可比数。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，公司无需对可比期间信息进行调整，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务数据。

　　2、财务报表格式的调整

　　本次合并财务报表格式调整是根据财政部要求进行的变更，仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事针对会计政策变更发布了独立意见，他们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则及要求进行合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会等监管机构的相关规定，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）第七届监事会第九次会议决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000155        证券简称：川能动力    公告编号：2020-013号

　　四川省新能源动力股份有限公司关于

　　2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为提高四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）资金使用效率，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用暂时闲置的流动资金购买理财产品，预计2020年度拟使用不超过人民币20亿元的资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品，在有效期内，资金可以滚动使用。该事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批，现将具体内容公告如下：

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。

　　（二）委托理财金额

　　在不影响公司正常经营活动的情况下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币20亿元的资金额度购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

　　（三）委托理财品种

　　理财品种主要为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险（不超过一年）的投资理财产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的投资理财产品不得违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定。

　　（四）委托理财资金来源

　　公司（含合并报表范围内子公司）闲置的自有资金，不得影响公司日常经营活动。

　　（五）委托理财有效期限

　　自本事项获股东大会审议通过之日起一年内有效。公司（含合并报表范围内子公司）根据闲置资金状况和经营计划，决定具体理财产品期限，单个低风险理财产品的投资期限不超过12个月。

　　（六）须履行的程序

　　该事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，尚须提交公司2019年度股东大会批准。

　　（七）委托理财的实施

　　本次委托理财自公司股东大会批准后授权经营层负责具体实施。

　　二、委托理财风险控制措施

　　（一）委托理财风险

　　1、公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，可能发生波动。

　　2、公司（含合并报表范围内子公司）将根据资产情况和经营计划在股东大会授权范围内确定投资额度和投资期限，可能存在投资品类收益浮动情形，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险应对措施

　　公司（含合并报表范围内子公司）将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：

　　公司股东大会审议批准理财资金额度后，授权公司（含合并报表范围内子公司）经营层在上述理财额度内开立资金账户、签署相关合同文件等事项。财务资产部或董事会办公室负责具体实施并将实时关注和分析理财投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对公司及合并报表范围内的子公司理财情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会，审议停止该理财。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司（含合并报表范围内子公司）坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不影响公司及下属子公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。

　　（二）通过适度的短期投资理财，能够获取更多的财务收益，提高公司业绩，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会议审议的公司2020年度使用闲置资金购买理财产品的议案，决策程序符合有关规定，公司使用闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合全体股东利益，我们同意2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案，并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、截至目前，公司累计进行委托理财的金额情况

　　截至目前，公司累计购买理财产品的余额为86,790万元。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000155        证券简称：川能动力  公告编号：2020-014号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）于2020年4月22日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于续聘2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司（本部及控股子公司）2020年度财务报表及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货相关业务审计职业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司自2016年起聘请天健会计师事务所为公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务，为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用不超过 90万元（该费用包含本部及现有合并报表范围内控股子公司财务报表及内控审计费用。其中控股子公司财务报表审计费用不超过25万元，该费用由控股子公司支付）。

　　二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天健会计师事务所成立于1983年12月，注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

　　2、人员信息

　　截至2019年年底，天健会计师事务所拥有从业人员5,603人，其中合伙人204人、注册会计师1,606人，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

　　3、业务规模

　　■

　　4、投资者保护能力

　　天健会计师事务所实行一体化管理，总所、分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。截止2019年末，天健会计师事务所职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，天健会计师事务所受到自律监管措施1次、行政监管措施10次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　（二）项目成员信息

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员从业经历及执业资质情况如下：

　　项目合伙人及拟签字注册会计师邱鸿先生，1996年4月至2001年9月，在四川公诚信会计师事务所从事审计相关工作；2001年11月至2004年4月，在四川君和会计师事务所从事审计相关工作；2004年5月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作。证券服务业务从业年限19年。

　　项目质量控制复核人黄巧梅女士（天健会计师事务所高级合伙人、主任会计师助理），中国注册会计师，47岁，硕士，注册会计师、注册税务师。1998年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作,从事证券服务业务22年；曾作为签字会计师，为重庆啤酒（600132）、北大医药（000788）、重庆钢铁（601005）、渝三峡（000565）、新大正（002968）等上市公司提供年报审计等各项证券服务业务，证券服务业务从业年限22年。

　　拟签字注册会计师张超先生，2011年加入天健会计师事务所，作为签字会计师为多家上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。证券服务业务从业年限8年。

　　（三）审计收费

　　本期审计定价原则与上年保持一致。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司审计委员会已对天健会计师事务所的资质进行了审查，认为天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。

　　基于天健会计师事务所为公司提供审计服务的表现，审计委员会已向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可情况

　　公司独立董事认为，天健会计师事务所具备证券期货业务资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能够保障上市公司审计工作质量，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，从审计工作的连续性和稳定性考虑，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，提交公司股东大会审议。本事项的审议和表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

　　（三）审议情况

　　公司于2020年4月22日召开公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《公司关于续聘2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所作为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　（一）审计委员会决议；

　　（二）第七届董事会第二十四次会议决议；

　　（三）第七届监事会第九次会议决议；

　　（四）独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　（五）天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力     公告编号：2020-015号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　● 该日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）实际情况，公司对2020年度日常关联交易情况进行了合理的预计。现将有关情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2020年4月22日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计的议案》，经审计确认公司2019年度与控股股东及其他关联方实际发生的日常关联交易金额为99,105.02万元，经公司2018年年度股东大会审议批准2019年度预计金额为230,359.39万元，实际发生金额未超出年初预计金额。

　　2020年度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司对2020年度日常关联交易情况进行了合理的预计。预计2020年度公司及控股子公司与控股股东及其他关联方发生的日常关联交易金额为301,760.79万元。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会审议该议案时，关联股东应当回避表决。

　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2019年度，公司与控股股东及其他关联方实际发生的日常关联交易金额为99,105.02万元，经公司2018年年度股东大会审议批准2019年度预计金额为230,359.39万元，实际发生金额未超出年初预计金额。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　1、公司董事会对2019年度日常关联交易实际执行与年初预计差异说明如下：

　　（1）部分关联企业未如期投产，项目延期导致关联交易业务在报告期内未能开展。同时因客户需求变化、市场原因以及产品价格等因素导致实际发生金额与年初预计数存在一定差异。

　　（2）2019年度公司控股子公司能投风电与四川能投建工集团有限公司和四川能投物资产业集团有限公司预计发生的日常关联交易金额分别为10,583.64万元和6,595.23万元，由于关联企业在实际招标过程中部分项目未中标，且部分合同实际执行进度与预期变化较大，导致实际发生金额与预计金额存在较大差异。

　　2、公司独立董事对2019年度日常关联交易实际执行与年初预计差异说明详见本公告五、独立董事意见。

　　（三）预计2020年度日常关联交易类别和金额

　　2020年度，公司预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易金额为301,760.79万元。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.四川他山石能源投资有限公司

　　注册资本：4,000 万元

　　注册地：旺苍县尚武镇寨梁村四社

　　法定代表人：安立

　　经营范围：对能源项目的投资；煤炭洗选、销售；企业管理咨询、企业营销策划；房地产经纪；矿产品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、金属材料（不含稀有金属、贵金属）、五金交电、日用百货、汽摩配件、润滑油、石油焦、焦炭销售；甲醇、粗苯、焦油、硫磺、硫铵、煤气零售（票据交易）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.四川能投物资产业集团有限公司

　　注册资本：32,000 万元

　　注册地：成都市锦江区工业园区毕昇路 468 号创世纪大厦 A 座

　　法定代表人：张杰

　　经营范围：销售:金属材料、建筑材料、机电产品、工程机械、电力设备、矿产品、计算机软硬件、办公设备、办公耗材、劳防用品、变压器油和透平油、消防器材、农产品(含粮油)、环保设备、管材管件、电子产品、煤炭、钢材、贵金属、林产品(不含野生植物)、汽车、水产品、农副产品、食品、饲料及其原料;货物进出口(不含化工产品) ;提供电力技术咨询;招标代理;机电设备技术服务;工程监理;造价咨询;仓储服务(不含危险品);普通货运;国际货运代理;国际贸易代理服务;商品及技术进出口(不含国家限制和禁止类、不含化工产品);互联网信息服务;人力装卸服务;钢材加工;商务咨询;物业管理;房屋租赁服务;设计、制作、发布广告;供应链管理服务;网站建设;网上贸易代理;人工智能产品研究、销售;道路货物运输;机械设备租赁;环境治理;货运代理;加工木材(限分支机构在工业园区内经营)。

　　3.四川省能投矿业投资开发有限公司

　　注册资本：21,153.85万元

　　注册地：成都市锦江区三色路163号303室

　　法定代表人：张鹏

　　经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、采矿业、商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4.成都太阳高科技有限责任公司

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：成都市温江区光华大道三段1588号珠江新城国际写字楼15楼5-11号

　　法定代表人：谭果黎

　　经营范围：计算机软硬件的开发与销售；电脑维修；销售：电脑设备、机电产品、家用电器、电子元器件、照相器材、文化用品、电机及输变电设备、通讯器材（不含无线电发射设备）；计算机网络工程设计施工及维护；信息系统集成服务；信息技术咨询、技术推广；工业自动控制系统装置销售；机房设计；装饰装修工程设计施工；软件销售；建筑智能化工程的设计、施工及维护；货物进出口、技术进出口；新能源的开发；工程监理；标识标牌的设计、制作（生产另设分支机构经营或另择经营场地经营）、安装；测绘服务；工程测量；电气设备、自动化设备、通讯设备、电动汽车充、换电设备研发、生产（生产另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2019年末，该公司总资产为2,814.20万元，净资产为1,238.99万元。2019年度实现营业收入为2,462.63万元，净利润为63.50万元（以上数据未经审计）。

　　5.四川华英化工有限责任公司

　　注册资本：31,480万元

　　注册地址：四川新津工业园兴华五路369号

　　法定代表人：王亚鹏

　　经营范围：生产、销售：化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；生产销售：危险化学品（三氯化磷、盐酸；凭许可证在许可证有效期限内经营）生产、批发：农药（凭有效许可证及登记证在其核定的范围和有效期限内经营）。

　　6.联力环保新能源有限公司

　　注册资本：11,017.011万元

　　注册地址：淮安经济技术开发区盐化工园区陆集路8号

　　法定代表人：郑林

　　经营范围：新能源信息咨询服务;硫酸、异丁烷、异辛烷、液化石油气、甲基叔丁基醚、正丁烷生产(有效期至2021年3月27日);一般危化品:甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、苯、二甲苯异构体混合物、苯酚、1,4-二甲苯、萘、石脑油、异丁烯、1-丁烯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、乙酸仲丁酯、丙烯酸[稳定的]、丙烷、丙烯、环丙基甲醇、正丁烷、异辛烷、甲基叔丁基醚、二甲醚、液化石油气(此品种仅限作为化工原料等非燃料用途的经营)、异丁烷、甲醇;易制毒化学品:2-丁酮、硫酸***(不得储存,经营品种涉及其它行政许可的,应按规定履行相关手续)(有效期至2022年3月11日);钢材、精对苯二甲酸(PTA)、顺酐、软化水、化工产品及化工原料(危险化学品及易制毒化学品除外)销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家禁止或限定的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2019年末，该公司总资产为45,514.04万元，净资产为23,812.61万元；2019年度实现营业收入为15,737.80万元，净利润为2,635.74万元（以上数据未经审计）。

　　7.四川能投化学新材料有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　注册地：南充市嘉陵区河西区工业园区东西干道1号

　　法定代表人：杨跃

　　经营范围：带储存经营：对二甲苯、甲醇、次氯酸钠、硫酸、氯酸钠、溴素、氢氧化钠、醋酸正丙酯、盐酸、醋酸、氨水（按危险化学品经营许可证许可的项目和期限经营）；生产和销售：精对苯二甲酸（PTA）、化学纤维、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）；普通货物仓储服务，普通货运，货物进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2019年末，该公司总资产为140,047.37万元，净资产为5,703.67万元；2019年度实现营业收入为0万元，净利润为523.33万元（以上数据未经审计）。

　　8.四川省能投攀枝花水电开发有限公司

　　注册资本：40,000 万元

　　注册地：攀枝花市西区建福巷 88 号

　　法定代表人：何林

　　经营范围：水电站投资和建设，电力生产，电力设施承装、承修、承试，基础设施、机电设备、建筑材料的开发和经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9.四川能投鼎盛锂业有限公司

　　注册资本：29,183.67万元

　　注册地：眉山市甘眉工业园区康定大道

　　法定代表人：邓自平

　　经营范围：研发、生产、销售：碳酸锂、无水氯化锂、氢氧化锂（限于筹备）等锂系列产品（取得危险化学品经营许可证后方可经营）、锂合金金属、元明粉；进出口业务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10.广西川化天禾钾肥有限责任公司

　　注册资本：24,000万元

　　注册地：北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼11号

　　法定代表人：赖劲松

　　经营范围：硫酸钾、氯化铵、粉状水溶肥、液体水溶肥、三聚氰胺生产和销售，化工、化肥新技术、新产品的开发与服务，进出口贸易。

　　11.四川能投锂业有限公司

　　注册资本：12,205.6645万元

　　注册地：成都市锦江区工业园区毕昇路466号、468号1栋18楼1号

　　法定代表人：邓自平

　　经营范围：稀有稀土金属矿采选（限分支机构另择场地经营）及销售；有色金属冶炼、采选、加工（限分支机构另择场地经营）、销售及商品进出口贸易；锂系列产品（基础锂盐、金属锂、锂合金材料等）的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；高性能新材料产品（钴、镍、锰、硅、铜、锡、石墨烯、碳化硅等）及合金材料的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；从事锂电系列产品的研究和咨询服务；建材、机电设备的销售；硅矿的开发（限分支机构另择场地经营）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2019年末，该公司总资产为54,304.77万元，净资产为52,500.59万元；2019年度实现营业收入为456.22万元，净利润为-1,321.88万元（以上数据未经审计）。

　　12.四川能投百事吉实业有限公司

　　注册资本：5,000 万元

　　注册地：成都市温江区人和路 789 号主楼 2 楼

　　法定代表人：王春红

　　经营范围：物业管理；绿化工程管理；停车场服务；汽车租赁、植物租赁；酒店管理；票务代理；旅游管理服务；礼仪服务；大型服务策划、组织；设计、制作、发布、代理国内户外广告业务（不含汽球广告和固定式印刷品广告）；室内外装饰装修工程；货物装卸；洗涤服务；销售及网上销售；五金交电产品、家具、办公用品、文化用品、体育用品及器材、出版物、音像制品、家用电器、电子产品、针纺织品、服装鞋帽、箱包、日用百货、户外用品、汽车装饰品、婴儿用品、玩具、乐器、花卉苗木、农副产品、粮油、婴幼儿配方乳粉、预包装食品兼散装食品；农作物种植，畜禽养殖（限分支机构另择场地经营）；商务信息咨询服务；房地产中介服务；餐饮服务；会议服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　13.四川亿联建设工程项目管理有限公司

　　注册资本：933.71 万元

　　注册地：成都市武侯区高阳路 62 号 4 层附 412 号、413 号、414号

　　法定代表人：郑小强

　　经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)工程监理、招投标代理；工程项目管理；工程造价咨询；工程咨询；房地产开发经营；房地产中介服务；质检技术服务；政府采购招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　14.四川能投建工集团有限公司

　　注册资本：100,000 万元

　　注册地：成都市锦江区下东大街段258号西部国际金融中心1栋17楼01-09单元

　　法定代表人：罗建

　　经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）水利水电工程；市政公用工程；建筑工程；输变电工程；电力工程；商品批发与零售；通信工程；公路工程；公路交通工程；公路路基工程；公路路面工程；隧道工程；桥梁工程；城市及道路照明工程；水工金属结构制作与安装工程；水利水电机电安装工程；机电工程；建筑机电安装工程；施工劳务作业；建筑幕墙工程；电子与智能化工程；建筑装修装饰工程；土石方工程服务；地基基础工程；防水防腐保温工程；钢结构工程；消防设施工程；环保工程；园林绿化工程；古建筑工程；租赁业；石油化工工程；起重设备安装工程；铁路工程、矿山工程、港口与航道工程；特种设备安装、特种设备改造、特种设备维修；土地整理；专业技术服务业；进出口业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；房地产开发经营；房地产中介服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　15.四川能投汇成培训管理有限公司

　　注册资本：705 万元

　　注册地：成都市青白江区大弯西路 47 号

　　法定代表人：韩云文

　　经营范围：职业技术培训服务（不含证书）；培训活动组织策划；劳动技能培训管理服务；职业技能鉴定；职业技能实践服务；人力资源管理服务；教育辅助服务；劳务服务（不含劳务派遣及限制类）；一类汽车维修；企业管理服务；会议服务；场地租赁服务；销售：通讯产品及配件（不含限制类）；其他无需审批或许可的合法项目(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　16.四川能投彝海文化旅游发展有限公司

　　注册资本：2,000万人民币

　　注册地：四川省凉山彝族自治州冕宁县城厢镇长征东路滨河丽都4号A幢

　　法定代表人： 袁柳

　　经营范围：旅游综合投资、建设及经营管理；资产管理及营运；户外拓展、教育培训、文化演艺等项目的策划与经营；温泉资源开发与经营；酒店投资与经营；商品加工和销售；房地产开发；物业管理；基础设施建设及一级土地开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　17.四川能投教育投资有限公司

　　注册资本：20,000 万元

　　注册地：成都市锦江区工业园区毕昇路 466 号、468 号 1 栋 18楼 1 号

　　法定代表人：韩云文

　　经营范围：教育项目投资及资产管理服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；职业技能培训（不含证书及学历）；能源产品技术研究、生产（限分支机构另择场地经营）、销售（危险化学品除外）；企业管理、人力资源咨询与服务；组织中外文化教育交流服务；房地产开发；自有房产租赁服务；住宿和餐饮服务（限分支机构另择场地经营）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　18.四川能投润嘉置业有限公司

　　注册资本：3,375.22 万元

　　注册地：成都市青白江区大弯西路 47 号

　　法定代表人：范艾君

　　经营范围：房地产开发；物业管理；园林绿化工程规划、施工及维护（以上项目凭有效资质证书经营）；信息咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；对教育项目的投资；教育管理咨询服务；销售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、日用百货、办公用品、农副产品（不含国家限制品种）、花卉；广告策划、设计、制作（不含汽球广告）；商务服务（不含限制类）；家政服务；清洁服务；汽车美容服务；停车服务；互联网技术服务；房屋租赁服务；仓储服务（不含危险品）；体育场馆服务；汽车维修（三类）、餐饮服务、住宿服务、其他印刷品印刷（以上项目限下属分支机构凭有效许可证经营）；销售：预包装食品、通讯产品及配件（不含限制类）、卷烟、雪茄烟；其他无需审批或许可的合法项目(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　19.四川化工控股（集团）有限责任公司

　　注册资本： 200,000万元

　　注册地：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦6-9层

　　法定代表人：杨阳

　　经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）化工科学研究及技术开发、化工技术服务；商务服务业；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、；房地产开发经营；物业管理；化工石油工程、市政公用工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、钢结构工程、防腐保温工程、无损检测工程、消防设施工程、混凝土预制构件工程、地基与基础工程；专业技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）关联关系

　　■

　　上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。（三）履约能力分析

　　上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）公司本部新能源综合服务业务涉及的日常关联交易

　　2020年度，公司本部新能源综合服务业务预计发生的日常关联交易金额约261,782.56万元，主要为公司向四川他山石能源投资有限公司采购甲醇、煤焦油、粗苯、硫酸铵等化工产品，预计全年发生日常关联交易21,865.56万元；向四川省能投矿业投资开发有限公司采购井口气回收设备，预计全年发生日常关联交易3,000万元；向成都太阳高科技有限责任公司销售工程项目所需电力设备材料，预计全年发生日常关联交易3,000万元；向四川华英化工有限责任公司销售5-氯水杨酸，对氯苯甲醛，环丙基甲酮等原料，预计全年发生日常关联交易14,517万元；向联力环保新能源有限公司销售异辛烷、液化石油气等，预计全年发生日常关联交易66,000万元；向四川能投化学新材料有限公司销售对二甲苯（PX）、辅料（醋酸、液碱）、钯碳催化剂等，预计全年发生日常关联交易113,400万元; 向四川能投鼎盛锂业有限公司销售锂精矿，预计全年发生日常关联交易30,000万元；向广西川化天禾钾肥有限公司销售氯化钾，预计全年发生日常关联交易4,000万元;向四川能投锂业有限公司销售机械设备，预计全年发生日常关联交易6,000万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。

　　（二）公司控股子公司能投风电运营及项目建造涉及的日常关联交易

　　2020年度，公司控股子公司能投风电售电、项目监理、咨询和建造服务采购、设备采购涉及的日常关联交易约为38,295.12万元，主要为向四川能投物资产业集团有限公司采购风机设备、办公用品等，预计全年发生日常关联交易7,731.34万元；向四川省能投攀枝花水电开发有限公司销售光伏电力，预计全年发生日常关联交易18万元；向四川亿联建设工程项目管理有限公司采购监理、咨询等服务预计全年发生日常关联交易74.33万元；与四川能投建工集团有限公司开展采购施工业务，预计全年发生日常关联交易30,471.45万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。

　　（三）公司与关联方发生的其他经营相关的日常关联交易

　　2020年度，公司和能投风电采购办公用品、办公房屋租赁、物业服务等涉及的日常关联交易金额约1,683.11万元，主要包括向四川能投百事吉实业有限公司采购物业、食堂、绿化等服务，预计全年发生日常关联交易891.51万元;向四川化工控股（集团）有限责任公司采购场地租赁服务，预计全年发生日常关联交易760万元;向四川能投汇成培训管理有限公司、四川能投彝海文化旅游发展有限公司和四川能投教育投资有限公司采购培训等服务，预计全年发生日常关联交易11.5万元；向四川能投润嘉置业有限公司采购物业服务，预计全年发生日常关联交易20.10万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价，未损害公司和其他股东利益。公司与上述关联方之间的日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

　　五、 独立董事意见

　　公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。他们认为：公司关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年日常关联交易预计是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定并结合公司实际情况进行的，公司与关联方发生的各项关联交易主要是公司向关联方购买和销售产品等，系公司日常经营中不可缺少的。公司与各关联方交易价格均以市场价格为基础，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司2019年度日常关联交易实际发生情况与年初预计存在较大差异，主要是由于部分关联企业未如期实现投产、项目未如期开展以及部分项目未中标导致。同时，部分关联交易因客户需求变化、市场原因以及产品价格等因素导致实际发生金额与年初预计数存在一定差异。公司董事会在审议该议案时，关联董事均进行了回避，审议和表决程序符合法律相关规定。我们同意该事项，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会上审议。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）第七届监事会第九次会议决议；

　　（三）独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力       公告编号：2020-016号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于2020年4月10日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2020年4月22日在公司712会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长吕必会女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司董事会2019年度工作报告》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司董事会2019年度工作报告》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司总经理2019年度工作报告》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司独立董事2019年年度报告》，公告编号：2020-006号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　经天健审〔2020〕11-112 号审计报告确认，公司本部2019年净利润为8,767.32万元，期初未分配利润-164,555.13万元（执行新金融工具准则调整后），本年末未分配利润-155,787.81万元。公司合并口径2019年归属于母公司所有者的净利润为21,484.73万元，期初未分配利润-147,350.35万元（执行新金融工具准则调整后），本年末未分配利润-125,865.62万元。公司无可供投资者分配利润。根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司拟在本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-012号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（七）《四川省新能源动力股份有限公司关于2019年度计提资产减值损失的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2019年度计提信用减值损失的公告》，公告编号：2020-011号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（八）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-015号。

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

　　由于是关联交易，关联董事在表决时进行了回避，该议案须提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬兑现方案的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2019年年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”，公告编号：2020-006号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于四川省能投风电开发有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于四川省能投风电开发有限公司2019年度业绩承诺完成情况的公告》，公告编号：2020-009号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（十一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试情况的公告》，公告编号：2020-010号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（十二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司2019年度内部控制的评价报告的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（十三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于三年发展纲要的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（十四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股子公司2019年度基本建设项目投资完成情况及2020年度投资计划的议案》。

　　根据公司发展需要，同意公司控股子公司四川省能投风电开发有限公司2020基本建设计划投资为260,616.87万元，其中新建项目计划投资金额为33,631万元，续建项目计划投资金额为226,413.87万元，前期项目计划投资金额为572万元。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司2019年年度报告的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2019年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2019年年度报告》，公告编号：2020-005号、006号。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于续聘2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》。

　　2020年度公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司审计机构，为公司及控股子公司四川省能投风电开发有限公司提供2020年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》，公告编号：2020-014号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2020年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2020-013号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司2020年度融资计划的议案》。

　　根据公司经营发展、项目建设资金需求及未来战略发展需要，同意公司2020年度向银行及其他金融机构申请融资金额总计不超过30亿元人民币（融资额度可滚动使用）。公司董事会授权经营层根据实际需要，在批准的融资额度内办理具体事宜。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（十九）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司2020年度经营计划的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二十）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于2020年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2020年度第1季度报告正文》和《四川省新能源动力股份有限公司2020年度第1季度报告》，公告编号：2020-007、008号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二十一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制定〈合规管理办法（试行）〉的议案》》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二十二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修改〈专门委员会实施细则〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二十三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司董事会关于设立合规管理执行委员会的议案》。

　　为进一步提升公司治理水平，强化合规管理，公司董事会决定下设合规管理执行委员会，成员为吕必会、张玲玲、甄佳，张玲玲担任召集人（主任委员）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二十四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》，公告编号：2020-018号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对议案8、16发表了事前认可，并分别对议案5、6、7、8、9、12、16、17发表了独立意见（具体内容详见《独立董事意见》）。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2020-018号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2019年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　2020年4月22日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于召开2019年度股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年5月15日14:30

　　2、网络投票时间为：

　　（1）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2020年5月15日9:15—15:00之间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为为2020年5月15日9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（五）会议召开方式：现场会议+网络投票

　　（六）会议股权登记日：2019年5月8日

　　（七）会议出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东

　　本次股东大会股权登记日（2020年5月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案

　　1、公司董事会2019年度工作报告。

　　2、公司监事会2019年度工作报告。

　　3、公司独立董事2019年度述职报告。

　　4、公司2019年度财务决算报告的议案。

　　5、公司关于2019年度利润分配方案的议案。

　　6、公司2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计的议案。

　　7、公司关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬兑现方案的议案。

　　8、公司2019年年度报告的议案。

　　9、公司关于续聘2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案。

　　10、公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

　　11、公司关于控股子公司2019年度基本建设项目投资完成情况及2020年度投资计划的议案。

　　（二）披露情况

　　1、提案内容详见2020年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005号）、《公司2019年年度报告》（公告编号：2020-006号）、《公司关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-013号）、《公司关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-015号）、《公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-014号）、《公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-016号）、《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-017号）等系列公告。

　　2、根据《公司章程》的规定，股东大会在审议议案6时关联股东须回避表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

　　2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

　　3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

　　4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

　　（二）登记时间：2020年5月11日至2019年5月14日上午9：00-12:00分、下午1:00-5：00分。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联 系 人：付 佳  赵江晨

　　联系电话：（028）65258923、（028）65258930

　　邮    编：610041

　　（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）第七届监事会第九次会议决议。

　　八、授权委托书（附件2）

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 出席股东大会的授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

　　2．议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月15日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为 2020年5月15日（现场会议当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2019年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人：                     被委托人：

　　委托人证券账户：             被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：           委托日期：

　　委托人持股数：

　　■

　　注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

　　2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2020-017号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2020年4月10日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2020年4月22日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席林云先生因工作原因未能出席现场会议，委托监事喻崇华先生代为出席和表决。会议召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司监事会2019年度工作报告》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司监事会2019年度工作报告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2019年年度报告》，公告编号：2020-006号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　经天健审〔2020〕11-112 号审计报告确认，2019年度公司本部实现净利润8,767.32万元，期初未分配利润-164,555.13万元（执行新金融工具准则调整后），本年末未分配利润-155,787.81万元。公司合并口径2019年归属于母公司所有者的净利润为21,484.73万元，期初未分配利润-147,350.35万元（执行新金融工具准则调整后），本年末未分配利润-125,865.62万元。公司无可供投资者分配利润。根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司在本年度拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于2019年度计提信用减值损失的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2019年度计提信用减值损失的公告》，公告编号：2020-011号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-015号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司2019年度内部控制的评价报告的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2019年度内部控制的评价报告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-012号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（八）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于2019年年度报告的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2019年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2019年年度报告》，公告编号：2020-005、006号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2020年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2020-013号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于2020年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2020年度第1季度报告正文》和《四川省新能源动力股份有限公司2020年度第1季度报告》，公告编号：2020-007、008号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司监事会

　　2020年4月24日

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　2019年度内部控制评价报告

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2019 年 12 月31 日的内部控制有效性进行了评价。现将具体内容公告如下：

　　一、重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、内部控制评价结论

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　三、内部控制评价工作情况

　　（一）内部控制评价范围

　　按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　纳入评价范围的主要单位包括：母公司及其分公司、四川省能投风电开发有限公司。

　　纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

　　纳入评价范围的主要业务和事项包括：内控环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、销售业务、采购业务、资金活动、资产管理、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、重大投资等。

　　重点关注的高风险领域主要包括：与销售管理风险、采购管理风险、资金管理风险、存货管理风险、投资决策及执行风险等相关的领域。

　　上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》组织开展内部控制评价工作。

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，对财务报告内部控制和非财务报告内部控制进行了区分，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。根据重要程度和影响范围，具体分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。其具体划分标准如下：

　　1.财务报告内部控制缺陷认定标准

　　（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　（2）公司财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　重大缺陷：对财务基础数据的真实性造成严重的负面影响，并导致财务报告完全无法反映业务的实际情况；提交到监管机构及政府部门的财务报告完全达不到要求，并遭到较为严厉处罚；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的出现重大差错的财务报告；外部审计机构发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计与监督委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。

　　重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补充性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

　　一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。

　　2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　（1）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接和间接经济损失达到800万元及以上，则认定为重大缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接和间接经济损失为800万元—300万（含300 万元）之间，则认定为重要缺陷；可能导致直接和间接经济损失在300万元以下的则认定为一般缺陷。

　　（2）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

　　（三）内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　四、其他内部控制相关重大事项说明

　　报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告产生重大影响的其他内部控制信息。

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日