一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 本报告已经本公司第四届董事会第二十六次会议批准。会议应出席董事8人，亲自出席董事7人，未出席董事情况如下：

　　■

　　1.3 公司董事长王祥喜、总会计师许山成及会计机构负责人班军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本报告的财务报表根据中国企业会计准则编制，未经审计。根据中国企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的主要差异详见本报告2.3的说明。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：百万元  币种：人民币

　　■

　　2.2 非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：百万元  币种：人民币

　　■

　　2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异

　　单位：百万元  币种：人民币

　　■

　　说明：本集团按中国政府相关机构的有关规定计提维简费、安全生产费及其他类似性质的费用。按中国企业会计准则，该等费用计入当期费用并在股东权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项影响也反映在其中。

　　2.4 主要运营数据

　　■

　　注：上表2019年1-3月的总发电量、总售电量，为扣除本集团对北京国电出资资产后的数据。

　　2.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表其多个客户持有；香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表其多个客户持有。

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 财务报表合并范围变化的说明

　　本报告期内，本公司财务报表合并范围无重大变化。组建北京国电的交易于2019年1月31日完成交割。自交割日起，本公司按照权益法对北京国电进行后续计量。

　　3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　2020年一季度，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。本集团坚决贯彻习近平总书记重要讲话精神，以“一防三保”为抓手，统筹推进疫情防控和企业发展工作，疫情防控有序，能源保障有力，发展质量提升。广大干部职工众志成城、顽强拼搏，以实际行动践行了“社会主义是干出来的”伟大号召。

　　按中国企业会计准则，本集团实现营业收入51,077百万元（2019年同期：57,011百万元），同比下降10.4%；利润总额14,717百万元（2019年同期：18,222百万元），同比下降19.2%；归属于本公司股东的净利润为9,807百万元（2019年同期：12,587百万元），同比下降22.1%；扣除非经常性损益的影响，归属于本公司股东的净利润同比下降15.9%。

　　利润总额下降的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，煤炭、电力、煤化工产品的销售量下降，煤炭及煤化工产品平均销售价格下降，以及铁路、港口等运输分部的业务量下降；二是2019年一季度组建北京国电交易完成交割，确认一次性投资收益11.21亿元的基数效应。

　　本报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况如下：

　　单位：百万元  币种：人民币

　　■

　　单位：百万元  币种：人民币

　　■

　　单位：百万元  币种：人民币

　　■

　　注：除为本集团内部服务外，神华财务公司对本集团以外的单位提供存贷款等金融服务，此项为该业务产生的存贷款及利息、手续费、佣金等项目的现金流量。

　　3.3 煤炭分部经营情况

　　3.3.1销售情况

　　（1）按合同定价机制分类

　　■

　　注：本报告中的煤炭销售价格均为不含税价格。下同。

　　（2）按销售区域分类

　　■

　　3.3.2经营成果（合并抵销前）

　　■

　　3.3.3 自产煤单位生产成本

　　单位：元/吨

　　■

　　注：详见与本报告同时披露的《中国神华关于会计估计变更的公告》。

　　其他成本由以下三部分组成：①与生产直接相关的支出，包括维简费、安全生产费、洗选加工费、矿务工程费等，约占55%；②生产辅助费用，约占23%；③征地及塌陷补偿、环保支出、税费等，约占22%。

　　3.4 发电分部经营情况

　　（1）发、售电情况

　　■

　　（2）发电机组装机情况

　　单位：兆瓦

　　■

　　本报告期，本公司所属神华神东电力重庆万州港电有限责任公司重新核定机组容量，2台机组共核减100兆瓦。

　　（3）经营成果（合并抵销前）

　　■

　　2020年1-3月，本集团发电业务平均售电成本为279.3元/兆瓦时（2019年同期：261.5元/兆瓦时），同比增长6.8%，主要是售电量下降导致单位固定成本增加。

　　3.5 运输及煤化工分部主要经营情况

　　单位：百万元

　　■

　　煤化工分部的营业收入、成本下降，主要是受下游需求及国际油价的影响，烯烃产品的销售价格和销售量同比下降。

　　3.6 行业环境分析

　　2020年一季度，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，疫情防控形势持续向好，复工复产加快推进，基本民生得到较好保障，经济社会发展大局稳定。国内生产总值（GDP）同比下降6.8%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降0.6%。

　　一季度，全国共生产原煤8.3亿吨，同比下降0.5%。累计进口煤炭9,578万吨，同比增长28.4%。全国规模以上电厂火电发电量同比下降8.2%。环渤海动力煤（5,500大卡）价格指数于3月底为551元/吨，与年初持平；一季度平均为555元/吨，同比下降19元/吨。

　　当前经济发展面临的挑战前所未有，必须充分估计困难、风险和不确定性。在疫情防控常态化前提下，公司将坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，统筹产运销稳经营，协同上下游稳产业链供应链，保能源安全、保安全生产、保重点项目按计划推进，稳住公司基本面，把握发展主动权, 坚定信心、迎难而上，担当作为、化危为机，全力以赴实现全年目标任务。

　　注：行业环境内容仅供参考，不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于国家统计局、中国煤炭市场网、中国煤炭资源网、中国电力企业联合会等。本公司力求数据准确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式的保证，如有错漏，本公司恕不负责。

　　3.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，2020年3月27日，国家能源集团公司、本公司、神华财务公司及神华财务公司其他股东签署《增资协议》，国家能源集团公司拟对本公司的控股子公司神华财务公司增资。此次增资尚须本公司股东大会和相关监管机构的批准。增资完成后国家能源集团公司将直接持有神华财务公司60%的股权，神华财务公司将变更为本公司的联营公司，不再纳入本公司的合并财务报表范围。详见本公司2020年3月27日H股公告和2020年3月28日A股公告。

　　3.8 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.10 释义

　　■

　　■

　　证券代码：601088     证券简称：中国神华     公告编号：临2020-023

　　中国神华能源股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中国神华能源股份有限公司（“本公司”或“公司”）及下属子公司（“本集团”）本次会计估计变更系对部分固定资产与折旧相关的会计估计进行变更，采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，不会对本集团以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　●本次会计估计变更预计将使得本集团中国企业会计准则下2020年度固定资产折旧额增加人民币9,385万元，所有者权益及净利润均减少人民币8,283万元。

　　一、概述

　　为适应公司业务发展需要，进一步加强固定资产管理，更加公允地反映公司固定资产对公司财务状况和经营成果的影响，根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，本集团对部分固定资产与折旧相关的会计估计进行变更。

　　2020年4月24日，本公司第四届董事会第二十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司变更部分固定资产折旧会计估计的议案》，同意本次会计估计变更。

　　本次会计估计变更无需提交公司股东大会批准。

　　二、本次会计估计的具体情况及对公司的影响

　　（一）会计估计变更的内容

　　本次会计估计变更自2020年1月1日起执行。

　　本集团对与固定资产折旧相关的会计估计进行变更，以使本集团的财务信息更加客观及合理地反映本集团固定资产的预期使用情况。

　　1. 变更前的固定资产类别及其会计估计

　　■

　　2. 变更后的固定资产类别及其会计估计

　　■

　　（二）本次会计估计变更事项对公司的影响

　　本次会计估计变更使得部分建筑物、与井巷资产相关的机器和设备、发电装置及相关机器和设备等固定资产的折旧年限增加，但同时亦受到其中部分固定资产，如煤炭井工专用设备、发电脱硫设备等固定资产的折旧年限缩短的影响，对固定资产折旧额、所有者权益及净利润的综合影响并不重大。

　　经测算，假设本集团保持2019年12月31日的固定资产不变，即不考虑2019年12月31日之后可能的原值增减或者计提减值准备，只考虑2020年度固定资产折旧的影响，本次会计估计变更事项预计将使得本集团中国企业会计准则下2020年度固定资产折旧额增加人民币9,385万元，所有者权益及净利润均减少人民币8,283万元。

　　（三）本次会计估计变更事项对变更日前三年主要财务数据的影响

　　本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，不会对本集团以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　公司全体独立非执行董事对《关于公司变更部分固定资产折旧会计估计的议案》发表了同意的独立意见，认为：（1）公司本次会计估计变更符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。（2）董事会关于本次会计估计变更的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2020年4月24日，本公司第四届监事会第十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司变更部分固定资产折旧会计估计的议案》，同意本次会计估计变更。监事会认为：本次会计估计变更符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：未发现本集团2020年度的会计估计变更事项在所有重大方面存在不符合企业会计准则规定的情况。

　　四、备查文件

　　（一）第四届董事会第二十六次会议决议；

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　（三）第四届监事会第十七次会议决议；

　　（四）会计师事务所意见。

　　特此公告。

　　承中国神华能源股份有限公司董事会命

　　董事会秘书    黄清

　　2020年4月25日

　　证券代码：601088        证券简称：中国神华       公告编号：临2020-024

　　中国神华能源股份有限公司

　　关于举办投资者网络交流会的公告

　　中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司2020年第一季度报告于2020年4月25日披露。为解答投资者对本公司经营情况相关问题，本公司将于2020年4月29日在上海证券交易所“路演中心”平台举办“中国神华投资者网络交流会”，欢迎广大投资者积极参加。交流会安排如下：

　　1. 时    间：2020年4月29日（星期三）15:30至16:30

　　2. 公司人员：本公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等相关人员

　　3. 会议方式：请投资者注册、登录上海证券交易所“路演中心”平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com），点击首页“路演--业绩说明会”栏目的“中国神华2020年一季报网络交流会”链接，进入交流环节。投资者可在线提前提交关注问题。

　　4. 咨询电话：010-5813 1088、5813 3428

　　特此公告。

　　承中国神华能源股份有限公司董事会命

　　董事会秘书  黄清

　　2020年4月25日

　　证券代码：601088     证券简称：中国神华     公告编号：临2020-021

　　中国神华能源股份有限公司

　　关于第四届董事会第二十六次会议

　　决议的公告

　　中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国神华能源股份有限公司（“本公司”或“中国神华”）第四届董事会第二十六次会议于2020年4月13日以书面方式发出通知、会议材料，并于2020年4月24日在北京市东城区安定门西滨河路22号以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，亲自出席董事7人，高嵩董事因公请假，委托米树华董事代为出席并投票。会议由王祥喜董事长主持，谭惠珠、钟颖洁董事视频接入方式参加会议，其他董事现场出席会议。董事会秘书黄清参加会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定。

　　本次董事会会议审议并批准以下议案：

　　一、《关于公司变更部分固定资产折旧会计估计的议案》

　　全体独立非执行董事确认：

　　1.公司本次会计估计变更符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　2.董事会关于本次会计估计变更的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

　　详见与本公告同时披露的《中国神华关于会计估计变更的公告》。

　　二、《关于〈中国神华能源股份有限公司2020年第一季度财务报告〉的议案》

　　议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

　　详见与本公告同时披露的《中国神华2020年第一季度报告》。

　　三、《关于〈中国神华能源股份有限公司2020年第一季度报告〉的议案》

　　议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

　　该报告与本公告同时在上海证券交易所网站披露。

　　四、《关于提名公司第五届董事会执行董事和非执行董事候选人的议案》

　　董事会审议并批准：

　　1.同意王祥喜、杨吉平、许明军为公司第五届董事会执行董事候选人，贾晋中、赵永峰为公司第五届董事会非执行董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。第四届董事会任期于股东大会选举产生第五届董事会成员之日终止。

　　2.同意提请公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司根据《公司章程》规定将上述决议事项以临时提案方式提交公司2019年度股东周年大会审议。

　　全体独立非执行董事确认：

　　1.本次确定的执行董事和非执行董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；

　　2.同意公司第五届董事会执行董事和非执行董事候选人。

　　议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

　　候选人简历请见本公告附件。

　　五、《关于提名第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》

　　董事会审议并批准：

　　1.同意袁国强、白重恩、陈汉文为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。第四届董事会任期于股东大会选举产生第五届董事会成员之日终止。

　　2.同意提请公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司根据《公司章程》规定将上述决议事项以临时提案方式提交公司2019年度股东周年大会审议。

　　全体独立非执行董事确认：

　　1.本次确定的独立非执行董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；

　　2.本次确定的独立非执行董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立非执行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；

　　3.同意公司第五届董事会独立非执行董事候选人。

　　议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

　　候选人简历请见本公告附件。

　　六、《关于调整中国神华能源股份有限公司本部职能部门的议案》

　　议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　附件

　　王祥喜先生简历

　　王祥喜，男，1962年出生，57岁，中国国籍，中共党员，高级工程师。王先生于2003年获得焦作工学院资源与材料工程系矿业工程专业工程硕士学位。王先生具有丰富的经济管理、法律监管和煤炭行业管理经验。

　　王先生自2019年6月起任本公司第四届董事会董事长、执行董事。自2019年3月起任国家能源投资集团有限责任公司党组书记、董事长。自2017年7月至2019年3月任湖北省委常委、省政法委书记。自2017年6月至2017年7月任湖北省委常委，省政府秘书长、党组成员，省政府办公厅党组书记、主任。自2012年7月至2017年6月任湖北省政府秘书长、党组成员，省政府办公厅党组书记、主任。自2010年5月至2012年7月历任湖北省随州市委书记、市人大常委会主任、党组书记。

　　此前，王先生还曾担任湖北省荆州市委副书记、市长，湖北省质量技术监督局局长、党组书记，湖北省经济贸易委员会副主任、党组成员，湖北省煤炭行业管理办公室主任、党组书记，湖北省煤炭工业厅副厅长、党组成员。

　　杨吉平先生简历

　　杨吉平，男，1970年出生，49岁，中国国籍，中共党员，教授级高级工程师。杨先生于1992 年毕业于中国矿业大学采矿工程系采矿工程专业。杨先生拥有丰富的煤炭企业管理经验。

　　杨先生自2019年8月起任本公司总经理。自2019年8月至2020年3月任国家能源投资集团有限责任公司煤炭产业运营管理中心主任。自2019年12月至2020年3月任国家能源投资集团有限责任公司运输产业运营管理中心主任。自2018年10月至2019年8月任神华乌海能源有限责任公司党委书记、董事长（法定代表人）。自2011年8月至2018年10月任神华乌海能源有限责任公司副总经理、董事、党委副书记、总经理、董事长。自2009年11月至2011年8月任神华宁夏煤业集团有限责任公司副总经理、总工程师。

　　此前，杨先生曾任原宁夏石嘴山矿务局一矿副矿长，神华宁夏煤业集团有限责任公司枣泉矿筹建处第一副处长，梅花井煤矿筹建处党支部书记、处长，石嘴山金能煤业公司党委副书记、经理等职务。

　　许明军先生简历

　　许明军，男，1963年出生，56岁，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级政工师。许先生拥有丰富的企业管理经验。

　　许先生自2018年9月起任本公司党委书记，自2018年11月起任本公司副总经理。历任北京煤炭工业学校教师、辅导员，北京煤炭管理干部学院团委干部，煤炭部直属团委干部、团委副书记、团委书记，国家煤炭工业局机关党委群工处处长，中央企业工委群工部工会工作处副处长、综合处副处长、正处级调研员，国务院国资委宣传工作局新闻处处长、助理巡视员，新疆塔城地委副书记，国务院国资委宣传工作局副巡视员，中国国电集团公司政治工作部主任、直属党委委员、副书记，办公厅主任，中国国电集团公司总经理助理兼办公厅主任，中国国电集团公司董事会秘书、总经理助理兼办公厅主任，国电电力发展股份有限公司党组书记、副总经理，国家能源投资集团有限责任公司总经理助理，国电电力发展股份有限公司党委书记、副总经理。

　　贾晋中先生简历

　　贾晋中，男，1963年出生，56岁，中国国籍，教授级高级工程师，中共党员，工程硕士学位。贾先生长期从事铁路运输生产管理工作。

　　贾先生现任国家能源投资集团有限责任公司总经济师，自2017年3月至2019年9月任本公司副总裁。自2005年6月至2017年3月任朔黄铁路发展有限责任公司副总经理、常务副总经理、党委书记、董事长。

　　此前贾先生曾任太原铁路分局原平车务段副段长，太原铁路分局太原西站副站长，朔黄铁路发展有限责任公司原平分公司经理、肃宁分公司党委书记、经理等职务。

　　赵永峰先生简历

　　赵永峰，男，1964年出生，55岁，中国国籍，教授级高级工程师，中共党员，国务院“政府特殊津贴”专家。赵先生长期从事煤炭生产管理工作，他于1988年毕业于山西矿业学院矿井建设专业。

　　赵先生自2020年3月起任国家能源投资集团有限责任公司煤炭与运输产业管理部主任。自2019年8月至2020年3月任本公司副总经理。自2018年5月至2019年8月任国家能源投资集团有限责任公司煤炭产业运营管理中心主任、副书记。自2013年9月至2018年5月任神华集团有限责任公司、本公司安监局常务副局长（部门正职级）、煤炭生产部总经理。自2009年5月至2013年9月任神华神东煤炭集团有限责任公司党委委员、副总经理、总工程师、总经理。2005年1月至2009年5月任本公司神东煤炭分公司副总工程师、总调度室主任、副总经理、总工程师。

　　此前，赵先生曾任神华神府东胜煤炭有限责任公司上湾煤矿总工程师，生产技术部副经理、经理，补连塔煤矿党委书记、矿长，神华神府东胜煤炭有限责任公司副总工程师等职务。

　　袁国强博士简历

　　袁国强，男，1964年出生，55岁，中国国籍，资深大律师，香港大紫荆勛贤、太平绅士。袁博士于1997年获香港城市大学法学硕士学位，于2018年获香港树仁大学荣誉法学博士学位。袁博士具有丰富的法律经验。

　　袁博士现为Temple Chambers大律师事务所资深大律师。袁博士目前还兼任中国最高人民法院国际商事法庭国际商事专家委员会委员，香港国际仲裁中心理事，外汇基金咨询委员会委员等职务。

　　袁博士曾担任香港特区律政司司长（2012-2018）、高等法院特委法官（2006-2012）、司法人员推荐委员会委员（2009-2018）、大律师工会主席（2007-2009）、廉政公署贪污问题咨询委员会非官方委员（2009-2012），强积金管理局非执行董事（2010-2012）等职务。

　　白重恩博士简历

　　白重恩，男，1963年出生，56岁，中国国籍。白博士于1988年获美国加州大学圣地亚哥分校数学博士，于1993年获美国哈佛大学经济学博士。白博士在经济管理、金融及公司治理方面具有丰富经验。

　　白博士自2018年起任清华大学经济管理学院院长，自2004年起任清华大学经济管理学院弗里曼讲席教授。白博士目前还兼任中国财政学会第十届副会长暨理事会学术委员会委员，中国劳动经济学会副会长，国际经济学会 (International Economic Association) 执行委员会成员等职务。

　　白博士曾任清华大学经济管理学院经济系主任、副院长、常务副院长，香港大学经济金融学院副教授等职，曾任中信银行股份有限公司独立董事等职务。

　　陈汉文博士简历

　　陈汉文，男，1968年出生，52岁，中国国籍，中共党员。陈博士于1997年厦门大学经济学院会计系毕业，获经济学博士学位。陈博士在审计、内控、会计理论与方法方面具有丰富经验。

　　陈博士是对外经济贸易大学惠园特聘教授、国际商学院一级教授、国际商学院会计学系教授、博士生导师，国家二级教授。陈博士还兼任中国大连高级经理学院讲座教授、中国审计学会常务理事等职务。

　　陈博士是交通银行股份有限公司外部监事、阳光城集团股份有限公司独立董事及北京三元基因药业股份有限公司独立董事。

　　此前，陈博士曾任厦门大学研究生院副院长、管理学院副院长及会计系主任、教授、博士生导师。

　　于本公告日，除以上披露内容外，以上人员与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601088    证券简称：中国神华   公告编号：临2020-022

　　中国神华能源股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国神华能源股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十七次会议于2020年4月13日以书面方式发出通知，于2020年4月24日在北京以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

　　经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

　　一、通过《关于公司变更部分固定资产折旧会计估计的议案》

　　监事会认为：本次会计估计变更符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过《关于〈中国神华能源股份有限公司2020年第一季度财务报告〉的议案》

　　监事会认为：财务报告符合会计准则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过《关于〈中国神华能源股份有限公司2020年第一季度报告〉的议案》

　　监事会认为：报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　监事会批准：

　　（一）同意罗梅健、周大宇为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。第四届监事会任期于股东大会选举产生第五届监事会成员之日终止。

　　（二）同意提请公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司根据公司章程规定将上述决议事项以临时提案方式提交公司2019年度股东周年大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　候选人简历请见本公告附件。

　　特此公告。

　　中国神华能源股份有限公司监事会

　　2020年4月25日

　　附件

　　罗梅健先生简历

　　罗梅健，男，1964年出生，55岁，中国国籍，管理学博士，高级经济师，中共党员。2018年6月至今任国家能源投资集团有限责任公司组织人事部（人力资源部）主任。

　　罗先生自2017年3月至2018年6月任原神华集团有限责任公司、本公司人力资源部总经理。自2015年3月至2017年3月任原神华管理学院党委书记、常务副院长，原中共神华集团公司党校常务副校长，原神华集团有限责任公司、本公司人力资源部副总经理。自2013年5月至2015年3月任中国商用飞机有限责任公司人力资源部部长、党校副校长、机关党委副书记。自2012年4月至2013年5月任神华科技发展有限责任公司党委书记、纪委书记。自2010年5月至2012年4月任原神华集团有限责任公司、本公司人力资源部副总经理。自2008年4月至2010年5月任中国神华煤制油化工有限公司副总裁、党委委员。

　　此前，罗先生曾任中央组织部干部教育局副处长、处长，人才工作局处长等职务。

　　周大宇先生简历

　　周大宇，男，1965年出生，54岁，中国国籍，经济学硕士，研究员，中共党员。2020年3月至今任国家能源投资集团有限责任公司物资与采购监管部主任。

　　周先生自2016年6月起担任公司监事，自2018年5月至2020年3月任国家能源投资集团有限责任公司产业协调部主任，自2016年3月至2018年5月起任原神华集团有限责任公司、本公司资本运营部总经理，自2009年11月至2016年3月任原神华集团有限责任公司、本公司企业管理部总经理。

　　此前，周先生曾任原神华集团有限责任公司企业策划部副总经理、总经理，政策法规研究室副主任等职务。

　　于本公告日，除以上披露内容外，以上人员与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。