证券代码：603713  证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-050

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事周宏斌因日程冲突未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事江震、周莹因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书缪蕾敏出席会议；副总经理王涛列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于〈公司2019年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：《关于公司2020年度担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第11项议案为非累积投票的特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：倪俊骥、葛嘉琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》；

　　2、 《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　2020年4月25日

　　证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-051

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于全资子公司注册资本及经营范围

　　变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全资子公司“陕西迈达物流有限公司”于4月23日对其注册资本及经营范围进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由铜川市印台区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

　　1、注册资本变更

　　变更前：陆佰万元人民币

　　变更后：伍仟万元人民币

　　2、经营范围变更

　　变更前：普通货运；普通货物仓储；仓储租赁；危险货物运输(2类2项）；危险货物运输（2类3项）；危险货物运输（3类）；危险货物运输（4类1项）；危险货物运输（4类2项）危险货物运输（4类3项）危险货物运输（5类1项）；危险货物运输（5类2项）；危险货物运输（6类1项）；危险货物运输（8类）；危险货物运输（9类）；危险货物运输（2类1项）、进出口贸易（除专供产品外）；仓储代理服务，道路货物运输代理服务，联合运输代理服务，装卸搬运，物流代理服务，劳务承揽，企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后：普通货运；大件运输；冷链运输；危险货物运输（1类、2类、3类、4类、5类、6类、8类、9类、危险废物）；供应链管理；进出口贸易（除专供产品外）；普通货物仓储；仓储租赁；仓储代理服务；联合运输代理服务；装卸搬运服务；劳务承揽；企业管理服务；航空、海上、陆路、铁路国际货物运输代理业务（包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；无车承运业务；无船承运业务；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、变更后的营业执照具体信息

　　企业名称：陕西迈达物流有限公司

　　统一社会信用代码：916102035521993453

　　法定代表人：李峰

　　注册资本：伍仟万元人民币

　　住所：陕西省铜川市印台区顺金南路24号

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2010年05月10日

　　营业期限：长期

　　经营范围：普通货运；大件运输；冷链运输；危险货物运输（1类、2类、3类、4类、5类、6类、8类、9类、危险废物）；供应链管理；进出口贸易（除专供产品外）；普通货物仓储；仓储租赁；仓储代理服务；联合运输代理服务；装卸搬运服务；劳务承揽；企业管理服务；航空、海上、陆路、铁路国际货物运输代理业务（包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；无车承运业务；无船承运业务；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2020年4月25日