一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不进行现金股利分配，同时拟以资本公积金向全体股东（上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股转增2股，以2019年12月31日的总股本806,158,748股，扣除截至2019年度报告披露日回购专户已持有的股份47,300,468股为基数，即758,858,280股为基数，共计转增151,771,656股。本次转增完成后，公司总股本增加至957,930,404股，剩余未分配利润结转下一年度。尚余未分配利润转至下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按每股转增比例不变的原则对转增总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、报告期内公司所从事的主要业务主要包括房地产、集成电路核心装备。

　　2、报告期内公司所从事的主要业务经营模式为：

　　2.1房地产

　　公司房地产业务主要是房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。公司的业务板块主要为住宅地产开发，目前房地产开发的业务范围主要集中在上海、苏州、无锡等长三角区域。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品，包括高层公寓、多层洋房与别墅等。

　　2.2集成电路核心装备

　　公司集成电路核心装备业务主要是以离子束技术为核心的集研发、制造于一体的高科技项目，主要任务是研发、生产、销售国际领先高端离子注入机，重点应用于光伏太阳能电池和半导体集成电路领域。销售模式以直销为主，销售部负责市场分析和开拓、线索整理、潜在客户分析跟踪、客户接洽等工作。同时，通过展会、业内交流、政府或相关机构引荐、客户推荐等获取潜在客户信息，销售部与潜在客户进行联系沟通取得潜在客户的产品和服务需求，凯世通派出技术人员与潜在客户技术人员就技术问题进行沟通，针对客户的需求提供相应的产品方案或解决方案，待潜在客户认可技术方案后，公司销售人员会与潜在客户对主要商业条款进行谈判，待双方对技术方案和商业条款完全达成一致后，凯世通与客户签订销售合同或产品试用合同。按照销售合同或产品试用合同，凯世通将产品发送至客户，经安装、调试、验收后，凯世通确认销售收入。凯世通目前营业收入包括自产离子注入机、离子注入机耗材备件以及产品、服务定制与再制造业务。

　　3、报告期内公司所从事的行业情况说明如下：

　　3.1房地产

　　2019年中国房地产调控政策始终坚持“房住不炒”的定位要求，市场形势与政策环境整体偏紧，但行业运行制度更趋完善。相较于2018年，随着各地市场形势的分化，房地产在“增长速度换档期、外在压力阵痛期、前期泡沫消化期”三期叠加的特殊背景之下，政策见底趋松，房地产融资稳中有松，全国总体市场运行仍出现了积极变化，总体平稳、稳中有进的态势得到进一步显现。2019年房地产在“从紧”的房地产金融监管、土地调控机制和“一城一策”区域规划等多措并举之下，一定程度上保障了市场的整体稳定。

　　国家统计局公布数据显示：2019年1—12月份，全国房地产开发投资132,194亿元，比上年增长9.9%，其中住宅投资97,071亿元，增长13.9%；办公楼投资6,163亿元，增长2.8%；商业营业用房投资13,226亿元，下降6.7%。数据表明其行业增速及对经济增长和质量改善的整体贡献水平呈现逐渐下降的趋势。需求方面，中央及地方各级政府还是延续“房住不炒”的定位和“因城施策、分类调控”精神，采取多项政策降低购房成本，鼓励刚性需求和改善性需求入市，房地产行业整体运行环境显著改善。中长期看，随着人口结构的调整和城市化逐步完成，市场整体需求趋于稳定。供给方面，行业集中度不断提升，房地产开发商加速分化，市场资源逐步向大型全国性开发商集中，中小开发商面临的竞争形势愈发严峻。

　　3.2集成电路核心装备

　　集成电路作为电子信息产业的根基，一直是影响国家经济、政治、国防综合竞争力的战略性产业，其技术水平和产业规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志。在全球半导体行业不断升温的情况下，中国集成电路前景积极乐观。集成电路制造先导技术研发方面取得的多项重要成果，成功打造了集成电路制造业创新体系，引领和支撑中国集成电路产业快速崛起，国际竞争力大幅提升。

　　2019年上半年全球半导体行业经历了下调后，从三季度开始向稳健复苏成长的态势发展，存储器价格回稳，代工、封测产能利用率大幅提升。2012-2019年，中国集成电路行业销售收入保持上升态势，根据2012-2018年销售收入数据测算，我国集成电路市场规模年复合增长率约20.3%。2020年，由于5G通信及AI智能发展的需求拉动，以及2019年下半年全球半导体行业景气开始回温，中国集成电路行业市场规模将持续保持高速增长。

　　如果石油是现代工业的血液，那么芯片就是“中国智造”的灵魂，是发展“互联网＋”必不可少的因素。离子注入机是芯片制造必不可少的关键设备之一，为快速突破集成电路国产化瓶颈，近年来，国产离子注入机也受到国家政策的重点支持。2014年，在《国家集成电路产业发展推进纲要》中，明确指出离子注入机是发展我国集成电路产业的关键设备；2017年，发改委颁布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中将集成电路离子注入机纳入目录范围；2018年，工信部发布的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》，将中束流、大束流以及高能离子注入机列入名单。从各项政策可见，公司专注研发的离子注入机等制造装备是半导体产业链国产化过程中必须攻克的关键一环。随着集成电路工艺技术的持续提升，晶体管不断缩小，集成电路制程进一步向尖端工艺发展，这对相关生产制造设备也提出了更高的要求。在此背景下，公司聚焦的技术含量最高的低能大束流离子注入机有望日渐成为主流。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入18.69亿元，同比减少30.25%，实现归属于上市公司股东的净利润5.73亿元，同比减少41.08%；扣除非经常性损益后，实现归属于上市公司股东的净利润4.39亿元，同比减少52.59%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司为境内上市企业，根据规定，《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2019年1月1日开始执行。

　　公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量等，涉及公司可供出售金融资产重新分类。新金融工具准则的执行对公司2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　详情参见公司于2019年4月18日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-026）。

　　财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、于2019年5月9日印发《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号），根据上述新颁布的会计政策规定，本公司在2019年半年度及以后期间的财务报告中对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

　　详情参见公司于2019年8月28日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-047）。

　　详见本报告第十节重要会计政策和会计估计的变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用  √不适用 

　　合并财务报表范围包括本公司、子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司、上海万裕房地产开发有限公司、苏州万业房地产发展有限公司、无锡万业房地产发展有限公司、上海万业企业爱佳物业服务有限公司、上海业萌实业有限公司、Wanye International Inc、Wanye International Holding Company Limited、上海临港凯世通半导体有限公司与上海凯世通半导体股份有限公司（以下简称“凯世通公司”）及其子公司合肥晶凯光电科技有限公司、安徽晶玺光电技术有限公司及无锡凯世通科技有限公司。本年度合并范围未发生变化。子公司情况详见本附注九所述。

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业       公告编号：临2020-007

　　上海万业企业股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2020年4月13日以邮件方式向全体监事发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于2020年4月23日在公司901会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5名，出席监事5名，出席并参加表决监事5名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

　　一、 审议通过《2019年年度报告全文及摘要》，并形成书面意见如下：

　　公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2019年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《2020年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过《2019年度利润分配预案》，并形成书面意见如下：

　　公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，我们同意本次利润分配预案。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过《关于确定公司2020年度自有资金理财额度的预案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并形成书面意见如下：

　　公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、 审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

　　公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《内部控制评价报告》，认为：报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司监事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：600641    证券简称：万业企业    公告编号：临2020-014

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月23日 14点00 分

　　召开地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月23日

　　至2020年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2020年4月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以传真或信函的方式登记。（收件截止时间为2020年6月22日16:00）

　　（1）法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

　　（2）个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

　　2、登记时间：2019年6月19日（星期五）9:30-16:30

　　3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”（近江苏路）

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票账户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

　　2、本次会议食宿、交通费自理。

　　3、联系方式

　　联系地址：上海浦东大道720号9楼上海万业企业股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：200120

　　传真：50366858

　　电话：50367718（直线）

　　联 系 人：郁女士

　　收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海万业企业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月23日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600641        证券简称：万业企业        公告编号：临2020-006

　　上海万业企业股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）董事会于2020年4月13日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于2020年4月23日在公司901会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

　　一、 审议通过《2019年年度报告全文及摘要》；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过《2020年度财务预算报告》；

　　2020年度公司预计主营业务收入9亿元,管理费用与销售费用预算1.45亿。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过《2019年度利润分配预案》；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、 审议通过《关于确定公司2020年度自有资金理财额度的预案》；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、 审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、 审议通过《2019年度独立董事述职报告》；

　　独立董事将在2019年年度股东大会上作述职报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、 审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、 审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案一、议案二、议案四至七、议案十、议案十二尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：600641         证券简称：万业企业         公告编号：临2020-008

　　上海万业企业股份有限公司

　　2019年度利润分配及公积金转增股本预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2019年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，每股转增0.2股。

　　● 本次公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按每股转增比例不变的原则对转增总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润（合并）572,787,268.09元。母公司2019年度实现净利润78,897,770.19元，从中提取10%法定盈余公积金计7,889,777.02元，拟提取10%任意盈余公积金计7,889,777.02元，加上年初未分配利润984,580,350.88元，扣减于2019年度已提取的任意盈余公积7,095,730.28元（按2018年度净利润的10%计提），扣减2019年度已分配股利149,315,778.57元以及所有者权益内部结转1,492,957.75元，本次实际可供股东分配利润为889,794,100.43元。

　　2019年度，公司通过集中竞价方式回购股份金额为344,592,788.93元，占2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的60.16%。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。综上，公司2019年度现金分红比例为60.16%。

　　根据公司《章程》关于利润分配的规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合公司《章程》的规定。同时，综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，经公司第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，公司拟定的2019年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，同时拟以资本公积金向全体股东（上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股转增2股，以2019年12月31日的总股本806,158,748股，扣除截至2019年度报告披露日回购专户已持有的股份47,300,468股为基数，即758,858,280股为基数，共计转增151,771,656股。本次转增完成后，公司总股本增加至957,930,404股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份47,300,468股，不参与本次资本公积金转增股本。

　　剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按每股转增比例不变的原则对转增总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月23日召开第十届董事会第六次会议，审议通过本次利润分配预案。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配预案不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法，我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月23日召开第十届监事会第六次会议，审议通过本次利润分配预案。监事会认为：公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，我们同意本次利润分配预案。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：600641        证券简称：万业企业        公告编号：临2020-009

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　注册地址：上海市嘉定区；

　　执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

　　众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

　　2、人员信息

　　众华所首席合伙人：孙勇，合伙人：41人。2019年末注册会计师人数334人，总人数1045人。2018年末注册会计师人数296人，2019年新注册54人，转入25人、转出41人。目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

　　3、业务规模

　　众华所2018年度业务收入45,620.19万元，净资产金额3,048.62万元。2018年度上市公司年报审计59家，年报审计业务收入5,049.22万元。2018年度审计的上市公司资产均值60.97亿元。

　　2018年度审计的上市公司所属主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等。

　　4、投资者保护能力

　　众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金，职业保险年累计赔偿限额2亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年众华所未受到刑事处罚；行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

　　(1) 刑事处罚：无

　　(2) 行政处罚：2次

　　(3) 行政监管措施：6次

　　(4) 自律监管措施：无

　　（二）项目成员信息

　　1、拟签字注册会计师（项目合伙人）：刘文华

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：1997年从事会计师事务所工作至今，现为众华所合伙人，曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

　　兼职情况：无

　　2、拟签字注册会计师：龚立诚

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：2006年从事会计师事务所工作至今，现为众华所授薪合伙人，曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

　　兼职情况：无

　　3、质量控制复核人姓名：冯家俊

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：1994年从事会计师事务所工作至今，现为众华所合伙人，曾负责多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

　　兼职情况：无

　　拟签字注册会计师刘文华、龚立诚，质量控制负责人冯家俊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　（三）审计收费

　　现根据其2019年度的工作，拟确定2019年度财务报告审计费用人民币80万元（含税），内控审计费用人民币40万元（含税），合计人民币120万元（含税）。2018年度审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为人民币74.2万元（含税）和人民币40万元（含税），合计人民币114.2万元（含税）。审计费用系众华所按照根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定审计收费标准。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　1、履职情况

　　审计委员会对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。在本年度审计过程中，与众华会计师事务所（特殊普通合伙）通过初步业务活动制定了具体的审计计划。在本年度审计工作进场前、进场后出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会均与众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的沟通。

　　2、审查意见

　　公司董事会审计委员会已对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的执业资质；已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。其项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度财务报告及内控进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在2019年度的审计工作中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公证的执业准则，顺利完成了公司审计工作。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：公司本次拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具备从事证券、期货业务相关审计的执业资质和胜任能力，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2020年4月23日召开第十届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据2018年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度为万业企业财务审计工作报酬为税前80万元，为公司内控审计工作报酬为40万元。同意公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：600641        证券简称：万业企业        公告编号：临2020-010

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。

　　●本次会计政策变更已经公司第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会批准。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　根据前述财政部规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　本次会计政策变更已经公司第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会批准。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。根据新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。

　　本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事、监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

　　（二）监事会意见

　　公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：600641        证券简称：万业企业        公告编号：临2020-011

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　按照《2019年度利润分配预案》，若公司在本次利润分配预案经股东大会审议通过并实施完成后，公司注册资本及股份总数将发生变化。公司注册资本将由人民币80,615.8748万元变更为人民币95,793.0404万元，公司股份总数将由80,615.8748万股变更为95,793.0404万股。

　　同时，根据修订后的《中华人民共和国证券法》（2020年3月1日起施行）和《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行如下修订：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，本事项尚需提交2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士，就本次资本公积转增股本事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续，以及办理变更注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。

　　公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：600641        证券简称：万业企业        公告编号：临2020-012

　　上海万业企业股份有限公司

　　2020年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一季度主要经营数据如下：

　　1、2020年1-3月，公司房地产开发无新增土地储备。

　　2、2020年1-3月，公司房地产项目累计开工面积为40,366平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。

　　3、2020年1-3月，公司房地产项目销售累计签约面积为2,020平方米，同比下降15.94%；签约金额为4,191万元，同比下降44.90%。

　　由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：600641        证券简称：万业企业        公告编号：临2020-013

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于确定公司2020年度自有资金理财额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

　　●本次委托理财金额：总额度不超过人民币25亿元

　　●委托理财产品名称：风险较低、灵活性较强的理财产品

　　●委托理财期限：期限为公司2019年度董事会审议通过之日至2020年度董事会召开之前一日。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　●履行的审议程序：本次委托理财已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司拟使用部分自有资金委托理财。

　　（二）资金来源

　　资金来源为公司部分自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司拟使用部分自有资金购买风险较低、灵活性较强的理财产品，包括但不限于保本型银行理财产品、国债逆回购等，资金使用额度为人民币25亿元（占2019年12月31日公司经审计的净资产的39.85%），期限为公司2019年度董事会审议通过之日至2020年度董事会召开之前一日。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司管理层具体办理上述理财事宜。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，本次使用部分自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。

　　公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

　　具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）风险控制分析

　　1、公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司财务情况

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（二）现金管理的必要性和合理性

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

　　（三）现金管理对公司经营的影响

　　公司在严格控制风险的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　（四）现金管理会计处理方式

　　公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”等会计科目核算，收益在 “投资收益”、“公允价值变动收益”等科目核算。（具体以年度审计结果为准。）

　　五、风险提示

　　公司使用部分自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）决策程序的履行情况

　　公司于2020年4月23日召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于确定公司2020年度自有资金理财额度的预案》，无需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司运用自有资金进行理财，不构成关联交易；同时，在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，有利于提高资金使用率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。上述投资理财，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2020年4月25日