证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2020-045号

　　南兴装备股份有限公司关于聘请公司2020年度审计机构的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日披露了《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-032），拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。现将相关事项补充公告如下：

　　一、拟续聘审计机构的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　二、拟续聘审计机构的基本信息

　　（一）基本信息

　　1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司” 。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　5、业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　6、是否曾从事过证券服务业务：是。

　　7、投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　8、是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　（二）人员信息

　　1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）截至2019年末从业人员总数为6119人，其中合伙人196人，注册会计师1458人（从事过证券服务业务的注册会计师699人）。

　　2、拟签字注册会计师姓名和从业经历：

　　申宏波，男，拥有注册会计师执业资格，现任大华会计师事务所合伙人。申宏波自2005年3月起从事审计业务，专注于国内上市公司审计业务，已为多家企业的股份制改组、IPO以及上市公司提供审计及相关服务，涉及行业包括化工、制造业、商务服务、照明灯具、房地产等领域，另外在企业重组审计、收购企业的尽职调查等方面也具备丰富的经验。

　　赵君，男，管理学硕士，拥有注册会计师、税务师等资格，现任大华会计师事务所部门经理。赵君自2008年起从事审计业务，专注于国内上市公司审计，已为多家企业的股份制改组、IPO以及上市公司提供审计及相关服务，涉及行业包括制造业、互联网、医药、房地产等领域，另外在债券发行审计、企业并购尽职调查等方面也具备丰富的经验。

　　（三）业务信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度业务总收入：170,859.33万元，其中2018年度审计业务收入：149,323.68万元，2018年度证券业务收入：57,949.51万元。2018年度审计公司家数：15623，其中2018年度上市公司年报审计家数：240。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人：申宏波，注册会计师，合伙人，2005年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：包铁军，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限20年， 具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：赵君，注册会计师、税务师，2008年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、企业并购审计，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限12年，具备相应的专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。具体如下：

　　■

　　拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　二、拟续聘审计机构履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见

　　公司独立董事就聘请公司2020年度审计机构事项发表事前认可意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此，我们同意将《关于聘请2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事的独立意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计资格，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，且审议、聘请程序合法合规。因此，我们同意该议案，并同意将《关于聘请2020年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十四日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2020-046号

　　南兴装备股份有限公司关于公司2020年度关联交易预计的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日披露了《关于公司2020年度关联交易预计的公告》（公告编号：2020-034），公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)或其子公司和公司关联方会发生经营业务往来，2020年预计发生关联交易总金额不超过1,881万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。现将相关事项补充公告如下：

　　一、关联交易概述

　　本次关联交易是预计2020年度日常性关联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　■

　　（二）关联方主要财务指标

　　1、厦门帝恩思科技股份有限公司

　　单位：万元

　　■

　　备注：厦门帝恩思科技股份有限公司为新三板公司，2020年度第一季度数据未披露。

　　2、广东网堤信息安全技术有限公司

　　单位：万元

　　■

　　3、广东网宇科技股份有限公司

　　单位：万元

　　■

　　4、广东堡塔安全技术有限公司

　　单位：万元

　　■

　　5、深圳市智象科技有限公司

　　单位：万元

　　■

　　6、福州睿长网络科技有限公司

　　单位：万元

　　■

　　（三）关联方关系概述

　　2018年6月，经中国证券监督管理委员会核准，公司向南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宏商创业投资管理有限公司等发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司100%股权，新增相关股份已发行上市。上述交易完成后，王宇杰先生通过南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宏商创业投资管理有限公司－东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金间接持有公司5%以上股权，同时担任公司副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，王宇杰先生为公司的关联自然人，王宇杰先生实际控制的厦门帝恩思科技股份有限公司、广东网堤信息安全技术有限公司、广东网宇科技股份有限公司为公司的关联法人；广东唯一网络科技有限公司参股公司深圳市智象科技有限公司、福州睿长网络科技有限公司为公司的关联法人；按实质重于形式原则，广东网宇科技股份有限公司参股的广东堡塔安全技术有限公司为公司的关联法人。

　　三、关联交易的主要内容

　　根据公司业务发展及生产经营情况，公司全资子公司唯一网络及其子公司与关联方预计2020年度日常性关联交易如下：

　　■

　　四、定价依据及公允性

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司预计的2020年度日常性关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　五、该关联交易的必要性及对公司的影响

　　（一）必要性和真实意图

　　上述关联交易是根据公司实际情况的需要，对公司进一步的发展提供了支持，是合理的、必要的。

　　（二）本次关联交易对公司的影响

　　公司2020年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事就2020年度日常性关联交易预计事项发表事前认可意见如下：公司在召开董事会前，就公司2020年度日常性关联交易预计事项与我们进行了充分的沟通，我们认为公司2020年度日常性关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《2020年关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2020年度日常性关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益。公司2020年度日常性关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意该议案。

　　七、监事会意见

　　监事会认为公司预计的2020年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需，是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意该议案。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第二十四次会议；

　　2、第三届监事会第二十次会议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十四日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2020-047号

　　南兴装备股份有限公司

　　关于控股股东股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）的通知，其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：

　　一、股东股份质押基本情况

　　1、本次股份质押基本情况

　　2020年4月22日，南兴投资将所持有的本公司股份6,500,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，用于融资所需。上述股份质押登记手续已于2020年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体如下：

　　■

　　2、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1、本次股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求。

　　2、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量27,782,426股，占其所持股份比例26.86%，占公司总股本比例14.10%，对应融资余额18,120万元；公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量63,246,192股，占其所持股份比例61.16%，占公司总股本比例32.11%，对应融资余额41,320万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、租金收入等多种方式获取的资金。

　　3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

　　4、本次股份质押延期购回对公司生产经营、公司治理等不会产生重大影响，本次质押延期购回的股份不涉及业绩补偿义务。

　　5、公司控股股东及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、持股5%以上股东每日持股变化明细。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十四日