一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务及主要产品

　　报告期内，公司主要业务及主要产品未发生重大变化。公司继续专注于无缝服装的设计、研发、生产和营销，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务。公司主要产品是无缝服装，产品种类丰富、结构完善，包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无束缚感等优点，主要应用于基础内衣、运动户外装（如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等）、休闲装（如家庭装、睡衣等）、时装（如青春装、城市装等）、医疗保健专用装等领域。

　　（二）公司经营模式

　　报告期内，公司生产经营模式未发生重大变化。

　　1、研发模式

　　公司研发中心作为公司的研发机构，主要负责无缝服装产品与技术研发、生产工艺准备与指导等工作。公司注重自主研发相关工作的同时，保持与国内相关科研院校、专家进行合作交流，加强新工艺、新产品的开发，不断提升产品附加值和市场竞争力。

　　2、采购模式

　　公司已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系，并建立了较为完善的供应商考核体系。公司采购部门根据产品设计和生产工艺等要求统一采购原辅材料，根据考核结果择优选择供应商进行采购，同时基于控制采购价格与维持合理库存两大目标确定采购量。

　　3、生产模式

　　公司无缝服装产品以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主，采用“以销定产”的生产模式。公司生产部门接到营销部门下达的订单后，按照订单需求及时排期组织生产、检验并交货。公司积极推进智能化和信息化生产建设，保障产品从打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展，并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反馈，保障产品质量、交期，不断提高公司的综合生产能力。

　　4、销售模式

　　公司产品销售模式主要分内销和外销，其中内销主要是直接销售给采购商、品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国外客户，外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单。公司营销中心下设国内贸易部和国际贸易部，分别负责国内外的市场调研、客户开发、产品销售及售后服务等相关工作。

　　（三）主要的业绩驱动因素

　　公司围绕既定的发展战略和年度经营计划，依靠相对完整的产业链、先进的设备和技术及专业的人才队伍，通过不断改进生产工艺、开发新产品等方式深入挖掘客户需求，不断开拓新客户和新兴市场，积极应对中美贸易摩擦带来的挑战。

　　报告期内，公司营业收入仍主要来源于无缝服装产品。报告期内，公司积极巩固与优质客户的合作关系，并不断开发新客户，国内外市场销售收入均实现增长，保障了公司主营业务的平稳发展。

　　（四）公司所处行业情况

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“纺织服装、服饰业”。公司所属的无缝服装行业是纺织服装行业下的一个细分行业，较其他传统纺织服装企业自动化程度更高、产品附加值更高。但无缝服装行业经历了多年的高速发展后，生产成本不断提升、国内外市场竞争愈加激烈、国际市场需求回升乏力、创新能力不足等问题逐渐凸显，市场环境变化对企业研发、生产及管理运营模式等方面提出了更高要求，行业及企业转型升级迫在眉睫。无缝服装行业的生产和销售受进口国国民经济景气和可支配收入变化等因素的影响，呈现一定的周期性特征，但除个别高档奢侈品牌外，大部分无缝服装均属于基本生活消费品，总体上周期性特征较弱。

　　公司专注从事无缝服装的设计、研发、生产和销售，具备较强的研发设计能力、规模化生产能力和快速供货能力，是国内无缝服装行业的领军企业，也是全球无缝服装产业链中重要的产品供应商和应用技术开发商之一。报告期内，公司不断进行市场开拓，积极应对国际贸易紧张局势、市场竞争加剧和外贸出口增速放缓等各种不利因素，加强研发投入，增加产品附加值，稳步推进工厂智能化和信息化建设，提高运营效率，严控经营风险，不断探索适合公司的业务模式，保障公司主营业务平稳发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度，国际经贸形势复杂、不确定性因素增多，国内经济增速放缓，纺织服装行业下游产品出口放缓现象明显。据海关总署数据，以美元计价，2019年我国纺织品服装累计出口额为2,715.67亿美元，同比下降1.85%，其中纺织纱线、织物及制品累计出口额为1,201.99亿美元，同比增长0.9%；服装及衣着附件累计出口额为1,513.68亿美元，同比下降4%；以人民币计价，2019年我国纺织品服装累计出口18,730.1亿元，增长2.57%，其中纺织纱线、织物及制品出口8,283.2亿元，增长5.5%，服装及衣着附件出口10,446.9亿元，微增0.3%。报告期内，在董事会的指导下，公司经营管理层带领全体员工通过加强研发创新以及进行智能化工厂建设，保障产品质量和交期，同时在巩固与现有优质客户合作的同时，不断开发新客户和新市场，公司经营业绩实现进一步增长。

　　报告期内，公司实现营业收入600,896,507.81元，较上年同期增加44.62%，营业成本438,581,954.91元，较上年同期增长43.39%，实现营业利润47,422,377.99元，较上年同期增长258.03%，实现归属于上市公司股东的净利润38,054,797.15元，较上年同期增长109.71%，研发投入17,308,889.24元，较上年同期增长23.24%，经营活动现金净流量58,997,269.73元，较上年同期增长147.30%。

　　1、加强研发投入。公司重视自主研发工作及与高校的产、学、研合作，根据市场需求及时开发中高端及差异化产品，提升产品品质和客户体验。报告期内，公司研发投入17,308,889.24元，较上年同期上升23.24%。报告期内，公司新增实用新型专利4项，有助于提升公司产品市场竞争力。

　　2、推进生产信息化和智能化建设。公司顺应生产发展趋势和政策导向，在注重生产规模化、标准化的同时，重视生产信息化、智能化。报告期内，公司有效推进ETS吊挂系统、GST标准工时系统等系统建设，加强生产集中管控，控制生产成本，减少资源浪费，提高生产效率，提高公司应对市场变化的快速反应能力，提升企业智能制造和信息化水平。

　　3、深化合作力度，巩固营销渠道。报告期内，公司加大与优质客户的合作力度，不断开发新客户和新市场。国际贸易营销团队采用灵活的销售策略，为客户提供新产品研发、物流运输到店、快反柔性等多元化、高品质服务，加强与海外客户的合作，同时通过市场调研、参加国内外专业展会等多种渠道不断开发新市场和潜在客户，以快速应对市场变化和中美贸易摩擦带来的挑战和不利影响。国内贸易营销团队加强与客户沟通和反馈，不断推出时尚化、年轻化产品，通过提供优质的产品和服务，获得了广大客户的信任和支持。报告期内，公司内外销收入均实现了较大增长。

　　4、不断优化业务架构，有序推进转型工作。报告期内，为优化资源配置和适应业务发展需要，提高经营管理效率，公司新增设立全资子公司棒杰针织。本次成立全资子公司有利于进一步明确公司的业务架构和管理体系，优化内部资源配置，促进公司业务发展。为加快公司战略转型，公司在专注于主营业务的同时，积极进行转型探索与实践，拟寻找一批发展前景好、业绩增长快、适合投资或并购的标的进行优质资源整合，寻求新的利润增长点，为全体股东创造更多回报。

　　5、加强人才队伍建设，提升企业凝聚力。公司持续引进技术型人才、管理型人才等专业人才，建立各级人才梯队，加强后备人才队伍建设。公司重视企业文化建设工作，报告期内组织开展了包括但不限于员工培训、员工集体生日会、国庆集体出游、员工岗位技能竞赛等一系列企业文化活动，丰富了员工的业余文化生活，凝聚了企业发展力量。

　　2020年度，公司将不断加强战略规划、提升品牌价值，完善内控建设、严控经营风险、储备技术人才，增强企业核心竞争力，保持企业发展后劲，巩固在无缝服装行业的领军企业地位。同时，公司将继续借助资本市场的各项资源拓展业务范围，完善产业链，积极寻求新的利润增长点，致力于发展成为一家综合性、集团性公司，为全体股东创造更大利益。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业收入60,089.65万元，较上年同期增加44.62%；归属于上市公司股东的净利润3,805.48万元，较上年同期增加109.71%；较上期发生重大变化主要是本期加大市场开拓力度，内外销营业收入增长较大，以及处置投资性房地产取得非经常性损益等影响。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见公司2019年年度报告全文“第十二节 财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计 27、重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　与上期相比，增加5家。本期新设全资子公司义乌市兴黛花边有限公司、义乌市东翔纸箱有限公司、义乌市伟隆包纱有限公司、浙江棒杰数码针织品有限公司和威猛空天（北京）防御系统技术有限公司。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　法定代表人：陶建伟

　　2020年4月23日

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2020-009

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知于2020年4月18日以书面、电话或电子邮件方式发出。会议于2020年4月23日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2019年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事韩建、孙锋、陶宝山向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　《2019年度董事会工作报告》相关内容详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年年度报告》中“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

　　2、 审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、 审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要，并提请股东大会审议

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2019年年度报告全文》登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2019年年度报告摘要》登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、 审议通过了《2020年公司董事、高级管理人员薪酬方案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　5、 审议通过了《2019年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2019年度，公司实现营业收入60,089.65万元，较2018年度的41,551.29万元，同比增长44.62%；实现利润总额4,747.34万元，较2018年度的1,553.28万元，同比增长205.63%；实现归属于母公司所有者的净利润3,805.48万元，较2018年度的1,814.64万元，同比增长109.71%。

　　《2019年度财务决算报告》具体内容登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　6、 审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润43,105,787.48元，减去已提取10%法定盈余公积金4,310,578.75元，加上年初未分配利润175,431,127.52元，总计本次可供股东分配的利润为214,226,336.25元，资本公积金余额5,933,882.57元。

　　公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

　　公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的相关规定和要求，有利于提高财务稳健性，有利于公司长远发展。

　　《关于2019年度利润分配预案的公告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　7、 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、 审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司依据国家相关法律法规、规章和政策，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司实际经营情况。各项内部控制制度均得到了有效执行，达到了公司内部控制目标，保证了公司、债权人和广大投资者的利益。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　9、 审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据生产经营需要，公司（含纳入合并报表范围内的子公司，下同）拟向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、宁波银行、华夏银行、浙商银行、民生银行、兴业银行申请总计不超过57,000万元的授信额度，期限为签订之日起一年，担保方式为抵押、信用。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，公司授权董事长根据生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

　　《关于公司向银行申请银行授信额度的公告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　10、 审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于公司向银行申请流动资金贷款的公告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　11、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为提高资金使用效率，在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，董事会同意公司（含纳入合并报表范围内的子公司）使用累计不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效，在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。上述现金管理相关事项，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容登载于2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　12、 审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，2020年度审计费用授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》具体内容登载于2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见及公司监事会发表的意见登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　13、 审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2020年第一季度报告全文》具体内容登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2020年第一季度报告正文》登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　14、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　15、 审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意公司于2020年5月15日14时以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》具体内容详见登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2020-010

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2020年4月18日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2020年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2019年度监事会工作报告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、 审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告全文》登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2019年年度报告摘要》登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、 审议通过了《2019年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2019年度，公司实现营业收入60,089.65万元，较2018年度的41,551.29万元，同比增长44.62%；实现利润总额4,747.34万元，较2018年度的1,553.28万元，同比增长205.63%；实现归属于母公司所有者的净利润3,805.48万元，较2018年度的1,814.64万元，同比增长109.71%。

　　《2019年度财务决算报告》具体内容登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、 审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润43,105,787.48元，减去已提取10%法定盈余公积金4,310,578.75元，加上年初未分配利润175,431,127.52元，总计本次可供股东分配的利润为214,226,336.25元，资本公积金余额5,933,882.57元。

　　公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

　　经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司2019年度利润分配预案。

　　《关于2019年度利润分配预案的公告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　5、 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　6、 审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　7、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响日常资金正常周转需要；相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容登载于2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、 审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业职格，在为公司提供的2019年度审计服务中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构职责。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》具体内容登载于2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　9、 审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告全文》具体内容登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2020年第一季度报告正文》登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　10、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、经与会监事签字的第四届监事会第十六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2020-013

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、 公司2019年度利润分配预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润43,105,787.48元，减去已提取10%法定盈余公积金4,310,578.75元，加上年初未分配利润175,431,127.52元，总计本次可供股东分配的利润为214,226,336.25元，资本公积金余额5,933,882.57元。

　　公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

　　二、 提出2019年度利润分配预案的原因

　　报告期内，公司实施了股份回购方案。截止2019年12月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,250,308股，支付总金额为52,191,921.03元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》中“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的规定，公司2019年度回购支付的金额共计人民币52,191,921.03元（不含交易费用）视同现金分红，纳入公司2019年度现金分红总额（含其他方式），占2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为137.15%。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，公司历来重视发放现金股利回报投资者，最近三年以现金方式（含回购股份金额）累计分配的利润占最近三年（2017年度至2019年度）实现的年平均可分配利润的比例超过30%，符合有关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的规定。

　　考虑到新冠肺炎疫情对公司生产经营情况带来的不利影响和不确定性、公司日常经营和投资发展资金需求以及公司2019年度以集中竞价交易方式回购公司股份等实际情况，为了提高公司财务稳健性，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合宏观经济形势及公司经营发展情况、银行授信等因素，公司拟定上述2019年度利润分配方案。

　　三、 公司未分配利润的用途及使用计划

　　公司未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营和投资需要，降低财务成本，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

　　四、 独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的正常经营和持续稳定发展，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会提出的2019年度利润分配预案，并将该议案提请公司2019年度股东大会进行审议。

　　五、 监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司2019年度利润分配预案。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2020-014

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于公司向银行申请银行授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：

　　根据生产经营需要，公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）拟向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、宁波银行、华夏银行、浙商银行、民生银行、兴业银行申请总计不超过57,000万元的授信额度。具体申请情况为：

　　单位：万元

　　■

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。以上授信期限为签订之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，公司授权董事长根据生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

　　以上申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2020-015

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于公司向银行申请流动资金贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。现将具体事项公告如下：

　　根据生产经营需要，为降低融资成本，公司拟向华侨银行香港分行申请期限为1年、合计金额不超过700万美元的流动资金贷款，并授权公司董事长在上述贷款额度和期限内代表公司签署相关法律文件。

　　为申请上述贷款，公司将使用在宁波银行金华分行申请的综合授信额度，在宁波银行金华分行开立融资性保函作为担保，金额不超过700万美元，期限为1年。

　　本次申请流动资金贷款涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2020-016

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资品种：投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、存款类产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》涉及的证券投资中的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等产品。

　　2、授权期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　3、投资额度：公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金用于现金管理。在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。

　　4、资金来源：公司闲置自有资金。

　　5、实施方式：上述事项经董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后实施。公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

　　6、关联关系说明：公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险：公司拟购买的保本型理财产品、存款类产品等产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求开展相关理财业务，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，认真执行公司各项内部控制制度，加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。

　　1、 严格筛选投资对象，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行及其他金融机构所发行的产品。公司购买的投资产品不得违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　2、 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，一旦发现或判断有不利因素及投资发生较大损失等异常情况出现的，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，并按规定履行信息披露义务。

　　3、 公司内部审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　4、 独立董事、监事会有权对理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、 对上市公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。

　　四、 专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报；该项投资决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，并提请公司2019年度股东大会进行审议。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响日常资金正常周转需要；相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、 备查文件

　　1、 经与会董事签字的第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、 经与会监事签字的第四届监事会第十六次会议决议；

　　3、 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2020-017

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在为公司提供的2019年度审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，表现了良好的职业操守和专业的胜任能力，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘立信为公司2020年度的审计机构，2020年度审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一） 机构信息

　　1、 基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、 人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、 业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、 投资者保护能力

　　截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、 独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1至3月5次。

　　（二） 项目组成员信息

　　1、 人员信息

　　■

　　（1） 项目合伙人从业经历：康吉言

　　■

　　（2） 签字注册会计师从业经历：张冀申

　　■

　　（3） 质量控制复核人从业经历：谢骞

　　■

　　2、 项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三） 审计收费

　　1、 审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、 审计费用同比变化情况

　　■

　　三、 续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其作为公司2019年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、 事前认可意见

　　公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构出具了事前认可意见:立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备从事审计上市公司财务工作的专业素养和丰富经验，为公司提供了多年的审计服务，能及时、全面、客观的对公司财务情况作出审计，审计工作质量符合监管要求。因此我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将《关于续聘2020年审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2、 独立意见

　　经核查，独立董事认为:鉴于公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的从业资格和丰富的从业经验，在担任公司2019年度审计机构时，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期完成了各项审计工作，在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益尤其是中小股东利益。相关决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请公司2019年度股东大会进行审议。

　　（三） 董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，2020年度审计费用授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　关于续聘2020年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（四） 监事会审议情况

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业职格，在为公司提供的2019年度审计服务中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构职责。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　四、 备查文件

　　1、 经与会董事签字的第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、 经与会监事签字的第四届监事会第十六次会议决议；

　　3、 第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　4、 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　5、 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　6、 立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2020-018

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2017年7月5日，财政部修订颁布《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号，以下简称“《新收入准则》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2019年9月19日，财政部颁布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述通知的有关要求，公司对合并财务报表格式进行相应调整。

　　2、变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行《新收入准则》的相关规定，并按照《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　5、变更程序

　　公司于2020年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、 《新收入准则》主要变更内容及影响

　　将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按《新收入准则》要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

　　2、 《修订通知》对合并财务报表格式主要变更内容及影响

　　（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”“应收账款”和“应收款项融资”项目；将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”“应付账款”项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加“专项储备”行项目和列项目。

　　（2）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；对“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　（3）删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，对公司当期损益、总资产、净资产等财务指标不产生影响。调整后的会计报表格式能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则的规定和要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、经与会监事签字的第四届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2020-021

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于举行2019年度网上业绩

　　说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月8日(星期五)15：00-17：00在全景网举办2019年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陶建伟先生，副总经理陶士青女士，公司董事会秘书、财务总监刘朝阳先生，独立董事韩建先生，保荐代表人吴彦栋先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002634          证券简称：棒杰股份         公告编号：2020-022

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，同意公司于2020年5月15日14时召开2019年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、 股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、 会议召集人：公司第四届董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月15日14时

　　（2）网络投票的具体时间为：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2020年5月11日（星期一）

　　7、 出席本次股东大会的对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 本次股东大会现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 审议《2019年度董事会工作报告》；

　　2、 审议《2019年度监事会工作报告》；

　　3、 审议《2019年年度报告》全文及摘要；

　　4、 审议《2020年公司董事、高级管理人员薪酬方案》；

　　5、 审议《2019年度财务决算报告》；

　　6、 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　7、 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　8、 审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

　　9、 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　10、 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

　　上述议案已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2020年4月25日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者（指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、 会议登记办法

　　1、登记时间：2020年5月15日上午9:00-11:00

　　2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资部。

　　4、与会股东食宿费、交通费自理。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：刘栩

　　电  话：0579-85920903

　　传  真：0579-85922004

　　电子邮箱：xliu@bangjie.cn

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、 备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362634

　　2、投票简称：棒杰投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托                 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　（1）委托人姓名/或公司名称：

　　（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

　　（3）委托人持有上市公司股份的性质：

　　（4）委托人持股数：

　　2、受托人情况

　　（1）受托人姓名：

　　（2）受托人身份证号码：

　　3、投票指示

　　■

　　委托人签名/或盖章：                        受托人签名：

　　签发日期：

　　有效期限：

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　2019年度监事会工作报告

　　2019年，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及制度文件的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。

　　一、 监事会会议召开情况

　　报告期内，公司监事会共召开七次会议，具体情况如下：

　　（一） 2019年4月11日，公司第四届监事会第九次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

　　（二） 2019年4月22日，公司第四届监事会第十次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《2018年度监事会工作报告》、《2018年度报告》全文及摘要、《2018年度财务决算报告》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于续聘审计机构的议案》和《2019年第一季度报告》全文及正文。

　　（三） 2019年5月23日，公司第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　（四） 2019年8月22日，公司第四届监事会第十二次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》和《关于出售资产暨关联交易的议案》。

　　（五） 2019年10月24日，公司第四届监事会第十三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《2019年第三季度报告》全文及正文。

　　（六） 2019年11月5日，公司第四届监事会第十四次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。

　　（七） 2019年12月9日，公司第四届监事会第十五次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　二、 监事会对报告期内公司有关事项的意见

　　（一） 公司依法运作情况

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定履行职责，列席或出席了历次董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况依法进行监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

　　（二） 检查公司财务情况

　　公司监事会对2019年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三） 募集资金使用情况

　　公司监事会对2019年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行使用和管理，2019年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　（四） 公司收购资产、出售资产暨关联交易情况

　　报告期内，公司与浙江富杰光电科技有限公司（以下简称“富杰光电”）签署了附生效条件的《资产转让协议》，将部分位于义北工业园区和荷叶塘的土地使用权及房屋建筑物（权证编号：浙（2019）义乌市不动产权第0036499号、浙（2019）义乌市不动产权第0036498号、浙（2019）义乌市不动产权第0036501号）以人民币4,252.40万元转让给富杰光电。富杰光电与公司受同一实际控制人控制，因此富杰光电为公司关联法人，本次资产出售事项构成关联交易。本次关联交易涉及金额以具有从事证券、期货相关评估业务资格的上海众华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沪众评报字[2019]第547号）的评估值为基础，经双方协商确定。本次关联交易事项经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，关联董事及关联监事进行了回避表决，独立董事对该事项事前认可并发表了同意意见。本次出售资产暨关联交易事项经2019年第四次临时股东大会审议通过后于报告期内实施完成。

　　监事会对公司2019年度发生的关联交易事项进行了检查和监督。监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易遵循客观、公允、合理的原则，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　（五） 公司对外担保及关联方占用资金情况

　　报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保，也不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。

　　（六） 公司内部控制自我评价的意见

　　经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　（七） 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

　　监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》和相关制度执行情况进行了认真核查后认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并得到了有效执行。公司严格按照相关制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息人员名单及其个人信息，切实防范内幕消息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

　　三、 2020年监事会工作计划

　　公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，积极履行监事会的职责，对公司董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财务情况、内控制度的执行情况、股东大会和董事会决议的执行情况、重大事项等决策的合法合规性等进行监督和核查，促进公司规范运作和健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，促进公司持续、健康发展。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

　　2020年4月23日

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2014年12月向全体股东每10股配售3股，共计可配售30,015,000股，实际配售28,006,271股，配股价格为4.98元/股，共计139,471,229.58元。由主承销商中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）汇入公司开立在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司营业部账号为581012010105170309的人民币账户134,461,414.55元（已扣除承销商保荐费及承销费4,986,780.74元，上市登记费28,006.27元，另有4,971.98元为承销商多支付的利息，应返还承销商），减除审计验资费、律师费、信息披露费、以及印花税共计人民币1,724,889.55元，应返还给承销商的利息4,971.98元，计募集资金净额为人民币132,731,553.02元，其中注册资本人民币28,006,271.00元，资本溢价人民币104,725,282.02元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第110012号《验资报告》。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　根据有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司开立了配股募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储。2015年1月，公司和中泰证券股份有限公司、义乌联合村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于开设募集资金专户的议案》，同意将公司“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”募集资金余额4,849.09万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司（以下简称“姗娥针织”）年染整加工7,500吨服装产品扩建项目；同意全资子公司姗娥针织开设募集资金专用账户，用于姗娥针织“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”募集资金的存储与使用，并且同意公司和全资子公司姗娥针织与中泰证券股份有限公司、相关开户银行签署相关募集资金监管协议。关于变更募集资金用途的事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江姗娥针织有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金余额4,849.09万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）对姗娥针织进行增资。为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，姗娥针织在中信银行股份有限公司义乌分行开立了募集资金专项账户（账号为8110801012501576735）。2019年1月，公司和姗娥针织与中信银行股份有限公司义乌分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对姗娥针织募集资金实行专户存储。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日止，募集资金专户余额为46,083,170.23元，公司募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：公司于2019年1月4日将“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”募集资金专户余额50,061,641.10元（含募集资金存放期间产生的利息）存入全资子公司姗娥针织募集资金专项账户（账号：8110801012501576735）。鉴于公司原配股募集资金专户（账号：581012010105170309）余额为零，且无后续使用计划，为便于公司管理，公司已于报告期内完成该募集资金专户的注销手续；同时，公司就该专户原与浙江义乌联合村镇银行股份有限公司及保荐机构中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　1、 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1-1。

　　2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　2019年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　3、 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2015年1月配股项目，即“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、办公楼等建筑物33,030.41平方米，后项目实施地点变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。

　　2018年度公司决定将“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”募集资金余额4,849.09万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”，实施地点为义乌市苏溪镇苏和路33号厂区内。

　　4、 募投项目先期投入及置换情况

　　2019年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　5、 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　6、 结余募集资金使用情况

　　2019年度不存在节余募集资金使用情况。

　　7、超募资金使用情况

　　2019年度不存在超额募集资金使用情况。

　　8、 尚未使用的募集资金用途和去向

　　截至2019年12月31日止，尚未使用的募集资金余额4,608.32万元存放于全资子公司姗娥针织募集资金专用账户内，用于“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”。

　　9、 募集资金使用的其他情况

　　2019年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为467.18万元。

　　2019年度募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为112.47万元。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　1、 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表1-2。

　　2、 变更募集资金投资项目的具体原因

　　公司“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”可行性受纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油及大宗商品价格波动等因素影响发生较大的变化，市场环境不及预期，前景不确定性较大。公司如果继续实施该募投项目未完成部分，未来可能面临新增产能不能有效消化、募集资金使用效率低等问题。为提高募集资金使用效率，更好保护投资者利益，为投资者创造价值，经公司管理层审慎研究，决定终止该募投项目，并将剩余募集资金及利息投向全资子公司浙江姗娥针织有限公司“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、 专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司董事会于2020年4月23日批准报出。

　　附表：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十三日

　　附表1-1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：浙江棒杰控股集团股份有限公司                                               2019年度                                              单位：人民币万元

　　■

　　注：项目变更后，原“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”已完工但尚未支付的工程费用等，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　附表1-2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：浙江棒杰控股集团股份有限公司            2019年度                              单位：人民币万元

　　■