一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本320,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利48,000,000.00元（含税）。2、公司拟不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

　　公司主营业务为香料、香精和食品配料的研发、制造和销售。

　　主要产品包括：香料（含合成香料和天然香料）、香精（含食用香精和日用香精）、食品配料（主要包括工业巧克力和工业果酱），同时经销国际知名品牌的乳脂制品（主要包括黄油、奶酪、淡奶油等）、可可及巧克力制品、水果制品等食品配料。

　　公司产品广泛应用于食品、饮料、卷烟、日化等多个领域。

　　香料香精的研发、制造及应用技术是公司的核心和竞争优势的集中体现。公司拥有先进的香气剖析和再生系统、完备的香料谱库、稳定的高品质产品和全方位的技术解决方案，使得公司与客户建立了长期稳定的战略合作关系。

　　报告期内，公司的主营业务未发生变更。

　　（二）经营模式

　　1、香料、香精业务经营模式

　　公司香料、香精业务的经营模式为：“以销定产”。即以各销售部门的订单为核心，通过制造管理系统衔接销售、制造和采购，组织制造和原料采购计划，按时、保质、保量完成销售订单。

　　（1）销售模式

　　公司采取“经销+直销”相结合的模式：即在全国重要城市设立销售子公司，一方面对重要的客户采取专人直销服务（直销），另一方面对当地或周边地区的小规模客户通过经销商进行销售，即公司采取买断的方式将产品销售给经销商、再由其对外销售（经销）。因香精产品为个性化定制产品，故以直销为主。

　　通常情况下，公司与主要客户、经销商签订年度《供货合同》或《购销合同》等，约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等，在合同有效期内由客户按需向公司发出具体订单，并约定具体包装规格、数量、交货日期等。

　　（2）制造模式

　　根据香料、香精产品“多品种，小批量”的特点，公司制造部门采用了“柔性制造模式”。

　　制造管理系统根据订单的要求安排制造任务，再根据制造任务或生产环境的变化快速而灵活地调整人员、设备和物料进行制造。

　　（3）采购模式

　　在香料、香精的原料采购过程中，按“多途径、少环节、货比三家，适时、适量、适价”原则保证原料供给；同时，公司建立了严格的供应商管理体系，对原料的采购遵循“验证合格方可入库”的原则，严格控制原料质量。

　　2、食品配料业务经营模式

　　公司食品配料业务的经营模式为：“以销定购”，“以销定产”。

　　（1）销售模式

　　食品配料业务同样采取“经销+直销”相结合的销售模式。为客户提供食品配料应用方案及产品设计是公司食品配料业务的核心竞争力。

　　“经销”可以增加公司产品的辐射度，扩大市场占有率；“直销”可以针对重要客户进行产品开发和业务渗透，在现有产品的基础上通过导入产品组合提升客户对公司产品和服务的全方位认知，建立战略伙伴关系。

　　（2）制造模式

　　报告期内，公司食品配料业务的制造主要包括工业巧克力和工业果酱。

　　根据工业巧克力和工业果酱“品种少，批量大”的特点，采用大规模智能化的流水线生产定制化的产品，以实现高效率低成本的规模化生产。

　　（3）采购模式

　　公司与全球知名企业建立战略伙伴关系，向其进口产品和原料，根据对上下游厂商的调查及对市场的判断，依据销售计划提前制定采购计划，向供应商下达采购订单，并锁定从海外采购产品和原料的价格，以减少成本波动；国产的以及供应商直接在国内设立中央仓库的进口产品和原料是根据客户需求和生产计划向供应商即时采购，供应商基本都是行业龙头企业。公司根据国家食品安全标准严格审核商品质量。

　　报告期内，公司的经营模式未发生变更。

　　（三）主要的业绩驱动因素

　　公司自成立以来，一直专注于香料、香精和食品配料领域的发展，依托自身在技术研发、产品质量、种类和结构、营销网络和服务水平等方面的优势，取得客户的充分信任，实现经营业绩的长期、持续稳定。

　　（四）报告期内公司所属行业的发展阶段

　　国内香料、香精及食品配料市场处于成长期，市场需求日趋饱和，增速放缓。企业间竞争加剧，兼并重组渐多。而全球市场则已处于成熟期，市场被少数大厂商垄断。

　　（五）周期性特点

　　香料、香精及食品配料行业的周期性不明显。主要是随着宏观经济周期、居民可支配收入水平以及下游行业的波动而波动。而下游食品行业、日化行业都是抗周期性行业。

　　（六）公司所处的行业地位

　　自成立以来，公司始终坚持“企业发展、社会责任、员工幸福、客户满意”的企业宗旨，“管理科学、技术先进、产品优质、诚信高效”的质量方针及“安全和环保、创意和创新”的产品开发主题，注重人才、研发和设备投入。

　　经过二十余年的发展，公司已逐步成长为国内香料香精行业知名企业之一，树立了“爱普”品牌在国内香料香精行业、尤其是食品用香精领域中的重要地位。2011年以来，在中国轻工业联合会发布的年度“中国轻工业行业十强企业”排名中，均名列前茅。

　　近年来，公司食品配料业务在原有业务品类的基础上实现了向上游产业链的延伸，并为拓宽经营业务领域构筑了新的契入点。公司食品配料制造业务也得到了长足的发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年度，公司实现营业收入24.75亿元，同比下降1%；实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长37.80%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见《爱普香料集团股份有限公司2019年年度报告》第十一节附注五：重要会计政策及会计估计；39、“重要会计政策和会计估计的变更”。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　■

　　注1：因子公司注销，本期合并期间为期初至注销日。

　　注2：因股权处置，本期合并期间为期初至处置日。

　　本期合并报表范围变化详见《爱普香料集团股份有限公司2019年年度报告》第十一节“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　爱普香料集团股份有限公司

　　董事长：       

　　证券代码：603020                 证券简称：爱普股份        公告编号：2020-001

　　爱普香料集团股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议已于2020年4月13日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于2020年4月24日下午14时在上海市高平路733号公司8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席5人，通讯出席4人（董事朱忠兰女士、陶宁萍女士、卢鹏先生、王鸿祥先生以通讯方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　2、审议并通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职。

　　3、审议并通过了《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2019年年度报告》、《爱普香料集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　4、审议并通过了《关于〈2019年度决算报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度决算报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　5、审议并通过了《关于〈董事会审计委员会2019年度履职情况报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　6、审议并通过了《关于〈2019年年度利润分配方案〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配方案公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　7、审议并通过了《关于2020年度银行融资及相关担保授权的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度银行融资及相关担保授权的公告》。

　　公司独立董事对公司2019年度对外担保情况作出了专项说明，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　8、审议并通过了《关于2020年度关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　本项议案公司关联董事魏中浩先生回避表决，由其他8名非关联董事进行表决。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　表决结果：通过。

　　9、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

　　鉴于与上会会计师一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计师作为公司2020年度的审计机构；具体费用授权公司董事会根据与上会会计师签订的相关合同予以确定。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　10、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　11、审议并通过了《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　12、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　13、审议并通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　14、审议并通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

　　现拟对《公司章程》中相关条款进行修改，同时公司董事会拟提请股东大会授权，办理《公司章程》条款修改的相关手续及相应事项的工商变更登记。

　　修改后的《公司章程》及《修改前后对照表》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　15、审议并通过了《关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案》

　　2018年7月9日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司以自有资金，通过增资及受让原股东部分股权的方式对比欧（浙江）食品工业有限公司（以下简称“浙江比欧”）进行投资收购。公司于2018年10月底成为其控股股东，持有浙江比欧51%的股权，并自2018年11月1日起将其纳入合并财务报表范围。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资公告》（        公告编号：2018-018）。

　　现拟对《投资协议》中的业绩承诺等相关条款进行修改。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　16、审议并通过了《关于〈2019年度商誉减值测试报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度商誉减值测试报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　17、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意由公司证券事务代表孔史杰先生接任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　18、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任叶兵先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　19、审议并通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　爱普香料集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603020                 证券简称：爱普股份        公告编号：2020-002

　　爱普香料集团股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第三次会议已于2020年4月13日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于2020年4月24日下午15时在上海市高平路733号公司8楼会议室召开。

　　本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　2、审议并通过了《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2019年年度报告》、《爱普香料集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为：

　　（1）公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

　　（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

　　（3）未发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）公司监事会成员保证公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　3、审议并通过了《关于〈2019年度决算报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度决算报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　4、审议并通过了《关于〈2019年年度利润分配方案〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配方案公告》。

　　经审核，监事会认为：公司2019年年度利润分配方案符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意2019年年度利润分配方案。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　5、审议并通过了《关于2020年度银行融资及相关担保授权的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度银行融资及相关担保授权的公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　6、审议并通过了《关于2020年度关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　7、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

　　鉴于与上会会计师一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计师作为公司2020年度的审计机构；具体费用授权公司董事会根据与上会会计师签订的相关合同予以确定。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　8、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　经审核，监事会认为:在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　9、审议并通过了《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　10、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　经审核，监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　11、审议并通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　12、审议并通过了《关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的公告》。

　　经审核，监事会认为：本次调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有益于浙江比欧获得更好的发展机会，从而兑现承诺，符合公司的长远利益。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　13、审议并通过了《关于〈2019年度商誉减值测试报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度商誉减值测试报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　爱普香料集团股份有限公司监事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603020                 证券简称：爱普股份                 公告编号：2020-003

　　爱普香料集团股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师”）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币790,834,392.17元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本320,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利48,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.62%。

　　2、公司拟不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于〈2019年年度利润分配方案〉的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　经认真审议该项议案，我们认为公司2019年年度利润分配方案符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等实际情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会制定的2019年年度利润分配方案，并同意将该项议案提交股东大会进行审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2019年年度利润分配方案符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意2019年年度利润分配方案，并同意将该项议案提交股东大会进行审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

　　特此公告。

　　爱普香料集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603020                 证券简称：爱普股份                 公告编号：2020-004

　　爱普香料集团股份有限公司

　　关于2020年度银行融资及相关担

　　保授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、银行融资及担保授权情况概述

　　爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年4月24日在公司8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于2020年度银行融资及相关担保授权的议案》，根据2020年度经营计划，公司对2020年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为公司对子公司提供担保授权，不涉及关联交易，具体情况如下：

　　1、授权公司董事长签署单笔金额不超过人民币4亿元（含4亿元）的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币1亿元（含1亿元）的所有借款合同。

　　2、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及对子公司融资进行抵押担保或者保证担保时，在总额不超过人民币8亿元范围内授权公司董事长签署相应的担保合同。

　　以上内容尚须提请公司2019年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签署相关合同。以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限为自批准之日起至2020年年度股东大会召开前一日止。

　　二、公司主要子公司情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　三、拟签署担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证；

　　担保金额：不超过人民币8亿元

　　四、董事会意见

　　本次融资及担保授权是为满足子公司生产经营的实际需要，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告发布之日，公司及控股子公司未向其他公司提供担保；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.63%，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　爱普香料集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603020                 证券简称：爱普股份                 公告编号：2020-005

　　爱普香料集团股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2020年度关联交易预计额度的议案》，关联董事魏中浩先生回避表决，其他非关联董事表决通过上述议案。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。公司独立董事同意本次与关联交易有关的议案。

　　（二）2019年度关联交易的执行情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　上海爱投实业有限公司（以下简称“爱投实业”）

　　法定代表人：魏丽达

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：500万人民币

　　经营范围：物业管理，商务咨询，会务服务，展览展示服务，室内装饰工程设计，室内外装潢工程，文化艺术交流策划，企业管理，计算机系统集成，五金交电、建材、日用百货的销售，自有房屋租赁。

　　注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路1661弄12号101室J1008

　　（二）与公司的关联关系

　　爱投实业系公司董事长魏中浩先生及其亲属投资并控制的企业。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及部分子公司向爱投实业租赁办公场地的定价政策为市场价，与周边办公房产租金价格相当。

　　公司董事会授权管理层开展上述业务活动。若在实际执行中交易金额超过上述预计金额，公司将根据超过金额大小适用《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

　　本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　爱普香料集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603020                证券简称：爱普股份                 公告编号：2020-006

　　爱普香料集团股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：91310106086242261L

　　执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、沈佳云

　　成立日期：2013年12月27日

　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层

　　执业资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）、会计师事务所执业证书（编号31000008）等相关资质

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、人员信息

　　首席合伙人：张晓荣。截至2019年末，合伙人数量为57人，注册会计师人数为382人（均从事过证券服务业务），较2018年末增加9人，从业人数总数为1,130人。

　　3、业务规模

　　2018年度业务收入：3.62亿元

　　2018年末净资产金额：0.30亿元

　　2018年度上市公司年报审计情况：39家上市公司年报审计客户，收费总额0.4亿元，涉及制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，资产均值为115.92亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2019年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：30,076.64万元。

　　根据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关要求。

　　5、独立性和诚信记录

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受到过刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　2018年3月，上海证监局行政监管措施决定书，关于对上会会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定（沪证监决〔2018〕17号）。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：耿磊，上会会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才，长期从事证券审计业务。

　　1993年加入上海会计师事务所（上会会计师事务所（特殊普通合伙）前身）；2013年12月至今，担任上会会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人。

　　主要兼职情况：江苏长虹智能装备股份有限公司独立董事。

　　质量控制复核人：沈佳云，注册会计师，上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。长期从事证券服务业务，曾为多家上市公司提供审计服务，以及担任多家上市公司审计项目的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

　　主要兼职情况：上海申华控股股份有限公司独立董事、山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事。

　　本期签字会计师：未确定。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人耿磊、质量控制复核人沈佳云最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

　　（三）审计收费

　　公司2019年支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）年报审计费用人民币90万元，内部控制审计费用人民币25万元。与上一年度相同。

　　2020年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验、级别以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行审查，出具了对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报告审计工作的评价意见，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作；已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；在审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则。公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，并提请继续上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

　　（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

　　事前认可意见：自公司上市以来，上会会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司提供审计服务工作，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，在担任公司审计机构期间，始终坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，尽职尽责地完成了各项审计任务。我们同意公司继续聘任上会会计师作为公司2020年度财务报告的审计机构，并同意将续聘财务审计机构的议案提交董事会进行审议。

　　独立意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其作为公司2019年度审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，顺利地完成了公司及下属各子公司2019年度财务报告的审计工作，因此，我们同意公司继续聘任上会会计师作为公司2020年度财务报告的审计机构，并同意将续聘财务审计机构的议案提交股东大会进行审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　爱普香料集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603020                 证券简称：爱普股份                 公告编号：2020-007

　　爱普香料集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理金额：不超过人民币8亿元。其中：委托理财额度上限为人民币2亿元。

　　● 现金管理产品：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。