　　15.关于公司办理银行授信额度的议案

　　根据公司经营发展所需资金需求，同意公司及所属子公司2020年度向各商业银行申请办理总金额不超过10亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、信用证、保函等信贷业务以及经过规范程序审批的其他业务，期限为一年。实际融资金额在上述授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，上述授信额度可循环使用，并授权董事长代表公司在有关授信及贷款协议书上签字。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　16.关于公司计提信用减值损失的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

　　公司关于计提信用减值损失的公告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-013号公告。

　　17.关于公司会计政策变更的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司关于会计政策变更的公告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-014号公告。

　　18.关于公司与控股股东共同投资设立辽宁春风文化传媒有限公司的议案

　　关联董事杨建军、张东平、班峰已回避此议案的表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

　　公司所属子公司拟与控股股东共同投资设立公司的关联交易公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-015号公告。

　　19.关于召开公司2019年年度股东大会的议案

　　鉴于上述部分议案需报公司股东大会审议通过，同意在2020年6月30日前召开公司2019年年度股东大会，授权公司杨建军董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2019年年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月23日

　　股票代码：601999         股票简称：出版传媒        编号：2020-010

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月23日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议在辽宁出版大厦七层会议室召开。会议由监事会主席朱敏主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、公司监事会2019年度工作报告

　　同意将该报告提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2019年度社会责任报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

　　对公司董事会编制完成的公司2019年年度报告及其摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

　　1.公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2019年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司2020年第一季度报告的议案

　　对公司董事会编制完成的公司2020年第一季度报告，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

　　1.公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于公司2019年度利润分配方案的议案

　　公司本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于公司计提资产减值准备的议案

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司相关资产的实际情况，能够更公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；相关决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于公司会计政策变更的议案

　　本次会计政策变更是根据财政部修订或颁布的新会计准则等进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益情形；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　监　事　会

　　2020年4月23日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2020-011

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.082元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配方案主要内容

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本年度实现归属于上市公司股东的净利润148,319,846.99元，母公司实现净利润70,128,901.83元。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,012,890.18元。根据公司经营发展的需要，拟按母公司实现净利润的10%提取任意公积金7,012,890.18元。

　　在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，公司2019年度利润分配采用现金分红方式，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.82元（含税），共计派发现金红利45,175,005.40元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的比例为30.46%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2019年度不实施资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月23日召开第三届董事会第四次会议，经全体董事审议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过该方案。本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等情况，符合公司和股东整体利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。独立董事一致同意该利润分配方案并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月23日召开第三届监事会第二次会议，全体监事一致同意审议通过该方案，监事会认为公司本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。监事会同意公司2019年度利润分配方案并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月23日

　　公司简称：出版传媒          证券代码：601999         编号：2020-012

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　关于日常经营性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，遵循市场定价原则，不会损害公司及非关联方利益，对公司主业的独立性无影响。

　　一、日常经营性关联交易的基本情况 

　　（一）日常经营性关联交易履行的审议程序 

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四会议于2020年4月23日召开，会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，批准公司2019年度日常经营性关联交易执行情况及对2020年日常经营性关联交易情况的预计，同意公司与个别新增关联方签署关联交易协议。关联董事杨建军、张东平、班峰回避了该项议案的表决。

　　公司上述关联交易事项已获独立董事的事前认可和同意的独立意见。

　　公司董事会审计委员会2020年第二次会议审议并通过了《关于公司日常性关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。

　　根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 

　　（二）公司2019年度日常经营性关联交易执行情况

　　单位：万元

　　■

　　公司于2019年10月25日召开的第二届董事会第四十四次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》，批准公司与出版集团所属辽宁北方教育投资控股有限公司开展总额不超过14,000亿元的图书采购业务。截至本公告日，该交易已履行4,372万元，尚未完全履行完毕。

　　（三）2020年度日常关联交易的预计金额和类别 

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系 

　　（一）关联方基本情况

　　1. 控股股东及最终控制方

　　■

　　2. 其他关联方

　　■

　　公司严格按照董事会审议通过的关联交易协议开展日常经营性关联交易业务，及时履行了协议约定的义务。上述关联方诚信状况良好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、本次关联交易的主要内容：

　　本次关联交易是公司与上述关联方之间在出版物、教育装备购销业务方面发生的日常经营性业务往来。

　　2、本次关联交易的定价政策：

　　2020年公司上述关联交易将遵循以下原则定价：

　　（一）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。

　　（二）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。

　　（三）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格协商一致后执行。 

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响 

　　公司本次关联交易是公司与关联方之间日常经营性业务往来，有利于公司经营活动的正常进行，均遵循市场化定价原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次关联交易对公司主业的独立性无影响，公司也不会对关联方形成较大的依赖。

　　五、报备文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议；

　　2、公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月23日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2020-013

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　关于计提信用减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司计提信用减值损失的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，公司对2019年末应收款项情况进行了全面的清查。根据清查结果，确定需计提信用减值损失的款项和金额。

　　根据清查结果，公司拟对2019年度末应收款项计提信用减值损失4,673.54万元，其中：应收账款信用减值损失4,483.87万元，其他应收款信用减值损失189.67万元。

　　二、本次计提信用减值损失的原因及金额

　　根据企业会计准则及公司会计政策相关规定，经综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，公司对2019年度末应收账款和其他应收款分别计提信用减值损失：

　　1．应收账款计提信用减值损失4,483.87万元。对应收账款按重要性和信用风险特征进行分类，对于单项金额重大并单独计提信用减值损失3,914.37万元，单项金额虽不重大但单独计提信用减值损失-301.35万元，按信用风险计提信用减值损失870.85万元。其中，单项金额重大并单独计提信用减值损失的项目的具体情况：

　　山东省高唐县人民法院于2019年10月30日公告宣布对山东泉林集团有限公司实施司法重整。截至2019年12月31日公司对该客户的应收账款余额6,688.38万元，公司已于2019年11月27日发布相关公告（详见公司公告：临2019-041号），目前该重整事项尚无明确进展。公司按照企业会计准则的规定采用预期信用损失法计提了相应的信用减值损失，2019年度计提信用减值损失3,914.37万元。

　　2．其他应收款计提信用减值损失189.67万元。其他应收款按重要性和信用风险特征进行分类，对于单项金额虽不重大但单独计提信用减值损失281.06万元，按信用风险计提信用减值损失-91.39万元。

　　三、本次计提信用减值损失对公司的影响

　　上述计提信用减值损失事项将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润4,673.54万元。

　　该数据已经审计，公司将通过司法及其他途径积极追索上述应收账款，维护公司及公司全体股东权益。

　　四、本次计提履行的审议程序

　　本次计提信用减值损失事项已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，本议案不需要提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本次计提信用减值损失事项发表了独立意见。

　　五、董事会关于本次计提信用减值损失的合理性说明

　　公司董事会认为：公司依据企业会计准则、公司会计政策以及公司资产的实际情况计提信用减值损失，本次计提信用减值损失依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2019年度计提信用减值损失4,673.54万元。

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提信用减值损失后，能够更加真实公允地反映公司2019 年 12月 31日的财务状况及 2019年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　六、独立董事关于本次计提信用减值损失的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提信用减值损失事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司资产的实际情况；能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息；本次计提信用减值损失事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提信用减值损失事项。

　　七、监事会关于本次计提信用减值损失的意见

　　公司监事会认为：公司本次计提减值损失的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提信用减值损失。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月23日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒       编号：临2020-014

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　2020年4月23日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　1．2017年7月，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14 号—收入〉的通知》 (财会〔2017〕22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年1 月1 日起施行；其他境内上市企业自2020 年1 月1 日起施行。

　　2．2019年4月和9月，财政部分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　3．2019年5月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），要求自2019年6月10日起执行。

　　4．2019年5月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），要求自 2019年6月17日起执行。

　　5．2019年12月，财政部发布通知（财会〔2019〕21号），制定《企业会计准则解释第13号》，自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

　　二、会计政策变更日期

　　由于上述会计准则等的颁布或修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应变更，并从财政部相关文件规定的日期开始执行。

　　财务报表格式变更于2019年度合并财务报表开始执行；收入准则变更于2020年1月1日开始执行。

　　由于公司此前未发生非货币性资产准则、债务重组准则以及会计准则解释第13号有关业务，待有关业务发生时执行。

　　三、会计政策变更的具体内容

　　1．新收入准则的执行

　　将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2．关于财务报表格式的修订

　　财务报表格式的主要变动如下：

　　（1）资产负债表：将“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；新增 “应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目。

　　（2）利润表：将“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“—”表示）”项目；在“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　（3）现金流量表：删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　（4）所有者权益变动表：新增“专项储备”项目。

　　四、会计政策变更对公司的影响

　　1．关于新收入准则的执行

　　根据新旧准则衔接规定，自2020年1月1日起，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新收入准则，公司将2019年12月31日的“预收账款”在2020年1月1日按性质需要调整至 “合同负债”，除此之外不存在其他影响调整2020年年初数的事项，同时，公司不追溯调整2019年可比数据。

　　本次会计政策变更对公司总资产、净资产和净利润等财务指标不产生重大影响。

　　2．关于财务报表格式的修订

　　本次财务报表格式变更仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司总资产、净资产和净利润等财务指标不产生重大影响。

　　3．关于其他会计政策变更

　　由于公司此前未发生非货币性资产准则、债务重组准则以及会计准则解释第13号规定的有关业务，故相关政策变更对公司无影响。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月23日

　　股票代码：601999          股票简称：出版传媒          编号：临2020-015

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　所属子公司拟与控股股东共同投资设立

　　公司的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司所属子公司春风社拟出资1,170万元与控股股东共同设立公司。

　　●过去12个月内，公司与控股股东之间发生1项资产收购有关的关联交易，涉及金额243.47万元；公司与其他关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易。

　　●本次交易不构成重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)所属全资子公司春风文艺出版社有限责任公司（以下简称“春风社”）拟出资人民币1,170万元，与控股股东辽宁出版集团有限公司(以下简称“出版集团”)共同设立辽宁春风文化传媒有限公司（以下简称“春风文化”）。该公司将本着导向化引领、规模化聚集、产业化思维、精准化开发的原则，建立健康的网络文化产业生态圈，打造网络文学精品IP综合平台，并以运作上市为发展目标。

　　出版集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

　　截至本公告日，过去12个月内公司与出版集团及其他关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　本次交易对方为出版集团。出版集团持有公司股份3.72亿股，占公司总股本的67.52%，为公司的控股股东。

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：辽宁出版集团有限公司

　　组织形式：有限责任公司（国有独资）

　　成立时间：2000年4月6日

　　注册地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号

　　法定代表人：杨建军

　　注册资本：31,569万元

　　经营范围：国家授权范围内的国有资产运营管理。

　　实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

　　三、关联交易标的基本情况

　　拟设立公司名称：辽宁春风文化传媒有限公司（名称以工商预先核准登记的名称为准）

　　注册资本：3,000万元人民币

　　注册地址：大连金普新区北方国家版权交易中心产业园

　　公司类型：有限责任公司

　　股权比例：出版集团认缴出资1,830万元，占注册资本的61%；春风社认缴出资1,170万元，占注册资本的39%

　　出资方式：现金出资

　　经营范围：数字内容服务；企业营销策划；文化活动策划；摄影摄像（不含影视制作及限制项目）；版权贸易；版权、著作权服务代理；商标代理；游戏制作；动画、漫画设计、制作；作家经纪；演出经纪；设计、制作、代理、发布广告; 公关咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　1．目前网络文学产业规模巨大，发展前景广阔。公司紧抓机遇，充分利用政策、资源等优势，以公司北方国家版权交易中心产业园为依托，实现网络文学作家及产业的广泛聚集，有利于推动版权产业发展。将使公司率先掌握网络文学内容资源，通过网络文学的精品图书转化，增强公司内容开发能力，提高出版主业竞争力。

　　2．通过网络文学上下游产业深度融合、优质IP孵化、运营与转化，实现IP向图书出版、影视、动漫、游戏等领域的深度开发和培育，打造出版融合发展新业态，促进传统出版社转型升级。

　　3．本次交易不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，对公司的独立性不构成影响。

　　五、审批程序

　　公司于2020年4月23日召开第三届董事会第四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东共同投资设立辽宁春风文化传媒有限公司的议案》，关联董事杨建军、张东平、班峰回避表决。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　根据《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。

　　该事项无需履行国有资产监管部门审批程序。

　　六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　截至本公告日，公司与出版集团之间未发生除日常关联交易之外的交易。

　　过去12个月内公司与出版集团之间未发生1次资产收购交易，具体情况为：经公司于2019年7月30日召开的第二届董事会第四十一次会议审议批准，公司以243.47万元收购出版集团所持北方国家版权交易中心有限公司71.43%的全部股权，具体情况详见公司临2019-031号公告。该交易已完成工商登记变更手续。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月23日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2020-016

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　2019年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号――新闻出版》的相关规定，现将2019年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　■

　　注：上述数据仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董　事　会

　　2020年4月23日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2020-017

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　2020年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号――新闻出版》的相关规定，现将2020年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　■

　　注：上述数据为初步统计数据，仅供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董　事　会

　　2020年4月23日

　　股票代码：601999         股票简称：出版传媒          编号：临2020-018

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日披露了《关于获得政府补助的公告》（临2019-031号），公司收到辽宁省财政厅等机构下发的政府补助合计36,025,043.99元。

　　经统计，2019年第四季度公司及所属分、子公司收到辽宁省财政厅等机构下发的政府补助合计47,592,497.65元，已全部划拨到公司账户。具体明细如下：

　　单位：元

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则16号—政府补助》等相关规定，上述政府补助47,592,497.65元均为收益类补助，其中30,236,051.33元已计入其他收益科目。公司全年累计收到政府补助83,617,541.64元均为收益类补助，其中49,520,563.19元已计入其他收益科目。具体会计处理以及对公司当年损益的影响请以审计机构年度审计确认后的2019年度审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月23日