一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人胡淇翔、主管会计工作负责人施富强及会计机构负责人（会计主管人员）潘彩玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　□适用 √不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用 

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用 

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用 

　　■

　　证券代码：603379              证券简称：三美股份   公告编号：2020-010

　　浙江三美化工股份有限公司

　　2019年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定，将公司2019年度主要经营数据披露如下：

　　一、2019年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　单位：元/吨（不含税）

　　■

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　单位：元/吨（不含税）

　　■

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江三美化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603379            证券简称：三美股份   公告编号：2020-017

　　浙江三美化工股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次2020年度日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。

　　●公司未因日常关联交易对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易的审议程序

　　浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于2020年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事胡淇翔、胡法祥回避表决。

　　公司独立董事进行了事前审核，认为：公司日常关联交易是根据生产经营需要及与关联方的业务联系确定，有利于降低公司经营成本，增强公司综合服务能力；关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性；2020年度日常关联交易预计额度是根据实际经营需要，参照2019年度交易金额确定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项，并请提交董事会审议。

　　经董事会审议，公司独立董事认为：公司日常关联交易是根据生产经营需要及与关联方的业务联系确定，有利于降低经营成本，增强公司综合服务能力；关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性；2020年度日常关联交易预计额度是根据实际经营需要，参照2019年度交易金额确定；关联董事回避表决，审议程序符合相关规定；公司业务未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项，并请提交股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会对本次关联交易事项进行了审核，认为：公司日常关联交易是根据生产经营需要及与关联方的日常业务联系确定，关联交易价格参考市场价格协商定价，2020年度日常关联交易预计额度是根据实际经营需要，参照2019年度交易金额确定，公司业务未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性。同意本次关联交易事项，并请提交董事会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关规定，本次2020年度日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）2019年度日常关联交易预计额度及2019年度实际执行情况

　　公司于2019年6月3日召开2018年年度股东大会，审议通过2019年度日常关联交易预计额度，具体额度及实际交易金额如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计额度

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、浙江森田新材料有限公司（以下简称“森田新材料”）

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：胡法祥

　　注册资本：2,700万美元

　　成立日期：2003年11月28日

　　住所：浙江省金华市武义县青年路胡处工业区

　　经营范围：化工产品的生产（具体经营范围详见《安全生产许可证》；化工产品的销售（具体经营范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司、森田化学工业株式会社分别持有其50%股权，为公司的合营企业，符合《企业会计准则第36号-关联方披露》第四条第（六）项规定的情形；公司董事长兼总经理、实际控制人胡淇翔担任其董事，公司董事、副总经理胡法祥担任其董事、总经理，符合《股票上市规则》10.1.3（三）规定的情形。

　　履约能力分析：森田新材料生产经营状况良好，具备相应的履约能力。

　　2、浙江武义三联实业发展有限公司（以下简称“三联实业”）

　　企业类型：有限责任公司（自然人独资）

　　法定代表人：王跃军

　　注册资本：20,118万元人民币

　　成立日期：1996年9月6日

　　住所：浙江省武义县熟溪街道冷水坑村（莲塘口自然村）

　　经营范围：萤石开采、浮选、加工、销售。（凭有效许可证经营）

　　关联关系：公司控股股东、实际控制人胡荣达持有其100%股权，并担任其执行董事，符合《股票上市规则》10.1.3（三）规定的情形。

　　履约能力分析：三联实业业务经营状况良好，具备相应的履约能力。

　　3、清流县金山萤石矿有限公司（以下简称“金山萤石”）

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：汤军武

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2000年7月10日

　　住所：福建省清流县温郊乡桐坑村

　　经营范围：萤石开采、加工、浮选、销售（凭采矿许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司董事会秘书林卫的父亲持有其30%股权，符合《股票上市规则》10.1.3（五）规定的情形。

　　履约能力分析：金山萤石业务经营状况良好，具备相应的履约能力。

　　4、浙江武义雨润物流有限公司（以下简称“雨润物流”）

　　企业类型：有限责任公司（自然人独资）

　　法定代表人：李赵博

　　注册资本：200万元人民币

　　成立日期：2007年8月9日

　　住所：浙江省金华市武义县青年路胡处

　　经营范围：货运（普通货运、危险货物运输、物流服务）。（凡涉及许可证和专项审批的凭有效证件经营）

　　关联关系：公司董事长兼总经理、实际控制人胡淇翔持有其100%股权，并担任其执行董事，符合《股票上市规则》10.1.3（三）规定的情形。

　　履约能力分析：雨润物流业务经营状况良好，具备相应的履约能力。

　　5、浙江唐风温泉度假村股份有限公司（以下简称“唐风温泉”）

　　企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：盛喜斌

　　注册资本：6,000万元人民币

　　成立日期：2012年2月23日

　　住所：武义县塔山风景区

　　经营范围：餐饮服务、住宿服务、公共浴室（温泉）、卷烟、食品的零售、其他印刷品印刷打字复印（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）、地热水开采利用（以上具体经营范围详见许可证）。温泉旅游项目开发；销售未经加工的初级食用农产品。

　　关联关系：公司控股股东、实际控制人胡荣达持有其16.67%股权，符合《股票上市规则》10.1.3（五）规定的情形。

　　履约能力分析：唐风温泉业务经营状况良好，具备相应的履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容和定价政策

　　公司向森田新材料主要采购AHF（无水氟化氢），向三联实业、金山萤石采购萤石粉，向雨润物流采购物流运输服务，向唐风温泉采购餐饮住宿服务；向森田新材料销售AHF、硫酸、生产用五金配件等设备耗材、蒸汽，并提供工厂管理、污水处理等综合服务，向三联实业销售盐酸，向金山萤石销售少量五金配件；另外，公司向森田新材料、雨润物流出租生产及仓储用房产。

　　上述关联交易均参考市场价格协商定价。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）日常关联交易目的

　　公司主要生产AHF、氟制冷剂、氟发泡剂，其中AHF是生产氟制冷剂、氟发泡剂的主要原材料，并可单独对外销售。森田新材料主要生产AHF，报告期内主要用于对外销售。森田新材料的AHF与公司AHF、氢氟酸业务互补，在一方遇到AHF生产线停车检修等状况时，为保证公司下游氟制冷剂、氟发泡剂生产的连续性以及一方AHF订单量较大时能及时向客户交货，可向对方采购AHF，且质量、数量均有保证；森田新材料没有氢氟酸生产线，公司向其提供氢氟酸加工服务。森田新材料位于公司厂区内，租赁公司房产用于日常生产经营活动，其人员有限，场地较小，由公司统一提供生产用热和工厂管理、污水处理等综合服务，并委托公司为其采购硫酸、生产用五金配件等设备耗材，以节省相关成本。

　　萤石粉是公司生产AHF的重要原材料，三联实业所在地浙江省武义县、金山萤石所在地福建省清流县是国内高品质萤石矿所在地，产能稳定，且企业位置分别靠近公司及子公司福建省清流县东莹化工有限公司（以下简称“福建东莹”），公司及子公司分别向三联实业、金山萤石采购萤石粉，可节约运输成本，获得及时、稳定、高质量的原材料供应，保障公司生产经营连续性和产品质量要求。

　　氟化工产品运输具有一定的危险性，生产作业具有较高的要求、严格的作业标准以及行业经验门槛，雨润物流专业从事氟化工产品公路物流多年，具有丰富的经验和较高的专业管理水准，与公司业务契合度高，公司向其采购物流运输服务，可降低沟通成本，获得专业、安全、便捷的物流服务。雨润物流位于公司厂区内，租赁公司房产用于日常经营活动，便于公司获得物流运输服务。

　　公司向唐风温泉采购餐饮住宿服务，主要原因为公司在日常经营活动中发生业务招待，唐风温泉距离公司近，较为便利，设施条件可满足公司业务招待需要。

　　公司生产过程中产生副产品盐酸，需要处理，同时三联实业需要少量盐酸用于环保处理，公司向其销售盐酸，可降低公司盐酸处理成本和运输成本。

　　公司之子公司福建东莹向金山萤石销售少量设备零部件，为偶发的临时性关联交易。

　　（二）对上市公司的影响

　　公司上述关联交易参考市场价格协商定价，交易内容具有必要性、合理性，定价具有公允性，并能按时结算，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。公司将日常关联交易控制在合理范围，主要业务及收入、利润未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　浙江三美化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603379              证券简称：三美股份   公告编号：2020-011

　　浙江三美化工股份有限公司

　　2020年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定，将公司2020年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、2020年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　单位：元/吨（不含税）

　　■

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　单位：元/吨（不含税）

　　■

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江三美化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603379            证券简称：三美股份   公告编号：2020-012

　　浙江三美化工股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于2020年4月23日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知已于2020年4月13日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年年度报告及摘要》

　　内容详见2020年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年年度报告》，以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2020年第一季度报告及正文》

　　内容详见2020年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2020年第一季度报告》，以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《浙江三美化工股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年度董事会工作报告》

　　内容详见2020年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　内容详见2020年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　内容详见2020年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：2019年度，公司对募集资金实行专户存储，募集资金存放与使用符合证监会、上交所关于募集资金管理的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况，同意该报告，并请提交股东大会审议。

　　保荐机构核查意见：经核查，长江证券承销保荐有限公司认为，三美股份2019年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。

　　会计师事务所鉴证意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了浙江三美化工股份有限公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　内容详见2020年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司2019年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本方案，并请提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　公司董事、高级管理人员2019年度薪酬情况如下：

　　■

　　注：潘登、温国平的薪酬为2019年度任职高管期间应发薪酬，不包括未任职期间应发薪酬；其中，潘登任职自2019年6月5日起，温国平任职至2019年6月3日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：2019年度公司董事、高级管理人员薪酬综合考虑了公司薪酬体系、2019年度经营情况、个人绩效考核情况和行业薪酬水平等因素，薪酬发放符合相关规定和公司薪酬管理制度，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意2019年度公司董事、高级管理人员薪酬发放情况，其中董事薪酬请提交股东大会审议。

　　本议案董事薪酬尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，坚持独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，能够满足公司2020年度审计工作要求。公司续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并请提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事胡淇翔、胡法祥回避表决。

　　独立董事意见：公司日常关联交易是根据生产经营需要及与关联方的业务联系确定，有利于降低经营成本，增强公司综合服务能力；关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性；2020年度日常关联交易预计额度是根据实际经营需要，参照2019年度交易金额确定；关联董事回避表决，审议程序符合相关规定；公司业务未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项，并请提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于2020年度向银行申请授信额度的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于公司使用闲置自有资金委托理财预计额度的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，拟购买金额、授权期限、产品类型及审议程序符合相关规定和公司实际情况，在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下，可以获得一定的投资收益，提高公司资金使用效率，同时制定了风险控制措施，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次投资事项，并请提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理预计额度的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，拟购买金额、授权期限、产品类型及审议程序符合募集资金管理相关规定，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，可以获得一定的投资收益，提高募集资金使用效率，同时制定了风险控制措施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次投资事项，并请提交股东大会审议。

　　保荐机构核查意见：经核查，长江证券承销保荐有限公司认为，

　　1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；

　　2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。本事项尚需提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的规定进行的合理变更，执行新会计政策能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　十七、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际进度等客观情况作出的调整，仅涉及部分募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，符合募集资金管理的监管规定要求，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次募投项目延期事项。

　　保荐机构核查意见：长江证券承销保荐有限公司核查后认为，本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序。

　　公司本次募集资金投资项目延期，是根据各募集资金投资项目进度、市场及公司环保建设需要等实际情况对项目完成期限作出的调整，仅涉及部分募集资金投资项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形。本次延期有利于保证和提高募集资金使用效益，有利于募集资金投资项目的继续顺利推进，不会对公司生产经营和募集资金使用造成重大影响。

　　综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目的延期事项无异议。

　　十八、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江三美化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603379             证券简称：三美股份   公告编号：2020-013

　　浙江三美化工股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于2020年4月23日以现场方式召开第五届监事会第四次会议。会议通知已于2020年4月13日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年年度报告及摘要》

　　内容详见2020年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年年度报告》，以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　监事会认为，公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司2019年度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2020年第一季度报告及正文》

　　内容详见2020年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2020年第一季度报告》，以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《浙江三美化工股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　监事会认为，公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司2020年第一季度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　内容详见2020年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　内容详见2020年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　内容详见2020年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

　　监事会认为，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司2019年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本方案，并请提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

　　公司监事2019年度薪酬情况如下：

　　■

　　注：以上薪酬为2019年度任职监事期间应发薪酬，不包括未任职期间应发薪酬；其中，陈侃、钱康富任职自2019年6月3日起，朱志东任职自2019年4月25日起；徐武平、何航任职至2019年6月3日止，董李平任职至2019年4月25日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

　　监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，坚持独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，能够满足公司2020年度审计工作要求。公司续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并请提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于2020年度向银行申请授信额度的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金委托理财预计额度的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　监事会认为，公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下，可以为公司和股东创造更多的投资回报，拟购买金额、授权期限、产品类型符合相关规定和公司实际情况，同时制定了风险控制措施，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次投资事项，并请提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理预计额度的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　监事会认为，公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，可以为公司和股东创造更多的投资回报，拟购买金额、授权期限、产品类型符合募集资金管理相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次投资事项，并请提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知规定进行的变更，变更内容符合通知要求，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　内容详见2020年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　监事会认为，本次募投项目延期主要是根据项目实际进度，仅涉及部分募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次募投项目延期事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江三美化工股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603379             证券简称：三美股份             公告编号：2020-015

　　浙江三美化工股份有限公司

　　2019年度利润分配及资本公积金

　　转增股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配和转增比例：每股派发现金红利0.45元，每股转增0.40股

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,338,158,954.09元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本436,056,455股，以此计算合计拟派发现金红利196,225,404.75元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.38%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本为436,056,455股，本次转增股本后，公司总股本为610,479,037股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月25日召开第五届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司2019年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本方案，并请提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司2019年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本方案，并请提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次方案尚须提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江三美化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：603379             证券简称：三美股份   公告编号：2020-016

　　浙江三美化工股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：张建新

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：董晓鹏