一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）纺织板块

　　纺织业务包括纯棉纱、布和涤棉纱、布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售。公司根据订单需要，采购原料，组织生产，直接销售。纺织主业主导产品有环保型纱线、功能型面料以及高档品牌服装、家纺和产业用纺织品。

　　报告期内，我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，全行业坚持深化供给侧结构性改革，持续加快推动转型升级，努力克服下行风险压力，综合景气度及生产情况大体平稳。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下，企业投资增长动力偏弱，效益水平下滑，主要经济运行指标均呈现放缓态势。

　　（二）软件板块

　　软件和信息技术服务业包括软件开发、软件服务；智能化安装工程服务，技术进出口；通信设备零售，计算机应用电子设备制造；环保技术开发服务，环保技术咨询、交流服务，环保技术转让服务；通信系统设备制造；信息系统集成服务等等。公司子公司北明软件是一家提供新一代IT技术和解决方案的综合服务商，在新型智慧城市建设领域、面向司法为民的在线社会矛盾纠纷多元化解领域、运用大数据和人工智能技术以及区块链技术服务于创新型社会治理、各领域的智慧化管理建设等多个领域都具有鲜明的特点，公司致力于运用新一代科技手段助力各个领域的数字化转型，打造覆盖全社会、万物互联的信息服务体系。

　　报告期内，软件与信息技术服务业既面临着《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》、《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》等政策红利释放、大数据、人工智能、区块链、5G产业崛起等新兴动能深层次拓展等发展机遇，同时也继续面临着国内经济持续放缓、国际贸易形势严峻、产业加速转型调整等重大压力和挑战。云计算相关的生态迅速膨胀，其相关运营服务和技术服务成为产业增长的最重要动力来源。同时，包括云原生技术的云计算、大数据、人工智能技术、技术中台等也全面影响到传统软件开发领域，使开发、交付和盈利等模式转型，引发计算平台重构并带来新的市场空间，使平台软件、APP软件等继续呈现快速兴起之势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，世界经济增长持续放缓，全球动荡源和风险点显著增多，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，"三期叠加"影响持续深化，经济下行压力加大；公司积极应对复杂多变的市场环境，迎难而上，在纺织和软件两主业运营、项目推进、资金保障等方面取得较好的成效。本报告期因ODR平台主要处于推进阶段，尚未产生规模效益；同时软件板块研发投入持续加大，研发费用较上年显著增加；不必支付的股权转让款同比减少，使营业外收入较上年下降；同时2019年持续升级的贸易摩擦压缩了纺织行业的盈利水平，本期计提的存货减值损失高于同期；将代替赔偿义务人垫付的棉五火灾赔偿款计入营业外支出、确认新疆恒宏项目在建工程等非经常性损失等原因，导致本报告期业绩比上年同期下降。报告期内，公司营业收入944,662.04万元，比上年降低2.17%；营业成本863,981.87万元，比上年降低1.42%。营业利润 9,915.10万元，比上年降低54.07%，归属于母公司所有者的净利润 10,110.08万元，比上年降低45.64%；基本每股收益为0.06元，比上年减少45.45%。

　　报告期内，公司重点做了以下工作：

　　一是纺织主业围绕提质增效，着力夯实基础，狠抓质量提升、降本增效和市场拓展，扎实提高企业管理水平。强化基础管理，修订制定基础性管理制度。对岗位设置进行优化，对劳动定额进行完善，用工效率明显提高。通过严格考核、严格管理和组织开展岗位练兵、技能测定、技术比武，产品质量稳步提升，各项生产指标明显好转。强化精细管理，增强全员节能意识。加大市场拓展力度，健全完善客户管理和评价系统，加大市场开拓和市场营销力度，客户结构进一步优化，大客户采购额占比和产销率大幅提升。同时，公司成功获得了郑州商品交易所棉纱期货交割厂库资质，为纺织主业加快提质增效提供了新的助力。

　　二是软件板块发展势头强劲。以前期重点发力建设的在线矛盾纠纷多元化解平台（简称“ODR平台”），全面提升基层社会治理的核心业务系统，截至目前， ODR平台已经在浙江、北京、广东、云南、江苏等二十余个省市落地，为市域社会治理体系和治理能力现代化提供了坚强的科技支撑。北明软件在政法领域的签约额呈现了快速增长趋势；2019年9月，公司子公司北明软件与ODR核心团队等合资成立了“北京枫调理顺科技发展有限公司”，专门从事“市域社会治理辅助运营类服务”，专项经营“基层社会治理人才教育与培养”服务、与腾讯集团和中国网安等共建基于区块链技术的基层社会治理协同机制保障的开放式法律存证“至信链”服务、基层社会治理触达服务空间“微治理空间”服务及各类专项关键基层社会治理场景及类型化纠纷处置服务，全面提升基层社会治理辅助服务能力，并在多省市初见成效，成为中央政法委、最高人民法院、司法部等行业主管部门重点关注业务领域和试点项目，并在后疫情期的基层社会治理工作中起到了重要作用。在智慧城市领域，北明软件积极推动人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术与业务的深度融合，新推出城市运营中心、互联网+监管、应急指挥系统、智能客服机器人等解决方案。

　　常山云数据中心一期项目的机房楼、动力楼业已竣工并交付使用，腾讯、阿里和中国联通、中国移动、中国电信三大运营商正式入驻，现正在加大招商力度，积极对接客户，争取早日达产达效。

　　智慧城市项目多点开花。与腾讯合作，深度参与了国省事、北京通、数字广东、数字湖北、智慧宿州、长沙城市智脑、江苏省政务服务、深圳盐田智慧城市、深圳罗湖区智慧教育等多个项目。北明软件与华为联合中标的长沙市望城区智慧城市项目是全国第一个基于全鲲鹏架构下的智慧城市，华为及北明将共同构建长沙望城“云底座”，提供城市大数据以及智慧城市应用等服务。该项目建成后将形成“大平台共享、大数据慧治、大系统共治”的顶层新架构，推动政府数据治理，释放政府数据红利，形成大数据驱动、智能化运行、多主体协同、内生性治理的“智慧城市”可持续发展路径。

　　公司同样与华为公司联手，利用北明软件优势技术，携手打造智慧供热的民生工程，助力政府的社会服务。年内，华为和北明联合体共同中标的哈尔滨智慧供热试点项目，已由华为和北明联合体开展承建施工，全面采用了云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术，由端、管、云架构构建了一个端到端的智慧供热平台。该项目为首次在大地理尺度公共事业领域、真正落地的从数据采集到负荷预测、到AI算法模型、直到末端控制的全集成供热解决方案，第一次将供热行业涵盖源、网、站、户的全环节生产过程统一在一个平台上的，实现了全流程、全工艺的数据融合和控制逻辑的全面贯通。

　　三是进一步加强资金管理，调整负债结构，加紧销售回款，加快资金回笼，降低资金成本和资金风险，保障公司生产经营、项目建设、研发投入的正常进行。积极协调跑办，年内收到棉三棉四土地收益返还资金3.7亿元。完成了第五分公司土地出让，确定了资金返还方式和比例。2019年12月24日第五分公司地块以20.11亿元的价格由北京中海地产竞得。与赵县土地储备中心签订了赵纺土地房产收购合同，收购补偿金6,000万元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　说明：棉纱业务毛利率较同期降低5.15%，一方面是持续升级的贸易摩擦压缩了自产纱线的盈利水平，一方面是增加了棉纱贸易，棉纱贸易盈利点较低，拉低了棉纱业务的整体毛利率。

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　√ 是 □ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司季度性经营活动波动主要与公司软业板块行业周期特点和客户需求节奏相关。由于公司主要客户为金融、石化、电力、政府等行业用户，客户通常在一季度启动全年采购计划及履行申请、审批等程序。二、三季度陆续进行项目的招标、谈判、签约、实施等。四季度完成交付并付款，因此相对前三季度，公司第四季度产品交付、验收、确认收入较为集中。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　归属于母公司所有者的净利润10,110.08万元，比上年降低45.64%，主要系软件板块研发费用较同期显著增加，无需支付的股权转让款较同期减少；纺织板块受持续升级的中美贸易摩擦影响盈利能力下降，计提存货跌价准备多于同期，以及本期将代替赔偿义务人垫付的棉五火灾赔偿款计入营业外支出、确认新疆恒宏项目在建工程损失等非经常性损失原因，使利润总额同比减少。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）会计政策变更

　　①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

　　2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

　　②执行修订后的债务重组会计准则

　　2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

　　③采用新的财务报表格式

　　2019年1月18日，财政部发布了《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）；2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执行新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

　　④执行新金融工具准则

　　本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。

　　金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

　　2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

　　A、新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表的影响：

　　■

　　B、新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响：

　　■

　　C、新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对金融资产减值准备的影响：

　　■

　　⑤其他会计政策变更

　　无

　　（2）会计估计变更

　　无

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年度增加8家合并单位，其中7家公司为2019年新设立的公司：河北北明鼎云信息技术有限公司、北明天时智能技术（北京）有限公司、湖南北明信息技术有限公司、北明（青岛）信息技术有限公司、成都北明祺舯信息技术有限公司、北京枫调理顺科技发展有限公司、全面智能（厦门）科技有限公司，上述，其中本公司持有河北北明鼎云信息技术有限公司、湖南北明信息技术有限公司、北明（青岛）信息技术有限公司100%股权，持有北明天时智能技术（北京）有限公司、北京枫调理顺科技发展有限公司、全面智能（厦门）科技有限公司51%股权，持有成都北明祺舯信息技术有限公司60%股权；1家为2019年非同一控制下企业合并的公司：石家庄赛孚纺织有限公司。本年度减少2家合并单位为：北明云山（武汉）软件开发有限公司、北京北明云易信息科技有限公司，为2019年注销的公司。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2020-015

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会七届十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届十一次会议于2020年4月13日以书面和传真方式发出通知，于2020年4月24日上午以现场与通讯相结合的方式召开，其中现场会议地点为公司会议室。应到董事11 人，实到11人。会议由董事长肖荣智主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

　　一、审议通过2019年度董事会工作报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　二、审议通过关于2019年度计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　三、审议通过关于会计政策变更的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

　　四、审议通过2019年度总经理工作报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过2019年度报告及其摘要

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　六、审议通过2019年度财务决算方案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　七、审议通过2019年度利润分配预案

　　公司正处于发展阶段，2020年将面临较大的资金支出压力，且受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，为保持公司生产经营需要，加快转型升级的步伐，实现公司的经营战略目标，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　八、审议通过关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，年支付该事务所财务报告审计费100万元（含子公司财务审计费）、内控审计费50万元，共计150万元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见《关于聘任会计师事务所的公告》。

　　九、审议通过关于聘任2020年度常年法律顾问的议案

　　决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司2020年度常年法律顾问，聘期一年。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过关于2020年度日常关联交易预计议案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了规范本公司及附属企业与石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与常山集团协商，双方继续签署《生产经营购销框架协议》，2020年度双方生产经营购销总额不超过1.8亿元。若本年度双方购销总额超过1.8亿元，本公司将根据关联交易的有关规定，履行审批程序和信息披露义务。

　　此项议案涉及关联交易，肖荣智、王惠君两名关联董事回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　十一、审议通过关于预计2020年公司与子公司担保额度的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见《关于预计2020年公司与子公司担保额度的公告》。

　　十二、审议通过公司2020年度经营目标

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过公司2019年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　十四、审议通过公司董事会2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　十五、审议通过关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　十六、审议通过2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

　　十七、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见修订后的《公司章程》。

　　十八、审议通过关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见修订后的《股东大会议事规则》。

　　十九、审议通过关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见修订后的《董事会议事规则》。

　　二十、审议通过关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见《关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的公告》。

　　二十一、审议通过公司2020年第1季度报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过关于召开2019年度股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2020-022

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于召开二○一九年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司2019年度股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会七届十一次会议审议通过了《关于召开公司二○一九年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午 14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020年5月19日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月12日

　　7、会议出席对象：

　　（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2020年5月12日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、2019年度董事会工作报告

　　2、2019年度监事会工作报告

　　3、关于2019年度计提资产减值准备的议案

　　4、2019年度报告

　　5、2019年度财务决算方案

　　6、2019年度利润分配方案

　　7、关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　8、关于2020年度日常关联交易预计议案

　　9、关于预计2020年公司与子公司担保额度的议案

　　10、关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案

　　11、2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

　　12、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　13、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

　　14、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

　　15、关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案

　　公司独立董事将做 2019年度述职报告。

　　上述第8项议案属关联交易议案，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司等回避表决；第3、6、7、8、9、10、11项议案需对中小投资者表决单独计票；第12项议案为股东大会特别决议，需经参加会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　以上提案已经公司董事会七届十一次会议和监事会七届十一次会议审议通过，详见公司于2020年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

　　2、登记时间：2020年5月18日9：00－17：00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路183号公司董事会办公室

　　联系人：池俊平、张莉

　　邮政编码：050011

　　电话：0311-86673856

　　传真：0311-86673929

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。

　　2.议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　上述议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票时间为2020年5月19日9:15-15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　二〇一九年度股东大会股东授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇一九年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

　　■

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。）

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签字:

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：2020年   月   日

　　证券代码：000158  证券简称：常山北明  公告编号：2020-024

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　监事会七届十一次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届十一次会议于2020年4月13日以邮件、传真方式发出通知，于4月24日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中现场会议在公司会议室。会议应到监事3人，实到3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、会议审议通过了2019年度监事会工作报告

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　二、会议审议讨论了董事会七届十一次会议通过的有关议案，达成一致赞同意见

　　1.审议通过2019年度董事会工作报告

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　2.审议通过关于2019年度计提资产减值准备的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　3.审议通过关于会计政策变更的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　4.审议通过2019年度总经理工作报告

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　5.审议通过2019年度报告及其摘要

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　6.审议通过2019年度财务决算方案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　7.审议通过2019年度利润分配预案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　8.审议通过关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　9.审议通过关于聘任2020年度常年法律顾问的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　10.审议通过关于2020年度日常关联交易预计议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　11.审议通过关于预计2020年公司与子公司担保额度的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　12.审议通过公司2020年度经营目标

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　13.审议通过公司2019年度内部控制评价报告

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　14.审议通过公司董事会2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　15.审议通过关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　16.审议通过2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　17.审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　18.审议通过关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　19.审议通过关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　20.审议通过终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　21.审议通过公司2020年第1季度报告

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　22.审议通过关于召开2019年度股东大会的议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　三、监事会对公司2019年度报告及其摘要进行了认真审核，并作出如下核查意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议石家庄常山北明科技股份有限公司2019年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、真实。

　　四、监事会对会计政策变更的意见

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会对计提资产减值准备的意见

　　监事会认为，2019年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。

　　六、监事会对公司2020年第1季度报告核查意见

　　监事会认为，报告中所披露的情况属实，财务报告如实 反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：000158    证券简称：常山北明    公告编号：2020-017

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下称“公司”）于2020年4月24日召开了董事会七届十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　1、财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号，以下简称“新非货币性资产交换准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月10日起施行。

　　2、财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号，以下简称“新债务重组准则”），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订，要求自2019年6月17日起施行。

　　3、财政部2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14号--收入〉的通知》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则修订的有关要求，公司需对原采用的会计政策进行相应调整。

　　（二）变更前公司采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采取的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新非货币性资产交换准则、新债务重组准则、新收入准则。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则---基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策，其中新收入准则变更于2020年1月1日开始执行。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　（一）新非货币性资产交换准则

　　1、明确准则的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外；

　　2、明确了非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；

　　3、以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。

　　（二）新债务重组准则

　　1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应；

　　2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；

　　3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；

　　4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

　　（三）新收入准则

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新非货币性资产交换准则

　　财会〔2019〕8号通知要求对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。财会〔2019〕8号通知不影响公司财务报表数据。

　　（二）新债务重组准则

　　财会〔2019〕9号通知要求对 2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。财会〔2019〕9号通知不影响公司财务报表数据。

　　（三）新收入准则

　　根据衔接规定，公司自2020 年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整2019年可比数，不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　四、根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　五、公司董事会意见

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：公司根据财政部发布的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《关于修订印发〈企业会计准则第 14号--收入〉的通知》（财会[2017]22 号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，公司本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　八、备查文件

　　（一）董事会七届十一次会议决议；

　　（二）监事会七届十一次会议决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：000158        证券简称：常山北明        公告编号：2020-016

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的董事会七届十一次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，公司对所属资产进行了清查，在清查的基础上，对资产的价值进行了充分的分析和评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。为此，本着谨慎性原则，为了能够更加公允地反映公司的资产价值和财务状况，对存在减值迹象的资产计提减值准备，总额为10,882万元（公司本次计提的资产减值准备已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备情况主要说明

　　（一）应收款项坏账准备计提情况说明

　　1、坏账准备的计提方法

　　公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　（1）应收账款确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合1的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合3的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。

　　（2）其他应收款确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合1的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合2的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。

　　2、计提坏账准备情况

　　按照公司计提坏账准备的政策，2019年末应计提坏账准备25,510万元，前期已计提18,460万元，本年度需要补提坏账准备7,046万元，占公司2019年度归属于母公司所有者的净利润的比例为69.70%。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　坏账准备这一增减事项影响公司当期归属于母公司所有者的净利润减少6,189万元。

　　3、公司应收款项及坏账准备情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　（二）存货跌价准备计提情况说明

　　1、存货跌价准备的计提方法

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据。

　　存货跌价准备通常按单个存货项目计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

　　2、计提存货跌价准备情况

　　公司对截至2019年12月31日的存货进行了减值测试，根据测试结果， 2019年末公司存货中可变现净值低于成本的存货，期末计提存货跌价准备余额合计为2,310万元，其中于2018年末已计提9,915万元，2019年度因商品出售转销9,351万元，因此本年计提存货跌价准备1,746万元，全部为公司结合当前的市场形势，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则对纺织板块的部分库存产品计提的存货跌价准备，占公司2019年度归属于母公司所有者的净利润的比例为17.27%。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　本期计提的存货跌价准备扣除因商品出售转销9,351万元的净额为-7,605万元。考虑递延所得税的影响，存货跌价准备这一增减事项将减少公司当期归属于母公司所有者的净利润3,168万元。

　　（三）商誉的减值情况说明

　　1、商誉减值准备计提方法

　　商誉无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，在此基础上进行商誉减值测试。

　　首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认相应的减值损失。

　　2、计提商誉减值准备情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司聘请中联资产评估集团有限公司对收购上述各公司股权所形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日2019年12月31日的预计未来现金流量的现值进行了评估，并分别出具了《资产评估报告》（中联评报字【2020】第608号、中联评报字【2020】第601号、中联评报字【2020】第602号、中联评报字【2020】第603号、中联评报字【2020】第605号、中联评报字【2020】第604号、中联评报字【2020】第606号、中联评报字【2020】第607号）。根据《资产评估报告》所载评估结果，天时能源减值934万元；金实盈信减值1,085万元；珠海震星因收入对单一大客户云南农信依赖较为严重，而2019年云南农信系统改由建设银行承建，造成珠海震星2019年度收入骤减，而震星公司在其行业细分领域拓展客户存在困难，经测算预计未来现金流现值低于含商誉资产组的账面价值，评估人员又测算了公允价值减去处置费用的净额，最终以公允价值减去处置费用的净额确定可回收价值3万元，与含商誉资产组账面值相比减值29万元，公司对其商誉30万元全额计提了减值准备；其他资产组（含商誉）评估结果均高于账面价值，无需计提减值准备。珠海市震星信息技术有限公司的商誉是公司之全资子公司北明软件于2011年6月收购甄毅劲、王德强、程鸿、李波、林垂勋等持有的珠海震星100%股权形成。

　　北明天时能源科技（北京）有限公司和北京金实盈信科技有限公司的商誉是公司之全资子公司北明软件分别于2015年9月和2016年8月收购韩向明、韩向广及王嘉蓓持有的天时能源100%的股权、席波和西安盈泰持有的金实盈信100%的股权形成。

　　本期计提商誉减值准备2,048万元，占公司2019年度归属于母公司所有者的净利润的比例为19.64%，影响公司2019年度归属于母公司所有者的净利润减少2,048万元。

　　（四）固定资产的减值情况说明

　　1、固定资产减值准备计提方法

　　对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　2、计提固定资产减值准备情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司本期计提固定资产减值准备1万元，是公司之三级子公司珠海震星根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字【2020】第601号），对其电子设备按可收回金额低于其账面价值的差额计提的固定资产减值准备。

　　本期计提固定资产减值准备1万元，占公司2019年度归属于母公司所有者的净利润的比例为0.01%，本期转销固定资产减值准备116万元，考虑递延所得税影响，固定资产减值准备这一增减事项将减少公司当期归属于母公司所有者的净利润27万元。

　　（五）无形资产的减值情况说明

　　1、无形资产减值准备计提方法

　　对于使用寿命有限的无形资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

　　2、计提无形资产减值准备情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司本期计提无形资产减值准备41万元，是公司之三级子公司珠海震星根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字【2020】第601号），对其软件著作权按可收回金额低于其账面价值的差额计提的无形资产减值准备。

　　本期计提无形资产减值准备41万元，占公司2019年度归属于母公司所有者的净利润的比例为0.40%，减少公司当期归属于母公司所有者的净利润41万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　上述五项资产减值，共减少2019年度归属于上市公司股东的净利润11,473万元。

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备后能更加公允地反映2019年末公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　本次计提资产减值准备事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的资产和财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、董事会对本次计提资产减值准备事项的合理性说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备共计10,882万元，计提资产减值准备依据充分，上述处理客观、真实、公允地反映了公司的资产状况，更合理地计算对公司经营成果的影响，保证财务报表的可靠性，同意计提本次资产减值准备事项。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事就《关于2019年度计提资产减值准备的议案》发表独立意见：1、公司已就计提 2019年度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。2、公司本次就计提 2019年度资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。3、本次公司计提资产减值准备后，公司 2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2019年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司2019年度计提资产减值准备。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：2019年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司董事会七届十一次会议决议；

　　2、公司监事会七届十一次会议决议；

　　3、公司独立董事对计提资产减值准备事项的独立意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明      公告编号：2020-018

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴财光华”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在2019年度的审计工作中，中兴财光华遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。中兴财光华为公司提供2019年度财务审计报酬为100万元（含税），内控审计报酬为40万元（含税）。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中兴财光华为公司2020年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，审计年费分别为财务审计费用100万元（含税），内部控制审计费用50万元（含税）。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　中兴财光华会计师事务所成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

　　统一社会信用代码：9111010208376569XD

　　首席合伙人：姚庚春

　　执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11010205），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000447）。

　　证券服务业务起始年：自1999年起从事证券服务行业。

　　中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、综合实力较强，具有三十多年证券期货服务业务资格的专业会计服务机构。总部设在北京，现已在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有36家分支机构。

　　在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以 购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,205.05万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　1.机构人员信息

　　截至2019年底，中兴财光华从业人员共2988人，其中合伙人127人，比 2018 年增加14人。注册会计师983人，比2018年增加17人，从事过证券服务业务注册会计师超过500人。

　　2.项目组成员信息

　　项目合伙人： 王飞

　　质量控制复核人：李鑫

　　本期签字会计师：王飞、秦卫国

　　（1） 王飞 ，注册会计师，1988 年起从事审计工作，至今为上市公司提供过年报审计、新三板申报审计等证券服务，无兼职情况。

　　（2） 李鑫，注册会计师，2001年起从事审计工作，至今为上市公司提供过年报审计、新三板申报审计等证券服务，无兼职情况。

　　（3） 秦卫国，注册会计师，1998年起从事审计工作，至今为上市公司提供过年报审计、新三板申报审计等证券服务，无兼职情况。

　　3.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人王飞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚，受到的行政监管措施1次，未受到自律处分。

　　项目质量控制复核人李鑫、注册会计师秦卫国不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）业务信息

　　中兴财光华会计师事务所2018年事务所业务收入108,624.77 万元，其中审计业务收 97,169.37万元，证券业务收入30,274.35万元，净资产9,228.51万元。

　　2019年，中兴财光华会计师事务所服务的上市公司年报审计客户41家（含H股），收费总额4,772.00万元。上市公司客户主要分布行业在制造业和建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、科学研究和技术服务业等，平均资产额225.90亿元。

　　（四）独立性和诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中兴财光华会计师事务所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚，事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施16次，均已按照有关规定要求进行了整改。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响中兴财光华会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司于2020年4月24日召开第七届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于拟聘任2020年度审计机构的议案》。 公司审计委员会已对中兴财光华执业资质等进行了审查，认为其具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中能够严格遵守独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成2019年度报告的审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中兴财光华已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中兴财光华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　综上，审计委员会向董事会提议继续聘请中兴财光华为公司2020年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　中兴财光华具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。为保证审计工作的连贯性，我们同意公司董事会继续聘请中兴财光华为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务审计和内控审计工作，同意将议案提交公司第七届董事会十一次会议进行审议。

　　2、独立意见

　　经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业素养，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司运作，起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地履行了双方规定的责任和义务，公允合理发表审计意见，能够较好满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。中兴财光华具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘中兴财光华为审计机构，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。董事会对续聘审计机构事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

　　因此，同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度的财务审计和内控审计工作，支付该事务所财务报告审计费100万元（含子公司财务审计费）、内控审计费50万元，共计150万元。

　　（二）公司董事会七届十一次会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会进行审议。

　　三、备查文件

　　1、公司董事会七届十一次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　4、中兴财光华营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明     公告编号：2020-019

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及附属企业因日常生产经营的需要，与石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）及附属企业产生关联交易，涉及向关联方采购销售商品等。经公司董事会七届四次会议和二○一八年度股东大会审议批准，公司与常山集团2019年度的日常关联交易预计总额为1.8亿元，截止2019年12月31日，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额为1.64亿元，未超出预计额。2020年度，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额预计为1.8亿元。

　　2、公司董事会七届十一次会议以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。

　　3、独立董事事前认可了该议案，并发表了独立意见。

　　4、上述关联交易尚须获得公司2019年度股东大会的批准，关联股东常山集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）预计关联交易类型和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况：

　　名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司

　　地址（办公地点）：石家庄市和平东路260号

　　法定代表人：肖荣智

　　注册资本：125,354万元

　　主营业务：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等

　　2019年常山集团实现营业收入101.94亿元，实现净利润1.26亿元，截止2019年12月31日，常山集团总资产163.21亿元，净资产64.82亿元（财务数据未经审计）。

　　（二）与本公司的关联关系

　　截止2020年4月24日，常山集团持有本公司28.48%的股份，是本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，常山集团为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　常山集团生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价原则和定价依据

　　定价原则：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易价格。

　　定价依据：在参照市场同类交易合同价格的基础上共同协商确定具体价格，其中, 常山集团出售产品的价格不应高于其向无关联第三方出售类似产品的价格并且不高于市场的可比价格；本公司出售产品的价格不应低于本公司向无关联第三方出售类似产品的价格且不低于市场的可比价格。

　　（二）交易协议的主要内容

　　1、预计交易总量

　　根据近年来公司与常山集团的实际交易量，结合公司本年度经营计划，预计2020年度公司与常山集团的日常关联交易总额不超过人民币1.8亿元。

　　2、付款方式：根据每笔交易的实际情况，商定实际付款方式。

　　3、生效条件及履行期限：公司与常山集团签署协议并经本公司股东大会批准后生效，协议有效期自2020年1月1日至2020年12月31日。

　　4、协议附件：常山集团附属企业与公司附属企业签署确认书确认本协议对其具有法律约束力。

　　四、交易的目的和对公司的影响

　　本公司及附属企业与常山集团及附属企业在日常生产经营中存在棉花、涤纶、坯布、纱、服装床品、聚乙烯醇，以及其他生产所需材料的购销，属于正常生产经营购销，并将在一定时期内持续存在。

　　公司与关联方交易定价公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　本公司独立董事事前认可情况：我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，同意将此项议案提交董事会七届十一次会议审议。

　　本公司独立董事发表的独立意见：本次关联交易是公司与常山集团生产经营中的正常业务往来，具有持续性。本次关联交易的表决程序符合法律法规和公司章程的规定；交易定价原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。同意实施本次关联交易。

　　六、备查文件

　　1、董事会七届十一次会议决议；

　　2、独立董事事前认可本次关联交易的书面文件、独立董事意见；

　　3、公司与常山集团签署的《2020年度日常生产经营购销框架协议》。

　　4、本公司附属企业和常山集团附属企业分别签署的《确认书》。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2020-020

　　石家庄常山北明科技股份有限公司关于预计2020年公司与子公司担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了董事会七届十一次会议，会议审议通过了《关于预计2020年公司与子公司担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司2020年度收付款计划及融资安排，预计公司与子公司2020年度将为子公司及三级子公司银行授信或金融机构其他融资方式合计提供额度不超过31.2亿元人民币的连带责任保证担保（包括公司为子公司担保额、子公司为三级子公司担保额），上述预计担保额度为公司与子公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

　　具体担保额度预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司董事会提请2019年度股东大会审议2020年公司与子公司预计担保额度，股东大会审议通过后，将授权公司管理层在上述额度范围内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作，授权董事长签署相关协议，上述预计的担保额度及授权事项自公司2019年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次预计担保额度尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本事项不构成关联交易。

　　本议案经股东大会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东大会进行审议，公司将根据实施情况按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司（简称：常山恒荣）

　　1、名称：石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司

　　2、注册地址：石家庄市长安区和平东路183号

　　3、注册资本： 5,000万元人民币

　　4、成立时间：2007 年 3 月 26 日

　　5、法定代表人：谢利红

　　6、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；纺织原料（棉花收购除外）、纺织品、服装鞋帽、家纺、机电设备及零配件、汽车及配件、矿产品（石油制品除外）、化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、橡胶、塑料产品（医用橡胶塑料制品除外）、建筑装饰材料（木材除外）、仪器仪表、通讯设备及器材（无线电发射装置、卫星地面接收设施除外）、五金交电、生鲜肉、预包装食品、散装食品、未经加工的初级农产品、计算机软硬件及外围辅助设备、日用百货、化妆品、工艺美术品（古玩除外）、办公用品、钢材、花卉苗木、乐器、纸制品、文具用品、体育用品、儿童玩具、珠宝首饰、家具、玻璃制品、陶瓷制品、健身器材、医疗器械、金属制品（稀贵金属除外）、电气成套设备、制冷设备、母婴用品、石材、酒店配套用品、卫生用品、电子产品、皮革制品、家用电器的销售，商务咨询（金融、证券、期货投资及教育咨询除外）；会议及展览展示服务；纺织技术的开发、转让、咨询服务；仓储服务；机电设备租赁（不含公共安全设备及器材）；设计、制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务。

　　7、与公司关系：公司全资子公司

　　（二）石家庄常山恒新纺织有限公司（简称：常山恒新）

　　1、名称：石家庄常山恒新纺织有限公司

　　2、注册地址：石家庄高新区长江大道280号

　　3、注册资本：29,000万元人民币

　　4、成立时间：2003年7月8日

　　5、法定代表人：薛建昌

　　6、经营范围：天然纤维、功能型纤维、纺织品、新型高档纱线、服装的研究、开发、生产、加工、销售；纺织机械设备、纺织配件及器材、纺织工具的销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；进出口业务；金属材料、建筑材料、劳保用品、橡胶制品、金属矿产品、化工原料及产品（危险化学品及国家专控品除外）、机械产品、机电产品的销售；房屋租赁。

　　7、与公司关系：公司全资子公司

　　（三）北明软件有限公司（简称：北明软件）

　　1、名称：北明软件有限公司

　　2、注册地址：广州市天河区思成路 1号北明软件大楼 7、8 层

　　3、注册资本：73,870万元人民币

　　4、成立时间：1998 年 3 月 31 日

　　5、法定代表人：李锋

　　6、经营范围：信息技术咨询服务;信息系统集成服务;光伏设备及元器件销售;计算机零配件批发;软件零售;可再生能源领域技术咨询、技术服务;软件开发;办公设备批发;电子元器件批发;软件服务;智能化安装工程服务;技术进出口;通信设备零售;计算机及通讯设备租赁;计算机应用电子设备制造;房屋建筑工程施工;计算机批发;软件批发;计算机零售;计算机零配件零售;电子元器件零售;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;仪器仪表批发;通信系统设备制造;货物进出口（专营专控商品除外）;代办公证手续服务;公证业务咨询服务;社会法律咨询；法律文书代理;人力资源管理咨询;人力资源培训;企业管理咨询服务;劳务派遣服务;经营保险代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《经营保险代理业务许可证》为准）;物联网服务。

　　7、与公司关系：公司全资子公司

　　（四）北明天时能源科技（北京）有限公司（简称：天时能源）

　　1、名称：北明天时能源科技（北京）有限公司

　　2、注册地址：北京市海淀区车道沟 1 号1号楼西九层

　　3、注册资本：8,000万元人民币

　　4、成立时间：2000 年 7 月19 日

　　5、法定代表人：韩向明

　　6、经营范围：物联网及人工智能、工业自动化控制工程、设备、节能及能源的技术开发、转让、推广及服务；技术咨询；软件开发；产品设计；销售计算机及外围设备、专用设备；承接计算机网络工程；合同能源管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；专业承包；热力供应；经济贸易咨询。

　　7、与公司关系：公司三级全资子公司

　　（五）舞钢智慧城市科技发展有限公司（简称：舞钢科技）

　　1、名称：舞钢智慧城市科技发展有限公司

　　2、注册地址：河南省平顶山市舞钢市垭口中心路2号院联通公司2楼

　　3、注册资本：5,002.02万元人民币

　　4、成立时间：2018年3月29日

　　5、法定代表人：王进宏

　　6、经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；信息系统运维服务；信息系统咨询服务；信息系统运营服务。

　　7、与公司关系：公司控股子公司

　　（六）产权关系方框图

　　■

　　三、被担保人主要财务数据

　　（一）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（二）资产负债率情况

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权公司管理层与银行等金融机构共同协商确定。

　　五、董事会意见

　　本次担保充分考虑了公司及子公司2020年资金安排和实际需求情况，有利于提高公司决策效率，解决子公司及三级子公司的资金需求，符合公司和股东利益。本次被担保对象为公司子公司及三级子公司，被担保的均为公司直接或间接持有100%股权（“舞钢科技”除外）的子公司或三级子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，担保风险可控（公司在为舞钢科技提供担保时，将按照有关法律、法规要求确保担保风险可控，不损害上市公司利益）。以上担保事项不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)之规定的情形，未损害公司及股东的利益。本次担保不需要提供反担保。

　　如公司与子公司在担保额度有效期内实际对外提供的担保超出本次预计的担保额度或对外担保对象范围，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行审议和披露程序，维护上市公司及全体股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年3月末，公司及控股子公司提供担保额度为314,000万元，占公司2019年末经审计净资产的53.08%。实际担保余额为213,324万元，其中，公司对全资及控股子公司提供的担保额度为209,893 万元，子公司为三级全资子公司提供的担保额度为 3,431 万元。本次担保后，公司及控股子公司累计提供对外担保额度为312,000万元，占2019年末公司经审计净资产的52.74%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担责任的情形。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：1、公司2020年预计为公司子公司银行授信或金融机构其他融资方式提供连带责任保证合计额度不超过312,000万元人民币，有助于促进公司子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司子公司经营发展合理需求；2、担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司及子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；3、为公司子公司银行授信或金融机构其他融资方式提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；4、同意为公司子公司银行授信或金融机构其他融资方式提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2020-021

　　石家庄常山北明科技股份有限公司关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十一次会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案》，因市场环境及公司经营战略发生变化，公司拟终止在新疆投资建设纺织服装综合项目（以下简称“本项目”），本项目终止尚需公司股东大会审议批准，现将有关情况公告如下：

　　一、项目规划及审批情况

　　本项目计划投资131149.43万元, 规划征地676.6亩，建设规模为20万锭纺纱及喷气织机1000台，项目建成后预计实现年均销售收入146300万元，年均净利润17656.46万元。一期工程总投资5.9亿元，主要建设9万纱锭及400台喷气织机，达产后年实现销售收入45000万元，年均净利润4516万元。项目分两期建设，计划于2017年5月份开工，项目建设期18个月。

　　公司分别于2017年4月28日和2017年5月23日召开了董事会六届十五次会议和2016年度股东大会，审议通过了在新疆投资建设纺织服装综合项目（以下简称“本项目”或“项目”）暨一期工程的议案，决定由全资子公司新疆常山恒宏科技有限公司（以下简称“新疆恒宏”）在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔国家级经济技术开发区投资建设纺织服装综合项目，具体内容详见公司于2017年4月29日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上刊登的《关于在新疆投资建设纺织服装综合项目暨一项工程的公告》（公司编号2017-030）。

　　二、项目实施进展情况

　　截止目前，本项目已完成项目规划设计及部分建筑施工图的设计，完成环保评价、审图、规划等工作，完成织布车间和食堂、宿舍楼、围墙施工等两个标段及工程监理的招标工作。已签订食堂、宿舍楼、围墙的施工合同和工程监理合同，围墙基础施工已完成。截止2019年末，累计发生项目建设支出566.55万元。

　　三、终止原因

　　在项目建设过程中，全球经济下滑，国内外纺织市场均处于低迷状态，新疆对纺织行业的支持政策也有了一定的调整，新疆纺织产能急剧扩大，本项目的投资风险加大；加之公司的战略调整，加大了对软件板块的投资和支持力度，对纺织板块初加工及附加值较低的生产能力进行缩减。基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，继续投资预计短期内难以取得理想的经济效益，为了降低投资风险、更好地维护上市公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，拟终止该项目的继续实施。

　　四、对公司的影响

　　1、本项目实施进度较缓慢，目前只进行了项目前期的准备工作，未进入正式建设阶段，2019年确认的项目建设损失为566.55万元；因终止该项目，预计发生的少量损失将计入发生当期的损益；预计终止本项目的实施不会对公司生产经营和业绩造成重大损失，不会影响公司的业务独立性，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、本项目规划投资资金较大，终止本项目可以把该项目需投入的资金用于其他优质项目，减轻公司的融资压力。

　　3、项目终止后，公司将依据有关规定注销全资子公司新疆恒宏。

　　公司董事会提请股东大会批准公司终止在新疆投资建设纺织服装综合项目。本议案经股东大会审议通过后，授权公司管理层办理与终止本项目实施的有关事项。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日