一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以363,909,648为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　公司作为国内石油化工装备行业的优秀企业，专注于石油装备的研发、制造、销售和服务，产品及服务涵盖石油勘探开发的上游到石油产品加工的下游，始终致力于为客户安全、高效、环保地获取油气资源提供综合解决方案。

　　报告期内公司所从事的主要业务包括：

　　1、石油钻采设备

　　2019年度公司石油钻采设备实现销售收入38,801.76万元，继续保持稳步增长。公司坚持技术引领的研发战略获得成效，报告期内石油钻采设备高技术含量产品比重明显增长，合同额占比突破60%。特别在页岩气市场，105MP高抗硫防喷器与140MP超高压采气树通过了现场验证，成功实现商品化转化，获得客户高度评价；105MP大型压裂阀、带剪切功能气密封防喷器等高端产品分别在在美国、俄罗斯等重要产油国站稳脚跟，市场份额稳步扩大。

　　2、录井设备及服务

　　2019年度录井设备及服务业务实现销售收入较去年同期增长26.73%，净利润与经营活动现金净流量较上年翻一番。公司抓住页岩气大开发的机遇扩张录井工程技术服务，服务产值获得重大突破，同时制造板块也抓住有力时机快速发展，销售额增长明显，实现制造与服务双轨驱动。

　　3、石油产品规格分析仪器

　　2019年度石油产品规格分析仪器市场竞争加剧，公司依托强大的研发能力，不断提升产品的性能和可靠性，形成竞争优势。全年在销售收入略有下降的情况下，净利润增长超过25%，部分产品还实现了海外关键市场的突破。

　　4、测井仪器及服务

　　2019年度测井仪器实现销售收入较去年同期增长37.5%。经过三年的调整，公司整合产品结构，完成了从测井仪器的配套供应商向成套系统提供商转型，效果显著，获得市场高度认可。

　　5、随钻设备及服务

　　随钻设备及服务业务经过近两年的探索与磨合，在2019年度进入快速增长期，销售收入较去年增长近80%。随着随钻业务与国内主要油服公司的合作进一步加深，未来公司产品销售和工程服务业务仍有较大的发展潜力。公司将继续推进产品迭代升级，推进方位电阻率等产品的产业化，向客户提供更加优质的产品与服务，打造公司业绩新的增长点。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是√ 否

　　■

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（五）公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　（一）报告期经营情况简介

　　2019年，国际原油价格整体走势先扬后抑，宏观经济增速放缓，上游石油公司资本性支出减少，对于公司所处的石油装备制造及油气服务行业造成了巨大的挑战。在挑战和压力面前，公司上下一心，按照董事会年初确定的生产经营目标和安排部署，从研发、市场、管理等多个维度积极应对行业严峻形势，主要包括以下几个方面的工作：

　　1、强化创新，提升核心竞争能力

　　面对行业困难形势，公司坚持以技术创新作为突破口，强化创新意识和创新能力。

　　公司成立了技术委员会，统筹协调技术资源，引领技术发展方向，推动各子公司产业技术能力的不断提升，全年研发投入占营业收入的比重进一步增加。

　　公司新产品和技术的研发以提升企业核心竞争力为目标，以替代进口为主攻方向，围绕高质量，高可靠性，高技术含量等指标，大力推进科技成果转化。报告期内，公司成功研制数款高端装备及检测分析仪器并实现商品化转化。其中公司通过吸收引进国外先进技术和生产工艺，推出了拥有自主知识产权的方位电阻率测量仪器，该产品的成功试制与应用将成为公司随钻产业链上的重要一环，填补了国内该类仪器研发制造的空白，打破了国外产品在该领域的垄断地位。

　　2、调整结构，扩大高端市场份额

　　得益于持续不断的技术创新，公司产品及服务在页岩气等高端市场占据越来越大的市场份额。

　　报告期内，公司新型高压力高抗硫防喷器组、HH级采油（气）树、3Q06快速色谱仪已逐步在各自细分市场形成排他性的竞争优势。未来公司将通过持续的研发投入和技术革新保持竞争优势，着力扩大市场份额，提升盈利能力。

　　3、严格管理，走可持续发展道路

　　公司围绕生产经营目标，继续优化制度和管理流程，对各项基础性工作实施精细化管理。

　　主要包括：1）进一步加强与完善合同管理和客户信用管理，逐步形成以管理体系为主，风险及合规要素融入流程体系的风险管理理念，并强化流程的全生命周期审计；2）结合前述流程体系建设项目，完善公司大数据资产管理平台，搭建人财物三个风险数据库，配合供应链优化集成项目，进一步加强存货管理，深化供应商战略合作，达到公司整体价值最大化，成本最小化的目标；3）完善HR信息化平台建设，优化人才管理模式，强化人才规划与培育，完善薪酬绩效评价体系和长效激励机制。

　　在董事会的领导和公司全体员工的共同努力下，公司各项生产经营工作进展顺利，竞争能力和发展后劲不断增强。报告期内，公司实现营业收入78,524万元，较上年同期增长11.85%，实现归属上市公司股东的净利润4,354万元，较上年同期增长46.30%，公司业绩继续保持恢复性增长势头。

　　（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（六）面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（七）涉及财务报告的相关事项

　　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉）。

　　执行新金融工具准则对本公司的影响

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：（合并报表层面）

　　■

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

　　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体如下：

　　■

　　4、对2020年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　法定代表人：李芳英

　　2020年4月23日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2020-019

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2020年4月23日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案》。该事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案情况

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司的净利润为4,354.29万元，其中母公司实现净利润为-1,549.29万元。截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为11,044.23万元，资本公积金余额为44,284.27万元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，2019年度公司利润分配预案为：以2019年12月31日公司的总股本363,909,648股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利1,819.55万元，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

　　若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

　　本次利润分配的实施不会造成公司流动资金的短缺，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额。

　　二、独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案是基于公司2019年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、其他说明

　　1、本预案对公司2019年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

　　2、本预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份    公告编号：2020-020

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2020年4月23日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据法律、法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　随着公司经营的不断发展，针对子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“设备公司”）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称“仪器公司”）、上海神开石油科技有限公司（以下简称“科技公司”）、上海神开石油测控技术有限公司（以下简称“神开测控”）、杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）、杭州丰禾测控技术有限公司（以下简称“丰禾测控”）的资金情况及融资需求，提请董事会授权上述子公司以下综合授信融资额度（含借款、保函、进出口贸易、票据业务等），并由公司出具信用担保。2020年公司向董事会申请20,000万元综合授信额度，较上年度授信额度略有增加，具体内容如下：

　　■

　　为保证可操作性，董事会授权经营层在以上总授信额度不变的范围内可根据实际情况调节以上各银行间授信额度。

　　二、被担保方基本情况

　　1、上海神开石油设备有限公司

　　与公司关系：全资子公司

　　成立日期：2002年9月28日

　　注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　　注册资本：33,739万元

　　法定代表人：寇玉亭

　　经营范围：石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件，套管头、油管头及配件的研究、开发、设计、制造、销售、租赁、安装，并提供上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，机电设备维修。

　　财务状况：2019年度设备公司（合并报表）资产总额68,353.62万元、负债总额35,583.51万元、资产负债率52.06%、净资产32,770.10万元、营业收入42,330.30万元、利润总额313.50万元、净利润223.59万元。

　　2、上海神开石油仪器有限公司

　　与公司关系：全资子公司

　　成立日期：2005年3月17日

　　注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　　注册资本：3,993万元

　　法定代表人：叶明

　　经营范围：石油仪器及配件的研究、开发、设计、制造、销售、安装，从事货物及技术的进出口业务，从事气体技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务。

　　财务状况：2019年度仪器公司资产总额8,400.13万元、负债总额2,676.88万元、资产负债率31.87%、净资产5,723.25万元、营业收入4,600.64万元、利润总额1,076.59万元、净利润963.30万元。

　　3、上海神开石油科技有限公司

　　与公司关系：全资子公司

　　成立日期：2005年8月9日

　　注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　　注册资本：11,300万元

　　法定代表人：王敏

　　经营范围：石油和天然气勘探、及其设备的研究、开发（除生产）、设计、租赁、销售、安装及技术服务（除专控），从事检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，录井、钻井勘探设备及配件的制造。

　　财务状况：2019年度科技公司（合并报表）资产总额28,708.78万元、负债总额9,341.79万元、资产负债率32.54%、净资产 19,366.99 万元、营业收入21,764.43 万元、利润总额2,809.48万元、净利润2,480.41万元。

　　4、上海神开石油测控技术有限公司

　　与公司关系：全资子公司

　　成立日期：2017年4月13日

　　注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号2幢

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：顾承宇

　　经营范围：从事测控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备、机械设备的设计、销售、安装、维修、租赁，从事货物及技术的进出口业务，从事石油勘探仪器仪表的加工生产，工程测量勘察。

　　财务状况：2019年度测控公司资产总额14,239.50万元、负债总额9,289.58万元、资产负债率65.24%、净资产4,949.92万元、营业收入5,420.18万元、利润总额346.27万元、净利润359.51万元。

　　5、杭州丰禾石油科技有限公司

　　与公司关系：控股子公司

　　成立日期：2007年2月14日

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇振中路201号1幢1-4层

　　注册资本：6,000万元

　　法定代表人：张良琪

　　经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）。服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，仪器设备租赁（除拆、装）；批发、零售：石油测井仪器及配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

　　财务状况：2019年度杭州丰禾资产总额20,685.05万元、负债总额5,598.48万元、资产负债率27.07%、净资产15,086.57万元、营业收入8,696.13万元、利润总额1,959.09万元、净利润1,832.10万元。

　　6、杭州丰禾测控技术有限公司

　　与公司关系：控股子公司之子公司

　　成立日期：2018年4月23日

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道桂丰路9号5幢2楼219室

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：周建文

　　经营范围：制造、加工：石油测井仪器(除计量)、勘探钻井仪器、钻采设备及配件、测试设备及配件。服务:石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;仪器设备租赁（除拆、装）、自有房屋租赁;批发、零售:石油测井仪器及配件;货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外）。

　　财务状况：2019年度丰禾测控资产总额5,100.89万元、负债总额3,030.38万元、资产负债率59.41%、净资产2,070.50万元、营业收入806.11万元、利润总额89.50万元、净利润96.60万元。

　　三、担保的主要内容

　　担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司，被担保方为上述各家子公司，担保方式为连带责任，其中丰禾测控担保期限按银行授信合同约定为十年，其余担保期限为一年（自银行批准授信之日起），其中单笔担保协议的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　四、董事会意见

　　设备公司、仪器公司、科技公司、神开测控、杭州丰禾、丰禾测控均为公司子公司，股份公司对子公司的担保有利于满足公司的融资需求，实现公司的业务需要,促进公司长远发展。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、独立董事意见

　　本次担保的对象均为公司的子公司，申请的额度与设备公司、仪器公司和科技公司、神开测控、杭州丰禾、丰禾测控2020年的经营目标相适应，且授信额度并不等于公司实际贷款额度，公司为其提供担保的风险在可控范围内。本次上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

　　六、公司累计对外担保情况

　　截至2019年末，公司及子公司无对除子公司以外的对外担保事项；公司对子公司担保余额为人民币7500万元，无违规及逾期担保。

　　本次担保生效后，公司对子公司合计担保额度为人民币20,000万元，占公司最近一期（2019年末）经审计净资产的17.69%。

　　股份公司对子公司的担保有利于满足公司的融资需求，实现公司的业务需要,促进公司长远发展。控股子公司少数股东已承诺按照出资比例为上述担保事项提供反担保，公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份        公告编号：2020-021

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于使用自有资金委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的银行理财产品，任一时点最高额度不超过20,000万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内。

　　根据有关法律、法规及公司章程，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次使用自有资金投资银行理财产品的基本情况

　　1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金购买银行理财产品。

　　2、理财产品品种：拟投资的产品主要为安全性高、流动性好的银行理财产品，具体包括：谨慎型产品(R1)、稳健型产品(R2)和平衡型产品(R3)。

　　3、投资期限：投资的银行理财产品期限不得超过十二个月。

　　4、投资额度：任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元。

　　5、实施方式：理财产品业务项目期限应与资金使用计划相匹配，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　6、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　二、投资风险及风险控制

　　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜；

　　2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、投资对公司的影响

　　公司本次利用暂时闲置资金购买银行理财产品不会影响公司经营范围的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、本次使用闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

　　公司于2020年4月23日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，独立董事发表了明确意见。

　　五、独立董事意见

　　公司在不影响正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事发表了同意的独立意见。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002278        证券简称：神开股份      公告编号：2020-022

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更，是上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部2017年印发修订的《企业会计准则第14号—收入》规定执行相关的会计政策，公司财务报表格式执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）文件规定，本次会计政策变更对公司财务报表无影响，对2019年度资产总额、负债总额、净利润等均无影响。

　　公司于2020年4月23日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　1、2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　2、2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据财政部的上述规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　1、新收入准则的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号-收入》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　2、财务报表格式调整的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新收入准则的会计政策变更

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数据，本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。

　　（二）财务报表格式调整的会计政策变更

　　根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，公司对财务报表格式进行变更。本次变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司依据财政部关于《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）等相关文件的要求，对公司会计政策进行相应变更，对公司涉及的业务核算进行调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事发表独立意见，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002278         证券简称：神开股份    公告编号：2020-023

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于聘请2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大华是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允、合理地发表审计意见。结合公司具体情况及业务发展需求，公司拟续聘大华为公司2020年度审计机构，聘期一年。2020年的审计费用提请股东大会授权公司管理层根据2020年度具体的审计要求和审计范围与大华协商确定。

　　二、续聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1985年，2009年11月26日，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。大华会计师事务所是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所、财政部大型会计师事务所集团化发展试点所。连续多年，排名稳居中国大型会计师事务所前列。大华会计师事务所的业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等。

　　4、投资者保护能力：大华的职业风险基金2018年度年末数为543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　截至2019年12月31日，大华的从业人员总数为6,119人，其中合伙人196人，注册会计师1,458人（从事过证券服务业务的注册会计师为699人）。

　　（三）业务信息

　　大华2018年度业务总收入：170,859.33万元，其中2018年度审计业务收入：149,323.68万元，2018年度证券业务收入：57,949.51万元。

　　2018年度审计公司家数：15,623，其中2018年度上市公司年报审计家数：240；大华具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　1、大华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

　　（1）拟签字项目合伙人：宋婉春，注册会计师，合伙人，1997年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、重大资产重组审计、大型央企审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务23年，具备相应的专业胜任能力。

　　（2）项目质量控制负责人：李海成，注册会计师，合伙人，2000年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务20年，具备相应的专业胜任能力。

　　（3）拟签字注册会计师：高彦，注册会计师，授薪合伙人，2004年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、重大资产重组审计、大型央企审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务15年，具备相应的专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　2017至2019年度，大华受到行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次，未受到过刑事处罚。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制负责人最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会认为，经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责、严谨公允、客观独立，能较好地完成公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事发表事前认可意见如下：

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，保证了各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意将本议案提交董事会审议。

　　2、独立董事发表独立意见如下：

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。我们同时认为此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

　　《关于聘请2020年度审计机构的议案》已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、董事会审计委员会决议；

　　3、独立董事事前认可和独立意见；

　　4、大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人、拟负责具体审计业务的签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002278            证券简称：神开股份    公告编号：2020-024

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）10.1.3、10.1.5条之规定，中曼石油为公司关联方，公司与中曼石油及其控股子公司之间的业务往来自2018年8月17日起构成关联交易，根据2020年公司日常生产经营的需要，公司拟与关联方中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”）及其控股子公司发生日常关联交易，总金额预计不超过5,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）10.2.5条之规定，关联董事李春第先生、朱逢学先生应当回避表决。上述日常关联交易预计属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。

　　2、预计日常关联交易类别和金额

　　预计2020年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　（1） 中曼石油天然气集团股份有限公司

　　法定代表人：李春第

　　注册资本：40,000.01万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路1900号1203室

　　经营范围：石油、天然气应用、化工、钻井、天然气管道等上述专业技术及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务，石油机械设备、仪器仪表的销售，石化产品（除专控油）的销售，承包境外地质勘查工程和境内国际招标工程，前述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施前述工程所需的劳务人员，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，勘查工程施工（凭资质）。

　　截至2019年9月30日，中曼石油主要财务数据为：总资产524,526.96万元；净资产239,387.81万元；2019年1-9月营业收入161,471.10万元，净利润3,867.18万元。（以上数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　中曼石油及其一致行动人系持有公司5%以上股份股东，且公司董事李春第先生、朱逢学先生分别为中曼石油董事长、副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）10.1.3、10.1.5条之规定，中曼石油与本公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方中曼石油系上海证券交易所上市公司，经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易的主要内容及定价政策

　　关联交易主要内容包括公司向关联方销售石油钻采设备及提供劳务服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常的生产经营所需，与其他业务往来企业同等对待。交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将在2020年预计的日常关联交易范围内，根据实际业务需要，参照市场定价确定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的正当需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。

　　公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　公司与关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均保持独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

　　五、独立董事事前认可意见

　　独立董事经审核后认为，公司与中曼石油及其控股子公司之间发生的关联交易，属于日常业务范围，是为了满足公司2020年度日常生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，因此同意将上述议案提交给公司第三届董事会第三十五次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。

　　六、独立董事独立意见

　　公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司的关联交易依据公平、合理的定价原则，并参照市场价格确定关联交易价格，交易流程规范透明，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

　　在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。综上所述，同意公司2020年度日常关联交易预计。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2020-026

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于举行2019年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年度报告》及《摘要》已于2020年4月25日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》。

　　为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2020年4月30日（星期四）下午15:00－17:00，在全景网举办2019年度报告业绩说明会。

　　本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。

　　出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长李芳英女士（暂代行董事会秘书职责）、总经理顾承宇先生、财务总监汤为民先生、独立董事孙大建先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002278          证券简称：神开股份    公告编号：2020-015

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第三届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2020年4月13日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年4月23日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事7名（董事李春第、董事赵欣因工作原因无法参加本次会议，分别委托董事朱逢学、董事李芳英出席），公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：

　　一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年度报告》及其《摘要》。

　　公司《2019年度报告》及其《摘要》详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年度报告》及其《摘要》尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　《2019年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2019年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　公司独立董事提交了年度工作报告，并将在公司股东大会上述职，述职报告的详细内容详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　公司总经理向董事会报告了公司2019年度的经营情况以及对公司2020年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

　　四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　公司2019年度财务决算情况如下：

　　1、营业收入：全年实现营业收入78,523.95万元，比上年度的70,206.96万元，增加11.85%；

　　2、净利润：全年实现利润总额5,648.86万元，归属于母公司所有者的净利润4,354.29万元,比上年度的2,976.20万元，上升46.30%；

　　3、资产、负债及权益：2019年末资产总额164,079.33万元,比上年末减少0.11%；负债总额44,365.09万元，资产负债率27.04%；归属于母公司股东权益113,049.38万元，加权平均净资产收益率3.9%，基本每股收益0.120元。

　　上述财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　2019年度公司利润分配预案为：以2019年12月31日公司的总股本36,390.96万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利1,819.55万元，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

　　监事会和独立董事已就上述利润分配预案发表了同意意见。

　　上述利润分配预案的具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度公司内部控制自我评价报告》。

　　监事会和独立董事已就上述报告发表了同意意见。

　　上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　七、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

　　上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　八、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。

　　独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

　　上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　九、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　监事会和独立董事已就上述事项发表了同意意见。

　　上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司利润分配的预案》。

　　公司子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“科技公司”）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称“仪器公司”）、杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）通过股东决定，同意对科技公司、仪器公司、杭州丰禾截至2019年12月31日的累计未分配利润进行分配。

　　根据科技公司股东决定，科技公司本次分配现金人民币24,070,387.00元，公司持有科技公司100%股权，可获得现金分红人民币24,070,387.00元。

　　根据仪器公司股东决定，仪器公司本次分配现金人民币8,669,692.93元，公司持有仪器公司100%股权，可获得现金分红人民币8,669,692.93元。

　　根据杭州丰禾股东决定，杭州丰禾本次分配现金人民币6,000,000.00元，公司持有杭州丰禾62.5%股权，可获得现金分红人民币3,750,000.00元。

　　本次科技公司、仪器公司、杭州丰禾分配至股份公司的金额合计为36,490,079.93元。

　　上述利润将增加母公司2020年度利润，对公司2020年度合并报表利润总额不产生影响。

　　十一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

　　公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十二、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见，关联董事李春第、朱逢学回避表决。

　　上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

　　公司定于2020年5月15日召开2019年度股东大会。

　　上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文。

　　公司《2020年第一季度报告》详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002278         证券简称：神开股份       公告编号：2020-025

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，决定于2020年5月15日下午14:00召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，投票时间为2020年5月15日9:15~15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。

　　7、股权登记日：2020年5月11日

　　8、会议出席对象：

　　（1）截至2020年5月11日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度报告》及其《摘要》；

　　2、《2019年度董事会工作报告》；

　　3、《2019年度监事会工作报告》；

　　4、《2019年度财务决算报告》；

　　5、《2019年度利润分配预案》；

　　6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

　　注：（1）独立董事将在大会上作述职报告；

　　（2）上述议案已于2020年4月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表如下：

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章及法人印鉴）、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2020年5月13日上午9:00~11:30

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（1）现场会议联系方式

　　联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　　邮政编码：201114

　　会务联系人：王振飞

　　联系电话：021-64293895

　　联系传真：021-54336696

　　（2）本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十五次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362278      证券简称：神开投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15~15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　致：上海神开石油化工装备股份有限公司

　　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2019年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，：“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：  年  月  日

　　证券代码：002278          证券简称：神开股份      公告编号：2020-016

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2020年4月13日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年4月23日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席谢圣辉先生召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度报告》及其《摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　《2019年度报告》及其《摘要》详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　上述报告的具体内容详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司的总股本363,909,648股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利1,819.55万元，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年度报告》及其《摘要》详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系。2019年公司加强了内部控制的执行力度并持续监督，保证了经营管理的合法合规，确保了财务报告的真实有效；公司董事会2019年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况

　　上述报告的具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　《2019年度报告》及其《摘要》详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告》详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司监事会

　　2020年4月25日