证券代码：002656              证券简称：ST摩登          公告编号：2020-042

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年4月23日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开。会议通知及相关资料于2020年4月22日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长罗长江先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

　　本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保公司信息披露内容的 准确和完整性，经公司与年审会计师事务所慎重研究，公司预计2019年年度报告披露时间为2020年5月31日。

　　【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（    公告编号：2020-043）】

　　备查文件：

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002656              证券简称：ST摩登           公告编号：2020-043

　　摩登大道时尚集团股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年4月30日

　　●2019年经审计年度报告延期后的披露日期为2020年5月31日

　　一、审议程序情况

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，该议案以7票同意获得通过，本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、延期披露说明

　　（一）延期披露2019年年度报告的原因

　　公司原计划于2020年4月30日披露《2019年年度报告》。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国各地复工均出现不同程度的延迟情况，公司客观上不能按照《证券法》规定披露经会计师事务所审计的年度报告，根据证监会发布的《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》，公司向深圳证券交易所申请延期披露相关报告并获得同意。

　　（二）受疫情影响的事项及程度

　　1、受新冠肺炎疫情影响，公司总部所在地广州市采取了严格的疫情管控措施，复工返岗及人员流动均受较大限制，春节后公司聘请的审计团队进行现场审计的时间有所延迟，现场审计工作无法及时和充分开展，因此审计工作整体进展不及预期。

　　2、公司全资子公司武汉悦然心动网络科技有限公司（以下简称“悦然心动”）位于武汉，系本次疫情重灾区，受该地疫情管控措施影响，悦然心动财务人员尚未恢复现场办公，审计工作进度有所延迟。根据公司2019年、2018年、2017年的经营成果，悦然心动纳入合并范围的营业收入分别为3.65亿元（未审计）、3.75亿元（已审计）、0.89亿元（已审计），占公司合并报表收入的比重分别为27.24%、24.00%、9.67%，其收入对公司合并报表占比较大，属于公司重要的子公司之一。因此，悦然心动审计工作进度的延迟对公司年度审计的整体进度影响较大。

　　3、公司全资子公司LEVITAS S.P.A（以下简称“LEVITAS”）位于意大利，系本次疫情境外重灾区，受该地疫情管控措施影响，LEVITAS工作人员尚未恢复现场办公，未能及时配合公司的年度审计工作。

　　三、当前相关工作的进展情况

　　截至目前，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）针对公司2019年年度报告审计，已实施预审计工作，以及持续以远程方式实施审计工作。目前已完成的工作包括：审计风险评估与审计计划阶段工作，针对预审截止时点的控制测试及初步评价、进一步审计程序，针对年报截止时点的分析性程序，存货的监盘程序等审计程序；而往来及货币资金函证方面，目前中审众环已发出部分询证函，其中包括悦然心动的询证函。但受疫情影响，整体回函比例较低，函证工作尚需一定的时间周期才能完成。

　　四、应对措施及预计披露时间

　　公司对2019年年度报告披露工作始终保持高度重视的态度，在严格做好疫情防控工作的同时，公司全力组织年度报告编制及审计工作，已安排公司相关部门积极配合中审众环开展现场及远程审计工作，及时调整和优化年度报告编制工作计划。公司将持续跟踪并加大协调沟通的力度，确保中审众环能及时获取必要审计资料。

　　本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保公司信息披露内容的 准确和完整性，经公司与年审会计师事务所慎重研究，公司预计2019年年度报告披露时间为2020年5月31日。

　　五、会计师事务所结论性意见

　　中审众环出具《关于延迟出具摩登大道时尚集团股份有限公司2019年年度财务报表之审计报告的专项说明》，认为：《摩登大道时尚集团股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》所载内容，与已实施摩登大道2019年年度财务报表审计工作所取得的审计证据和了解到的相关情况，在所有重大方面没有发现不一致的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于延迟出具摩登大道时尚集团股份有限公司2019年年度财务报表之审计报告的专项说明》。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002656    证券简称：ST摩登    公告编号：2020-044

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于新发现控股股东资金占用的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为规范公司治理，及时发现风险，保障广大投资者的权益，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续对非经营性资金占用事项进行排查。后续经自查新发现，公司存在控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）非经营性资金占用事项。现将相关自查情况说明如下：

　　一、新发现控股股东资金占用的具体情况

　　经公司自查并向瑞丰集团核实，瑞丰集团通过收取预付款项的形式占用公司及全资子公司广州摩登大道贸易有限公司自有资金2,886万元，占最近一期经审计净资产的比例为1.21%。

　　公司于2019年9月23日披露了《关于控股股东资金占用的公告》（    公告编号：2019-077），公司及部分子公司被瑞丰集团占用库存现金3,121,068.50元，占最近一期经审计净资产的比例为0.13%。截至本公告日，公司累计发现控股股东非经营性占用公司及子公司资金合计31,981,068.50元，占最近一期经审计净资产的比例为1.34%。

　　二、控股股东资金占用的解决措施方案

　　公司发现上述控股股东占用资金事项后，第一时间向相关方发函核实并督促控股股东采取包括但不限于股权转让、资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，以消除对公司的影响。控股股东已承诺将通过现金偿还、有价值的资产处置、股权转让等多种形式积极解决占用资金问题。

　　公司将持续关注该事项进展，保持与控股股东密切沟通，及时、充分了解其财产状况，督促其尽早还款，并及时履行后续相关信息披露义务。同时，公司将持续进行自查，加强内控管理，继续深入学习并严格执行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，杜绝类似事项的发生。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日