一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本1,152,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产及销售，产品广泛用于人们日常生活所需食品的烹饪及调味。 “加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品，具有广泛社会知名度和美誉度的强势品牌，报告期内产生的销售收入一直占公司收入总额的80%以上，为公司最主要的收入和利润来源。

　　公司聚焦中国家庭厨房，着力打造“中国厨房食品大家庭”， 实施以“加加”系列酱油为主导，食醋、鸡精、味精、酱料和普通食用油、高档茶籽油等多品牌、多品类、多渠道协同发展的经营模式。建立了在行业内较为领先的网络式营销格局，主要采取经销商代理模式，以独家经销制为主，以二、三线城市和县、乡（镇）市场为重点目标市场，陆续在全国各地发展了一千多家总经销商，形成以长沙、郑州、阆中三大生产基地为中心，辐射全国的销售网络。

　　报告期内公司继续大力推进实施“大单品战略”， 重点关注“原酿造、面条鲜、盘中餐茶油”，打造核心战略大单品，坚定不移调整产品结构，换档提质，继续保稳定，求发展，推进市场建设，开发团餐特通渠道，努力实现“加加”和“盘中餐”两大品牌齐头并进，保持业绩稳健态势。

　　2、调味品行业作为直接面对消费者的食品行业，具有刚性消费的特性，受宏观经济环境的影响较小，因此调味品制造业属于非周期性行业。近年国内调味品行业发展呈平稳增长态势，增速相对趋缓。

　　经过多年发展，调味品行业标准和市场准入制度不断完善，市场运行逐步规范。规模化、工业化、现代化的生产方式得到较为广泛的应用，行业集中度逐步提高；大力发展智能制造提升技术创新，行业整体科技含量不断提升，逐步迈向数字化、标准化、智能化时代，科技成果的产业化使产业升级换代速度进一步加快。整体上看，随着我国居民消费升级的推动，调味品行业正朝着更加健康、规范的方向迈进。

　　公司主业特点鲜明，是中国酱油行业中为数不多的拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一，公司上市被誉为“中国酱油第一股”。凭借领先的规模优势、出色的创新能力、完善的制造工艺、优良的产品品质和突出的品牌渠道能力，公司产品在行业内具有较强的竞争力。根据中国调味品协会的统计公司在行业内排名居前列。

　　食用植物油是人们生活的必需品，同时随着经济发展和人们生活水平的提高，食品加工业、餐饮业等相关行业发展，直接带动了植物油的消费需求。近年来，我国植物油行业一直保持增长。公司的食用植物油业务多年来稳步发展，在湖南、江西等地取得了较为领先的市场地位和相对稳定的市场份额。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年是公司的改革、创新之年，在国内经济形势、原材料、行业竞争，经营压力等多重复杂环境下，积极克服困难，贯彻落实公司发展战略，继续以“酱油数字化工厂”推动智能制造技术创新，继续集中精力干好工作作风建设、产品质量建设、开源节流建设的三大建设，强化责任担当，狠抓工作落实，严控运营成本，不断提升内部管理，继续深化改革，夯实企业发展基础。

　　1、深入推进经营目标责任制，做大“大单品”，做重点省份、客户和渠道。

　　公司继续深入推进经营目标责任制，继续做大“大单品”，全面推广面条鲜和原酿造，做重点省份、客户，树样板市场，全力支持特殊渠道市场的开拓与发展。销售管理实行大区制，优化薪酬、用人机制，凝心蓄力，为提升销售奠定基础。

　　2、加大研发力度，提升研发水平。

　　2019年，研发部工作有序开展，根据公司战略，开发减盐生抽系列酱油、餐饮系列酱油、中高档蚝油、鸡精产品，应对高档酱油产品需求开展二次发酵工艺研究等。2019年开发新品9个，完成味极鲜酱油提质升级，本报告期授权发明专利2项，实用新型专利4项，发表论文2篇，高新立项8项，同时积极培训人才、引进人才，开展院士专家工作站的搭建工作，提升研发能力。

　　3、持续推进智能制造。

　　2019年，“发酵食品（酱油）数字化工厂”项目持续推进。项目旨在建成数字化、智能化、柔性化，数据可采集、信息可追溯，管控一体的 20 万吨酱油生产数字化工厂，引领行业智能制造、绿色制造发展的经典模式，在加加集团内，在酱油生产行业内，在发酵食品行业内推广应用。公司将以智能制造为突破口，取得行业话语权，用先进的数字化、智能化技术，彻底颠覆酱油生产的传统模式，为公司未来的发展，打下坚实的基础。

　　4、严把质量、安全关，细化岗位目标，杜绝质量、安全事故。

　　公司严格执行食品安全管理要求和国家相关政策规定，严把质量、安全关，细化岗位目标，建立健全的工作责任制及完善的质量管理体系，做到工作有计划、有部署、有督查、有考核，实现整线产品可监督、可追溯。加强对原辅料、添加剂、生产、存储、出厂检验、销售运输环节的风险控制，为公司生产经营提供有效检测数据和稳定的品质保证。根据食品安全问题风险的警示以及国家加强监管的政策要求，公司不仅在制度内容上进一步补充完善，在流程规则上更详细明确，收到良好效果。公司2019年没有发生食品安全事故，所有成品内部批次检验、外部监管送检均100%合格。

　　5、挖掘和培养认同企业文化的高效人才，提升公司核心竞争力与创新能力。

　　公司积极开展人才的引进与培养，特别技术型人才和研发型人才的引进与培养，完善激励政策。全年按照《培训管理规定》和《培训讲师管理规定》等相关培训管理制度，积极开展培训学习，提高员工的整体素质，增强企业发展的软实力，提升公司核心竞争力与创新能力。

　　6、加强成本管理。

　　2019年公司为应对原辅材料价格持续上涨，各项成本增加的压力，规范各项业务处理和内控流程的漏洞，努力节能降耗，控制成本、减少不必要开支，加强成本管理。

　　7、积极履行社会责任。

　　报告期内，公司持续认真履行环境社会责任，坚持“污染防治”，确保了“三废”达标排放，厂群政企关系和谐。报告期内，无重大环境事故，系统治污能力有效提升。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、营业收入项目本年数较上年同期数增长14.05%（绝对额增长25133.87万），主要系本期全面推广减盐生抽，打造茶油专属品牌，酱油，植物油收入上涨 。

　　2、营业成本项目本年数较上年同期数增长12.84%（绝对额增长16,942.04万），主要系酱油配方提制改造，加大成本投入 。

　　3、归属于上市公司普通股股东的净利润总额本年数较上年同期增长40.86%（绝对额增长4,713.29万），主要系合营企业的投资收益增加。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1．重要会计政策变更

　　■

　　[注1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

　　本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　[注2]财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

　　财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号，以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金 ”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

　　本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至2019年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况，其余受重要影响的报表项目和金额如下：

　　单位：元

　　■

　　2.会计估计变更说明

　　本期公司无会计估计变更事项。

　　3.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　（1）合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

　　（2）母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

　　4.首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

　　本公司首次执行新金融工具准则不涉及追溯调整前期比较数据的情形。

　　5.首次执行新金融工具准则调整信息

　　（1）本公司金融资产和金融负债在首次执行日按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1．以直接设立方式增加的子公司

　　2019年2月，本公司独资设立欧朋（上海）食用植物油有限公司（以下简称欧朋上海公司），该公司于2019年2月22日完成工商设立登记，注册资本为人民币2,000.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，欧朋上海公司的净资产为19,062,766.21元，成立日至期末的净利润为-937,233.79元。

　　2019年2月，本公司之全资子公司欧朋上海公司独资设立欧朋（长沙）食用植物油有限公司（以下简称欧朋长沙公司），该公司于2019年2月27日完成工商设立登记，注册资本为人民币2,000.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，欧朋长沙公司的净资产为20,668,081.54元，成立日至期末的净利润为668,081.54元。

　　2019年8月，本公司之全资子公司长沙加加食品销售有限公司独资设立湖南盘加食品销售有限公司（以下简称盘加销售公司），该公司于2019年8月13日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，盘加销售公司的净资产为1,296,951.43元，成立日至期末的净利润为-703,048.57元。

　　2019年9月，本公司独资设立湖南加加一佰鲜调味食品有限公司（以下简称一佰鲜公司），该公司于2019年9月6日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，一佰鲜公司的净资产为9,765,319.05元，成立日至期末的净利润为-234,680.95元。

　　2．本期注销的子公司

　　本公司之全资子公司加加食品集团（阆中）有限公司投资设立的全资子公司阆中加加食品贸易有限公司已于2019年3月7日注销，该公司设立于2018年6月，成立之后并未实际出资，亦未实际开展业务。

　　证券代码：002650            证券简称：加加食品         公告编号：2020-027

　　加加食品集团股份有限公司第四届

　　董事会2020年第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第六次会议于2020年4月10日以电子邮件方式发出通知，并于2020年4月22日14:30在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由李红霞副董事长主持，会议应出席董事5名，本人出席董事5名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、肖星星、王杰，公司高管张雷、刘素娥列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

　　1、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度总经理工作报告》的议案。

　　会议审议通过该报告。

　　2、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度董事会工作报告》的议案。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年年度报告全文》“第四节 管理层讨论与分析”。

　　3、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会2020年第二次会议决议公告》（    公告编号：2020-028）。

　　4、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度财务预算报告》的议案。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务预算报告》。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会2020年第二次会议决议公告》（    公告编号：2020-028）。

　　5、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度分配政策》的议案。

　　根据《公司章程》中利润分配政策等有关规定，公司董事会拟定的2019年年度分配政策具体情况如下：

　　公司以截止2019年12月31日公司总股本115,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共分配现金股利4,032万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本次分配暂不进行资本公积转增股本。

　　本分配政策结合公司当前实际经营、现金流状况等情况提议。会议审议通过该分配政策，并同意提请公司2019年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度分配政策》。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会2020年第二次会议决议公告》（    公告编号：2020-028）。

　　独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

　　6、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

　　会议审议通过该方案。并同意提请公司2019年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　7、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案。

　　会议审议通过该报告。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会2020年第二次会议决议公告》（    公告编号：2020-028）。

　　独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

　　8、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度关联交易、对外担保专项报告》的议案。

　　会议审议通过该报告并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度关联交易、对外担保专项报告》。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会2020年第二次会议决议公告》（    公告编号：2020-028）。

　　独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

　　9、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度资金占用情况专项报告》的议案。

　　会议审议通过该报告并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度资金占用情况专项报告》。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会2020年第二次会议决议公告》（    公告编号：2020-028）。

　　独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

　　审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

　　10、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（    公告编号：2020-029）。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会2020年第二次会议决议公告》（    公告编号：2020-028）。

　　独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

　　保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

　　审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　11、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

　　董事会认为：公司提交的《2019年年度报告全文》及《年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地对2019年度公司基本情况进行了归纳和总结。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》（    公告编号：2020-026）。

　　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会2020年第二次会议决议公告》（    公告编号：2020-028）。

　　12、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度续聘外部审计机构》的议案。

　　同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并依协议约定支付审计费用。会议审议通过该议案，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

　　13、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于《修订〈公司章程〉》的议案。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性 文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　会议审议通过该议案，并同意提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（    公告编号：2020-031）。

　　14、全体董事以 5票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修订〈股东大会议事规则〉》的议案。

　　同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《股东大会议事规则》进行修订并将提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《股东大会议事规则》。

　　15、全体董事以 5票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案。

　　同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《董事会议事规则》进行修订并将提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《董事会议事规则》。

　　16、全体董事以 5票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修订〈独立董事工作制度〉》的议案。

　　同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《独立董事工作制度》进行修订并将提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《独立董事工作制度》。

　　17、全体董事以 5票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修订〈关联交易管理办法〉》的议案。

　　同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《关联交易管理办法》进行修订并将提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关联交易管理办法》。

　　18、全体董事以 5票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修订〈对外投资管理办法〉》的议案。

　　同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《对外投资管理办法》进行修订并将提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《对外投资管理办法》。

　　19、全体董事以 5票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修订〈对外担保管理办法〉》的议案。

　　同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《对外担保管理办法》进行修订并将提请公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《对外担保管理办法》。

　　20、全体董事以 5票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修订〈总经理工作细则〉》的议案。

　　同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《总经理工作细则》进行修订。该议案予以通过。本制度修订自董事会审议通过之日生效。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《总经理工作细则》。

　　21、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开2019年年度股东大会》的议案。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2019年年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-032）。

　　本次会议公司独立董事卫祥云先生、王远明先生、何进日先生分别提交了2019年度独立董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002650            证券简称：加加食品            公告编号：2020-028

　　加加食品集团股份有限公司第四届

　　监事会2020年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2020年第二次会议于2020年4月10日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于2020年4月22日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘张雷列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

　　1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度监事会工作报告》。

　　2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度财务决算报告》。

　　3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度财务预算报告》的议案。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度财务预算报告》。

　　4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019度分配政策》的议案。

　　监事会认为：公司以截止2019年12月31日公司总股本115,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共分配现金股利4,032万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本次分配暂不进行资本公积转增股本。公司拟定的年度分配政策符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；符合上市公司《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。

　　会议审议通过该分配政案，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度分配政策》。

　　5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案。

　　会议审议通过该议案。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度关联交易、对外担保专项报告》的议案。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度关联交易、对外担保专项报告》。

　　7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度资金占用情况专项报告》的议案。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度资金占用情况专项报告》。

　　8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（    公告编号：2020-029）。

　　9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

　　监事会认为：《2019年年度报告全文》及《年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告全文》；《2019年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》（    公告编号：2020-026）。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002650               证券简称：加加食品              公告编号：2020-029

　　加加食品集团股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《募集资金管理办法》的要求，审计部按公司董事长签署的（加加食品）审字【2020】第09号《审计通知书》，对公司2019年度募集资金存放和使用情况进行了全面检查和审计，本着对全体股东负责的态度，特出具本专项报告。

　　一、募集资金数额情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1979号文核准，公司于2011年12月采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次向中国境内社会公众公开发行了人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价30.00元，募集资金总金额为120,000.00万元，扣除各项发行费用共计8,490.1558万元之后的募集资金净额为111,509.8442万元。该募集资金于2011年12月29日全部存入公司募集资金专户，并于2011年12月30日经天健会计师事务所有限公司予以验证并出具《验资报告》（天健验【2011】2-37号）。

　　二、募集资金管理情况

　　1、募集资金管理制度

　　2011年1月25日，公司第一届董事会2012年第二次会议通过制定了《加加食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　2012年10月24日，公司为提高募集资金使用及募投项目建设效率，调整募集资金使用支付审批流程，经公司第一届董事会2012年第八次会议通过修订《加加食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　2013年3月15日，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行修订，并经公司第一届董事会2013年第二次会议通过。

　　2013年8月14日，公司为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行修订，并经公司第一届董事会2013年第六次会议通过。

　　公司募集资金实行专户存储制度，公司根据《第一届董事会2012年第一次会议决议》于2012年1月29日，由公司、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行（以下简称“民生银行长沙支行”）、广东南粤银行股份有限公司深圳分行（以下简称“南粤银行深圳分行”）、中国银行股份有限公司宁乡县支行（以下简称“中国银行宁乡支行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》；同日，公司、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司、东兴证券与民生银行长沙支行签署了《募集资金四方监管协议》，将全部募集资金纳入了联合监管机制。

　　公司因经营需要，根据国家有关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，于2013年3月15日召开第一届董事会2013年第二次会议审议通过了《关于〈变更部分超额募集资金专项账户〉的议案》，决定将存放于南粤银行深圳分行的超额募集资金本息共计310,715,563.79元全部取出，作如下安排：将96,230,000.00元按公司于2012年12月24日召开的第一届董事会2012年第十一次会议决定用于归还公司收购阆中市王中王食品有限公司股权而先行垫付的流动资金；将200,000,000.00元存入公司在兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行长沙分行”）开设的专户（账号：368100100100512130）；将14,485,563.79元存入公司原已开设在中国银行宁乡支行的专户（账号：585958290715），各专户均由公司与上述相关金融机构及东兴证券相应签署《募集资金三方监管协议》。

　　公司于2017年7月28日召开第三届董事会2017年第八次会议审议通过了《关于〈变更部分超额募集资金专项账户〉的议案》，决定将存放于兴业银行股份有限公司长沙分行超额募集资金全部取出，根据经营需要存放到已开设在湖南三湘银行股份有限公司的存管专户（账号：00700102010000000522），2017年8月21日公司与三湘银行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　公司按照《募集资金管理办法》相关规定使用募集资金，严格履行了审批手续。

　　2、募集资金存放情况

　　公司的募集资金净额111,509.8442万元，募投项目计划总投资额为62,790.54万元，其中用于“年产20万吨优质酱油项目”投资额47,874.42万元、用于“年产1万吨优质茶籽油项目”投资额14,916.12万元，其余48,719.30万元为超额募集资金。公司将募集资金存放于公司及子公司专户中，其中与民生银行长沙支行签定了对公“流动利C”现金管理服务协议，有利于募集资金分段增值。另外将闲置未用的超募资金以半年期、一年期、七天通知存款定期存单、结构性存款方式存放，增加利息收入。公司募集资金不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。

　　南粤银行深圳分行超募资金专户（账号：910001201900008965）、超募资金定期存款专户（账号：910000205900000295）已于2013年3月18日注销。兴业银行长沙分行超募资金定期存款专户（账号：368100100200579739）已于2013年9月27日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金定期存款专户（账号：368100100200579610）已于2014年4月17日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金七天通知存款专户（账号：368100100200742342）已于2014年6月26日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金结构性存款账户（账号：368100100200847550）于2014年10月8日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金开放性结构存款账户（账号：368100100200846755）已于2014年11月27日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金结构性存款账户（账号：368100100200847672）于2014年12月1日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金开放性结构存款账户（账号：368100100200846512）已于2014年12月17日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金开放性结构存款账户（账号：368100100200911271）已于2015年01月12日到期结息并注销。民生银行长沙高桥支行开放性结构存款账户（账号：702173465）已于2015年03月11日到期结息并注销。民生银行长沙高桥支行开放性结构存款账户（账号：702532074）已于2015年04月24日到期结息并注销。民生银行长沙高桥支行开放性结构存款账户（账号：702173883）已于2015年06月10日到期结息并注销。民生银行长沙高桥支行开放性结构存款账户（账号：702532339）已于2015年09月17日到期结息并注销。民生银行长沙高桥支行《2016年对公大额存单第12期（1年）》金额6800万元已于2017年06月29日到期结息并注销。三湘银行定期结构性存款账户（账号：00700102010000000787）已于2018年2月11日结息并注销。

　　公司于2018年4月26日召开第三届董事会2018年第四次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意公司将关于首次公开发行募投项目结项，并使用节余募集资金及后期利息收入合计10,546.37万元，永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司节余募集资金已全部永久补充流动资金，募集资金余额为0元。

　　公司于2019年4月3日披露《关于募集资金专用账户销户的公告》（2019-014），公司已办理完毕下述银行募集资金专户的销户手续，并将该事项通知保荐机构东兴证券股份有限公司和保荐代表人。募集资金专户注销后，公司、子公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储银行签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。公司首次公开发行募集资金账户注销情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、募集资金实际使用情况

　　1、募集资金使用总体情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　2、募集资金使用明细情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（1）募集资金专户对公“流动利C”现金管理服务协议到期停止

　　2012年5月18日公司与民生银行长沙支行签定募集资金专户（账号：3105014210000937）、子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司与民生银行长沙支行签定募集资金专户（账号：3105014210000945）分别签定对公“流动利C”现金管理服务协议，2012年1月20日至2014年1月19日到期。流动利C账户于2014年1月21日到期结算，余款转入募集资金专户，公司累计产生流动利C利息1,409.09万元，盘中餐粮油食品（长沙）有限公司累计产生流动利C利息487.56万元，共计1,896.65万元。

　　（2）超募资金转定期存单、结构性存款

　　公司于2013年3月18日由南粤银行深圳分行（账号：910001201900008965）转出20,000万元,转入兴业银行长沙分行（账号：368100100100512130）并签订募集资金监管协议之补充协议分别将10,000万元、10,000万元转为两个定期存单账户存放，期限分别为半年、一年。2013年9月27日兴业银行长沙分行半年期存单到期10,000万元转入活期存款，结息1,541,069.44元。2014年4月17日兴业银行长沙分行一年期存单到期10,000万元转入活期存款，结息3,323,527.78元。公司于2013年12月31日将兴业银行长沙分行（账号：368100100100512130）10,116万元转为七天通知存款定期存单账户存放，于2014年6月26日转入活期存款，累计取得利息收入970,918.69元。公司2014年5月20日召开了2013年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，公司于2014年6月30日购买了兴业银行企业金融结构性存款（开放式）3,500万元，于2014年7月1日购买了兴业银行企业金融结构性存款1亿元、4,000万元。公司于2014年10月8日到期收回兴业银行企业金融结构性存款本金 4,000万元，结息 433,972.60元。公司于2014年10月13日购买了兴业银行企业金融结构性存款3,000万元。公司于2014年11月27日到期收回兴业银行企业金融结构性存款本金500万元， 结息67,808.22元。公司于2014年12月1日到期收回兴业银行企业金融结构性存款本金1亿元，结息1,760,547.95元。公司于2014年12月10日与中国民生银行股份有限公司长沙分行签订《中国民生银行结构性存款协议》购买中国民生银行结构性存款产品2,000万元、8,000万元。公司于2014年12月17日到期收回兴业银行企业金融结构性存款本金3,000万元，结息461,095.89元。公司于2015年01月12日到期收回兴业银行企业金融结构性存款本金3,000万元，结息299,178.08元。公司于2015年03月11日到期收回民生银行企业金融结构性存款本金2,000万元，结息225,216.30元。公司于2015年3月16日与中国民生银行股份有限公司长沙分行分别签订《中国民生银行结构性存款协议》，运用部分闲置募集资金总计2,000万元分别购买2份中国民生银行结构性存款产品。公司于2015年4月24日到期收回民生银行企业金融结构性存款本金1,000万元，结息54,166.67元。公司于2015年6月10日到期收回民生银行企业金融结构性存款本金8,000万元，结息1,900,888.89元。公司于2015年9月17日到期收回民生银行企业金融结构性存款本金1,000万元，结息265,977.39元。公司于2016年12月12日在民生银行办理《2016年对公大额存单第12期（1年）》金额6800万元。公司于2017年6月29日提前收回民生银行定期大额存款本金6800万元，结息112,766.67元。公司于2017年9月18日与湖南三湘银行股份有限公司签订《湖南三湘银行对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》购买湖南三湘银行股份有限公司对公结构性存款固定持有期产品1亿元。公司于2018年2月11日收回湖南三湘银行对公结构性存款本金1亿元，结息1,540,000.00元。公司使用闲置募集资金购买保本银行理财产品、转存定期，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会损害公司股东利益。

　　（3）募集资金专户签定对公“流动利C”现金管理服务协议

　　2015年01月07日公司与中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行签定募集资金专户（账号3105014210000937）对公“流动利C”现金管理服务协议，2015年1月7日至2018年1月7日到期。民生银行对公“流动利C”增值服务是以1年为一个增值服务周期并结合1天通知存款、7天通知存款、3个月整存整取、6个月整存整取、1年整存整取五个存款品种的增值服务。有利于闲置募集资金分段增值，增加公司利息收入，提升公司经营效益。到2018年1月7日止，公司流动利C累计产生利息4,716,420.15元。

　　（4）超募资金新建年产3万吨食醋项目终止

　　经公司2013年4月23日召开第一届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于“郑州加加味业有限公司新建3万吨食醋项目”的议案》，公司使用募集资金9,850万元向全资子公司郑州加加味业有限公司增资，由郑州加加味业有限公司负责实施新建年产3万吨食醋项目（1万吨陈醋、2万吨白醋），该项投资需经政府主管部门的建设事项审批后方可实施。经管理层深入讨论，认为因市场环境变化结合公司经营策略的转变，该项目可行性发生变化，决定终止该项目。经公司第二届董事会2016年第三次会议审议通过，公司决定终止该项目建设。

　　（5）酱油、茶籽油募投项目追加投资计划

　　经公司2013年8月14日第一届董事会2013年第六次会议通过关于《酱油、茶籽油募投项目追加投资计划》的议案，预计两个募投项目共需追加投资约1.2亿元左右，其中：酱油项目追加10,965.22万元，总投资额为58,839.64万元；茶籽油项目追加投资1,067.68万元，总投资额为15,983.80万元。追加投资计划的资金来源全部使用公司剩余的超募资金。

　　（6）首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司于2018年4月23日召开了第三届董事会2018年第四次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 拟用节余募集资金10,546.37万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司募集资金项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。因公司日常经营中购进大宗原材料需要大额流动资金，为尽量减少负债，降低公司财务费用负担，充分发挥超额募集资金使用效率，提升公司经营效益，促使公司股东利益最大化，符合全体股东的共同利益。

　　3、募集资金其他重要事项

　　（一）超募资金新建年产3万吨食醋项目实际情况

　　公司使用超募资金人民币9,850万元向全资子公司郑州加加味业增资，由郑州加加味业负责实施新建年产3万吨食醋项目（1万吨陈醋、2万吨白醋）。截止至本公告日，该项目尚未实施，尚未投入资金。2016年4月28日公司第二届董事会2016年第三次会议通过了关于终止实施“郑州加加味业3万吨食醋项目”的议案。根据市场实际情况，经过管理层深入讨论，结合公司经营策略的需要，终止郑州加加味业3万吨食醋项目。

　　（二）超募资金新建年产3万吨食醋项目终止原因

　　（1）市场环境变化的影响。管理层深入讨论，认为自该项目审议批准至今，项目尚未启动，随着时间的变化，市场环境已发生变化，公司本着严谨的态度，对郑州加加味业3万吨食醋项目实施进行了细致的核查工作，特别是对项目可行性及预计收益情况进行了分析，北方市场食醋产能布局的实际和优势都有所减弱，认为该项目可行性发生变化。结合公司目前生产状况，目前公司南方食醋生产能够满足市场需求，所以，公司将之前在北方建厂扩大产能的计划变更为以南方现有产能饱和或超饱和生产来满足市场需求。

　　（2）公司经营策略的需要。自该项目审议批准至今，公司的经营策略仍然持续重点关注酱油这个主业。2015年，年产20万吨优质酱油的募投项目建成投产，公司目前经营策略重点在于结合20万吨优质酱油的募投项目投入，产能逐步释放，利用此契机，加大销售推广力度，做好高档酱油的消费引导和产能释放速度的合理配置。坚持“淡酱油”、“大单品”战略，全面提升公司产品质量，坚持差异化竞争，加速产品的升级，提升公司的盈利能力。

　　（三）超募资金新建年产3万吨食醋项目终止实施对公司的影响

　　公司本着审慎的态度和对广大投资者负责的原则，以及根据经营策略的需要，不盲目进行市场投入，终止实施“郑州加加味业3万吨食醋项目”不会影响加加食品的正常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益及公司长远发展的要求。

　　四、公司2018年12月31日前完成募投项目结项并永久补充流动资金，2019年度不存在使用募集资金的情况，仅完成相关募投账户注销程序。公司按照相关法律法规和制度规定管理和使用募集资金，并及时进行了信息披露，募集资金管理及使用符合规范要求。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002650            证券简称：加加食品            公告编号：2020-030

　　加加食品集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2020年度财务审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度审计机构期间，中汇恪尽职守，遵循独立、客观、公正、公允的职业准则，按进度完成了2019年度公司财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中汇为公司2020年度财务审计机构，聘期1年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司将与中汇根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（ Kreston International）

　　历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

　　中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖民事赔偿责任。

　　承办分支机构信息

　　分支机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

　　成立日期：2014-02-11

　　注册地址：北京市朝阳区东三环中路5号楼15层(15)15内1505

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　2、人员信息

　　中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

　　3、业务信息

　　中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办64家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，年报收费总额共计6,816万元。中汇具备加加食品集团股份有限公司所在行业审计业务经验。

　　4、执业信息

　　中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（1）项目合伙人：潘玉忠

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：自2002年9月开始从事审计行业，具备17年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：同方股份（600100）、林海股份（600099）、中视传媒（600088）、蓝星新材（600299）、洲际油气（600759）等。

　　从事证券业务的年限：14年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　（2）质量控制复核人：李会英

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：自2003年1月开始从事审计行业，具备17年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：阳光照明（600261）、通策医疗（600763）。

　　从事证券业务的年限：12年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　（3）拟签字注册会计师：马东宇

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：自2005年7月开始从事审计行业，具备14年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：冀中能源（000937）、洲际油气（600759）。

　　从事证券业务的年限：10年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　5.独立性和诚信记录

　　最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。

　　项目合伙人潘玉忠及马东宇，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、 审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对中汇进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇为公司 2020 年度审计机构。并提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：公司董事会拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将该议案提交董事会审议。

　　独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律法规的有关规定，不存在损害上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3．公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议；

　　2、审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；

　　3、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见；

　　4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002650            证券简称：加加食品            公告编号：2020-031

　　加加食品集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　加加食品集团股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：

　　■

　　本次修订《公司章程》需办理相关备案，拟授权总经理办公室负责经办相关手续。

　　本议案经本次会议审议通过后，还需提请公司股东大会审批。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日