一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1248981690为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家集民爆业务及新能源业务双核驱动的多元化上市公司。

　　民爆业务领域，公司报告期内主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售，以及为客户提供工程爆破服务等。产品覆盖胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、膨化硝铵炸药、多孔粒状铵油炸药、震源药柱、导爆管雷管、塑料导爆管、工业导爆索等，形成了民爆产品研发、生产、销售、爆破服务及工程承包一体化产业链，为国内资质最齐全、区域覆盖最广的大型民爆上市龙头企业，本质安全水平、自动化生产技术行业领先。

　　新能源业务领域，公司全资子公司盾安新能源主要从事风力发电、光伏发电的项目开发、建设及运营。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，全球经济形势错综复杂，内外部挑战交织叠加，宏观经济增速放缓。报告期内，民爆行业总体运行情况呈现稳中向好态势，主要经济指标总体呈增长态势，主要产品完成情况基本符合预期。2019年，全国工业炸药安全许可能力为560万吨，其产能平均利用率约为79%，与去年同期相比增加了2个百分点；生产企业工业炸药年产、销量分别为440.96万吨和441.30万吨，同比分别增加3.09%和2.93%（数据来源：《中国爆破器材行业工作简报》)。报告期内，国内可再生能源利用水平不断提高，2019年全国行业平均弃风率、弃光率同比去年分别下降3%和1%，弃风弃光限电状况进一步得到缓解(数据来源：国家能源局网站)。

　　报告期内，公司面对民爆行业激烈的市场竞争环境、控股股东短期流动性风险、主要原材料价格居高不下等内外挑战叠加的严峻形势，公司董事会制定科学的经营目标与计划，并充分实现战略解码，在公司经营层及全体员工的共同努力下，以高质量发展为根本方向，保持定力、砥砺奋进，坚持“双主业”的经营理念，持续深耕民爆业务，扎实推进新能源业务，开辟了江南化工高质量发展的新局面。经营业绩在逆势中再创历史最高水平。

　　报告期内公司实现营业收入3,633,186,954.20元，较去年同期增加25.92%；出于谨慎性原则，公司本报告期计提各项减值128,813,895.68元，计提减值后本报告期实现利润总额616,141,499.22元，比上一年度增加96.12%；实现归属于上市公司股东的净利润404,645,676.51元，较去年同期增加84.41%；实现每股收益0.3240元，较去年同期增加84.41%。

　　报告期末，公司资产总额为12,205,606,121.03元，比年初增加1.37%；归属于上市公司股东的所有者权益为5,980,278,699.77元，比年初增加7.06%；每股净资产为4.79元，比年初增加7.16%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　√ 是 □ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号--套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号--金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称"新金融工具准则"）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。变更后的会计政策详见“第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、44、重要会计政策和会计估计变更”。此次会计政策经公司2019年3月22日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。公司自2019年1月1日起开始执行。

　　2、根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)要求，公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯法调整变更了相关财务报表列报。此次会计政策经公司2019年8月21日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。公司自2019年1月1日起开始执行。

　　3、财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。此次会计政策经公司2019年8月21日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。公司自2019年1月1日起开始执行。

　　4、根据财政部2019年9月27日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕16号)要求，公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯法调整变更了相关财务报表列报。此次会计政策经公司2020年4月23日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。公司自2019年1月1日起开始执行。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2019年1月，公司子公司河南华通化工有限公司以现金18,870,000.00元收购确山县民用爆破器材有限公司，持有该公司51%的股权，自2019年1月1日起纳入合并范围。

　　2、2019年1月，公司子公司浙江盾安新能源发展有限公司将持有的全资子公司大城县盾安新能源有限公司100%股权以3,000,000.00元价格转让，不再纳入合并范围。

　　3、2019年1月，公司子公司新疆天河化工有限公司出资15,300,000.00元，设立子公司新疆中矿天沃建设工程有限责任公司，持有该公司51%的股权。

　　4、2019年5月，公司子公司新疆天河化工有限公司出资10,000,000.00元，设立全资子公司新疆中矿天泰矿山技术工程有限责任公司。

　　5、2019年8月，公司子公司新疆天河化工有限公司之子公司新疆中岩恒泰爆破工程有限公司出资1,000,000.00元，设立全资子公司哈密市中岩恒泰爆破技术咨询有限公司。

　　6、2019年9月，公司子公司新疆天河化工有限公司之子公司新疆中矿天沃建设工程有限责任公司出资30,000,000.00元，设立全资子公司拜城中矿天沃建设工程有限责任公司。

　　7、2019年2月，公司子公司安徽恒源技研化工有限公司之子公司安徽中安爆破工程有限责任公司（原蚌埠星源爆破工程有限公司）因少数股东增资丧失控制权，不再纳入合并范围。

　　8、2019年8月，公司以现金40,000,000.00元收购中金立华工业工程服务有限公司，持有该公司100%的股权，自2019年9月纳入合并范围。

　　9、2019年12月，公司子公司安徽江南晶盛新材料有限公司注销，不再纳入合并范围。

　　安徽江南化工股份有限公司

　　董事长：郭曙光

　　二〇二〇年四月二十三日

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工      公告编号:2020-017

　　安徽江南化工股份有限公司关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2020年4月13日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2020年4月23日下午在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长郭曙光先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2019年年度报告》相关内容。

　　公司第五届董事会独立董事何元福先生、邹峻先生、汪炜先生向董事会提交了《安徽江南化工股份有限公司独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2019年度总裁工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　报告期内公司实现营业收入3,633,186,954.20元，较去年同期增加 25.92%； 出于谨慎性原则，公司本报告期计提各项减值128,813,895.68元，计提减值后本报告期实现利润总额616,141,499.22元，比上一年度增加96.12%；实现归属于上市公司股东的净利润404,645,676.51元，较去年同期增加84.41%；实现每股收益0.3240元，较去年同期增加84.41%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2019年度利润分配预案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 404,645,676.51元（其中母公司实现利润为101,321,525.83元），减去2019年提取法定盈余公积10,132,152.58元，减去2018年分红0元，加上年初未分配利润 868,475,643.70 元（其中母公司年初未分配利润为30,084,057.85 元），2019年末可供股东分配的利润为 1,262,989,167.63元（其中母公司2019年末可供股东分配的利润为 121,273,431.10元 ）。

　　综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求， 同意公司2019年度以公司总股本1,248,981,690为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），合计派发现金62,449,084.50元人民币，不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润58,824,346.60元结转至以后年度分配。本次利润分配符合《公司章程》等规定。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2019年年度报告及2019年年度报告摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2019年年度报告》，及2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　（六）审议通过了《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

　　详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2019年年度报告全文》中披露的2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

　　详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于安徽江南化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　　（八）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

　　（九）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；

　　同意自2019年度股东大会审议通过之日起到2020年度股东大会召开之日，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请总额不超过55亿元（含已有贷款）的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，董事会授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　郭曙光先生、沈跃华先生、王涌先生、蒋家明先生、王淑萍女士作为关联董事，对此议案回避表决。

　　独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　详见2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关规定执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

　　（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　详见2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（十三）审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。

　　（十四）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

　　同意将“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”的完成时间从2020年3月延期至2020年12月。

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　（十五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　　考虑目前融资环境较为紧张,同时为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　（十六）审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　公司决定于2020年5月18日召开公司2019年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　（十七）审议通过了《关于控股子公司向其下属子公司增资的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司向其下属子公司增资的公告》。

　　（十八）审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2020年第一季度报告全文》，及2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十三日

　　证券代码：002226   证券简称：江南化工   公告编号:2020-026

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2020年4月23日召开，会议决定于2020年5月18日召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（周一）下午14:00 。

　　（2）网络投票时间：2020年5月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午09:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　6、股权登记日：2020年5月12日（周二）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年5月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》

　　3、审议《2019年度财务决算报告》

　　4、审议《2019年度利润分配预案》

　　5、审议《2019年年度报告及2019年年度报告摘要》

　　6、审议《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　　7、审议《关于公司向银行申请授信的议案》

　　8、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2020年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　议案4、议案6、议案8、议案9为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

　　公司第五届董事会独立董事何元福先生、邹峻先生、汪炜先生将在公司2019年度股东大会上述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2020年5月14日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月14日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。

　　4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　5、联系方式：

　　联 系 人：张东升

　　联系电话：0551-65862589

　　传    真：0551-65862577

　　邮    箱：zhangds985@dunan.cn

　　地    址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362226

　　2、投票简称：江南投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午09:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席于2020年5月18日召开的安徽江南化工股份有限公司2019年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　备注：

　　1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工    公告编号:2020-018

　　安徽江南化工股份有限公司关于第五届监事会第十六次会议决议的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2020年4月13日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于2020年4月23日下午在公司会议室采用现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席周勤先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2019年年度报告及2019年年度报告摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2019年年度报告》，及2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　报告期内公司实现营业收入3,633,186,954.20元，较去年同期增加 25.92%； 出于谨慎性原则，公司本报告期计提各项减值128,813,895.68元，计提减值后本报告期实现利润总额616,141,499.22元，比上一年度增加96.12%；实现归属于上市公司股东的净利润404,645,676.51元，较去年同期增加84.41%；实现每股收益0.3240元，较去年同期增加84.41%。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2019年度利润分配预案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 404,645,676.51元（其中母公司实现利润为101,321,525.83元），减去2019年提取法定盈余公积10,132,152.58元，减去2018年分红0元，加上年初未分配利润 868,475,643.70 元（其中母公司年初未分配利润为30,084,057.85 元），2019年末可供股东分配的利润为 1,262,989,167.63元（其中母公司2019年末可供股东分配的利润为 121,273,431.10元 ）。

　　综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求， 同意公司2019年度以公司总股本1,248,981,690为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），合计派发现金62,449,084.50元人民币，不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润58,824,346.60元结转至以后年度分配。本次利润分配符合《公司章程》等规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

　　监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　周勤先生作为关联监事回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　详见2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　经审核，监事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

　　（九）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

　　经审核，监事会认为：本次募投项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次部分募投项目的延期事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　　经审核，监事会认为：鉴于公司发展需要,为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用不超过6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月到期前归还至募集资金专户。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　（十一）审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2020年第一季度报告全文》，及2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十三日

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工    公告编号:2020-020

　　安徽江南化工股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易概述

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司因日常经营需要，对与关联方发生的关联交易进行估计，现就2020 年度日常关联交易事项做如下说明：

　　公司于2020年4月23日召开第五届董事会第二十二次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭曙光先生、沈跃华先生、王涌先生、蒋家明先生、王淑萍女士回避表决，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组。该关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　(二)预计2020年度关联交易类别和金额（单位：万元）

　　■

　　2、2020年初至本报告披露日（2020年3月31日），公司与关联方发生的交易如下（单位：万元）：

　　■

　　二、关联人及关联关系介绍

　　1、浙江多吉盛供应链技术有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：杭州市滨江区长河街道泰安路239号18层1803室

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：袁凯华

　　经营范围： 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：供应链技术、通讯设备技术、电子产品、监控设备、多媒体技术、计算机软硬件、楼宇智能化技术；批发、零售：机械设备、焊接材料、机电产品、五金交电、电子产品、化工产品（除化学危险品及易制毒品）、日用百货、办公用品、一般劳保用品、饲料、特种设备、商用车及九座以上乘用车、化肥、第一类医疗器械、第二类医疗器械；服务：机械设备租赁、机电设备安装维修[除电力设施承装（修、试）]、五金工具维修、企业管理咨询、供应链管理、仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品）、工程招标代理、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、普通货运；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，多吉盛供应链总资产为46,266.44万元，净资产为1,316.78万元，2019年度实现营业收入6,055.08万元。营业利润-3,183.93万元，净利润303.04万元。（未经审计）

　　关联关系：浙江多吉盛供应链技术有限公司总经理姚新泉先生在公司控股股东盾安控股集团有限公司担任副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，盾安供应链为本公司关联方。

　　履约能力分析：多吉盛供应链生产经营情况正常，具备履约能力。

　　2、西安盾安电气有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：西安市泾渭工业园泾高南路西段9号

　　注册资本：20,000.00万元人民币

　　法定代表人：耿涛

　　经营范围： 能源动力电气设备、零部件及材料的生产、销售及技术咨询；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制的货物、技术除外）；房屋租赁；普通机械设备租赁。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

　　截至2019年12月31日，盾安电气总资产为45,869.2万元，净资产为19,498.53万元，2019年度实现营业收入20,006.03万元。营业利润1,373.53万元，净利润1,182.9万元。（未经审计）

　　关联关系：由于本公司董事长、法定代表人郭曙光先生过去12个月内曾担任过盾安电气董事、法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，盾安电气为本公司关联方。

　　履约能力分析：盾安电气生产经营情况正常，具备履约能力。

　　3、内蒙古久和能源装备有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）(1153)

　　注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地公园大街18号

　　注册资本：20,000万元人民币

　　法定代表人：姚素亚

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：大型风力发电机组生产销售及其技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务

　　截至2019年12月31日，久和能源总资产为34,005.55万元，净资产为-2,089.39万元，2019年度实现营业收入504.57万元。营业利润-4,483.39万元，净利润-6,825.45万元。（未经审计）

　　关联关系：久和能源为本公司控股股东盾安控股集团有限公司控制下的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，久和能源为本公司关联方。

　　履约能力分析：久和能源生产经营情况正常，具备履约能力。