证券代码：000768    证券简称：中航飞机  公告编号：2020-028

　　中航飞机股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月23日分别收到独立董事陈希敏先生、杨秀云女士和杨为乔先生的书面辞职报告。陈希敏先生、杨秀云女士和杨为乔先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，陈希敏先生、杨秀云女士和杨为乔先生将不再担任公司任何职务。

　　由于陈希敏先生、杨秀云女士和杨为乔先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，陈希敏先生、杨秀云女士和杨为乔先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

　　陈希敏先生、杨秀云女士和杨为乔先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈希敏先生、杨秀云女士和杨为乔先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中航飞机股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月二十四日