一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司经营的主要业务由能源和金融两个板块构成，具体如下：

　　1、能源板块

　　公司能源板块主要从事电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务，所生产的电力主要输入江苏电网，热力主要供给当地企事业单位及居民。公司致力于能源高效利用、清洁能源、现代电力服务业以及循环经济等领域的发展。通过不断开拓、改革和创新，公司业务涵盖高效燃煤火力发电、燃气发电、供热、电力服务、售电、煤炭销售等，具体如下：

　　（1）发电业务

　　截至 2019年末，公司控股装机容量为1179.7万千瓦，其中煤电容量920.5万千瓦、燃机容量259.2万千瓦。

　　（2）热力业务

　　公司售热业务集中于江苏地区，主要服务对象为工商企业。公司热电联产机组容量大、效率高。

　　（3）电力服务业务

　　在提供电力能源的同时，公司围绕发电主业，依托人才、技术、运行管理等多种内在优势，增加电站管理、技术服务、运营、检修维护等综合能源服务。公司所属电力工程检修公司承接国内大容量（660MW以上）机组、燃气机组、核电等项目检修，专业从事电站运行、维护、检修工作，为国内的燃煤、燃机、核电等电站项目提供维修服务，承接多台燃气机组电站维修服务，在电力行业内具有较强竞争力。

　　（4）煤炭业务

　　公司旗下的江苏国信能源销售有限公司，主要为公司控股火力发电企业提供煤炭采购以及煤炭市场咨询，合理安排煤种、船期。该公司在北方港口建立15-30万吨（月转运量）专用场地、专用码头煤炭中转基地，建立上游市场煤炭企业直接供需关系、稳定的运力通道以及稳定的煤炭资源；利用煤炭库存信息平台，在紧急情况时对煤炭进行内部合理调配，互保煤炭的安全供应。

　　江苏国信秦港港务有限公司是江苏省煤炭中转储运基地，承担着江苏省煤炭供给安全的“蓄水池”和“调节器”的功能。江苏省秦港煤炭物流靖江基地项目一期工程建成后形成年煤炭经营规模600万吨。二期工程已获省发改委核准，二期工程建成后，一二期工程设计通过能力可达到1900万吨。

　　（5）售电业务

　　公司旗下的江苏国信能源销售有限公司和靖江信达售电有限公司依托公司强大的技术、经营力量，拥有具备多年电力营销、节能降耗、需求侧管理专业经验的技术团队，是获准参与江苏省电力交易业务的专业售电公司。公司建立了省内售电网络，致力于富有效率、绿色清洁的能源供应和保障，为江苏省电力用户提供优质、高效、可靠的电力市场专业服务。

　　2、金融板块

　　（1）产业金融领域

　　产业金融领域业务有①投融结合，服务各级地方政府在城镇化建设、产业结构调整、农村基础设施改造等方面需求的基础设施信托业务；②与地方政府、银行等多方合作，整合各方优势资源，交易架构设计灵活，为相关企业提供融资，助力实体经济发展的工商企业信托业务；③紧跟国家政策导向，精选优质房地产项目，以多种交易结构为房地产企业提供全产业链、全项目周期投融资服务的房地产信托业务。

　　（2）消费金融领域

　　在消费金融领域，江苏信托着力整合高净值客户、机构合作者、金融同业等优质资源，回归消费场景、坚持科技驱动、严格风险控制，提高消费金融服务质量，打造消费金融投融资业务综合服务平台。主要运作方式包括主动管理类消费信贷业务、消费金融资产特定收益权信托和消费贷款ABS业务。

　　（3）同业金融领域

　　在资产证券化业务方面，江苏信托深化与银行、券商等金融机构的合作关系，积极拓展业务渠道、搭建同业合作平台，推动实现由SPV向“SPV+同业资产管理”的转变，建立起资产证券化方案设计、协助销售、后期管理等全方位专业服务团队。

　　在同业资产管理方面，江苏信托充分发挥主动投资管理能力，以固定收益形式为主，设计各类交易结构，通过有效的资产配置，匹配不同风险收益需求，为同业金融机构量身定制收益性与流动性兼顾的金融资产管理服务。

　　（4）证券信托领域

　　江苏信托不断提高产品创新能力，提升投资管理体系，完善后台估值清算系统，深化服务至受托、募资、交易、估值、清算等环节，保证各类信托产品高效运作，严格控制风险，为投资者提供优质服务。

　　（5）股权投资领域

　　股权投资业务包括PE投资、金融股权投资和定向增发。

　　①PE投资主要是与业内知名私募基金管理团队合作，参与发起设立多家创投基金，重点投资于节能环保、健康医疗和先进制造等领域的高成长性企业，通过市场培育和资本运作，最终以上市、并购等方式退出，实现价值最大化。

　　②江苏信托广泛开展金融股权投资业务，先后投资了江苏银行、利安人寿、江苏宿迁民丰农商行等多家优质金融企业，投资效益日益显著。

　　③江苏信托利用资金优势和良好的投研能力积极参与上市公司定向增发，并在解禁后择机变现退出，实现了可观的投资收益。

　　（6）财富管理领域

　　江苏信托以为客户提供收益稳健、风险可控、期限灵活的理财服务为宗旨，构建了不同期限、风险及收益的产品体系，设立家族财富管理办公室，为高净值客户提供全方位、个性化的家族财富管理服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，国内外风险挑战明显增多，中美贸易摩擦加剧，国内经济下行压力加大，全社会用电量同比增速下降。在当前复杂的经济形势下，我公司能源板块面临机组利用小时减少、综合上网电价下降、新能源替代和天然气价上涨等困难；金融板块在去通道、去嵌套、破刚兑和严控资金进入房地产等一系列监管措施之下，金融板块加快转型，持续向回归信托本源、服务实体经济、强化主动管理能力的方向转变。公司在社会各界及各方股东的大力支持下，在董事会的正确领导下，积极开拓市场，严格控制成本，引导公司金融资源服务能源板块，积极开展资本运作、提质增效。公司紧扣“能源+金融”双轮驱动的定位，结合政策、形势主动作为。2019年，公司共实现营业总收入210.90亿元、利润总额 39.21亿元、归母净利润 24.04 亿元。能源业务面临清洁能源替代和全省用电需求增速放缓的困难，全省煤机发电量下降幅度较大。公司通过采取增加电量来源、控制煤价、争取电价以及内部降本增效等有效措施降低影响。公司2019年发电量509.89亿千瓦时，较上年同期减少1.00%，完成供热量586.46万吨，较上年同期增长3.26%；信托业务主动调整业务结构，公司存续主动管理类信托规模1053.63亿元，较年初增加369.73亿元，增长54.06%。公司成为利安人寿第一大股东，有利于推动多种金融业态协同发展。

　　2019年，公司经营管理主要工作如下：

　　（一）能源业务

　　1、推动能源主业持续做强做优。根据国家能源发展战略，利用雁淮直流特高压输送通道，加强与山西能源企业的战略合作，收购雁淮直流特高压配套电源点项目。山西三个电厂收购项目通过苏晋能源并表，进一步提升公司电力市场份额和未来的业绩。积极推进射阳港两台百万千瓦燃煤机组扩建、秦港物流码头二期等项目。

　　2、狠抓安全生产管理。2019年，组织了各控股发电公司迎峰度夏、迎峰度冬安全大检查、积极开展全国第18个以“防风险、除隐患、遏事故”为主题的安全生产月活动。强化企业安全生产主体责任的落实，推进安全风险分级管控和隐患排查治理，加强应急能力评估及应急预案演练。扎实开展安全制度修订完善、安全教育培训、安全性评价和安全标准化等工作，加强外包工程管理、可靠性管理、环境保护监督等工作，安全生产管理取得了较好成效。

　　3、积极做好各项经营工作。一是公司在节能降耗、机组增容、技术改造等方面取得了新的成效，顺利完成扬二发电#3机组增容提效改造，提高了设备运行经济性和可靠性。二是不断加强电力市场营销，在巩固现有客户资源的基础上，全力拓展新的客户资源，扩大省内市场份额；积极参与月度平台竞价和挂牌交易，努力争取月度电量和小机组替代电量，提高机组利用小时；开展售电增值服务，积极为用户提供技术咨询、电气检测、设备检修等增值服务，稳定合作关系。三是努力拓展供热市场。通过技改增强机组供热能力，增加供热量和提高供热稳定性，并持续开拓周边潜在用户，根据市场情况及时扩大供热市场份额、调整供热价格，持续增加供热收益。四是精心策划“三废”（灰渣、粉煤灰、石膏）营销方案，2019年共实现“三废”收入2.23亿元，较去年同期增长8.22%，既增加了经济效益又履行了环保责任，变传统意义上的“三废”为“三宝”。五是加强燃料成本控制，加大煤炭市场调研力度，适时采购性价比高的市场煤，提高长协煤兑现率，加强煤炭全过程精细化管理，减少煤炭损耗和滞期费用，在保证机组安全稳定运行的前提下，积极掺烧经济煤种，有效降低发电成本。六是严格控制各项费用支出。加强公司资金成本管控，优化长短贷结构，拓宽融资渠道，控制融资成本。深化全面预算管理，充分利用ERP系统，加强预算执行管理和偏差分析，在保障安全生产的前提下，严控各项成本费用支出。

　　（二）金融业务

　　1、持续优化业务结构。公司坚持信托本源，支持实体经济，持续优化业务结构，提升主动管理能力，压缩通道类业务。截至2019年末，公司存续主动管理类信托规模1053.63亿元，较年初增加369.73亿元，增长54.06%，主动管理类信托规模占比28.65%，较年初提高了11.86%。

　　2、扎实拓展信托业务种类。公司全力推动信托业务转型，守好政信业务基本田，重点发展证券信托、消费金融和家族信托等业务。

　　3、有效提升产品发行能力。一方面，加强产品直销能力，财富管理中心、客户服务中心直销规模取得显著进步；另一方面，深入推进金融同业合作，在同业结构化、专户理财、银行信贷资产以及资产流转等多个业务领域取得新突破。

　　4、金融布局取得新进展。受让利安人寿股份，持股比例增至22.79%，成为其第一大股东。固有业务收益继续领跑行业。

　　5、持续打造人才高地。进一步完善市场化人才机制，继续加强“干部能上能下、员工能进能出、薪酬能高能低”的“三能”机制建设，完善人才梯队建设，为公司高质量发展提供持续的人力资源支持。

　　（三）强化内控管理

　　公司持续加强内控体系建设，规范内控制度执行，优化内控环境，提升内控管理水平。充分发挥内部审计的监督作用，积极开展内控评价工作，推进公司内控机制的逐步完善，防范企业运营风险，促进公司健康、可持续发展。

　　（四）提升信息化水平

　　2019年完善各控股公司ERP系统、MIS系统等信息化系统，添加功能节点，使信息系统相关功能更加契合各项业务开展，金融板块上线消费信托业务支持信息系统、优化提升“网上信托”APP，实现了业务的信息化、标准化、规范化，全面提升了公司信息化管理水平。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、财务报表列报

　　财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，经本公司第四届董事会第二十九次会议于2019年8月27日决议通过，本公司根据通知要求编制2019年度财务报表，并对上期比较数据进行了重新列报，列报项目主要影响如下：

　　■

　　二、执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

　　根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

　　三、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　经本公司第四届董事会第二十八次会议于2019年4月19日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

　　根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整。

　　首次施行新金融工具准则的影响：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、非同一控制下企业合并导致的合并范围增加

　　合并范围增加：同煤大唐塔山第二发电有限责任公司、晋能保德煤电有限公司、中煤平朔第一煤矸石发电有限公司。

　　2018年度，公司与中煤平朔集团有限公司（以下简称“中煤平朔”）、大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、山西神头发电有限责任公司、和山西阳光发电有限责任公司（以下简称“山西阳光”）共同投资设立苏晋能源控股有限公司（以下简称“苏晋能源”）。苏晋能源的注册资本为人民币60亿元，其中，公司出资额为30.6亿元，占注册资本的51％；中煤平朔出资额为9亿元，占注册资本的15％；同煤集团出资额为9亿元，占注册资本的15％；山西神头出资额为5.7亿元，占注册资本的9.5％；山西阳光出资额为5.7亿元，占注册资本的9.5％。合资各方分两期完成注册资本缴付，第一期出资均为现金出资，第二期出资江苏国信以现金出资，其余四方以所控制公司的股权出资。截至2018年12月31日，各方第一期出资已到位。2019年7月，苏晋能源完成了与同煤集团就同煤集团持有的同煤大唐塔山第二发电有限责任公司60%股权的股权交割。2019年8月，苏晋能源完成了与中煤平朔就中煤平朔持有的中煤平朔第一煤矸石发电有限公司51%股权的股权交割，以及与山西阳光就山西阳光持有的晋能保德煤电有限公司100%股权的股权交割。股权交割完成后，公司可以控制并主导被合并方的日常经营及财务活动。上述被合并方中，中煤平朔第一煤矸石发电有限公司与晋能保德煤电有限公司尚在建设期。

　　2、其他原因导致的合并范围减少

　　合并范围减少：江苏国信淮安燃料有限公司于2019年9月24日注销。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2020-013

　　江苏国信股份有限公司

　　关于聘请2020年度审计机构的公告

　　■

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2020年4月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　1、不再续聘前任审计机构的原因

　　根据江苏省国资委《省属企业选聘会计师事务所与审计质量管理办法》（苏国资[2018]96号）的有关规定，原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担任公司审计机构已达最高年限5年，公司应自2020年起更换外部审计机构。

　　2、拟聘任审计机构的情况说明

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是江苏省AAAAA级会计师事务所且具有执行证券相关业务资格，电力相关行业审计经验丰富，具备足够的专业胜利能力，声誉、信用良好，最近三年未受到过影响执业资格的处罚，并且不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，投资者保护能力较强，能够满足公司年报审计工作要求。经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序，拟聘任苏亚金诚为公司2020年度审计机构，聘期1年，费用为人民币230万元。

　　根据相关规定，前后任审计机构已做好沟通工作，不会对公司的审计工作造成影响。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。

　　（4）注册地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室

　　（5）业务资质：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

　　（6）是否曾从事过证券服务业务：是

　　（7）投资者保护能力：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（8）加入相关国际会计网络情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）未加入任何国际会计网络。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，苏亚金诚从业人数共有788人。其中，合伙人41人，注册会计师308人，全所共有212人从事过证券服务业务。

　　拟签字项目合伙人：戴庭忠，中国注册会计师，自2000 年起从事审计工作，先后为上市公司扬农化工、南京新百等提供过年报审计服务。

　　拟签字注册会计师：祁成兵，中国注册会计师，自1996 年起从事审计工作，先后为上市公司扬农化工、南京新百等提供过年报审计、重大资产重组服务。

　　3、业务信息

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度业务总收入3.47亿元，其中审计业务收入2.96亿元，证券业务收入0.81亿元。2019年度共有审计业务客户2200余家，其中上市公司24家。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司所在行业的执业经验。

　　4、执业信息

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　戴庭忠，拟签字项目合伙人，从事证券服务业务16年，具备专业胜任能力。

　　祁成兵，拟签字注册会计师，从事证券服务业务16年，具备专业胜任能力。

　　钱小祥，拟任项目质量控制复核人，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作20余年，从事证券服务业务12年。2008年开始从事审计项目的质量复核工作，负责复核多家上市公司，具备专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，因上市公司审计业务受到行政监管措施两次，具体如下：

　　■

　　拟签字注册会计师戴庭忠和祁成兵近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政检监管措施和自律处分的情形。

　　三、 拟聘任会计师事务所所履行的程序

　　1．审计委员会履职情况。

　　公司审计委员会对苏亚金诚进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研。经核查，一致认为苏亚金诚具备为公司提供年报等审计工作的资质，同意向公司董事会提议聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　2．独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）2020年4月20日，公司独立董事出具了《关于聘请2020年度审计机构的事前认可意见》，同意将《关于聘请2020年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

　　（2）2020年4月23日，公司独立董事对《关于聘请2020年度审计机构的议案》作出意见如下：

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货审计业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意该议案，并提交公司2019年度股东大会审议。

　　3．董事会履职情况

　　2020年4月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期1年，审计费用为人民币230万元。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 报备文件

　　1．公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2．审计委员会履职的证明文件；

　　3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4．天衡会计师事务所（特殊普通合伙）书面陈述意见；

　　5．苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2020-014

　　江苏国信股份有限公司

　　关于调整公司独立董事津贴的公告

　　■

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2020年4月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》， 具体内容如下：

　　鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事的工作量明显增加。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟自2020年度起将独立董事津贴标准由每人每年8万元（税前）调整为每人每年12万元（税前）。

　　本次津贴调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2020-015

　　江苏国信股份有限公司

　　关于为公司及董监高等相关人员购买责任险的公告

　　■

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2020年4月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案》。为切实保障公司及董监高等相关人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动完善公司健康发展，公司拟为公司、董监高及公司章程规定的其他相关人员购买责任险，具体内容如下：

　　1、投保人：江苏国信股份有限公司

　　2、被保险人：公司、董监高及公司章程规定的其他相关人员

　　3、赔偿限额：人民币1亿元

　　4、保费支出：不超过人民币30万/年

　　5、保险期限：12个月

　　提请股东大会授权管理层办理上述责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2020-017

　　江苏国信股份有限公司

　　关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

　　■

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月25日发布了《2019年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2020年4月29日（星期三）下午15:00至17:00，在“江苏国信投资者关系”小程序举行2019年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“ 江苏国信投资者关系”小程序参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“江苏国信投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“江苏国信投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理李宪强先生、副总经理兼财务负责人、董事会秘书顾中林先生和独立董事陈良先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2020-010

　　江苏国信股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　■

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会议通知于2020年4月10日，以书面、传真、邮件方式发给公司董事，会议于2019年4月23日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，其中魏青松先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

　　公司独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　《2019年度董事会工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　2019年，围绕规范运营、改革发展、生产经营、党的建设等重点工作，全面提升运营管理水平，公司总体保持了健康稳定发展的良好态势。2020年，是公司加快推进高质量发展，实现全面突破的重要一年。公司将全面贯彻落实董事会的决策部署，坚持一手抓运营，一手抓发展，持续做优做强做大主业板块，全面提升公司运营发展水平，以改革发展的新成果、同类可比的新业绩回报广大投资者和社会各界的厚爱。

　　《2019年度总经理工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《2019年年度报告》及摘要

　　董事会认为，公司《2019年年度报告》全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2019年年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2019年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告》全文及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　2019年度公司实现营业总收入210.90亿元，利润总额39.21亿元,净利润31.16亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为24.04亿元。 截止2019年末公司资产总额为701.94亿元，负债总额334.21亿元，资产负债率为47.61%,归属于上市公司股东的净资产270.31亿元。

　　《2019年度财务决算报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司报表反映当年净利润966,419,688.80元，2019年年末累计未分配利润     -4,252,605,406.54元；2019年合并报表反映当年归属于母公司的净利润2,404,136,739.14元，2019年期末累计未分配利润为1,918,450,749.14元。

　　由于2019年母公司实现利润不足以弥补累计亏损，根据公司章程以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”，公司不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司2019年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

　　根据江苏省国资委《省属企业选聘会计师事务所与审计质量管理办法》（苏国资[2018]96号）的有关规定，原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构已达最高年限，公司应自2020年起更换外部审计机构。公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，聘期1年，费用为人民币230万元。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请2020年度审计机构的公告》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事的工作量明显增加。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司研究，拟自2020年度起将独立董事的津贴标准由每人每年8万元（税前）调整为每人每年12万元（税前）。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的《关于调整公司独立董事津贴的公告》。

　　表决结果：3赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生回避表决。

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　九、审议了《关于为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议

　　为切实保障公司及董监高等相关人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动完善公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司、董监高及公司章程规定的其他相关人员购买责任险，保险责任限额为每年1亿元人民币，保费总额不超过30万元人民币，保险期限为12个月。同时，提请股东大会授权管理层办理上述责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　本议案全体董事回避表决，将直接提交2019年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　持有公司3%以上股份的股东深圳华侨城资本管理有限公司提名成希女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。成希女士的简历详见附件。

　　本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：6赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年5月19日（星期二）下午14:30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2019年度股东大会。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　江苏国信股份有限公司

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　成希女士，中国国籍，1983年生，研究生学历，硕士学位。历任野村证券株式会社投资银行部分析员，海通证券股份有限公司资产管理部营销经理，中信证券股份有限公司投资银行并购部高级副总裁。现任深圳华侨城资本投资管理有限公司首席投资官兼战略投资部总经理。

　　截止本公告日，成希女士未持有公司股份；成希女士在公司5%以上股东深圳华侨城资本投资管理有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。成希女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信  公告编号：2020-016

　　江苏国信股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　■

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定，定于2020年5月19日（星期二）下午14:30召开公司2019年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长浦宝英女士

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30开始，预计会期半天。

　　（2）网络投票时间：2020年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月19日09:15至15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2020年5月12日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）2020年5月12日（星期二）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江路88号）

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度董事会工作报告》；

　　独立董事陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生将分别在本次股东大会上做2019年度工作述职，本事项无需审议。

　　2、《2019年度监事会工作报告》；

　　3、《2019年年度报告》及摘要；

　　4、《2019年度财务决算报告》；

　　5、《2019年度利润分配预案》；

　　6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》；

　　7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

　　8、《关于为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案》；

　　9、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

　　上述议案已经由公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本次会议的议案3、议案4-9将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码请见下表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、 登记方式：现场登记或传真方式登记

　　2、 登记时间：2020年5月15日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

　　3、 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层

　　联系电话：025-84679116

　　传真号码：025-84679188

　　联系人：马女士

　　4、 登记手续：

　　（1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的和代理人身份证。

　　（2） 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　（3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）（须在2020年5月15日下午17:30前送达或传真至公司）。不接受电话登记。

　　5、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、 第五届董事会第二次会议决议；

　　2、 第五届监事会第二次会议决议；

　　3、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362608

　　2、投票简称：苏信投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：2020年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江苏国信股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏国信股份有限公司2019年度股东大会的表决，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

　　■

　　注：

　　1、如欲对上述议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人股票账号：           持股数：        股

　　股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：          被委托人身份证号码：

　　委托人签字（或盖章）：___________

　　委托日期：2020年  月  日

　　附件三：

　　江苏国信股份有限公司

　　2019年度股东大会股东参会登记表

　　■

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2010-011

　　江苏国信股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　■

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二次会议通知于2020年4月10日，以书面、传真、邮件方式发给公司五名监事，会议于2020年4月23日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王松奇先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　2019年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。2019年度公司监事会召开了8次会议，列席了2019年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2019年年度报告》及摘要

　　经审核，监事会认为公司《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告》及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　2019年度公司实现营业总收入210.90亿元，利润总额39.21亿元,净利润31.16亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为24.04亿元。 截止2019年末公司资产总额为701.94亿元，负债总额334.21亿元，资产负债率为47.61%,归属于上市公司股东的净资产270.31亿元。

　　《2019年度财务决算报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司报表反映当年净利润966,419,688.80元，2019年年末累计未分配利润     -4,252,605,406.54元；2019年合并报表反映当年归属于母公司的净利润2,404,136,739.14元，2019年期末累计未分配利润为1,918,450,749.14元。

　　由于2019年母公司实现利润不足以弥补累计亏损，根据公司章程以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”，公司不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司2019年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为，《2019年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司监事会

　　2020年4月25日