主营业务：纯碱的生产与销售

　　公司持股比例：51%，其余股份由青海五彩矿业有限公司持有。

　　财务状况：截至2019年底，经审计总资产263,408.91万元，净资产132,994.40 万元，资产负债率49.51%；2019年实现营业收入162,036.97万元，净利润9,552.68万元。

　　截至2020年3月31日，总资产259,864.38万元，净资产130,021.54万元，资产负债率49.97%；2020年1-3月实现营业收入32,579.97万元，净利润-3,002.26万元。（未经审计）

　　（七）公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司

　　注册地：中国香港

　　法定代表人：姚志刚（执行董事）

　　注册资本：2,472.00万元人民币

　　主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资

　　公司持股比例：直接持股66.67%，通过兴达化纤间接持股33.33%。

　　财务状况：截至2019年底，经审计总资产111,135.47万元，净资产6,447.55万元，资产负债率94.20%；2019年实现营业收入542,066.47万元，净利润-1,604.20万元。

　　截至2020年3月31日，总资产123,648.85万元，净资产6,427.30万元，资产负债率94.80%；2020年1-3月实现营业收入100,766.45万元，净利润-128.71万元。（未经审计）

　　三、担保协议的签署情况

　　上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

　　四、董事会意见

　　经公司七届十次董事会认真审议，认为被担保方为公司的全资及控股子公司，具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险相对可控，不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

　　五、独立董事意见

　　我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保履行的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务。公司为全资及控股子公司提供担保，充分考虑了其生产经营的实际需要，有利于推动公司相关产业的发展，且风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司为其提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

　　截至2020年3月31日，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为207,339.66万元，占公司2019年底经审计归属于上市公司股东净资产的18.41%。公司子公司为子公司提供担保余额为102,025.83万元，占公司2019年底经审计归属于上市公司股东净资产的9.06%。

　　除对子公司担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、七届十次董事会决议；

　　2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2020-012号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于2020年度子公司为子公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）。

　　●2020年度子公司为子公司授信担保限额190,000万元人民币。

　　●截至2020年3月31日，公司子公司为子公司提供担保余额为102,025.83万元，占公司2019年底经审计归属于上市公司股东净资产的9.06%。

　　●除对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司子公司正常生产经营需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各子公司生产经营及项目建设资金需求，公司子公司拟在2020年度为子公司提供不超过190,000万元的银行授信担保。具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述担保事项已经公司于2020年4月24日召开的七届十次董事会审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

　　二、担保主体及被担保单位基本情况

　　（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

　　注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

　　法定代表人：郑柏山

　　注册资本：275,526.39万元人民币

　　主营业务：粘胶短纤的生产和销售

　　公司持股比例：100%

　　财务状况：截至2019年底，经审计总资产840,300.11万元，净资产358,455.96 万元，资产负债率57.34%；2019年实现营业收入886,684.87万元，净利润-40,762.28万元。

　　截至2020年3月31日，总资产829,485.66万元，净资产344,055.38万元，资产负债率58.52%；2020年1-3月实现营业收入154,840.42 万元，净利润-14,389.03万元。（未经审计）

　　（二）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

　　注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

　　法定代表人：陈学江

　　注册资本：50,969.33万元人民币

　　主营业务：混合甲基环硅氧烷

　　公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

　　财务状况：截至2019年底，经审计总资产257,799.38 万元，净资产172,402.01万元，资产负债率33.13%；2019年实现营业收入217,887.93万元，净利润28,350.89万元。

　　截至2020年3月31日，总资产258,783.35万元，净资产175,426.08万元，资产负债率32.21%；2020年1-3月实现营业收入48,148.29万元，净利润2,789.04万元。（未经审计）

　　（三）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

　　注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧

　　法定代表人：郑柏山

　　注册资本：264,500万元人民币

　　主营业务：粘胶短纤的生产和销售

　　公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%

　　财务状况：截至2019年底，经审计总资产654,431.02万元，净资产296,593.06 万元，资产负债率54.68%；2019年实现营业收入674,342.48万元，净利润-26,550.70万元。

　　截至2020年3月31日，总资产648,779.59万元，净资产287,265.43万元，资产负债率55.72%；2020年1-3月实现营业收入119,669.14万元，净利润-9,384.18万元。（未经审计）

　　（四）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

　　注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

　　法定代表人：刘宝东

　　注册资本：69,964.04万元人民币

　　主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

　　公司持股比例：95.07%

　　财务状况：截至2019年底，经审计总资产357,932.33万元，净资产228,021.04万元，资产负债率36.29%；2019年实现营业收入404,696.00万元，净利润35,918.65万元。

　　截至2020年3月31日，总资产358,606.90万元，净资产226,562.16万元，资产负债率36.82%；2020年1-3月实现营业收入91,058.02万元，净利润-1,682.05万元。（未经审计）

　　三、担保协议的签署情况

　　上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

　　四、董事会意见

　　经公司董事会认真审议，认为被担保方为公司的全资及控股子公司，生产经营正常，具有偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，不存在担保风险，同意公司子公司2020年为子公司提供不超过190,000万元的银行授信担保。

　　五、独立董事意见

　　我们认为，公司全资及控股子公司之间提供担保严格遵守了法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2020年3月31日，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为207,339.66万元，占公司2019年底经审计归属于上市公司股东净资产的18.41%。公司子公司为子公司提供担保余额为102,025.83万元，占公司2019年底经审计归属于上市公司股东净资产的9.06%。

　　除对子公司担保外，公司及子公司无对外担保，无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、七届十次董事会决议；

　　2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2020-014号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共70名，注册会计师446名，从业人员总数1,200名。近一年来注册会计师转入101人，转出60人。从事过证券服务业务的注册会计师379名。

　　3、业务规模

　　中喜会计师事务所2018年度营业收入23,907.75万元，净资产2,961.74万元，2018年度收入中上市公司年度财务报告审计收入3,961.41万元，客户数量39家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值70.9亿元。

　　4、投资者保护能力

　　2018年中喜会计师事务所计提职业风险基金113.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施1次，受到证监会各地方证监局行政监管措施15次，具体如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：王会栓，注册会计师，合伙人，2002年至今就职于中喜会计师事务所，有证券服务业务从业经验，无兼职情况。

　　质量控制复核人：张利萍，注册会计师，2000年至今就职于中喜会计师事务所，2014年至今一直在质控部从事上市公司、新三板、大型国企等复核工作，有证券服务业务从业经验，无兼职情况。

　　本期签字会计师：刘敏，注册会计师，合伙人，1999年至今就职于中喜会计师事务所，有证券服务业务从业经验，无兼职情况。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，项目合伙人王会栓受到中国注册会计师协会自律监管措施1次（具体情况已在上表中列示）。

　　（三）审计收费

　　在公司现有审计范围内，预计2020年度聘用中喜会计师事务所的年度财务审计费用为130万元，内部控制审计费用为50万元。审计费用均与2019年度审计费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具有丰富的上市公司执业经验，在审计过程中，能有效遵循职业准则，忠实勤勉地履行职责，所出具的2019年度财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况、经营成果和内部控制规范情况，符合公司的实际情况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘其为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司拟续聘的审计机构中喜会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他全体股东利益、尤其是中小股东利益。同意将续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交董事会审议。

　　独立董事意见：中喜会计师事务所拥有证券、期货相关执业资格，具有丰富的上市公司执业经验，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。在公司审计过程中，能坚持独立审计原则，遵守职业道德规范，所出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况。我们同意续聘中喜会计师事务所为公司2020年度的财务审计机构和内控审计机构。

　　（三）公司董事会意见

　　公司于2020年4月24日召开七届十次董事会会议，以同意票15票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》及《关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘中喜会计师事务所为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2020-015号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于申请注册发行中期票据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足公司业务发展资金需求，优化债务结构，进一步拓宽融资渠道，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含本数）中期票据。现将有关事项公告如下：

　　一、发行方案概况

　　1、注册发行规模：不超过人民币10亿元（含本数），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

　　2、发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》规定的注册有效期内择机一次性或分期发行。

　　3、发行期限：3-7年，具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。

　　4、发行利率：发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平及银行间市场供求关系确定。

　　5、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。

　　6、募集资金用途：包括但不限于偿还到期中期票据、偿还金融机构借款、补充公司流动资金及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。

　　7、本次决议的效力：经公司股东大会审议通过后，在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

　　二、提请股东大会授权事宜

　　为高效、合法地完成本次中期票据发行工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，在公司董事会审议通过后将提请公司股东大会授权董事会负责本次中期票据发行工作，并同意董事会授权管理层全权办理与本次发行中期票据相关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次申请发行中期票据的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行中期票据的发行条款，包括发行额度、发行期限、发行日期、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

　　2、根据本次中期票据发行的实际需要，聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次中期票据申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件；

　　3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应的调整；

　　4、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

　　5、办理与本次中期票据发行相关的、且上述未提及的其他事宜；

　　6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。

　　三、本次发行的审批程序

　　本次申请注册发行中期票据相关事项已经公司于2020年4月24日召开的七届十次董事会会议审议通过，尚需公司年度股东大会审议批准，尚需获得中国银行间市场交易商协会注册。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次发行中期票据的后续有关事宜。

　　本次申请注册发行中期票据事宜能否获得批准注册尚具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工     公告编号：临2020-016号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月15日9点30分

　　召开地点：公司所在地会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月15日

　　至2020年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取《2019年度独立董事述职报告》和《关于计提2019年度高管奖励基金的议案》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年4月24日召开的七届十次董事会、七届十次监事会审议通过。相关公告于2020年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

　　（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

　　登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

　　登记时间：2020年 5月 12日（周二）

　　上午 9:00——11:00

　　下午14:00——16:00

　　联系电话：0315-8519078、0315-8511642

　　传    真：0315-8511006

　　联 系 人：刘印江

　　六、 其他事项

　　现场与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　七届十次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　唐山三友化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2020-013号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于日常关联交易2019年完成情况及2020年预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●是否需要提交股东大会审议：否

　　●●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易是与公司日常生产、经营相关的关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月24日，公司七届十次董事会审议通过了《关于日常关联交易2019年完成情况及2020年预计的议案》，关联董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。董事会同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司2020年度日常关联交易预计的额度并授权公司管理层签署相关关联交易合同。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。董事会审计委员会就该事项发表了同意的专项意见。

　　公司2020年度日常关联交易预计的额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　■

　　注释：①三友盐化为满足业务发展需要，2020年拟购买大清河与公司原盐生产业务相关的35KV、10KV变电站等机器设备等，评估值为754.8万元。同时租赁其相关的房屋、建筑物及管道沟槽，经评估计算的年租赁价格为14.08万元。

　　②三友盐化与大清河盐化于2011年7月31日签订的《合作协议》约定，大清河为三友盐化提供原盐生产经营所需要的土地使用权及地上建筑物、构筑物，并提供与原盐生产相关的配套服务，三友盐化每生产1吨原盐向大清河盐化支付8.44元的合作经营费。由于原盐价格下降、大清河原盐生产用地面临政府收储等因素，自2015年1月1日起三友盐化将合作经营费从8.44元/吨调整为5.06元/吨。近几年三友盐化改进生产工艺，主要生产坨台洗盐，盐价有所上涨及大清河盐化土地收储进展不及预期等原因，经双方友好协商，拟自2020年1月1日起将合作经营费从5.06元/吨调整为8.44元/吨并签署补充协议，预计合同总金额不超过5,000万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　(一)唐山三友集团有限公司

　　注册资本：242,625.205万元

　　法定代表人：王春生

　　注册地址：河北省唐山市南堡开发区

　　经营范围：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理；对所控股公司提供企业项目策划、项目融资、财务顾问及法律、工程技术服务咨询；房屋租赁；商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

　　财务状况：截止2019年底，总资产2,596,750.08万元；净资产1,218,043.60  万元，资产负债率53.09%,营业收入2,067,135.28万元，利润总额88,288.18万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：为公司母公司的控股股东。为《股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形。

　　(二)唐山三友碱业(集团)有限公司

　　注册资本：159,265.1515万元

　　法定代表人：于得友

　　注册地址：河北省唐山市南堡开发区

　　经营范围：火力发电（按电力业务许可证经营，期限至2029年2月10日）；蒸汽、热水生产和供应（仅限工业供热、供气）；普通货运；以下由分公司经营：住宿；大型餐馆；酒、卷烟、日用品零售；会议服务；房屋出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截止2019年底，碱业集团总资产2,679,213.53万元，净资产1,305,693.97万元，资产负债率51.27%；2019年度营业收入2,067,353.10万元，利润总额80,414.71万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：本公司母公司。为《股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形。

　　(三)唐山三友实业有限责任公司

　　注册资本：260万元

　　法定代表人：刘亦庆

　　注册地址：河北省唐山市南堡开发区

　　经营范围：销售预包装食品（不含冷藏冷冻食品），工业纯碱、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品，厨房、卫生间用具及日用杂货，纺织品，针织品，五金产品，文具用品，其他日用品，劳保用品，计算机及辅助设备，电子产品，通讯设备，仪器仪表、电气设备、消防器材、元明粉，塑料制品（农膜除外）、碳酸钙，家具；苗木花卉，一类医疗器械，陶瓷，汽车装具；房屋租赁；干洗服务；洗车服务；家庭服务；计算机系统服务；以下由分公司经营：其他印刷品印刷；广告制作、广告设计、广告安装服务；室内装潢设计；缓蚀剂及化学清洗、物理清洗；成品油、化工产品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务状况：截止2019年底，总资产3,299.61万元；净资产716. 60万元，资产负债率78.28%，营业收入8,805.64万元，利润总额26.74 万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

　　(四)河北长芦大清河盐化集团有限公司

　　注册资本：8,209.268万元

　　法定代表人：李瑞新

　　注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河

　　经营范围：经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；劳务派遣（经营至2022年7月5日）；普通货运；仓储服务（易燃易爆、有毒有害危险化学品及粉尘类污染商品除外）；国内货物运输代理业务；货物绑扎系固；装卸服务；机械式停车设备租赁、房屋租赁；场地租赁；码头服务；土石方工程；机械设备租赁、维修；机械零部件加工；原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、金属及金属矿、非金属矿及制品、钢材、废钢、建材、化工产品（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）、橡胶制品、塑料制品、五金产品、电子产品、蔬菜制品批发零售；煤炭及制品、焦炭、铁矿粉（以上项目无储存）批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；[家禽养殖、销售，淡水产养殖、销售，水果、蔬菜、粮食种植销售，国内旅游经营服务，餐饮住宿、温泉洗浴服务；汽油、柴油、润滑油、化工产品（危险化学品除外）、烟、酒、预包装食品、散装食品、日用百货及服装鞋帽零售；会议及展览服务；室外人工体育场所服务；体能拓展；为企业提供培训服务；企业管理咨询服务（只限分支机构经营）]（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务状况：截止2019年底，总资产30,283.44万元；净资产-2,469.48万元，资产负债率108.15%，营业收入13,867.18万元，利润总额-6,413.49万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

　　(五)唐山海港旭宁化工有限公司

　　注册资本：6,060万元

　　法定代表人：张建敏

　　注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河

　　经营范围：氯化钾、氯化镁、工业盐、硫酸镁、溴素、原盐、融雪盐制造、批发零售；销售本公司产品；仓储服务、劳务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务状况：截止2019年底，总资产15,019.68万元；净资产12,867.71万元，资产负债率14.33%，营业收入9,325.67万元，利润总额4,341.32万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

　　（六）唐山三友信息咨询服务有限公司

　　注册资本：100万元

　　法定代表人：范晶晶

　　注册地址：唐山市南堡开发区希望路西侧发展道北侧（三友化工股份公司北侧办公楼二楼）

　　经营范围：信息咨询服务。

　　财务状况：截止2019年底，总资产115.19万元；净资产114.09万元，资产负债率0.95%，营业收入47.21万元，利润总额20.52万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

　　（七）唐山湾三友旅行社有限公司

　　注册资本：30万元

　　法定代表人：姚海波

　　注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河盐场路北（东湖宾馆院内）

　　经营范围：国内旅游经营服务；入境旅游服务；旅游咨询服务；旅游项目策划服务；大型活动组织服务；会议及展览服务；提供有偿帮助服务；工艺美术品（象牙及其制品除外）、烟、预包装食品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务状况：截止2019年底，总资产35.50万元；净资产22.52万元，资产负债率36.55%，营业收入91.87万元，利润总额1.08万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　■

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式或经第三方评估价格来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同由董事会授权公司管理层重新签署。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事及董事会审计委员会的意见

　　公司预计的2020年度日常关联交易及与大清河盐化合作经营费用的调整是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、七届十次董事会决议；

　　2、独立董事关于七届十次董事会有关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于七届十次董事会有关事项的独立意见；

　　4、董事会审计委员会关于七届十次董事会有关事项的专项意见。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2020-017号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司自2020年1月1日起按照财政部《企业会计准则14号——收入》（财会[2017]22号）的要求对公司相应会计政策进行变更。本次相关会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表无重大影响。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的七届十次董事会和七届十次监事会，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部相关文件要求对公司相关会计政策进行变更，该议案无需提交公司股东大会审议。现将本次会计政策变更的相关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的原因及内容

　　2017年7月5日，财政部修订并发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会（2017）22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。新修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）主要内容变更如下：

　　①将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型

　　新收入准则采用统一的收入确认模型来规范所有公司与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引，有助于更好地解决目前收入确认时点的问题，提高会计信息可比性。

　　②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准

　　新收入准则要求企业在履行合同中的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入。

　　③对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引

　　新收入准则对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品(或服务)的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

　　④对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定

　　新收入准则对可变对价合同、总额法和净额法区分、附有质保条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可等特定交易（或事项）给出了明确的指引。

　　根据财政部要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并按照准则相关要求编制2020年1月1日及以后期间财务报表。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行新收入准则的累积影响数仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间数据不予调整。公司2020年首次执行该准则不影响期初留存收益，对公司合并及母公司资产负债表其他项目调整期初列报的影响如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表无重大影响。更能客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东利益。

　　三、监事会、独立董事结论性意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求而进行的变更，更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、七届十次董事会决议；

　　2、七届十次监事会决议；

　　3、独立董事关于七届十次董事会有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2020-018号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2020年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一季度主要经营数据如下：

　　一、 2020年第一季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

　　■

　　二、公司主要产品的价格变动情况

　　■

　　三、公司主要原材料的价格变动情况

　　■

　　注：以上均价为不含税价格

　　四、其他说明

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日