本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司所属行业为医药制造业，主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售，同时积极布局保健食品、食品、养殖、种植等领域，逐步发展成为以医药产业为基础，以“产业＋金融”双轮驱动模式快速发展的控股型集团上市公司。目前公司是广发证券股份有限公司（证券简称：广发证券，证券代码：000776.SZ，1776.HK）的第一大股东、同时参股上海第一医药股份有限公司（证券简称：第一医药，证券代码：600833.SH）、吉林亚泰(集团)股份有限公司（证券简称：亚泰集团，证券代码：600881.SH）、南京医药股份有限公司（证券简称：南京医药，证券代码：600713.SH）、通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司、吉林博雅特医营养科技有限公司等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　公司产品“安神补脑液”、“注射用核糖核酸II”、“小牛脾提取物注射液”、“血府逐瘀口服液”、“脑心舒口服液”、“小儿柴桂退热口服液”、“养血饮口服液”、“心脑舒通胶囊”、“羚贝止咳糖浆”、“利脑心胶囊”、“少腹逐瘀颗粒”、“肾复康片”、“赖氨匹林”、“复方二氯醋酸二异丙胺注射液”、“孕康颗粒”、“根痛平丸”、“伸筋片”、“澳泰乐胶囊”、“鹿胎颗粒”、“注射用单磷酸阿糖腺苷”、“小儿氨酚黄那敏颗粒”、“中风再造丸”等以质量稳定、疗效明显受到市场一致好评，促进了公司医药主业不断发展壮大。

　　公司先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、全国创新型企业、国家知识产权优势企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国非公企业“双强百佳”党组织、第十六届、二十一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖、连续多年被评为A级纳税人、AAA 级“守合同重信用”单位等诸多荣誉。

　　2019年末，公司总资产258.01亿元，净资产224.45亿元，连续多年实现利税超10亿元，连续十余年位列中国制药工业百强和“中国500最具价值品牌”，资产质量在同业中位列前茅。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2017年10月10日，鹏元资信评估有限公司出具了《2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，经鹏元资信证券评级评审委员会审定，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，公司可转换公司债券的信用等级为AA+，详见公司于2018年3月9日在巨潮资讯网披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（鹏信评【2017】第Z【559】号）。

　　2018年5月25日，鹏元资信评估有限公司出具了《可转换公司债券2018年跟踪信用评级报告》，对本公司2018年3月13日发行的可转换公司债券信用等级维持为AA+，对公司长期信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定，详见公司于2018年5月29日在巨潮资讯网披露的《2018年公司可转换公司债券2018年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2018】跟踪第【314】号01）。

　　2019年5月29日，鹏元资信评估有限公司出具了《可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》，对本公司2018年3月13日发行的可转换公司债券信用等级维持为AA+，对公司长期信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定，详见公司于2019年5月31日在巨潮资讯网披露的《2018年公司可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2019】跟踪第【131】号01）。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年是国家医药卫生体制改革不断深化推进的一年，国家对医药行业的管理力度不断加大，药品集中带量采购政策正式实施，支付方式改革试点推进，药品招标、公立医院改革、医保控费、两票制、市场监管趋严，竞争日趋激烈，产业升级加速，推动了医药行业深刻变革，为整个医药行业的未来发展带来重大影响。公司秉持“专注于人，专精于药”的核心价值观，坚持走“产业+金融”双轮驱动的发展道路，牢牢把握高质量发展要求，坚持稳中求进，着力严控风险，推进提质增效，保证公司持续稳定发展。

　　报告期末，公司总资产2,580,090.49万元，比年初增加114,236.26万元，增长4.63%；归属于上市公司股东的净资产2,224,949.86万元，比年初增加122,109.28万元，增长5.81%；资产负债率为13.01%；实现营业收入308,837.96万元，比上年同期减少23,569.87万元，下降7.09%；实现利润总额147,974.50万元，比上年同期增加 49,076.52万元，增长49.62%；实现归属于上市公司股东的净利润140,364.03万元，增加46,845.24万元，增长50.09%，其中广发证券2019年实现归属于上市公司股东的净利润753,892.16万元，公司本期对广发证券的投资收益为131,585.13万元，比上年同期增加57,013.98 万元，增长76.46%。

　　1、夯实质量管理体系，持续提升质量管理水平

　　公司始终秉持“一支药、两条命”的质量理念，高度重视产品质量，规范生产过程质量管理，强化质量管理的系统化、精细化和全面化，筑牢“全员参与、全过程控制、全方位管理”的质量监管体系；在生产过程中严格执行GMP管理规范，围绕产品质量精准发力，从原料采购质量、生产过程控制、销售环节控制、售后服务等各个环节加强质量控制与保证，做好生产工作事前计划、事中监控、事后监督。定期开展对生产质量管理体系的审计评价，从标准化质量管理体系建设和体系有效运行两个方面，结合年度审计计划组织完成对各子公司生产单元的生产质量管理审计评价，提升单元生产质量管理水平，保证各公司质量管理体系有效运行。

　　2、提高资金使用效率，加快推进重大项目进度

　　在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常发展的情况下，为提高部分闲置募集资金使用效率，公司于2019年4月使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金149,000万元进行现金管理，授权期限自2019年4月24日起12个月内滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。

　　截至报告期末，吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已使用募集资金8,244.17万元,小容量注射剂新线建设完成、胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成，均已投入生产。注射用利培酮中试车间设备安装调试完成，中试5批样品，立体仓库建设完成并投入使用。吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目已使用募集资金8,491.85万元，中药饮片生产车间建设完成并顺利通过GMP认证；吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目已使用募集资金5,816.38万元，开始进行配套设施改造工作。吉林敖东延吉药业科技园建设项目已使用募集资金525.17万元，正进行部分配套设施改造工作。募投项目建设将以智能化带动产业化发展，丰富公司产品类型，优化产品结构，深化公司业务布局，增强公司医药产业核心竞争力。

　　3、不断加大研发投入，增强企业持续发展后劲

　　公司继续发挥“产学研协同创新机制”的优势，加大研发投入，进行新品种、经典名方的研发及大品种的二次开发，不断推进医药产业提质增效。报告期内，子公司延边药业与长春中医药大学开展小儿治哮灵片安全性评价试验，深入开展新药白莲参颗粒研发，对血府逐瘀口服液、杜蛭丸等品种进行二次开发，加快对开心散、羌活胜湿汤、清金化痰汤等经典名方的研发进程；延吉药业完成注射用核糖核酸Ⅱ治疗胰腺癌、肺癌的真实世界研究方案，并对其安全性和有效性开展评价，注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸目前处于国家药品审批中心补充资料，开展注射用降纤酶、参泽舒肝胶囊等产品的深入研究；洮南药业利培酮生产车间进行调试并试生产，11个经典名方已完成物质基准研究和药材及物质基准药学研究、9个治疗Ⅱ型糖尿病，抗肿瘤，治疗精神病和神经病的仿制药已完成3批工艺验证，完成预验证工艺验证，完成原料药工艺合成路线；力源制药依据国家药典委员会《中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求》（征求意见稿），通过与国内知名科研院校合作加快推进中药配方颗粒标准研究，对中药配方颗粒进行深入研究，并开展对养血饮口服液、羚贝止咳糖浆等产品的二次研发，其他子公司研发工作有序推进。通过多品种的研制开发，有利于丰富和优化产品结构，推动公司持续稳定发展。

　　4、深化营销体制改革，大力推进市场开拓力度

　　公司以当前医改新形势及政策要求为导向，顺势而为持续强化营销体系的建设与整合，全面推进产品市场布局，营销模式向专业化、品牌化、数字化方向转型，推动重点产品战略合作，提升公司产品知名度，加强对流通业务的梳理、整合，优化商业流通业务，拓展商业流通新模式；打造高效的学术推广平台，强化学术推广的专业性和权威性，深入挖掘产品价值及临床价值管理；并进一步以“五司一部”的网络为基础，强化按地区划片管理，合理、有效利用销区资源，优化销售网络架构，以实现营销的可持续发展。报告期内，子公司敖东大药房所属药店为116家，以自有资金按照1元/出资额的价格对敖东大药房增资7,000万元，同意由敖东大药房设立全资子公司吉林敖东大药房抚顺连锁有限公司，用于新建医药终端零售门店、收购单体药店、医药连锁店及医药商业配送中心等，从生产运营体系和营销体系两个方面进行资源整合及体系优化，有效提升系统化管理能力，通过集团内部公司深入合作联动，进一步整合内部资源，使公司整体运营能力得到加强，从而推进业务发展。

　　5、发挥产融结合优势，助力公司稳步持续发展

　　基于医药行业形势和资本市场情况，公司保持既定战略定力，凝聚医药产业力量，夯实基础、提质增效，与此同时加大对金融行业投资。截至报告期末，公司及全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司合计持有广发证券境内上市内资股（A股）及境外上市外资股（H股）股份1,330,192,667股，占广发证券总股本的17.45%。公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，参与广发证券的非公开发行A股股票事宜。由于广发证券本次发行截至中国证监会批复到期日2019年6月16日仍尚未实施，公司与广发证券经协商一致同意终止本次认购广发证券非公开发行A股股票事宜。

　　珠海广发信德敖东基金管理有限公司（以下简称“敖东基金管理公司”）于2015年7月21日设立，广发信德持有其60%股权，吉林敖东持有其40%股权。敖东基金管理公司管理两支基金，分别为：（1）吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）（以下简称“敖东创新基金”），于2015年8月7日成立，敖东基金管理公司出资比例为3.33%，吉林敖东出资比例66.67%，敦化市财政投资有限公司出资比例为30.00%；（2）珠海广发信德敖东医药产业投资中心（有限合伙）（以下简称“敖东医药基金”），于2015年10月28日成立，敖东基金管理公司出资比例为2.00%，广发信德出资比例为58.80%，吉林敖东出资比例为39.20%。根据广发证券上报并获得监管机构认可的子公司整改方案，需分别就广发信德及敖东基金管理公司在敖东创新基金及敖东医药基金中所持的基金份额进行调整。截至2018年末，前述基金份额已完成调整，该两支基金由广发信德作为基金管理人，敖东基金管理公司不再持有敖东创新基金及敖东医药基金的份额。截至2019年6月30日，敖东基金管理公司已完成工商注销。敖东创新基金、敖东医药基金正常运作，所管理资金已投项目18个，所投项目全部涉及生物制药、医药研发、医药销售、互联网医疗等领域，部分投资项目已通过并购或其他方式退出，后期工作将着重投后管理及运营退出。

　　经公司董事会审议批准，报告期内公司以自有资金人民币1,200万元对澳斯康生物制药(海门)有限公司进行投资；自有资金人民币3,000万元注册成立吉林敖东创新医药科技有限公司，其从事新药研发工作，完善公司研发布局，扩大公司产品研发管线，进一步提高公司核心竞争力；为提高公司资产使用效率，对已持有的证券资产和自有闲置资金进行投资管理，初始额度不超过人民币 15 亿元。公司董事会审议同意以自有资金500万美元按每股2.28494美元的价格认购2,188,244股Hinova Pharmaceuticals,Inc.发行的B轮优先股，加强同创新药物研发平台的研究与合作。

　　6、加强人才队伍建设，强力支撑公司长远发展

　　公司始终秉持“以人为本”的核心原则，深入贯彻价值观匹配与人岗匹配相结合的人才培养战略，通过打造学习型组织，建立了良好的培训机制，以企业文化为导向开展实践活动，“世人健康，敖东的职责”、“做好药积德，做劣药缺德” 、“一支药、两条命”的朴实大气理念深入人心，“专注于人、专精于药”、“企业内部无公关”的企业文化深入人心。公司把提高党员思想素质，提升业务能力，增强党员先锋模范作用放在公司发展的重要位置。在“两学一做”学习教育中，创新开展“抓党建、促发展”主题实践活动，通过“授课+座谈”、私董会、拓展训练以及参观交流等方式，系统学习党规党章和习近平总书记系列重要讲话，设立“党员先锋岗”、“诚信经营岗”等服务岗，彰显了党员在公司创新发展中的先锋模范作用。公司还根据生产经营需要，每年定期组织各类培训，选送管理人员、部门骨干到清华大学、北京大学等高校及科研院所进行学习深造，引进新知识、开拓新视野。鼓励员工考取各类专业技术职称，给予职称补贴并重点培养，拓宽职业发展方向。对专业技术人员进行高级技师、技师评聘，给予专业技术补贴，充分发挥其专业潜能。公司大力支持在岗员工进行脱产考研，读研期间，每月给予生活补贴并报销学费。2019年末，公司拥有大专以上学历2065人，是上市之初320人的6.5倍，取得中高级职称355人，注册执业药师248人，享受国务院特殊津贴3人，全国劳动模范3人,省、州劳动模范19人。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　归属于上市公司普通股股东的净利润本期较上年同期增长50.09%，主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益和公司交易性金融资产公允价值变动同比增加所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　重要会计政策变更

　　■

　　说明：

　　1）财政部2017年3月31日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求自2019年1月1日起在境内上市公司执行。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则。

　　本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

　　①修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

　　a.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，同时明确了该三类资产的确认和计量原则，金融工具披露要求相应调整；

　　b.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　c.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　d.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　e.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　②本次会计政策变更对公司的影响：

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十章衔接规定，在实行日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。本准则实施对本公司2019年合并资产负债表年初未分配利润的影响金额为-136,150,238.86元，其他综合收益的影响金额为136,150,238.86元。

　　2）根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整主要影响如下：

　　①资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

　　2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目如下：

　　单位：元

　　■

　　②将利润表项目“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”，增加“加：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”。

　　公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司于2019年8月30日召开的第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据公司战略发展规划，公司以人民币3,000万元注册成立全资子公司吉林敖东创新药物科技有限公司（具体名称以工商登记为准）。本公司对该公司表决权比例为100.00%，该公司工商登记名称为吉林敖东创新医药科技有限公司，于2019年9月20日成立。

　　本公司于2019年12月20日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对吉林敖东大药房连锁有限公司增资暨设立三级子公司吉林敖东大药房抚顺连锁有限公司的议案》，同意由吉林敖东大药房连锁有限公司设立全资子公司吉林敖东大药房抚顺连锁有限公司（具体名称以工商登记为准）。本公司对该公司表决权比例为100.00%，该公司工商登记名称为抚顺敖东大药房连锁有限公司，于2019年12月25日成立。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：000623    证券简称：吉林敖东    公告编号:2020-029

　　债券代码：127006           债券简称：敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知以书面方式于2020年4月14日发出。

　　2、会议于2020年4月24日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、公司董事6名，实际参加会议表决董事6名。其中：吕桂霞、孙茂成、毕焱3名董事以通讯表决方式出席本次会议。

　　4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议议案表决情况

　　1、审议公司2019年度董事会工作报告（本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

　　2、审议公司2019年度报告及摘要（本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度报告》、《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

　　3、审议公司2019年度财务工作报告（本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

　　4、审议公司2019年度利润分配预案（本议案需提交股东大会审议）；

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2019年度母公司实现净利润1,168,573,224.92元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2019年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金116,857,322.49元，加年初未分配利润12,498,675,342.16元，减去派发现金红利232,606,276.00元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润共计13,317,784,968.59元。

　　根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：以公司2019年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数（如期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份），按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　5、审议2019年度内部控制评价报告；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　6、审议2019年度社会责任报告；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度社会责任报告》。

　　7、审议2019年独立董事述职报告；

　　7.1审议2019年独立董事吕桂霞述职报告

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该报告须报股东大会听取。

　　7.2审议2019年独立董事毕焱述职报告

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该报告须报股东大会听取。

　　7.3审议2019年独立董事毕焱述职报告

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该报告须报股东大会听取。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　8、审议关于董事2019年度履职考核的议案；

　　经对各位董事2019年度的履职情况进行考核，董事会表决结果如下：

　　8.1同意李秀林考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事李秀林对此项议案回避表决）。

　　8.2同意郭淑芹考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事郭淑芹对此项议案回避表决）。

　　8.3同意杨凯考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事杨凯对此项议案回避表决）。

　　8.4同意吕桂霞考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事吕桂霞对此项议案回避表决）。

　　8.5同意孙茂成考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事孙茂成对此项议案回避表决）。

　　8.6同意毕焱考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事毕焱对此项议案回避表决）。

　　9、审议2019年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须报股东大会听取。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》。

　　10、审议2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明的议案；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须报股东大会听取。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。

　　11、审议2019年度战略委员会工作报告；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议2019年度投资委员会工作报告；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议2019年度薪酬与考核委员会工作报告；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议2019年度审计委员会工作报告；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2020年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-032）。

　　16、审议关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案（本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2020年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-033）

　　17、审议关于会计政策变更的议案；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-035）。

　　18、审议关于续聘会计师事务所的议案（本议案需提交股东大会审议）；

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。公司拟续聘中准为2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司拟支付2020年度财务审计费用和内控审计费用共100万元。

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-036）。

　　19、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2020-034）。

　　20、审议关于修改《公司章程》的议案（本议案需提交股东大会审议）；

　　■

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　21、审议关于修改《董事会议事规则》的议案（本议案需提交股东大会审议）；

　　■

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　22、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案（本议案需提交股东大会审议）；

　　■

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　23、审议关于召开2019年度股东大会的通知的议案；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-037）。

　　24、审议关于召开“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议的通知的议案；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2020-038）。

　　（二）独立董事意见

　　详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：000623           证券简称：吉林敖东           公告编号：2020-036

　　债券代码：127006        债券简称：敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）是吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度审计机构。根据其专业水平和服务经验，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司 2020 年度审计费用。根据相关规定，公司就本次拟续聘会计师事务所的相关信息公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1.机构信息

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）1996年3月注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆设有分所。

　　中准是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后为近80家公司提供证券业务服务，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。

　　2.人员信息

　　截至2019年12月31日，中准会计师事务所共有员工1,100人。其中，共有合伙人50人，较上一年无变动，首席合伙人田雍先生；共有注册会计师418人，较上一年无变动；包括注册会计师在内，总计有超过300名从业人员从事过证券服务业务。

　　3.业务规模

　　中准 2018 年度业务收入 2.22 亿元，其中审计业务收入1.76 亿元，总计为近 1,000家公司提供审计服务，其中20家为上市公司；证券业务收入4,340.00万元。中准具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（16家）、金融证券业（3家）、信息传输、软件和信息技术服务业（1 家），其总资产均值为120.77亿元。

　　4.投资者保护能力

　　截至 2018年末，中准已按照有关法律法规要求购买职业保险,累计风险赔偿额度8000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中准不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，中准于2017年11月受到行业协会通报批评1次行业惩戒，2018年责令整改 1次，2019年收到警示函3次。

　　6.执业信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：支力

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：张丹

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：韩波

　　■

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和行业自律处分。

　　二、审计收费情况

　　1.审计费用定价原则

　　根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定。

　　2.审计费用同比变化情况

　　■

　　根据公司2018年年度股东大会决议，公司聘用中准为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，本期审计费用100万元。

　　公司拟续聘中准为2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司拟支付2020年度财务审计费用和内控审计费用共100万元，与上期相比，本期审计费用无变化。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.董事会审计委员会的履职情况及审查意见

　　公司第九届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，该事项不存在损害公司、公司股东特别是中、小股东利益的情况。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

　　公司独立董事就《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见：中准会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2019年度审计机构，在2019年度审计工作中勤勉认真，履行了应尽的职责。同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就《关于续聘会计师事务所的议案》发表了独立意见：中准具备从事证券相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，其在为本公司提供2019年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘中准担任公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2020年4月24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；

　　2.公司第九届监事会第十八次会议决议；

　　3.公司独立董事的事前认可意见；

　　4.公司独立董事的独立意见；

　　5.审计委员会履职的证明文件；

　　6.拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　7.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：000623          证券简称：吉林敖东         公告编号：2020-037

　　债券代码：127006         债券简称：敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议决议召开公司2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2019年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司2019年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开的日期、时间：2020年5月18日（星期一）下午14:00开始。

　　（2）网络投票日期、时间：

　　深圳证券交易所交易系统投票时间：

　　2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

　　深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9:15， 结束时间为2020年5月18日下午15:00。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 通过深交所交易系统和互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议股权登记日：2020年5月11日

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议公司2019年度董事会工作报告

　　2.审议公司2019年度监事会工作报告

　　3.审议公司2019年度报告及摘要

　　4.审议公司2019年度财务工作报告

　　5.审议公司2019年度利润分配预案

　　6.审议关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案

　　7.审议关于续聘会计师事务所的议案

　　8.审议关于修改《公司章程》的议案

　　9. 审议关于修改《董事会议事规则》的议案

　　10. 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　以上议案具体内容详见公司于2020年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、会议听取事项

　　1.听取《2019年度独立董事述职报告》。

　　报告全文参见2020年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

　　2.听取《关于董事2019年度履职考核的议案》。

　　3.听取《2019年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》。

　　专项说明全文参见2020年4月25日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》。

　　4.听取《关于监事2019年度履职考核的议案》。

　　5.听取《2019年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》。

　　专项说明全文参见2020年4月25日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》。

　　6.听取《2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。

　　专项说明全文参见2020年4月25日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。

　　四、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　五、会议登记等事项

　　1.登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2.登记时间：2020年5月13日-5月14日8:30至11:30；13:30至16:00。

　　3.登记地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室

　　4.会议联系方式：

　　地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

　　邮政编码：133700

　　联 系 人：王振宇

　　联系电话：0433－6238973

　　指定传真：0433－6238973

　　电子信箱：000623@jlaod.com

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

　　六、参加网络投票流程的具体操作流程

　　在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　七、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第九届董事会第二十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360623”，投票简称为“敖东投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的提案为非累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9:15，结束时间为2020年5月18日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　授权委托书应当包括如下信息：

　　委托人名称：

　　持有吉林敖东股份的性质：

　　持有吉林敖东股份的数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；

　　委托人没有明确投票指示的，受托人有表决权□/无表决权□按自己的意见投票。

　　授权委托书签发日期： .

　　有效期限：

　　委托人签名（或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　证券代码：000623            证券简称：吉林敖东           公告编号：2020-030

　　债券代码：127006         债券简称：敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十八次会议通知以书面形式于2020年4月14日发出。

　　2、会议于2020年4月24日在公司六楼会议室以现场方式召开。

　　3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。

　　4、会议由监事长陈永丰先生主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议议案表决情况

　　1、审议公司2019年度监事会工作报告(本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　2、审议公司2019年度报告及摘要(本议案需提交股东大会审议）；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议吉林敖东药业集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度报告》、《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

　　3、审议公司2019年度财务工作报告(本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

　　4、审议公司2019年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议）；

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2019年度母公司实现净利润1,168,573,224.92元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2019年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金116,857,322.49元，加年初未分配利润12,498,675,342.16元，减去派发现金红利232,606,276.00元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润共计13,317,784,968.59元。

　　根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：以公司2019年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数（如期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份），按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　5、审议公司2019年度内部控制评价报告；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　6、审议公司2019年度社会责任报告；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度社会责任报告》。

　　7、审议关于监事2019年度履职考核的议案；

　　经对各位监事2019年度的履职情况进行考核，监事会表决结果如下：

　　7.1同意陈永丰考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（其中：监事陈永丰对此项议案回避表决）。

　　7.2同意修刚考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（其中：监事修刚对此项议案回避表决）。

　　7.3同意孙玉菊考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（其中：监事孙玉菊对此项议案回避表决）。

　　7.4同意赵大龙考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（其中：监事赵大龙对此项议案回避表决）。

　　7.5同意张明晶考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（其中：监事张明晶对此项议案回避表决）。

　　8、审议2019年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须报股东大会听取。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》。

　　9、审议2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须报股东大会听取。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。

　　10、审议关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2020年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-032）。

　　11、审议关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案(本议案需提交股东大会审议）；。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2020年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-033）

　　12、审议关于会计政策变更的议案；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-035）。

　　13、审议关于续聘会计师事务所的议案（本议案需提交股东大会审议）；

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。公司拟续聘中准为2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司拟支付2020年度财务审计费用和内控审计费用共100万元。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-036）。

　　14、审议关于修改《公司章程》的议案（本议案需提交股东大会审议）；

　　■

　　■

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　15、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案（本议案需提交股东大会审议）；

　　■

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　16、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2020-034）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：000623            证券简称：吉林敖东           公告编号：2020-032

　　债券代码：127006         债券简称：敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除发行费用2,446.13万元后，募集资金净额为238,853.87万元。截至2018年3月19日，上述募集资金已经到位。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2019年末，公司累计实际使用募集资金85,631.44万元：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年度使用募集资金11,808.04万元。募集资金余额中，公司使用闲置募集资金94,000万元办理了定期存款，使用55,000万元购买了大额存单产品。2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,435.91万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币157,849.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等的净额4,627.48万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司修订了《募集资金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露之日，本公司《募集资金管理办法》有效执行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等有关规定，公司分别于2018年3月29日、2018年10月26日召开了第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在商业银行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截止2019年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2019年4月28日，公司部分闲置募集资金进行现金管理到期收回，本次收回进行现金管理的闲置募集资金157,000万元及利息4,174.31万元并划转至公司募集资金专户，详见公司于2019年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》（公告编号：2019-027）。

　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　（一）使用部分闲置募集资金进行现金管理

　　公司于2019年4月24日召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过15亿元进行现金管理，授权期限自第九届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　公司使用部分闲置募集资金149,000万元进行现金管理，其中使用94,000万元办理存款，使用55,000万元办理存单业务，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　详见公司于2019年4月25日、2019年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-025）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-028）。

　　（二）募集资金投资项目使用募集资金情况

　　本次发行募集资金扣除发行费用后计划用于以下用途：

　　单位：万元

　　■

　　截至报告期末，吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目已使用募集资金8,491.85万元，中药饮片生产车间建设完成并顺利通过GMP认证；吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已使用募集资金8,244.17万元,小容量注射剂、无菌粉针剂、胶囊剂和片剂生产线升级改造完成，注射用利培酮中试车间进行设备安装调试，开始进行立体仓库的内部净化工程。吉林敖东延吉药业科技园建设项目已使用募集资金525.17万元，正进行部分配套设施改造工作。吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目已使用募集资金5,816.38万元，吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目正在建设。

　　公司按计划、规范、有效使用募集资金，积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，进一步改善公司财务状况，优化资本结构，增强资金实力，保障公司快速发展的资金需求，切实保护中小投资者的利益。

　　具体内容详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司董事会批准报出。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：000623            证券简称：吉林敖东            公告编号：2020-033

　　债券代码：127006        债券简称：敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将 “吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金50,974.83万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。本次变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的事项尚需要提交公司股东大会审议。根据相关规定，公司现将变更部分募集资金用途的相关信息公告如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，公司于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券，扣除发行费用2,446.13万元后，募集资金净额为238,853.87万元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募资资金到位情况出具了验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。

　　二、募集资金投资项目及使用情况

　　（一）募集资金投资项目基本情况

　　公司本次可转债申请文件承诺募集资金扣除发行费用后用于以下用途：

　　单位：万元

　　■

　　注：该测算未将各项发行费用计算在内，不足资金将由公司以自有资金补足。

　　（二）募集资金截至目前使用情况

　　截至2020年3月31日，公司承诺的募投项目与募集资金实际投入情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、变更部分募集资金投资项目的基本情况

　　（一）本次变更概况

　　公司拟将吉林敖东延吉药业科技园建设项目尚未投入的募集资金50,974.83万元及其利息的用途变更为补充流动资金。

　　（二）原募投项目计划和实际投资情况

　　吉林敖东延吉药业科技园项目实施主体为吉林敖东药业集团延吉股份有限公司。本项目原计划在延吉药业现有厂区内新建一座发酵提取车间，用于抗肿瘤药注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素的生产；新建一座中成药生产车间，用于参泽舒肝胶囊、贞芪扶正颗粒、复方丹参片的生产；同时，本项目原计划对水针剂、冻干粉针剂、固体制剂等车间以及部分配套设施进行改造。

　　该项目计划总投资规模为59,902.41万元，拟使投入募集资金51,500.00万元，预计内部收益率（税后）为16.34%，投资回收期（含建设期）为7.65年。

　　截至2020年3月31日，该项目累计已使用募集资金525.17万元，剩余募集资金50,974.83万元（不含利息）。本项目已完成部分配套设施改造。

　　（三）变更募投项目的原因

　　因受国家医改政策的限制、市场竞争环境的变化、公司技术水平的改进等因素影响，吉林敖东延吉药业科技园建设项目产品方案中的品种在不同程度上受到较大影响，具体情况如下：

　　1、盐酸平阳霉素、盐酸博安霉素

　　公司原计划使用募集资金新建一座发酵提取车间，扩大盐酸平阳霉素、盐酸博安霉素的产能。但随着带量采购等医改政策在全国逐步铺开，终端制剂产品价格下降趋势明显，而与制剂紧密相关的原料药成本优势成为今后制药企业生存和发展的关键因素。公司已通过优化工艺，提高收率（使用单位原料所生成的目的产物数量），提高产品质量标准等措施，弥补了产能不足的缺陷，可以满足未来市场需求。具体如下：

　　公司原有发酵提取车间因发酵工艺老化，发酵能率低，导致产量较低，年产盐酸平阳霉素2.5kg、盐酸博安霉素2.5kg。2017年12月20日，公司与郑州通泰医药科技有限公司合作，研究盐酸平阳霉素发酵前提物亚精胺的合成，经小试、中试确定合成工艺及工艺参数，批量生产后的亚精胺产品含量达到90％以上；探索发酵过程中投放亚精胺的步骤及使用量，通过正交试验确定了最佳工艺。盐酸平阳霉素产能由原来的2.5kg提高到10kg。同时，公司进一步调整优化盐酸博安霉素发酵培养基配比、发酵时间等工艺，产能由原来的2.5kg提高到5kg。

　　公司跟江苏汉邦科技有限公司和中科院大连物化所合作，共同研究提高了盐酸平阳霉素和盐酸博安霉素的质量，有效地去除杂质，提高了纯度。比如，根据国家抗生素研究权威机构“河北省药品检验研究院”检验报告，目前公司生产的“平阳霉素”检验杂质含量为3.5％，远远低于国家标准规定的15％；铜残留、有害重金属、原料药残留溶剂等检测值也都远远低于国家规定限度值。

　　鉴于公司技术水平的改进已弥补原有产能不足的缺陷，结合未来注射剂一致性评价政策的出台仍存在不确定性，经谨慎论证，公司决定不再在延吉药业科技园新建发酵提取车间。

　　2、参泽舒肝胶囊

　　参泽舒肝胶囊是公司历经十几年自主研发的国家六类新药，一直是重点培育的中药“大品种”。根据相关规定，公司需对其安全性进行上市后再评价。目前，该品种已进入安评临床试验补充阶段，但受国家医改政策影响，临床试验受阻，进展缓慢；此外国家新版医保目录公布，各省市要与其保持一致，严格按照国家基本医疗保险药品目录执行，各地原则上不得自行制定目录或用变通的方法增加目录内药品，原则上在3年内完成清理规范，并同国家政策衔接。参泽舒肝胶囊原定进省级医保的推广计划受政策限制已无法继续推进实施；而国家基本药品目录动态调整，优先选择有充分证据证明其临床必需、安全有效、价格合理的品种，参泽舒肝胶囊竞争优势不明显，进入国家医保难度较大；转向基层市场，其销售空间会大幅缩减，销量提升将更加艰难。目前，中药提取车间、固体制剂车间已经完成技术改造，产能水平可以满足销售需求。

　　3、其他产品

　　该项目涉及的其他产品包括复方丹参片和贞芪扶正颗粒。该等品种市场规模增长放缓，生产厂家数量相对较多，部分企业降低销售价格，竞争不断加剧，公司以合理的生产成本生产出符合市场需求的产品，利润空间微薄。国家发布中成药类重点监控药品目录，其中对中药处方开具资格作出严格规定，以合规中成药用药。医保控费和支付制度改革持续发力，对中成药带来的冲击仍将持续。复方丹参片和贞芪扶正颗粒销售空间受限。

　　鉴于子公司延吉药业现有固体制剂车间产能水平可以满足销售需求，经谨慎论证，公司决定不再在延吉药业科技园新建中成药生产车间。

　　四、剩余募集资金永久补充流动资金的情况说明

　　公司拟使用吉林敖东延吉药业科技园建设项目尚未投入的募集资金50,974.83万元及其利息永久性补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动。近年来，我国医药监管部门出台了一系列重大行业政策，包括“两票制”、“一致性评价”、“带量采购”等，众多医药企业生产经营受到较大影响，医药行业竞争逐步加剧。为提高市场竞争力，公司在原有产品应有的深入研究、新产品开发等方面不断加大研发投入，公司在产品研发、市场拓展等方面需投入大量资金。

　　本次变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的事项，有利于保障公司发展对营运资金的需求，有助于优化财务结构，缓解公司的资金压力，降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，确保股东利益最大化。

　　五、独立董事、监事会对变更部分募集资金用途的意见

　　（一）独立董事的意见

　　公司独立董事就《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案》发表了如下独立意见：公司本次变更部分募集资金投资项目的行为，是根据宏观经济形势、市场环境变化、公司业务发展规划，并综合考虑募集资金投资项目的实际情况经充分论证后而做出的审慎决定。本次变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司章程》的有关规定。董事会审议该事项表决程序合法、合规，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。为此，同意公司关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会的意见

　　公司监事会就《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案》发表了如下意见：公司本次变更部分募集资金投资项目的行为，是根据宏观经济形势、市场环境变化、公司业务发展规划，并综合考虑募集资金投资项目的实际情况经充分论证后而做出的审慎决定。本次变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司章程》的有关规定。董事会审议该事项表决程序合法、合规，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。为此，同意公司关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　根据相关规定，保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的事项进行了核查，发表意见如下：

　　公司本次变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，并将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规要求。本次变更部分募集资金投资项目是公司综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综合上述情况，民生证券同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十八次会议决议；

　　3、公司独立董事的独立意见；

　　4、公司监事会的审核意见；

　　5、保荐机构的核查意见；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：000623            证券简称：吉林敖东          公告编号：2020-035

　　债券代码：127006         债券简称：敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2020 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2017 年 7 月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020年1月1日起施行。

　　公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

　　2、变更前公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司依据财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　3、变更后公司所采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行新收入准则，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、本次会计政策变更日期按照财政部规定的时间，公司自 2020 年1月1日起执行新收入准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　1、会计政策变更的主要内容

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响。

　　三 、董事会关于本次调整会计政策合理性的说明

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四 、监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　五 、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

　　六 、 备查文件

　　1、第九届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第九届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事对公司会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：000623           证券简称：吉林敖东           编号：2020-039

　　债券代码：127006          债券简称：敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于举办2019年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2020年4月25日发布2019年度报告及其摘要。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2020年4月28日（星期二）下午3:00-5:00举办2019年度业绩网上说明会。现将有关事项公告如下：

　　本次年度业绩说明会将在全景网采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 “全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。

　　出席本次说明会的人员有：副董事长、总经理郭淑芹女士，独立董事毕焱女士、副总经理、财务总监张淑媛女士，董事会秘书王振宇先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告！

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2020 年 4 月25 日

　　证券代码：000623             证券简称：吉林敖东           公告编号：2020-034

　　债券代码：127006         债券简称：敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日分别召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过8亿元进行现金管理，授权期限自第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。有关详情公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，公司于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券，扣除发行费用2,446.13万元后，募集资金净额为238,853.87万元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募资资金到位情况出具了验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。

　　公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，用于“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”、“吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目”、“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”、“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”、“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　1、募集资金用途

　　本次发行募集资金扣除发行费用后计划用于以下用途：

　　■

　　注：上述募集资金拟投资金额扣除各项发行费用等，募集资金净额较项目投资总投资额的不足部分将由公司以自有资金补足。

　　2、闲置原因

　　由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，目前募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币157,849.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等的净额4,627.48万元）。

　　3、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　2018年4月24日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过16亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

　　2019年4月24日，公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过15亿元进行现金管理，授权期限自第九届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

　　三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、现金管理的目的

　　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高公司募集资金使用效率。

　　2、现金管理的投资产品品种

　　公司拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　3、现金管理额度

　　公司拟使用额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

　　4、现金管理有效期

　　本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自第九届董事会第二十二次会议通过之日起的12个月内有效。

　　5、具体实施方式

　　在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　6、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　7、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

　　4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　六、相关审批程序

　　（一）董事会决议情况

　　2020年4月24日，第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

　　（二）监事会决议情况

　　2020年4月24日，第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会经审议认为：公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。独立董事认为：

　　1、公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。

　　2、公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；

　　3、同意公司本次使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构意见

　　根据相关规定，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，发表意见如下：

　　1、吉林敖东使用闲置募集资金不超过人民币8亿元进行现金管理的事项符合相关法律法规的要求并履行了必要的审核程序。该事项已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。

　　2、该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实 施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　3、本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

　　保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

　　综上，民生证券对吉林敖东本次使用闲置募集资金不超过人民币8亿元进行现金管理无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

　　4、民生证券股份有限公司出具的《关于吉林敖东药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：000623            证券简称：吉林敖东            公告编号：2020-038

　　债券代码：127006        债券简称：敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于召开“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

　　2、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议将于2020年5月18日召开。本次债券持有人会议采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　经公司于2020年4月24日召开的第九届董事会第二十二次会议审议，决议召开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、会议时间：2020年5月18日上午10:00

　　3、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方式投票表决。

　　4、债权登记日：2020年5月11日（以该日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

　　5、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

　　二、出席会议对象

　　1、截至2020年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“127006敖东转债”持有人，均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　三、会议审议事项

　　1、审议《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的的议案》

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月25日披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的的议案》（公告编号：2020-033）。

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年5月15日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　2、登记地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司董事会办公室

　　3、登记方式：出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记：

　　（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

　　（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

　　（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人证券账户卡；

　　（4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。

　　五、会议的表决与决议

　　1、债券持有人会议进行表决时，以每张债券（面值为人民币100元）为一票表决权。

　　2、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

　　3、债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

　　4、债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

　　5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

　　6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

　　7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

　　六、会务联系方式

　　联系人：王振宇

　　地址：吉林省敦化市敖东大街2158号公司董事会办公室。

　　电子信箱：000623@jlaod.com

　　联系电话：0433－6238973

　　七、其他事项

　　1、出席会议的债券持有人（或代理人）需在本通知指定时间内办理出席登记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

　　2、本次会议预期1小时，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。

　　特此通知

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件：授权委托书样式

　　授权委托书

　　兹委托_______________先生（女士）代表本公司（本人），出席吉林敖东药业集团股份有限公司“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。

　　有效期限：自本授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

　　1、《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的的议案》

　　同意 □反对 □弃权 □

　　委托人签名（盖章）：                  受托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股面值为100元债券张数：

　　受托日期：