一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务

　　达实智能以“万物智联，心心相通”为使命，始终秉承“达则兼善天下，实则恒心如一”的价值观，努力发展成为5G智能物联网时代值得信赖的智能物联网解决方案的建设和服务商。公司主业聚焦智能物联网，基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台和智能终端产品，为旗下智慧医疗、智慧交通、数据中心、智慧社区、智慧建筑、智慧节能等细分业务市场提供定制化智能物联网综合解决方案。

　　（一） 核心技术及产品

　　（1）AIoT智能物联网管控平台

　　公司自主研发的AIoT智能物联网管控平台采用云+边+端系统架构：云端覆盖IBMS集成管理、EMS能源管理、FMS运维管理、BIM三维可视化、APP移动运维5大业务应用，实现高性能、稳定、灵活的协同一体化管控；边缘侧采用了达实自主研发的边缘控制器——dasEdge，实现了对本地设备的实时监测和逻辑控制。

　　自主研发的dasEdge边缘控制器为用户提供满足需求的边缘计算性能，芯片模块器件均采用工业级标准，满足工业现场恶劣环境，经久耐用；软件架构支持云边一体化接入，有效保障数据安全；基于规则的M2M 互动控制，加快边缘侧的分析与决策执行能力；支持单节点接入海量数据点，给用户提供强大的采集运算能力，为实现边缘节点数据优化、实时响应、便捷连接、智能应用、安全与隐私保护等业务处理提供计算资源，有效分担云计算资源负荷。

　　（2）C3物联通道管控智能终端及子系统整体解决方案

　　C3物联网智能终端整体解决方案基于移动互联网、AI大数据分析、AI智能图像识别等技术应用及蓝牙、WIFI、NB-IoT窄带物联网技术研发，包含公司自主研发的C3物联网智能终端云平台及智能终端产品。平台按照“集中管理、统一控制”的设计理念，采用“平台+应用”的1+N架构，通过部署智能终端云平台及智能终端本地管理平台相结合的方式，实现对建筑自用智能终端应用、物业智能终端应用、租户智能终端应用的集中管理、统一控制，以实现“安全控制、方便管理、人性化服务”等目标，根据各用户的不同管理要求进行智能终端管理系统建设，定制化为建筑智能管理提供辅助手段，采用自主研发的通行、门禁、消费等一卡通终端产品，支持建筑内不同区域间多种方式无感通行、便捷消费，为物业人员、入驻企业和内部人员提供人性化、高体验感、可扩展、可迭代的智慧体验。

　　（3）能源管控终端及子系统解决方案

　　采用群控控制、负荷预测、风水联动、寻优控制等核心技术，广泛应用于工厂、医院、机场、地铁站、商场、写字楼等，以模块式控制箱（柜）为产品单元，集强弱电控制与管理于一体，通过中央空调冷热站及末端的设备优化控制，提高系统制冷效率。

　　（4）手术室管控终端及子系统解决方案

　　采用J2EE分布式系统架构设计，医疗大数据底层支撑，NLP自然语言学习、搜索技术以及分布式数据库和运算、知识图谱、语义识别和数据挖掘模型，数据通讯中间件，通过整合各类手术室医疗资源和加强手术室业务流程管理，全面提升围手术期的医疗安全、医疗质量和整体效益，实现医院各信息系统的互联互通，及多角度、多维度患者诊疗信息的集中展示与数据分析。

　　（5）医院信息化平台及区域医疗信息化平台系统

　　依托电子健康档案和电子病历，支撑公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品管理、计划生育、综合管理等多项业务应用，构建电子健康档案数据库、电子病历数据库、全员人口个案数据库等，建立一个安全的卫生网络，加强卫生标准体系和安全体系建设。

　　（二）细分市场智能物联网整体解决方案产品

　　1、智慧医疗

　　依托自主研发的AIoT智能物联网管控平台、智慧医院综合管理平台、手术室智慧管理系统及医院临床辅助决策支持系统，提供覆盖医院全范围全流程全场景的涵盖医院能源IoT大数据管理及后勤运营管理服务的AIoT智能物联整体解决方案，致力于打造数字孪生的智慧医院，实现医院内部万物互联，为医院经营管理、医院临床服务、患者监护提供一体化服务；同时提供涵盖医疗卫生信息平台、互联网医院、远程医疗(会诊)等多系统的城市级区域医疗卫生信息一体化集成解决方案，并基于人口健康信息开发针对居民和第三方机构的大数据应用和增值服务。一方面有效减少医院管理上的数据死角，为医院管理提供更为全面的数据集合，实现对医院医疗、运营、后勤的有效监管与科学决策，一方面解决区域内医疗卫生机构互联互通、电子病例、居民健康档案、处方、检验、检查、用药等医疗数据共享和医疗资源配置问题。公司智慧医疗领域业务总体毛利较高，近年营业收入占总体比重逐步增加，2019年度实现收入9.04亿，占比41.00%。

　　2、智慧交通

　　基于公司自主研发的“AI+物联网”及“AI+大数据”产品，面向城市轨道交通提供涵盖轨道交通综合监控系统（ISCS）、自动售检票系统（AFC）、综合安防系统（ ISDS ）、乘客资讯系统（PIS）、地铁信号系统（SIG）、地铁环境节能控制系统（EMC）、轨道交通关联智能化系统、轨道交通关联信息化系统、相关配套建筑（交通枢纽、控制中心、车辆段、车场、地铁大厦、地下空间、上盖物业等）智能化系统、轨道交通相关维保服务等多项智能化及节能综合解决方案，实现地铁轨道交通信息的互联互通与协同，为乘客提供安全、舒适、便捷的智能化出行环境。并与腾讯、银联等行业巨头开展合作，共同打造绿色、智慧的高品质城市交通综合运营体系，构建开放共赢的智慧交通产业生态链。。2019年度实现收入3.42亿，占比15.53%。

　　3、数据中心

　　为数据中心建设提供面向办公区域基于AIoT智能物联网管控平台的整体解决方案及面向机房涵盖咨询、规划设计、集成建设、运维管理以及测试验证等绿色数据中心全生命周期服务，并结合数据中心项目特殊性，通过采用自主研发的中央空调节能控制系统、能源监测管理系统、个性化配备高能效的高频UPS不间断电源系统等方式保证机房工作安全、高效、节能。2019年度实现收入3,927万元，占比1.78%。

　　4、智慧社区

　　基于AIoT智能物联网管控平台，面向综合社区个性化提供智能楼宇对讲系统、智慧综合安防系统、智能人车分流及停车收费管理系统、综合信息网络服务系统、智能物业管理信息化系统等，通过技术创新，精减管理人员，降低人力成本，大幅提升社区安全系数，力求把项目建设成集智慧、绿色、安全、舒适、宜居的现代家园。公司智慧社区领域业务一直保持稳健发展，为公司提供强有力业绩保障，2019年度实现收入3.82亿元，占比17.31%。

　　5、智慧建筑及节能

　　以自用总部大厦为标杆，采用数字孪生的建设理念，以数字化方式复制建筑，打通BIM\IBMS\APP三大平台数据交互，将大厦内的物、人、事件融为一体，形成孪生的数字虚拟模型，并在孪生数据建筑中，通过大数据分析，打造具有学习及预判能力的AI智慧大厦，实现计算资源及存储资源“云端化”，物联网设备接入“无限化”，软件平台及应用开发“开放化”，借助人脸识别、声纹识别及指纹识别等生物识别技术，依托系统强大的大数据分析能力，在大楼内实现人车无感通行、设备无感控制、共享办公、移动运维、访客管理、环境控制等全方位无感体验。

　　结合达实智能自主研发的“达实能源监测管理系统”、“达实中央空调节能控制系统”和“达实水蓄冷节能系统”等系统及技术的综合应用，以物联感知、计量为基础，以实现供能服务数字化、智能化、绿色化为目标，建立智慧供能物联网监测体系，为后期其它物联网平台或其它应用平台提供全面、准确的供能系统感知和计量能力，并兼顾能源供应的指挥调度、运维管理、资产管理等功能，面向各类型单体建筑、城市级能源系统、区域能源系统、大型园区能源系统等多应用场景，提供从规划、设计、施工到运营维护全生命周期的节能服务方案，实现能源的“源、网、荷、储、用”全环节协同管理和服务。2019年度实现收入3.51亿元，占比15.91%。

　　6、智慧城区

　　凭借在智慧城市建设领域丰富的实践经验和扎实的技术实力，紧跟党中央新型城区战略部署，围绕城区未来规划需求，通过与高端高新技术企业合作创新，致力于以智慧雄安为标杆，融合城市发展建设中建筑、交通、医疗、环境等多个重点民生领域，创新模式打造新型数字智慧城市。

　　作为第一批入驻雄安的公司，达实快速响应国家战略部署，投资设立全资子公司，并打造集智慧城市研发创新中心、智慧城市展示和服务中心、智慧城市工程技术服务中心于一体的达实北方总部，在雄安市民服务中心项目中，与阿里巴巴集团、中节能、国家电网等企业合作，以“数字城市与现实城市同步建设，智能基础设施适度超前”为建设理念，创新引入云端物联网技术、物联网感知技术，融合BIM+IBMS+FM，建立“1+2+N”服务体系，运用自主研发的“基于实时数据库的智能建筑管控平台”，对建筑进行了全生命周期的数字化管理，实现34个不同厂家的25个子系统，共计19054多个物联网数据点互通互联，打造了园区的“最强大脑”，并引入了共享办公、无感停车、无人零售等第三方智慧应用，打造现实空间与虚拟数字空间交互映射，融合共生的数字孪生园区，形成雄安新区数字孪生城市的“雏形”。

　　公司所处行业发展状况

　　（1）智能物联网行业现状

　　继“十二五”期间国务院、工信部、发改委等纷纷出台物联网发展指导文件，2017 年，工信部发布《物联网“十三五”规划》明确指出我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段，提出完善技术创新体系，构建完善标准体系，推动物联网规模应用，完善公共服务体系，提升安全保障能力等具体任务，为我国未来5年物联网产业发展指明了方向。

　　中国物联网市场空间巨大，自2012年开始发展稳步增长，2017年我国物联网市场规模达到1.15万亿元，而随着物联网被列为国家重点发展的战略性新兴产业，预计到2022年我国物联网市场规模将达到7.2万亿元。

　　2017 年以来，国内物联网连接数实现爆发式增长，国内主要平台取得快速发展。但国内物联网平台的市场格局仍相对稳固，平台企业并未随着应用规模跃升而大幅增加。经过数年运营，部分平台厂商经营出现困境，开始探索新的商业模式和转型方式。大型企业除了不断强化自身平台功能外，还重点加强对边缘计算、AI 等能力以及对工业、汽车、家居等垂直行业的支持，如阿里云IoT Link平台、华为Oceanconnect平台不断联合行业合作伙伴持续孵化多样化解决方案。

　　（2）智能物联网的行业趋势

　　随着国家战略部署对物联网发展提出新要求。作为国家落实创新驱动、培育发展新动能、建设制造强国和网络强国、实现智慧社会、工业互联网、军民融合等一系列国家重大战略部署的重要举措，物联网的发展面临新机遇。

　　此外，应用需求升级也将为物联网带来新机遇。一是传统产业智能化升级将驱动物联网应用进一步深化。当前物联网应用正在向工业研发、制造、管理、服务等业务全流程渗透，农业、交通、零售等行业物联网集成应用试点也在加速开展。二是消费物联网应用市场潜力将逐步释放。全屋智能、健康管理可穿戴设备、智能门锁、车载智能终端等消费领域市场保持高速增长，共享经济蓬勃发展，“双创”新活力持续迸发。三是新型智慧城市全面落地实施将带动物联网规模应用和开环应用。全国智慧城市由分批试点步入全面建设阶段，促使物联网从小范围局部性应用向较大范围规模化应用转变，从垂直应用和闭环应用向跨界融合、水平化和开环应用转变。

　　（3）新技术驱动与场景化应用是行业特征

　　新技术驱动是智能物联的基本特征。无线感知网络的成熟、5G商用、人工智能技术的演进，都快速推动了行业的发展。2019年，工信部开始颁发5G商用牌照，未来，80%的5G设施应用于物联网，只有20%用于人与人的通信。基于云、边、端的架构，人工智能与物联网融合，是目前主流的整体架构。在医疗、建筑、基础设施等领域，开放的5级结构平台正创造出全新的数字城市，实现全主体、全要素、全过程、全空间的信息化、数字化智能化管理。云端计算、终端计算、边缘计算是一个协同系统，人工智能与物联网的融合，依据用户场景、资源匹配、业务实时性进行动态调配，形成不同的应用方案。AI巨头纷纷向线下场景转身，人工智能对建筑、安防、医疗、交通等传统产业赋能，驱动出一个千亿级的新兴市场，传统产业的边界在模糊，AI+IoT、AI+BIGDATA是继互联网后的又一次技术革命，并将带来巨大的红利。通过人工智能驱动商业智能，并赋予建筑、交通、医疗等传统产业“生命”，推动城市“进化”与新型城市化，基础设施的数字化需求迫在眉睫。以建筑为例，建筑是传统产业，但在新的技术趋势下，建筑是一个特殊的场景，边界清晰，场景中设备连接需求量很高，人的行为活动非常密集；城市则抓住了人这个核心角色，城市物联网以人工智能作为智慧中枢，以物联设备为抓手，赋能城市要素升级。依托场景，结合自身累积沉淀的行业经验优势不断落地，形成商业闭环，能够演变出全新的商业机会和商业模式。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司实现营业收入220,585.25万元，较上年同期减少12.72%；实现归属于上市公司股东的净利润-34,288.58万元，较上年同期减少258.18%，经营活动现金流47,396.83万元，较上年同期增加348.18%。其中，智慧交通业务板块实现营业收入3.42亿，较上年增长58.06%，智慧医疗业务板块业务受整体宏观环境去杠杆和市场竞争格局变化，营业收入出现下滑。受计提全资子公司达实久信46,949.42万元商誉减值的影响，公司经营业绩上市以来首次出现亏损。该资产组计提商誉减值准备金额占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东的所有者权益的16.63%。

　　（1）技术与研发

　　报告期内，公司回归技术与创新驱动，致力于成为5G时代值得信赖的智能物联网解决方案的建设者和服务商，以人工智能、物联网、云计算技术，通过智能物联AIoT+为传统行业赋能，解决全要素、全过程、全空间的数字化、信息化、智能化，积极打造“AIoT+细分场景”的规模应用。报告期内，公司围绕云、边、端的技术框架，定义核心技术与研发内容，在边缘技术、云服务平台领域持续研发与创新。开发了基于AIoT的轨道智慧交通运维系统及基于云平台的新一代自动售检票系统；成功研发标准模块化手术室，实现了工程产品化的关键技术突破；研发出业内首套手术室智慧管理平台产品；中标2019年度雄安新区智能城市标准研究课题——物联网建设导则（楼宇），体现公司在未来雄安新区智能物联建设中技术领域综合实力；雄安市民服务中心荣获雄安新区首个中国建设工程鲁班奖，公司物联网技术服务再获肯定，夯实了公司在建筑楼宇智能化中的专业力量。

　　（2）业务拓展

　　2019年，公司顺应宏观经济与产业变革新环境，持续强化技术创新和市场开拓，在城市智能物联各条细分场景赛道上，基于AI赋能的五级框架结构，发挥实际应用场景的数据驱动+专家知识经验不断学习的优势，落地应用规模持续扩大。

　　报告期内，公司积极巩固传统业务板块的实施能力及综合竞争力，涟水县中医院迁建项目、深圳技术大学智能化项目、石家庄市城市轨道交通2号线一期综合监控等大型项目实施，为经营业绩奠定订单基础；3.53亿中标深圳市报合大数据中心EPC项目，作为公司在数据中心业务领域单笔金额最大的项目，彰显公司在数据中心领域的综合实力；以自主水蓄冷技术为核心，签约全亚洲单体最大水蓄冷项目——成都天府国际机场水蓄冷项目；北京中粮高效能源站项目顺利实施，荣获“蓝天杯“卓越技术奖、国优/市优工程质量奖，高效能源站建设、运营服务能力获得认可，树立行业标杆。

　　同时，公司积极探索云服务平台、医疗与健康数据运营等可持续性强的创新型业务，并进行相应的人力资源储备，淮南区域医疗平台通过国家互联互通四级甲等评测，成为2019年度安徽省唯一一个通过国家互联互通四级甲等评测的地级市。

　　（3）市场营销

　　报告期内，公司持续拓展市场营销工作，作为首席战略合作伙伴参与被誉为“亚洲医建第一盛会”的第二十届全国医院建设大会，展示了为智慧医院提供的智能化及节能系统、手术室及医疗专项系统、医院信息化及大数据三大核心解决方案，同时发布《基于物联网应用的达实智慧医院白皮书》，受到业界高度评价和关注，公司在现场展示的基于物联网应用的智慧医院解决方案，以及在新技术冲击下的智慧医院建设战略布局，受到了多家主流媒体和行业媒体的报道；作为公司智慧医院项目标杆，成功组织遵义医学院第二附属医院项目样板现场会，接待当地市属医院客户及全国各地大型医院的负责人200余人，广获用户好评。

　　公司在深圳的企业总部达实大厦2019年3月正式投入使用，项目深度融合人工智能、数字孪生、物联网、大数据等先进技术，自主创新打造写字楼内无感通行、无感控制、智慧办公等体验，广获业界好评，树立湾区绿色智慧建筑标杆，成为AIoT+建筑的研发样本。

　　（4）商誉减值致使公司净利润亏损

　　报告期内，由于宏观环境去杠杆和市场竞争格局变化，子公司久信医疗的新增订单增长迟缓，传统手术室净化业务毛利率下滑，高毛利的数字化手术室创新业务的规模仍较小，已签约待执行项目实施进度滞后。综合对其经营利润总体情况及目前的市场形势分析，根据专业评估机构出具的评估结果，公司对收购形成的商誉计提了减值准备，导致2019年度归属于上市公司股东的净利润减少4.73亿元。剔除计提商誉减值的影响，公司经营情况正常，久信医疗2019年实现净利润3,115.71万元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期公司归属于上市公司普通股股东的净利润较上期下降258.18%，主要原因是本期计提商誉减值4.73亿元所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　执行新金融工具准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　经本公司于2019年4月29日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十三次会议决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

　　在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

　　本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

　　执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

　　本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

　　本公司持有的某些理财产品等，其收益率与观察日的汇率、同业拆借利率、贵金属现货行情等变量挂钩，原列报为其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

　　公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。利润表项目新增“信用减值损失”，用以核算企业按照新金融工具准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。利润表项目从“资产减值损失”调整为在“信用减值损失”中列示。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）注销

　　■

　　（2）新设

　　■

　　（3）其他

　　■

　　注：平行咨询有限公司为在香港注册的公司，购买日，该公司唯一资产为持有本公司子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”）25%股权。本公司购买平行咨询有限公司100%股权后，间接持有达实租赁25%股权，加上直接持有达实租赁75%股权，合并对达实租赁持股100%。本公司对并购平行咨询有限公司100%股权在财务报表合并层按并购少数股东权益进行会计处理。

　　证券代码：002421        证券简称：达实智能         公告编号：2020-014

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2020年4月14日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2020年4月24日上午采取现场及网络会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　1. 审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2. 审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析。

　　公司独立董事王礼贵先生、王晓东先生、赵诚先生、孔祥云先生、舒骋先生、陈以增先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2020年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3. 审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2019年度审计报告》及公司业务开展情况，2019年度公司实现营业收入220,585.25万元，较上年同期减少12.72%；实现归属于上市公司股东的净利润-34,288.58万元，较上年同期减少258.18%，经营活动现金流47,396.83万元，较上年同期增加348.18%。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4. 审议通过了《2019年度报告全文及摘要》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告全文》及登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5. 审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司拟按照以下方案实施2019年度利润分配：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税），（假设以1,935,039,229股为基数，则共计派发现金58,051,176.87元），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6. 审议通过了《2019年内部控制评价报告》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年内部控制评价报告》。

　　7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　8. 审议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2020年度，公司及子公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币41亿元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请30亿元、深圳达实融资租赁有限公司申请3亿元、江苏久信医疗科技有限公司申请7亿元、江苏达实久信数字医疗科技有限公司0.5亿元、深圳达实物联网技术有限公司0.5亿元。额度项下的具体融资品种及额度分配、融资的期限、具体融资业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与金融机构协商确定。授权上述公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　9. 审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　10. 审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》。

　　11. 审议通过了《关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　由于第七届董事会战略委员会委员舒骋先生辞去任职，补选庞兴华先生为第七届董事会战略委员会委员。

　　12. 审议通过了《关于2020年度董事薪酬的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2020年度，公司向独立董事发放的津贴为8万元/年，公司非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不另外领取董事津贴。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　13. 审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2020年度，公司高管人员共7人，目标薪酬区间在80万—120万元（税前）之间。

　　14. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司于2020年2月29日披露了《关于2019年度计提资产减值准备的公告》，现经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对江苏达实久信医疗科技有限公司、成都聚雅医信科技有限公司商誉所涉及的资产组于2019年12月31日的可回收价值进行评估，并出具评估报告，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实际计提资产减值准备金额合计50,734.42万元，相应减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润50,734.42万元，减少2019年末归属于母公司所有者权益50,734.42万元，本次计提资产减值准备占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为147.96%。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　15. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

　　16. 审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　17. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　18. 审议通过了《关于修订〈反舞弊与举报制度〉的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》。

　　19. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　其中，董事苏俊锋为本次限制性股票激励计划激励对象，回避表决。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　20. 审议通过了《关于拟签订以资抵债合同及出售资产的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟签订以资抵债合同及出售资产的公告》。

　　21. 审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　独立董事对本次会议发表的事前认可意见及独立意见详见公司于2020年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002421            证券简称：达实智能             公告编号：2020-015

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2020年4月14日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2020年4月24日上午采取现场及网络会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由监事会主席李继朝先生主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　1. 审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告全文》第十节公司治理之七、监事会工作情况。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2. 审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2019年度审计报告》及公司业务开展情况，2019年度公司实现营业收入220,585.25万元，较上年同期减少12.72%；实现归属于上市公司股东的净利润-34,288.58万元，较上年同期减少258.18%，经营活动现金流47,396.83万元，较上年同期增加348.18%。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3. 审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告全文》及登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4. 审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司拟按照以下方案实施2019年度利润分配：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税），（假设以1,935,039,229股为基数，则共计派发现金58,051,176.87元），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5. 审议通过了《2019年内部控制评价报告》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2019年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年内部控制评价报告》。

　　6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7. 审议通过了《关于2020年度监事薪酬的议案》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2020年度，公司监事不以监事的职务领取薪酬，甘岱松监事领取担任公司数据中心事业部总经理的职务薪酬，2020年预计薪酬为人民币45万元，由公司进行发放。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　8. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司于2020年2月29日披露了《关于2019年度计提资产减值准备的公告》，现经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对江苏达实久信医疗科技有限公司、成都聚雅医信科技有限公司商誉所涉及的资产组于2019年12月31日的可回收价值进行评估，并出具评估报告，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实际计提资产减值准备金额合计50,734.42万元，相应减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润50,734.42万元，减少2019年末归属于母公司所有者权益50,734.42万元，本次计提资产减值准备占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为147.96%。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　9. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　监事会经核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《第三期限制性股票激励计划(草案)》及公司《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，因公司第三期限制性股票计划第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标及部分激励对象离职，公司拟对138名激励对象第一个解除限售期内持有的及离职激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,041万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

　　具体内容详见公司于2020年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司监事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002421            证券简称：达实智能             公告编号：2020-017

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2020年4月24日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关事宜公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。在担任公司2019年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司2020年度审计机构，审计费用为99万元人民币。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1. 基本信息

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街110号11层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

　　截止2018年末，中勤万信共有职业风险基金余额3900余万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

　　2. 人员信息

　　截止2019年末中勤万信共有合伙人69人、注册会计师总人数481人、全体从业人员1294人，从事过证券服务业务的注册会计师数量132人。

　　3. 业务信息

　　中勤万信2018年度业务总收入为36,084万元，其中审计业务收入31,773万元，证券业务收入6,020万元。审计公司家数3200余家，上市公司2018年报审计家数38家。

　　4. 执业信息

　　拟签字项目合伙人：潘忠民，注册会计师，1993年起从事注册会计师业务，至今为深圳市共进股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。。

　　质量控制复核人：李晓敏，注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，至今为湖北京山轻工机械股份有限公司、广西柳州医药股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。

　　拟签字注册会计师：黄建军，注册会计师，2004 年起从事注册会计师业务，至今为深圳市共进电子股份有限公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　拟签字项目合伙人潘忠民、拟签字注册会计师黄建军、质量控制复核人李晓敏最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　5. 诚信记录

　　最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份。

　　三、 续聘会计师事务所履行的程序

　　1. 审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对中勤万信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2020年度审计机构。

　　2. 公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　3. 公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 备查文件

　　1. 《公司第七届董事会第六次会议决议》；

　　2. 《审计委员会履职的证明文件》；

　　3. 《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4. 《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002421            证券简称：达实智能             公告编号：2020-018

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）全资子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下称“达实租赁”）因业务发展需要，拟向银行申请金额30,000万元的综合授信额度，包括但不限于应收账款保理贷款、流动资金贷款等用途，经公司第七届董事会第六次会议审议批准，决定为上述额度提供连带责任保证，担保期限一年，达实租赁将根据业务需求在授信额度内与银行签署相关协议，具体金额和担保协议的约定，以银行最终的审批情况为准。

　　本事项还需提交2019年度股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1. 公司名称：深圳达实融资租赁有限公司

　　2. 注册时间：2013年09月24日

　　3. 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（实际经营场所：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦）

　　4. 注册资本：20000.000000万人民币

　　5. 法定代表人：刘磅

　　6. 股权结构：

　　■

　　7. 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）。

　　8. 主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司为达实租赁申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体金额和担保协议的约定，以与银行最终签署的合同为准。相关担保协议尚未签订。

　　四、 董事会意见

　　公司为全资子公司向银行申请的综合授信提供担保，可以解决其经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。公司直接持有达实租赁75%的股权，并通过平行咨询有限公司持有其另外25%股权，对达实租赁具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保累计额度为36.33亿元，其中，为控股子公司提供的担保额度为35.08亿元，实际累计对外担保余额为127,133.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.04%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002421            证券简称：达实智能             公告编号：2020-019

　　深圳达实智能股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足全资子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”）经营发展的资金需求，经深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）第七届董事会第六次会议审议批准，公司决定在不影响经营的情况下，向达实租赁提供20,000万元的财务资助，期限为1年。具体情况如下：

　　一、 财务资助概述

　　1. 财务资助金额：人民币2亿元。

　　2. 财务资助用途：补充流动资金。

　　3. 财务资助期限：自该笔借款发放之日起1年。

　　4. 利率：参考银行市场化利率，具体贷款利率以双方最终确认为准。

　　5. 还款方式：借款人按照协议约定按期偿还本息。

　　6. 其他说明：公司直接持有达实租赁75%的股权，并通过平行咨询有限公司持有其另外25%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次借款无需提交股东大会审议。

　　二、 接受财务资助的子公司基本情况

　　1. 公司名称：深圳达实融资租赁有限公司

　　2. 注册时间：2013年09月24日

　　3. 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（实际经营场所：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦）

　　4. 注册资本：20000.000000万人民币

　　5. 法定代表人：刘磅

　　6. 股权结构：

　　■

　　7. 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）。

　　8. 主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　三、 董事会关于向全资子公司提供财务资助的意见

　　在不影响正常经营的情况下，公司向全资子公司达实租赁提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率，保证达实租赁经营发展的资金需求。公司直接持有达实租赁75%的股权，并通过平行咨询有限公司持有其另外25%股权，本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时，将会密切关注其经营管理，控制资金风险。

　　四、 独立董事关于向全资子公司提供财务资助的独立意见

　　在不影响正常经营的情况下，公司向全资子公司达实租赁提供财务资助，有利于达实租赁的市场业务拓展、提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规；具体贷款利率参考银行市场利率，以双方最终确认为准；公司合计持有达实租赁100%股权，财务风险可控。本次财务资助不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向达实租赁提供20,000万元人民币的财务资助事项。

　　五、 其他事项

　　截至董事会召开之日，公司近十二个月内累计向达实租赁提供的财务资助为16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.67%。除此之外，公司无其他对外提供财务资助情况，无逾期的对外提供财务资助情况。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002421            证券简称：达实智能             公告编号：2020-020

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2020年4月24日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将有关事宜公告如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　1. 会计政策变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2. 变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　3. 变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

　　4. 变更日期

　　按照财政部的规定，公司自2020年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第14号—收入》。

　　二、 变更后采用的会计政策及其对公司的影响

　　1. 《企业会计准则第14号——收入》变更的主要内容：

　　（1）将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；

　　（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2. 对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

　　公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果及现金流量预计没有重大影响。

　　三、 审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会审议通过后执行，此议案无需提交公司股东大会审议。

　　四、 董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）相关规定进行会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，同意公司本次会计政策变更事项。

　　五、 独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、 备查文件

　　1. 第七届董事会第六次会议决议；

　　2. 独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002421            证券简称：达实智能             公告编号：2020-021

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于修订部分公司内部制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2020年4月24日召开了第七届董事会第六次会议，根据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《对外担保制度》《对外投资管理制度》及《反舞弊与举报制度》部分内容进行修订，现将修订详情公告如下：

　　一、 《对外担保制度》修订对照表

　　■

　　二、 《对外投资管理制度》修订对照表

　　■

　　三、 《反舞弊与举报制度》修订对照表

　　■

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002421            证券简称：达实智能             公告编号：2020-022

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次拟回购注销限制性股票数量合计：1,041万股，涉及激励对象138名，回购价格1.90元/股。

　　2. 本次拟用于回购的资金合计为1,977.9万元，回购资金为公司自有资金。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司第三期限制性股票计划所涉及的138名因第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标或离职而不具备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,041万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。本议案还需提交2019年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、 第三期限制性股票计划已履行的相关审批程序

　　1. 2019年7月5日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》《关于核实第三期限制性股票激励计划中授予限制性股票激励对象名单的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。

　　2. 2019年7月9日至2019 年7月19日，公司通过内部办公系统对激励对象的姓名及职务进行了内部公示，在公示期间，未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。公司于2019年7月20日披露了《监事会关于第三期限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

　　3. 2019年7月25日，公司召开2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人和激励对象在激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。

　　4. 2019年8月19日，公司召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　5. 2019年9月5日，公司董事会已实施并完成了本次限制性股票授予登记工作，授予日为2019年8月19日，上市日期为2019年9月6日。

　　6. 2020年4月24日，公司召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司第三期限制性股票计划所涉及的138名因第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标及部分激励对象离职而不具备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,041万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。

　　二、 回购注销原因、数量、回购价格及及定价依据

　　1. 回购原因及回购数量

　　（1）激励对象离职

　　因本次激励计划中激励对象刘友良、徐兵、刘康林离职，根据激励计划的相关规定，已不再符合激励条件，公司将对其获授的尚未解锁的限制性股票进行回购注销，合计780,000股，占第三期限制性股票激励计划授予限制性股票的比例为2.37%，占公司目前总股本的0.04%。

　　（2）2019年度公司业绩考核要求未达标

　　公司于2020年4月24日披露了《2019年年度报告》，根据经会计师审计的财务报告显示，2019年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-369,329,500.00元，未能达到公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》中规定的第一个解除限售期的解除限售条件，即以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于10%。公司将按照《第三期限制性股票激励计划（草案）》《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定对135名不具备解除限售资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计963万股进行回购注销，占第三期限制性股票激励计划授予限制性股票的比例为29.29%，占公司目前总股本的0.50%。

　　2. 回购价格及定价依据

　　根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　自限制性股票完成股份登记至今，公司未发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格事项，综上，回购价格为1.90元/股，与授予价格一致。

　　三、 本次回购注销后股本结构变动情况

　　上述股票的回购注销将导致公司股份总数减少1,041万股，公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

　　四、 本次回购注销对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

　　五、 独立董事独立意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《第三期限制性股票激励计划(草案)》及公司《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，因公司第三期限制性股票计划第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标及部分激励对象离职，公司拟对138名激励对象第一个解除限售期内持有的及离职激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,041万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。

　　我们认为上述回购注销部分限制性股票事项，符合相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。综上所述，全体独立董事一致同意上述回购注销部分限制性股票事项。

　　六、 监事会核查意见

　　公司监事会经核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《第三期限制性股票激励计划(草案)》及公司《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，因公司第三期限制性股票计划第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标及部分激励对象离职，公司拟对138名激励对象第一个解除限售期内持有的及离职激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,041万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

　　七、 法律意见书的结论性意见

　　信达律师认为：公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格符合《管理办法》及《激励计划》的规定；公司已就本次回购注销部分限制性股票履行了现阶段必要的法律程序，尚需得到股东大会的批准，并办理减资手续和股份注销登记手续。

　　八、 备查文件

　　1. 《公司第七届董事会第六次会议决议》；

　　2. 《公司第七届监事会第四次会议决议》；

　　3. 《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　4. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002421            证券简称：达实智能             公告编号：2020-023

　　深圳达实智能股份有限公司关于拟签订以资抵债合同及出售资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次以资抵债相关合同尚未签署，不排除因市场环境等不可预计的因素导致相关合作协议无法顺利履约的可能，请投资者注意风险，谨慎决策。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”或“甲方1”）于2020年4月24日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟签订以资抵债合同及出售资产的议案》，达实智能、全资子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁”或“甲方2”）及融资租赁全资子公司昌都市达实投资咨询有限公司（以下简称“昌都达实”或“丙方”）作为债权人，因相关债务人无法现金偿还债务，拟与债务人签订资产抵债合同，并在资产过户后将其出售，抵偿债务金额合计约1.58亿元。现将有关事宜公告如下：

　　一、 以资抵债交易概述

　　1. 鉴于云浮市华川投资有限公司（以下简称“乙方1”）及云浮市华地投资有限公司（以下简称“乙方2”） 无力以现金偿还应付达实智能工程款债务，合计未支付工程款16,860,472.55元，为解决双方间的债权债务关系，各方经平等、友好协商，现拟用乙方1名下位于云浮市云城区环市西路266号住宅18套、乙方2名下位于云浮市云安区西江新城云祥大道23号别墅8套进行抵债，考虑到市场因素和变现费用，上述抵债资产合计作价人民币16,860,472.55元，用以抵偿甲方1债权合计16,860,472.55元（含税费）。

　　2. 甲方2前期与四川大行宏业集团有限公司（以下简称“宏业集团”）签署融资租赁合同，约定甲方购买宏业集团大行宏业专用足球场相关设备，作价人民币2亿元，甲方将设备融资租赁给宏业集团，由宏业集团向甲方分期支付租金，同日，甲方2与乙方（包含乙方1、乙方2及宏业集团）签署了代偿协议，约定乙方同意为宏业集团向甲方在上述融资租赁合同中支付的租金和费用承担代为支付的义务，丙方与乙方签署了《租赁交易咨询服务合同》，为担保乙方债务的履行，乙方2将其位于都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园114号的土地抵押给了甲方2，截至目前已累计收回本息合计191,075,800.50元。鉴于乙方无力以现金偿还应付甲方2剩余债务，为解决双方间的债权债务关系，各方经平等、友好协商，现拟用乙方1名下位于云浮市云城区环市西路266号住宅11套、乙方2名下位于云浮市云安区西江新城云祥大道23号别墅34套、乙方2名下位于云浮市都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园114号土地进行抵债，考虑到市场因素和变现费用，上述抵债资产合计作价人民币141,284,235.33元，用以抵偿甲方2债权本金、利息、服务费及违约金等。

　　上述甲方1和甲方2 合称甲方。

　　二、 交易对手方情况

　　（一）云浮市华川投资有限公司

　　统一社会信用代码：91445300062122070W

　　法定代表人：陶凤英

　　注册资本：2000.000000万人民币

　　成立日期：2013年03月05日

　　住址：云浮市云城区世纪大道西大坎村路段（即大坎村加油站旁）

　　经营范围：以自有资金进行实业投资，房地产项目投资。房地产开发经营。

　　（二）云浮市华地投资有限公司

　　统一社会信用代码：91445300570159531G

　　法定代表人：王茂云

　　注册资本：5000.000000万人民币

　　成立日期：2011年03月18日

　　住所：云浮市市区府前大坎村委路段（即蓝峡谷体育休闲会所处）

　　经营范围：实业投资；房地产项目投资；房地产开发

　　（三）四川大行宏业集团有限公司

　　统一社会信用代码：915100007208457652

　　法定代表人：董林

　　注册资本：10000.000000万人民币

　　成立日期：2000年09月28日

　　注册地址：成都市玉沙路118号四川工商大厦601-607(单号)

　　经营范围：商品批发与零售；商务服务业；房地产业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、 合同主要内容

　　1. 协议中约定的抵债资产权属变更登记完毕，乙方1、乙方2与甲方1间工程施工合同项下的所有债务、乙方所欠甲方2原融资租赁合同项下债务和乙方所欠丙方原咨询服务合同项下的债务即视为全部清偿完毕。

　　2. 自协议签订之日起，抵债房产归甲方和丙方所有，甲方和丙方对该资产享有占有、使用和处分的权利，乙方应于本协议签订之日起1个月内与甲方、丙方或者甲、丙方指定的第三方签署商品房买卖合同；乙方2将通过分立方式设立项目公司，该项目公司仅取得用于抵债的土地资产，并向甲方转让项目公司股权，自本协议签订之日起满6个月内完成股权变更。

　　3. 协议生效后，甲方和丙方不得在本协议约定的以物抵债之外再就原施工合同、原融资租赁合同、原咨询服务合同向乙方提出其他权利主张。

　　4. 协议生效后，甲方和丙方（及甲、丙方指定的第三方）取得全部抵债资产权属登记前，甲方和丙方可委托乙方出售权属尚未登记到甲方名下的本协议项下抵债资产，所得出售回款全部归甲方和丙方所有，乙方应在收到出售回款后立即支付给甲方和丙方。

　　5. 因抵债资产过户或登记所需交纳的各项税、费按国家相关规定各自承担。

　　四、 标的资产基本情况

　　根据具有从事证券、期货业务资格的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《房地产估价报告》（鹏信房估字[2020]第031号），估价对象为广东省云浮市云城区环市西路266 号祥云城29 套未售住宅、中式大院42 套未售住宅（建筑面积合计15,120.23 平方米）房屋所有权及其所分摊的土地在剩余使用年期的土地使用权以及房屋内部装修和中式大院二期土地使用权（土地面积73,753.4 平方米）。

　　按照估价程序，对祥云城、中式大院未售住宅价值估价选用比较法，对中式大院二期土地使用权价值估价选用假设开发法和市场比较法为主要估价方法，在认真分析现有资料的基础上，结合估价经验和对影响房地产价值因素分析、估算，确定委托评估物业市场价值为256,208,988元，预计交易税费75,511,506 元（包含增值税及附加、印花税、土地增值税、企业所得税），则估价对象评估净值为180,697,482 元。

　　以上经评估的物业市场价值覆盖应付全部债务及相关费用的162.01%。

　　五、 出售资产情况

　　1. 出售方式：公司将按照合法合规的程序，遵照公开、公平、公正的原则进行出售。

　　2. 定价依据：在资产账面价值基础上，参考评估价值，依据市场状况、供

　　求关系、竞争性谈判情况协商确定。

　　3. 拟出售资产所有权权属清晰，不存在质押、诉讼等不适宜出售的情况。

　　4. 本次出售资产的交易对方尚未确定；正式合同尚未签署。

　　六、 对公司的影响

　　本次以房抵债交易完成后，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响，但可将降低公司应收账款余额，有利于公司盘活资产，并有利于降低长期经营风险，初步估算，本次以资抵债后公司回收款项及资产评估价值较公司所持债权价值增值84.55%。本次用以抵债的资产产权清晰，但其公允价值未来的变动趋势具有不确定性，另外，相关合同尚未签署，不排除因市场环境等不可预计的因素导致相关合作协议无法顺利履约的可能，请投资者注意风险，谨慎决策。

　　出售资产由于尚无明确受让方，交易最终价格尚未确定，最终对公司财务状况的影响存在不确定性。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002421            证券简称：达实智能             公告编号：2020-024

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2020年5月18日（星期一）召开2019年度股东大会。具体事项如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2019年度股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：第七届董事会。

　　3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日9:15-15:00。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

　　7. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年5月12日。

　　8. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　9. 会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。

　　二、 会议审议事项

　　1. 审议《2019年度董事会工作报告》;

　　公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

　　2. 审议《2019年度监事会工作报告》;

　　3. 审议《2019年度财务决算报告》；

　　4. 审议《2019年年度报告全文》及摘要；

　　5. 审议《2019年度利润分配预案》；

　　6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7. 审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　8. 审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

　　9. 审议《关于2020年度董事薪酬的议案》；

　　10. 审议《关于2020年度监事薪酬的议案》；

　　11. 审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　12. 审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

　　13. 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

　　14. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　上述议案的具体内容详见2020年4月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　以上议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过，第5、6、9、11、14项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 提案编码

　　■

　　四、 会议登记等事项

　　1. 登记方式

　　（1）登记手续

　　自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

　　法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

　　异地股东可以信函或者传真方式登记。

　　（2）登记时间

　　2020年5月13日上午8:30至11:30，下午2:00至5:00。

　　2. 登记地点：公司证券部

　　3. 联系方式

　　会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　联系人：李硕

　　邮编：518057

　　电话：0755-26525166

　　电子邮箱：das@chn-das.com

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 备查文件

　　1. 《深圳达实智能股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362421”，投票简称为“达实投票”。

　　2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2019年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　■

　　请在对应表决意见栏打“√”。

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人签名（或签章）：                  身份证号码：

　　持股数量：                             股东帐号：

　　受托人签名：                           身份证号码：

　　受托日期：