第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人孔庆辉、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 报告期主要会计科目、财务指标变动情况及原因

　　单位：元

　　■■

　　2、同一控制下企业合并追溯调整上年同期数的情况

　　公司控股子公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司以现金方式收购冀东砂石骨料有限公司所持冀东发展泾阳建材有限责任公司100%股权和涞水京涞建材有限责任公司85%股权，已于2019年12月实施完成。以上重组形成同一控制下企业合并，上年同期数据按照企业会计准则进行追溯调整。

　　以上事项影响上年同期数调整，具体如下：

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用 

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　2020年4月23日

　　证券代码：000401  证券简称：冀东水泥  公告编号：2020-037

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2020年4月23日在公司会议室召开第八届董事会第三十次会议，应到董事八名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　一、审议并通过《公司2020年第一季度报告全文及报告正文》

　　表决结果：八票同意    零票反对    零票弃权

　　具体内容详见本公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司2020年第一季度报告全文及报告正文》。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000401  证券简称：冀东水泥  公告编号：2020-040

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于2020年4月23日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘宗山先生召集。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　一、审议并通过《公司2020年第一季度报告全文及报告正文》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司2020年第一季度报告全文及报告正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：三票同意    零票反对    零票弃权

　　具体内容详见本公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司2020年第一季度报告全文及报告正文》。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司监事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000401  证券简称：冀东水泥  公告编号：2020-041

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开的方式及时间：

　　（1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月23日下午13:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月23日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月23日，上午9:15至下午15：00期间的任意时间。

　　2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.主持人：董事长孔庆辉先生

　　5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　参加本次会议的股东及委托代理人34人，代表股份548,690,020股，占公司总股份的40.7184％。其中：出席现场会议表决的股东及委托代理人4人，代表股份500,022,352股，占公司总股份的37.1068％；通过网络投票的股东30人，代表股份48,667,668股，占公司总股份的3.6116％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　参加本次会议的中小股东及委托代理人32人，代表股份50,106,645股，占上市公司总股份的3.7184％。其中：出席现场会议表决的中小股东及委托代理人2人，代表股份1,438,977股，占上市公司总股份的0.1068％；通过网络投票的中小股东30人，代表股份48,667,668股，占上市公司总股份的3.6116％。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；公司聘请的见证律师列席了会议。

　　三、会议提案审议表决情况

　　（一）表决方式

　　本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

　　（二）提案表决结果

　　1.审议《公司2019年年度报告及报告摘要》

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　2.审议《公司董事会2019年度工作报告》

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　3.审议《公司监事会2019年度工作报告》

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　4.审议《公司2019年度财务决算报告》

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　5.审议《公司2019年度利润分配方案》

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　6.审议《关于公司2019年度财务报表审计费用及聘任公司2020年度财务审计机构的议案》

　　总表决情况：同意548,545,020股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9736％；反对145,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0264％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意49,961,645股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.7106％；反对145,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2894％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　7.审议《关于公司2019年度内部控制审计费用及聘任公司2020年度内控审计机构的议案》

　　总表决情况：同意548,571,820股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9785％；反对118,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0215％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意49,988,445股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.7641％；反对118,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2359％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　8.审议《关于公司非独立董事2019年度薪酬的议案》

　　总表决情况：同意548,677,920股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9978％；反对12,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0022％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,094,545股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9759％；反对12,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0241％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　9.审议《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　10.审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　11.审议《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》

　　本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有404,256,874股）及北京金隅集团股份有限公司（持有94,326,501股）回避表决。

　　总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　12.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　总表决情况：同意548,677,920股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9978％；反对12,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0022％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,094,545股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9759％；反对12,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0241％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

　　13.01本次发行证券的种类

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.02发行规模

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.03票面金额和发行价格

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.04债券期限

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.05债券利率

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.06还本付息的期限和方式

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.07转股期限

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.08转股价格的确定及其调整

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.09转股价格向下修正条款

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.11赎回条款

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.12回售条款

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.13转股年度有关股利的归属

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.14发行方式及发行对象

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.15向原股东配售的安排

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.16债券持有人会议相关事项

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.17募集资金管理及存放账户

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.18担保事项

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.19本次发行方案的有效期

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.20募集资金用途

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　14.审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　15.审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　16.审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和相关主体承诺的议案》

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　17.审议《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　审议批准后的《可转换公司债券持有人会议规则》于同日在巨潮资讯网披露。

　　18.审议《关于公司未来三年（2020年-2022年）分红回报规划的议案》

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　19.审议《关于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案》

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　20.审议《关于发行中期票据融资券的议案》

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　21.审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　22.逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》

　　22.01本次公开发行证券的种类

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　22.02发行规模

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　22.03票面金额和发行价格

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　22.04债券期限和品种

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　22.05债券利率

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　22.06发行方式与发行对象

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　22.07募集资金用途

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　22.08向本公司股东配售的安排

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　22.09上市场所

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　22.10担保安排

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　22.11偿债保障措施

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　22.12决议的有效期

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　23.审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案》

　　同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　24.审议《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有404,256,874股）及北京金隅集团股份有限公司（持有94,326,501股）回避表决。

　　总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　25.审议《关于公司与吉林水泥（集团）有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：同意548,680,220股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对9,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意50,096,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9804％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0196％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　26.审议《关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案》

　　本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有404,256,874股）及北京金隅集团股份有限公司（持有94,326,501股）回避表决。

　　总表决情况：同意42,200,933股，占出席会议的股东所持有效表决权的84.2222％；反对7,905,712股，占出席会议的股东所持有效表决权的15.7778％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意42,200,933股，占出席会议中小股东所持有效表决权的84.2222％；反对7,905,712股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.7778％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　27.审议《关于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案》

　　本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有404,256,874股）及北京金隅集团股份有限公司（持有94,326,501股）回避表决。

　　总表决情况：同意49,189,701股，占出席会议的股东所持有效表决权的98.1700％；反对916,944股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.8300％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意49,189,701股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.1700％；反对916,944股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.8300％；弃权0股。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　28.审议《关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其子公司提供财务资助的议案》

　　总表决情况：同意547,827,263股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8428％；反对118,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0215％；弃权744,557股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1357％。

　　中小股东总表决情况：同意49,243,888股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.2782％；反对118,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2359％；弃权744,557股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.4859％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　（二）律师姓名：高巍  任婧麾

　　（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。

　　五、备查文件目录

　　（一）经与会董事签字确认的2019年度股东大会决议。

　　（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日