一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　声明

　　公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,988,090,009为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、报告期内公司主要产品及用途

　　本公司由新兴际华集团独家发起募集设立，公司主营业务为离心球墨铸铁管及管件、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、特种钢管、钢铁冶炼及压延加工等，目前拥有五大产品系列：

　　新兴铸管：广泛应用于给水、供水、排水、污水、工矿水、海水淡化等多种水领域及供热领域，球墨铸铁管口径范围DN80～DN2600mm，有T型、K型、S型、N1型、自锚式等多种接口形式，采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术，通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同，新兴铸管可以适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境，提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。2019年，公司主持制定并修订了国际标准3项，国家标准4项，行业标准4项，有效专利数1945件，年增速达11%。生产规模和综合技术实力居全球首位，产品出口到世界120多个国家和地区，销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲，牢牢掌控着市场销售终端。

　　新兴铸造：公司拥有真空消失模生产线、全自动静压造型线、树脂砂生产线和球墨铸铁管件焊接生产线。产品覆盖DN80~2600mm的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等，2019年公司铸造能力新增30万吨，增长11.5%，铸造产能达到290万吨。主要分布在安徽、湖北、湖南、广东、四川等地。公司生产的市政产品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水等给排水市政建设，同时在水利、工矿、综合管廊等领域广泛应用。公司生产的其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业、农业机械等。

　　新兴钢材：Φ6～Φ40mm的HRB400、HRB500及HRB600适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ6～Φ280mm的冷镦钢、钢绞线、磨球钢等优特钢线材及棒材产品。热轧带肋钢筋产品获得冶金产品实物质量金杯奖。Ф5-26mm优钢线材35K、08AL、ML40Cr、82B，广泛应用于建筑、家电、石油桥梁、铁路等行业；Ф12-60mm优钢小棒碳素结构钢、合金结构钢应用于汽车、农用机械等行业零部件，其中QD08汽车爪机钢市场占有率第一；Ф40-350mm优钢中棒、大棒的主要产品Cr系列、CrM系列、Mn系列应用于汽车、工程机械、风电、磨球、齿轮等行业。产品立足于苏皖、浙沪、中南区域市场，辐射全国。

　　新兴管材：2019年，公司致力于提高管材产品的竞争能力。钢塑管：是我公司自主开发的一种新型金属与塑料复合的管材，产品采用钢带辊压成型为钢管并进行氩弧自动对接焊，采用内外均有塑层，中间为增强焊接钢管的复合结构，克服了钢管存在的易锈蚀、有污染、笨重、使用寿命短和塑料管存在的强度低、膨胀量大变形的缺陷。Ф20～Ф200mm全系列钢塑复合管产品，年生产能力165万米，广泛应用于自来水、房地产、公用事业、厂矿企业、保护套管等领域，产品销量位居行业第一。先后主持起草了CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》、钢塑管管材行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》、施工技术规程CECS237：2008《给水钢塑复合压力管管道工程技术规范》，生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利，填补了国内、国际多项空白。特种钢管：用于石油石化、电力、耐磨输送等行业，主要采用离心浇铸+挤压工艺，将离心浇铸方式制造的空心原料坯经挤压和后续处理，生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品及异型材，应用于航空、高铁、军工、石化等领域。采用返回料经预熔—精炼—VD（VOD）—连铸或模铸，生产的轧辊、工模具钢、不锈钢等产品，气瓶管、钻杆等产品市场认可度及占有率较高，连铸生产工模具钢、高温镍基合金填补了国内技术空白。不锈钢管：不锈钢管是公司重点开发打造的新型环保产品，年生产能力1万吨，生产涵盖DN15-DN200口径的13种规格管材，连接管件316种，广泛应用于给水、消防、家装等多种领域。

　　新兴格板：因其通风、透光、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域；因其防腐性能好，安装便捷等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域；因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件，配套新兴钢格板，从材料到镀锌全部一站式完成，且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队，产销量居世界首位，国内市场占有率30%以上，出口到40多个国家和地区。

　　2、报告期内行业发展阶段及公司行业地位

　　报告期内，行业供给侧结构性改革继续稳步推进，在重点地区去产能、打击钢铁行业违法违规行为、推动钢铁行业实施超低排放改造和兼并重组等方面取得了积极的成效。面对不断变化的市场环境，公司主动作为、积极研判、紧密联动、快速反应、深度融合、协同共进、抢抓结合、控降并举、研销同步，在科技创新、装备升级、应用领域突破等都取得了较好的业绩。

　　经过多年的市场开发，球墨铸铁管在东部发达区域的市场规模已逐步趋于稳定，市场开发重点正在由城市向县镇、农村等区域发展。近年来中西部地区建设和调水项目也在不断增多，市场空间和潜力巨大。从应用领域来看，传统供水、水利、污水、工矿水、综合管廊等仍然是球墨铸铁管产品的主力市场，但是污水、供热等市场需求增速逐渐加快。报告期内，全系列自锚管新产品开发应用效果良好，国际最大口径内自锚接口DN900拖拉管在安徽省形成首个应用案例；DN150TF自锚沉管首次穿越河道，为非开挖管道增添新型使用案例；DN1000整铸短顶管研制成功投放市场，满足了客户个性化需求。污水球管正在成为城镇污水系统建设首选管材。珠海市全面开启污水球管应用序幕，并明确污水管一律使用球墨铸铁管，形成了很强的示范效应。

　　报告期内，公司离心球墨铸铁管、钢格板生产规模居世界首位，铸造产品产销量、钢塑复合管产销量位居国内首位。公司铸管生产技术、产品质量居世界领先水平，是全球最大的离心球墨铸铁管供应商。公司高品质建筑用钢材产品质量与规模居国内前列。高合金及双金属复合管是具有自主知识产权的填补国际空白的高端产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2019年5月27日，联合信用评级对本公司及本公司已发行的“11新兴02”、“16新兴01”的的信用状况出具了《跟踪评级公告》（联合【2019】858号），上调本公司主体长期信用等级为AAA，维持公司发行的“11新兴02”公司债券信用等级为AAA，上调公司发行的“16新兴01”公司债券信用等级为AAA，评级展望稳定。具体详情请见本公司于2019年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《公司债券2019年跟踪评级报告》。

　　债券存续期内，联合评级将在公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

　　2019年5月13日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）出具了《新兴铸管股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AAA。具体详情请见本公司于2019年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》。

　　在跟踪评级期限内，中诚信将在公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与公司以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，公司应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

　　2019年5月29日，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）出具了《新兴铸管股份有限公司跟踪评级报告》（联合【2019】1110号），上调本公司主体长期信用等级为AAA，上调公司发行的“19新兴绿色债01/19新兴G1”与“19新兴绿色债02/19新兴G2” 信用等级为AAA，评级展望为稳定。具体详情请见本公司于2019年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《公司债券2019年跟踪评级报告（绿色债）》。

　　在跟踪评级期限内，联合资信将在本次债项信用等级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。联合资信将在本次债项评级有效期内每年至少完成一次跟踪评级，在企业年报披露后三个月内发布跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，联合资信将密切关注与公司以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，公司应及时通知联合资信并提供相关资料，联合资信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，在外部贸易保护主义逆风扰动，内部结构性、周期性矛盾凸显、转型升级爬坡过坎的复杂环境下，面对跌宕起伏的市场形势与严峻的环保、安全形势，公司全体干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在董事会的正确指导下，在公司经营班子团结带领下，克服环保限产、大宗原燃料价格上涨、产品市场不及预期等诸多不利因素，统筹推进创新驱动、双向延伸、国际化布局、智能化建设、环保攻坚、精益管理、依法合规等重难点工作，取得良好经营业绩。

　　1、市场开拓再创佳绩，经济效益稳中有进

　　在经济下行、投资下滑的大背景下，铸管销量稳中有增。完成年度预算目标，资产负债率下降，主要经济技术指标稳居行业第一阵营。销售总公司与各生产单位紧密联动，坚持信息快速传递、经营快速测算，生产快速调整、市场快速布局，深挖品种差、规格差、区域差和模式差四个维度增效潜力，全面实现提质、降本、增效。研发人员快速响应市场，加速新产品研发和差异化产品的推广应用。圆满完成了国家重点项目“华龙一号”以及北京大兴国际机场建设用材的产品保供，极大地提升了公司产品的品牌影响力和赞誉度。

　　2、高效快速联动，抢抓市场机遇，全力挖潜增产

　　面对铸管市场的急剧变化，充分发挥新兴技术+新兴方案的优势，推广重点项目的示范效应，在巩固市政、水利等传统市场的基础上，又进一步拓展了污水、热力管道等新产品、新市场；通过销售引领生产，生产保障销售，产销长效联动机制抢抓市场机遇；以单台设备最优为原则，深挖装备生产潜力，同时保持长远的战略眼光，瞄准钢铁产品的提质升级大势，外抓市场，內练内功，稳步推进优特钢产品升级。

　　3、对标行业先进，狠抓提质增效，生产经营迈上新台阶

　　全价值链对标管理实现生产单位全覆盖，保持内部单位之间“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围，市场信息、经营数据、生产技术、管理经验、专业人才顺畅流通，大带小、强帮弱，携手共进，经营管理质量同步提升；完善指标分级分类管控和PDCA循环提升，坚持管专业必须管指标，管专业必须管费用。响应市场节拍，快速转换经营策略，依据市场变化，及时修订管理评价成本和利润的评分权重，引导各个单位迅速调整经营策略，优化产量、成本和利润关系，高效柔性生产，精益铁水分配，铸管钢材合理调配，普钢优钢快速转换，争取经济效益最大化。

　　4、筑牢安全底线，践行绿色发展，打造平安企业

　　安全方面，持续强化安全过程管控，结合各单位实际情况，吸取全国各类事故教训，全面开展安全大检查和专项检查，共执行34个行动计划，督导8个重点领域228次，组织专业互查27次，曝光12类典型隐患，持续全面推进标准化达标晋级，以冶金行业安全标准化为标尺，打造示范班组55个，持续深化安全生产责任制“两个清单”的落实，2019年共查摆责任清单47项，检视任务清单63项，退出不同层级管理人员37名。

　　环保方面，聚焦环保政策，系统对标分析，提前谋划应对，坚持环保监督、互查，对13项重点问题实施专项调度研究、协调督办，开展专项治理，注重环保科技联动，研究绿色生产新途径，加强环保设施与生产设施同步运行，同步管理，确保污染物排放持续稳定达标。

　　质量方面，加强企业标准化工作，发布并实施企业标准9项，严格质量体系运行管理，2019年公司重点管控质量指标总计170项，累计完成138项，完成率达81%，实物质量持续提升。2019年QC小组活动质量大幅提升，芜湖工业区、黄石新兴、武安工业区在第二届央企QC成果发表赛中取得良好成绩

　　5、以市场为导向，以项目为支撑，科技创新砥砺前行

　　公司坚持以市场为导向，以基础工艺攻关、新产品研发、装备升级三大领域为发力点，注重关键核心技术创新研发，战略性科技创新项目稳步推进。基础研究方面，铸管研究院主持供水安全研究，掌握水泥内衬与PH值及铝溶出的机理，修订《铸管用水泥中微量元素的限量及测定方法》。新产品研发方面，2019年铸管差异化产品销量达52万吨，其中新产品27.6万吨，在差异化产品中占据半壁江山。装备升级方面，公司研发的高效数字化喷锌机、皮带式涂衬机、高效单工位水压机，解决了岗位工作环境差、劳动强度大、危险系数高的痛点问题；机器人、程控行车、AGV、MES等智能装备在行业首次集成应用，实现了产品不落地、转序无人化。

　　6、持续推进管理创新，战略落地，转型升级谋划新作为

　　公司持续强化数字经济的管理理念和思想，完成了销售物流优化模型阶段性评审验收工作，各单位建立运行了100多个子模型，初步实现了产、供、销、研优化过程数字化、可视化；成立了“学台塑、推进管理信息化”办公室，通过信息化实现管理架构调整、流程再造。公司收购湖北新兴全力，进军汽车铸件行业，铸造产业园调研选址、智联水务、嘉禾绿色智能铸造产业园等平台建设工作稳步推进。

　　7、严控经营风险，强化依法合规，助力稳健经营

　　公司狠抓巡视、审计整改，共识别六大类20项子风险，33个具体事项，修订公司相关制度14项；围绕工程建设招投标、安全生产、检化验、计量管理、薪酬分配等11个方面开展效能监督，梳理薄弱环节341项，及时堵塞漏洞。各单位通过组织“月度财务体检”、运用法律手段清欠等手段助力企业稳健经营、持续推动公司高质量发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　会计政策变更说明：

　　本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。

　　执行新金融工具准则对本公司的影响

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　（1）合并资产负债表

　　■

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

　　（2）母公司资产负债表

　　■

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期，公司因出让子公司三洲精密60%股权，该公司不再计入公司合并报表范围。

　　报告期，公司设立全资子公司聚联智汇水务科技有限公司、新兴（天津）商业保理有限责任公司、嘉禾新兴铸件有限公司、湖北新兴全力机械有限公司；设立控股子公司新兴铸管（嘉禾）绿色智能铸造产业园有限公司、中铸新兴企业管理有限公司。

　　证券代码：000778      证券简称：新兴铸管      公告编号：2020-11

　　新兴铸管股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月12日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第二十六次会议通知，会议于2020年4月22日，在北京财富金融中心63层会议室召开。会议由李成章董事长主持，其余7名董事均亲自出席了会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》。

　　四、审议通过了《2019年度报告及摘要》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　五、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　六、审议通过了《2019年度公司高管人员薪酬兑现方案》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　七、审议通过了《2020年度日常经营关联交易的议案》。

　　该议案涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（带料加工服务和生活后勤服务）、出租资产、土地及房屋租赁等5类日常经营关联交易。公司在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议，2020年度继续执行该等协议或按新签框架协议执行。

　　经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。公司3名关联董事汪金德先生、陈伯施先生和徐建华先生对该议案进行了回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　八、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　九、审议通过了《2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十一、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十二、审议通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，为客观反映公司财务状况和资产价值，公司对截至2019年12月31日资产进行全面清查和减值测试，发现部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提减值准备。报告期末，公司对联营企业长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备30,431.03万元；对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。按其差额计提减值准备并计入减值损失，计提公司武安工业区焦化部厂房及设备24,908.85万元。以上共计提减值准备55,339.88万元。

　　公司报告期末的资产减值，对公司经营能力没有不利影响，将有利于提高公司对参控股企业的管理，并快速完成装备的转型升级。

　　公司独立董事发表独立意见：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允第反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　十五、审议通过了《关于公司择期召开股东大会的议案》

　　本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000778        证券简称：新兴铸管        公告编号：2020-XX

　　新兴铸管股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第16次会议的通知，会议于2020年4月22日在北京财富金融中心61层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

　　由于目前监事会主席空缺，经与会监事一致同意，本次会议由王艳监事主持。与会监事经过认真审议后，就公司有关事项做出如下决议：

　　一、审议通过了公司《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入408.90亿元，同比增长0.84%，实现归属于上市公司股东的净利润14.97亿元，同比减少28.76%。

　　监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司2019年度财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了公司《2019年度报告及摘要》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：公司董事会编制和审核《2019年度报告及摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了公司《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司考虑股东利益和长远发展，2019年度利润分配预案为：以公司现有股份总额以现有股份总额3,990,880,176股扣除回购专户上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,988,090,009股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金共计598,213,501.35元。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额598,213,501.35元不变的原则对每股分红金额进行调整。2019年不实施资本公积转增股本。

　　监事会认为：上述利润分配方案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《2019年度公司高管人员薪酬兑现方案》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：公司高管能够努力贯彻落实董事会的各项决议和决定，较好完成了公司2019年预算指标，持续提升公司盈利能力，该议案符合业绩考核办法之规定。

　　五、按交易类别逐项审议通过了《2020年度日常经营关联交易的议案》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：2020年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的规定，未发现损害本公司及非关联股东的利益的情形。

　　六、审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、审议通过了公司《2019年度社会责任报告》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：公司2019年度社会责任报告真实、客观和比较全面地反映了公司在履行社会责任方面所做的工作及其取得的成绩。

　　八、审议通过了公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：2019年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　九、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持公允、客观地独立审计原则，在为公司提供审计服务期间表现出了良好的职业素养和职业道德，能按时为公司出具各项专项报告。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了公司《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度内部控制审计过程中坚持公允、客观地独立审计原则，在为公司提供审计服务期间表现出了良好的职业素养和职业道德，能按时为公司出具专项报告。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司内部控制的审计质量，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　十二、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　十三、审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：公司《2019年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会2019年度的工作内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司监事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：000778    证券简称：新兴铸管   公告编号：2020-15

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案的具体内容

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告确认，公司2019年初母公司可供分配的利润为3,216,374,754.66元，加上本年度母公司净利润869,900,968.98元，计提10%法定盈余公积86,990,096.90元，扣除上年度利润分配798,176,035.20元后，2019年末母公司可供分配利润为3,201,109,591.54元。公司现有股份总额3,990,880,176股，2019年12月至2020年1月以集中竞价的方式累计回购公司股份38,884,636股，于2020年1月17日向符合条件的452名激励对象授予限制性股份36,094,469股，截至本公告披露日，公司回购专户上剩余股份为2,790,167股（根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利）。

　　根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定2019年度利润分配预案为：以公司现有股份总额以现有股份总额3,990,880,176股扣除回购专户上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,988,090,009股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金共计598,213,501.35元。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额598,213,501.35元不变的原则对每股分红金额进行调整。2019年不实施资本公积转增股本。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，截至2019年12月31日，公司以集中竞价方式回购股份使用的资金总额为36,540,822.68元（不含交易费用），可视同为公司2019年度的现金分红，将纳入2019年公司现金分红比例计算。

　　公司股份回购金额及现金分红金额合计634,754,324.03元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的42.40%。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《未来三年股东分红规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

　　三、本次利润分配预案的决策程序

　　2019年度利润分配预案已经公司2020年4月22日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　公司2019年度利润分配预案还须提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、关于公司第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000778      证券简称：新兴铸管      公告编号：2020-12

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、变更原因及生效时间

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（简称“修订通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和修订通知的要求编制财务报表。公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表需按照修订通知的要求编制。

　　（1）财政部2017年修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和修订通知的要求编制财务报表。

　　（2）财政部2019年修订《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12 号——债务重组》。

　　（3）财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对合并财务报表格式进行了修订。

　　公司2019年度财务报表及以后期间的财务报表需按照以上修订通知的要求编制。

　　2、变更前后公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司的财务报表格式执行财会〔2019〕6号相关规定。

　　本次变更后，公司的财务报表格式执行财会〔2019〕16号相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本公司按照新金融工具准则的要求对2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的进行衔接调整。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更符合财政部要求，并按法律法规及《公司章程》履行了相应的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十六次会议；

　　2、公司第八届监事会第十六次会议；

　　3、独立董事相关独立意见。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000778        证券简称：新兴铸管        公告编号：2020-13

　　新兴铸管股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、关联交易概述

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度预计日常经营关联交易主要涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务和生活后勤服务）和土地房屋租赁等5类交易。公司已在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议、或其他相关协议、或通过招标方式后协议，各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。2020年预计全年日常关联交易额为89,517.21万元，2019年实际关联交易额为72,551.01万元。

　　上述关联交易已经公司2020年4月22日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，共有5名非关联董事投票表决，另外3名关联董事汪金德、陈伯施、徐建华对该事项予以回避表决，投票结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　上述关联交易在董事会的权限内，无需提交股东大会审议。

　　2、预计2020年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　3、2019年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：1、2019年12月31日经审计的公司净资产为21,173,989,081.63元。2、鉴于本公司向关联方采购货物大都以通过招标方式进行，该等关联交易金额的预计存在不确定性。二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本资料及关联关系

　　1、新兴际华集团有限公司

　　（1）企业名称：新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）

　　（2）企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　（3）住所：北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、63层

　　（4）法定代表人：张雅林

　　（5）注册资本：518,730万元

　　（6）经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（7）关联关系

　　新兴际华集团为本公司控股股东。目前，新兴际华集团持有本公司股份1,594,808,303股，占本公司股本的39.96%，为本公司控股股东，其所持股份无质押和冻结。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产14,192,311.59万元，净资产6,358,484.29万元，2017年实现业务收入17,335,699.16万元，净利润181,407.91万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产14,528,805.00万元，净资产6,113,919.00万元，2019年1-9月实现营业收入10,717,666.00万元，净利润187,745.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　2、新兴河北冶金资源有限公司

　　（1）企业名称：新兴河北冶金资源有限公司(简称“河北冶金资源”)

　　（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）住所：武安市磁山上洛阳村北

　　（4）法定代表人：李付堂

　　（5）注册资本：2000万元

　　（6）经营范围：小型钢材轧制；木材加工；电气设备维修；普通货运；百货购销；锌丝、氧化锌、耐火材料、测温元件、工业用液化石油气、钢格栅板、铆焊件制造、销售；钢包修砌；设备租赁服务；包装用品制造；本企业富余水电的转供；住宿、面点自制零售、餐饮服务（限分支机构经营）；包装装潢印刷、办公用品、炼钢生铁、铸造生铁、球墨铸造用生铁、硅铁、锰铁、铬铁、锰硅合金、硅钙合金、钼铁、钒铁、复合铁合金、铁矿、锰矿、普废钢、钢材、不锈废钢、铁精粉、化肥（限省内）、润滑油、焦炭、焦副产品、耐材、稀土、稀土镁、稀土硅、碳素、辅料、镍铁、镍矿、有色金属产品及相关产品、食品的销售;镁合金及镁产品的加工、销售。废旧金属回收、销售；回转窑生产线相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口贸易；劳务服务；脱硫剂销售；场地及房屋租赁。废钢加工；机械设备加工；劳务派遣；建筑工程；防水防腐保温工程；建筑材料、涂料（不含危险化学品）的销售；过氯乙烯氯化橡胶磁漆（快干防腐油漆）（安全生产许可证有效期至2021年1月15日）制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）关联关系

　　新兴河北冶金资源现为新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的全资子公司，该公司的控股股东为新兴际华集团。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产43,463.17万元，净资产17,741.65万元，2018年实现业务收入44,266.07万元，净利润-450.27万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产48,003.00万元，净资产18,514.00万元，2019年1-9月实现营业收入28,641.00万元，净利润797.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　3、山西七四四五机械有限公司

　　（1）企业名称：山西七四四五机械有限公司（简称“七四四五”）

　　（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）住所：长治市郊区西白兔乡兵化路3号

　　（4）法定代表人：王斌

　　（5）注册资本：2211万元

　　（6）经营范围：机械制造、铸造、锻造及暖气片相关的技术服务、技术管理、技术咨询；冶金炉料、煤炭、矿产品、建筑材料、电子产品及配件、五金交电、化工产品、汽车及汽车产品、汽车零部件、机电设备及零配件、电子设备产品及零部件、润滑油、化肥、涂料、橡胶制品、家用电器、化工原料（不含危险品剧毒品及兴奋剂）销售；设备租赁；工程设计服务；承办展览展示；新能源产品的技术开发及技术咨询服务、检测和培训；设备安装、调试；机动车维修:汽车维修（限分支机构经营）；压力容器销售；钢材和废旧金属销售；天然气（工业用气、无储存）批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　（7）关联关系

　　七四四五现为新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的全资子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产11,289.51万元，净资产543.45万元，2018年实现业务收入1,058.19万元，净利润-582.95万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产12,642.00万元，净资产-25.00万元，2019年1-9月实现营业收入206.00万元，净利润-568.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　4、新兴能源装备股份有限公司

　　（1）企业名称：新兴能源装备股份有限公司（简称“新能装备”）

　　（2）企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　（3）住所：邯郸市经济开发区和谐大街99号

　　（4）法定代表人：张相相

　　（5）注册资本：31992万元

　　（6）经营范围：石油化工机械、冶金重型非标设备、矿山成套设备、焦化成套设备、铸造及其他机械设备的设计、制造、安装、调试及技术开发；锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及其他铸造制品的生产、销售；高压容器、第Ⅲ类低、中压容器、球形储罐现场组焊、无缝气瓶、特种气瓶、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱的制造；高压容器、第Ⅲ类低、中压容器、球形储罐、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱的设计；冶炼工程施工总承包贰级；化工石油设备管道安装工程专业承包叁级；炉窑工程专业承包贰级；低电压成套设备及控制设备的制造、销售；风力发电设备的技术开发、制造销售；耐火材料、铁矿石、球团矿、氧化铁皮、生铁、钢材、有色金属（不含稀有贵重金属）、其他机械设备及电子产品、服装鞋帽的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需要的机械设备、零备件、原辅材料及技术的进口业务；检测、培训、技术咨询和技术服务；车用气瓶安装；汽车租赁；柴油、天然气混燃数控系统的制作和销售；普通货物运输；一类机动车维修（大中型货车维修）；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）关联关系

　　新能装备现为新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的全资子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产394,513.87万元，净资产107,342.75万元，2018年实现业务收入126,344.46万元，净利润-775.24万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产427,532.00万元，净资产95,246.00万元，2019年1-9月实现营业收入54,216.00万元，净利润1,010.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　5、际华三五一七橡胶制品有限公司

　　（1）企业名称：际华三五一七橡胶制品有限公司（简称“三五一七”）

　　（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）住所：湖南城陵矶新港区际华高分子高科产业园

　　（4）法定代表人：傅胜

　　（5）注册资本：15000万元

　　（6）经营范围：胶鞋、注塑鞋、运动鞋、旅游鞋、布鞋、棉鞋、胶靴、水靴、凉鞋、拖鞋、劳保鞋、皮鞋、胶布雨衣、塑料雨衣、气垫床、桑拿桶、便携式桑拿器、充气席梦思、橡胶密封胶圈及各种配件、法兰垫、止水胶带、服装、劳保用品、纸类包装材料、橡胶专业设备、车轮、轮胎及其他橡胶制品的制造，普通机械及电器设备制造、安装、维修，通用机械零件来料、来样加工、制造，电力设施安装、检修、调试，印染色布，自营进出口业务，自有房屋租赁，物业管理，五金交电、日用百货、政策允许的农副产品、棉布棉纱、棉花、橡胶、化工材料（危险化学品凭《危险化学品经营许可证》核定的范围经营、有效期至2018年10月21日）、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）关联关系

　　三五一七现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产137,346.97万元，净资产96,879.55万元，2018年实现业务收入41,590.63万元，净利润2,703.04万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产192,311.00万元，净资产99,218.00万元，2019年1-9月实现营业收入232,429.00万元，净利润243.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　6、新兴际华黄石现代物流有限公司

　　（1）企业名称：新兴际华黄石现代物流有限公司（简称“黄石现代物流”）

　　（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）住所：黄石新港(物流)工业园区新港大道3号

　　（4）法定代表人：程存良

　　（5）注册资本：10000万元

　　（6）经营范围：仓储（不含危险化学品）；煤炭批发；商品分装、装卸服务（不含港区内）；自营和代理各类商品贸易业务（法律、法规禁止的、不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）；技术开发、技术服务；与业务相关的咨询服务；废旧物资回收与销售（不含危险废物）；货物和技术进出口(不含国家禁止和限制类)；房地产开发。

　　（7）关联关系

　　黄石现代物流现为新兴际华集团1下属子公司中新联进出口公司的全资子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产77,298.72万元，净资产37,076.74万元，2018年实现业务收入418,664.20万元，净利润477.71万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产78,779.00万元，净资产37,124.00万元，2019年1-9月实现营业收入67,922.00万元，净利润47.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　7、际华三五一五皮革皮鞋有限公司

　　（1）企业名称：际华三五一五皮革皮鞋有限公司（简称“三五一五”）

　　（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）住所：漯河市人民东路197号

　　（4）法定代表人：范子坤

　　（5）注册资本：41000万元

　　（6）经营范围：胶粘、线缝、注塑、模压、双密度类工艺的鞋产品（皮鞋、布鞋、马靴、运动鞋、作训鞋、防寒鞋、劳保鞋、防护鞋、工作鞋、功能鞋、户外鞋、拖鞋、雨鞋、胶鞋）的设计、生产和销售服务；手套、腰带、皮帽、皮具、箱包、背囊、携行具、护膝护肘、盖布产品、服装、帐篷、雨衣、户外用具、特种劳动防护用品、防护装具、防弹背心和防弹头盔（不涉及国家机密）的设计、生产和销售服务；球类、纺织品、毛纺制品、橡胶鞋底、橡胶及橡胶材料的销售；出口本企业自产的各类皮革、鞋、箱包（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；百货、五金、交电、照明电料、化工产品（危险化学品、易制毒化学品及监控类化学品除外）零售；原皮收购；房屋租赁、机械设备租赁。

　　（7）关联关系

　　三五一五现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产84,029.66万元，净资产53,155.35万元，2018年实现业务收入94,565.33万元，净利润7,756.93万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产86,408.00万元，净资产56,744.00万元，2019年1-9月实现营业收入80,902.00万元，净利润5,330.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　8、邯郸赵王宾馆有限公司

　　（1）企业名称：邯郸赵王宾馆有限公司（简称“赵王宾馆”）

　　（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）住所：邯郸市复兴区复兴路19号

　　（4）法定代表人：曹志广

　　（5）注册资本：1400万元

　　（6）经营范围：餐饮服务；食品生产销售；宾馆、美发；会议服务；房屋租赁、酒店管理；物业服务、家政服务；日用杂货、卫生用品、服装、鞋帽、文具用品的销售；家用电器的销售及维修；卷烟、雪茄烟的零售；职业技能培训**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）关联关系

　　赵王宾馆现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司的全资子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产6,433.98万元，净资产2,463.30万元，2018年实现业务收入3,150.32万元，净利润11.81万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产6,370.00万元，净资产2,471.00万元，2018年1-9月实现营业收入2,202.00万元，净利润8.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　9、新兴凌云医药化工有限公司

　　（1）企业名称：新兴凌云医药化工有限公司（简称“凌云医药”）

　　（2）企业类型：其他有限责任公司

　　（3）住所：武安市磁山镇上洛阳村北店头南

　　（4）法定代表人：梅海峰

　　（5）注册资本：5000万元

　　（6）经营范围：原料药碳酸氢钠、食品添加剂碳酸氢钠的生产和销售；二氧化碳（不含储存）及碳化产品、纯碱、包装材料的生产、销售；电子仪器、仪表、设备的销售；制药技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）关联关系

　　凌云医药现为新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的下属子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产13,236.17万元，净资产8,643.28万元，2018年实现业务收入8,486.07万元，净利润908.21万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产12,965.00万元，净资产9,307.00万元，2019年1-9月实现营业收入6,073.00万元，净利润664.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　10、北京三五零一服装厂有限公司

　　（1）企业名称：北京三五零一服装厂有限公司

　　（2）企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　（3）住所：北京市朝阳区东环北路23号

　　（4）法定代表人：侯秀廷

　　（5）注册资本：11000万元

　　（6）经营范围：制造加工服装；销售棉、麻、纺织品、服装鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工产品、机械设备、电器设备、建筑材料、金属材料、摩托车；劳务服务；计算机技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；租赁房屋；会议服务；承办展览展示活动；物业管理；机动车公共停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

　　（7）关联关系

　　北京三五零一服装厂有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司的全资子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产206,262.59万元，净资产176,550.51万元，2018年实现业务收入30,202.92万元，净利润12,333.78万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产216,018.00万元，净资产186,338.00万元，2019年1-9月实现营业收入20,785.00万元，净利润9,787.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　11、西安际华三五一一家纺有限公司

　　（1）企业名称：西安际华三五一一家纺有限公司

　　（2）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　（3）住所：陕西省西安市雁塔区昆明路东段2号

　　（4）法定代表人：董宏刚

　　（5）注册资本：5000万元

　　（6）经营范围：针织品、服装鞋帽、家用纺织品、工艺品、家居用品、旅游户外用品、毛巾、毛巾被及其辅料和包装物、棉纱、棉布的生产及销售；房屋租赁；物业管理；仓储物流；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）关联关系

　　西安际华三五一一家纺有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产17,909.74万元，净资产4,943.32万元，2018年实现业务收入1,912.08万元，净利润415.62万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产15,508.00万元，净资产4,093.00万元，2019年1-9月实现营业收入5,039.00万元，净利润430.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　12、天津移山工程机械有限公司

　　（1）企业名称：天津移山工程机械有限公司

　　（2）企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　（3）住所：天津市河北区新开河街南口路28号

　　（4）法定代表人：蒋智金

　　（5）注册资本：10354.5万元

　　（6）经营范围：机械设备及零部件、方舱产品及集装箱产品、家具制造；机械加工；机械设备制造技术开发、咨询、转让、服务；普通货运；特种车辆改装；机械设备修理、机械设备租赁、汽车租赁；专用汽车研发、生产及销售（传统燃油汽车生产除外）；通用靶场训练装备器材（枪支类，弓弩类装备除外）、射击训练系统、智能训练系统、自动报靶系统及相关计算机软硬件的设计、研发、生产、销售、安装、调试、检测、维修及相关配套服务；预包装食品、机械设备、电子产品、铁矿石、铁精粉、金属材料、焦炭、煤炭批发兼零售；汽车销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）关联关系

　　天津移山工程机械有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的全资子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产120,310.27万元，净资产56,388.70万元，2018年实现业务收入53,137.59万元，净利润-1,353.88万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产103,351.00万元，净资产27,166.00万元，2019年1-9月实现营业收入69,218.00万元，净利润125.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　13、新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司

　　（1）企业名称：新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司

　　（2）企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　（3）住所：新疆伊犁州伊宁市313线以西5号地块环宇·香水湾西区B-5号楼

　　（4）法定代表人：杨清江

　　（5）注册资本：20950万元

　　（6）经营范围：农作物种植，经济林种植，苗木繁育，畜牧养殖，农林牧技术的咨询与开发，预包装食品的批发兼零售，水果蔬菜、干果、蜂蜜、大米、农畜产品、棉籽、日用百货、有色金属制品、薰衣草系列产品的销售，酒的生产与销售，生物有机肥的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）关联关系

　　新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产73,806.75万元，净资产12,983.99万元，2018年实现业务收入10,967.90万元，净利润22.18万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产74,246.00万元，净资产11,052.00万元，2019年1-9月实现营业收入3,351.00万元，净利润-1,928.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　14、南京际华三五二一环保科技有限公司

　　（1）企业名称：南京际华三五二一环保科技有限公司

　　（2）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　（3）住所：南京市江宁滨江经济开发区飞鹰路

　　（4）法定代表人：夏前军

　　（5）注册资本：5000万元

　　（6）经营范围：环保过滤材料、汽车内饰材料、装饰墙布材料、保温材料、阻燃材料生产、销售；除尘设备生产、销售和服务；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有资产管理；实业投资及投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（7）关联关系

　　南京际华三五二一环保科技有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司南京际华三五二一特种设备有限公司的控股子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产22,094.33万元，净资产10,488.54万元，2018年实现业务收入20,526.50万元，净利润1,422.17万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产25,881.00万元，净资产11,390.00万元，2019年1-9月实现营业收入16,679.00万元，净利润902.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　15、天津新兴派尔新材料科技有限公司

　　（1）企业名称：天津新兴派尔新材料科技有限公司

　　（2）企业类型：有限责任公司(外商投资企业投资)

　　（3）住所：天津西青学府工业区管理委员会办公楼327室

　　（4）法定代表人：张洪伟

　　（5）注册资本：1000万元

　　（6）经营范围：纳米材料、水性涂料、防腐材料、颜料（危险化学品及易制毒化学品除外）、密封用填料、换热器技术开发、技术咨询、销售；危险化学品无储存经营（经营项目以危险化学品经营许可证许可范围为准）；防腐工程施工；保温材料、清洁用品、焊接材料、焊接设备批发兼零售；以下限分支机构经营：金属表面处理；水性涂料、换热器加工、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）关联关系

　　天津新兴派尔新材料科技有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的全资子公司新兴河北冶金资源有限公司控股子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产1,782.96万元，净资产922.57万元，2018年实现业务收入2,884.49万元，净利润-93.69万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产787.00万元，净资产780.00万元，2019年1-9月实现营业收入764.00万元，净利润-143.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　16、际华三五三六实业有限公司

　　（1）企业名称：际华三五三六实业有限公司

　　（2）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　（3）住所：绵阳高新区磨家工业园

　　（4）法定代表人：喻量

　　（5）注册资本：15523万元

　　（6）经营范围：服装、鞋、帽、棉被褥类、帐篷、背囊、口罩、床上用品、针纺织品、毛衣类、手套类、被装、棉胎、絮片、硬质棉、棉纱、医用防护服、特种劳动防护用品的研发、设计、制造（生产）、加工、销售，日用百货、包装材料销售、货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营），仓储、房屋租赁，有色金属（稀贵金属除外）、汽车配件、机电设备、仪器仪表、办公用品、橡胶制品的销售，技术转让、培训，货物运输，房地产开发与经营、销售，物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）关联关系

　　际华三五三六实业有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产59,094.39万元，净资产24,369.21万元，2018年实现业务收入35,462.98万元，净利润457.24万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产55,329.00万元，净资产24,536.00万元，2019年1-9月实现营业收入22,761.00万元，净利润270.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　17、新兴重工（天津）科技发展有限公司

　　（1）企业名称：新兴重工（天津）科技发展有限公司

　　（2）企业类型：有限责任公司

　　（3）住所：天津市河北区水产前街28号（华闻商务园B2-174室）

　　（4）法定代表人：王斌

　　（5）注册资本：1470万元

　　（6）经营范围：机械设备技术咨询、技术服务；仓储（危险品除外）；货运代理；工程承包；工程设计；建筑安装；设备安装、调试；设备租赁；货物及技术进出口；铁矿石、金属材料及制品、建筑材料、润滑油、汽车及零部件（小轿车除外）、食用农产品：粮食、木材、化肥、纺织品、五金、交电、焦炭、化工（危险品、易制毒品除外）、涂料（危险品除外）、橡胶制品、机械设备、电子产品、家用电器批发兼零售；天然气销售；以下范围限分支机构经营：普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）关联关系

　　新兴重工（天津）科技发展有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴重工集团有限公司的控股子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产100,625.80万元，净资产11,815.47万元，2018年实现业务收入55,651.23万元，净利润-2,623.47万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产113,712.00万元，净资产11,887.00万元，2019年1-9月实现营业收入50,589.00万元，净利润71.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　18、新兴际华医药控股有限公司

　　（1）企业名称：新兴际华医药控股有限公司

　　（2）企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　（3）住所：北京市朝阳区东三环中路5号31层01单元

　　（4）法定代表人：程爱民

　　（5）注册资本：150000万元

　　（6）经营范围：项目投资；资产管理；药品、药用原料及辅料、食品添加剂、医疗器械研究；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、日用品、化妆品；健康管理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；批发药品；销售第三类医疗器械、食品；互联网信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品、销售食品、第三类医疗器械、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（7）关联关系

　　新兴际华医药控股有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产3,772.21万元，净资产3,659.58万元，2018年实现业务收入10.07万元，净利润-1,340.42万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产34,644.00万元，净资产18,805.00万元，2019年1-9月实现营业收入201.00万元，净利润-2,136.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　19、芜湖新兴际华投资管理有限公司

　　（1）企业名称：芜湖新兴际华投资管理有限公司

　　（2）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　（3）住所：安徽省芜湖市三山区峨山西路8号

　　（4）法定代表人：吴法正

　　（5）注册资本：2010万元

　　（6）经营范围：一般经营项目：房地产投资管理与销售，建筑工程施工与安装（以上经营范围涉及资质的凭有效资质证书经营）。

　　（7）关联关系

　　芜湖新兴际华投资管理有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司的全资子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产9,281.68万元，净资产921.41万元，2018年净利润-154.01万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产10,088.00万元，净资产832.00万元，2019年1-9月实现营业收入0.00万元，净利润-90.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　20、新兴际华铜陵东港现代物流有限公司

　　（1）企业名称：新兴际华铜陵东港现代物流有限公司

　　（2）企业类型：其他有限责任公司

　　（3）住所：安徽省铜陵市坝白路西侧承接产业转移示范园区规划展示厅大楼内

　　（4）法定代表人：赵勐

　　（5）注册资本：8000万元

　　（6）经营范围：仓储，商品分装、装卸、普通货物配载服务，实业投资，资产管理，自营和代理各类商品贸易业务，技术开发、技术服务、咨询服务，钢材、建筑材料、矿产品、五金、机械设备及配件、煤炭、化工产品（除危险品）、铜产品、黑色金属、有色金属、电子产品销售，普通货物道路运输，货运代理服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，废旧金属、再生资源（危险化学品除外）的回收、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）关联关系

　　新兴际华铜陵东港现代物流有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司中新联进出口有限公司的控股子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产38,043.05万元，净资产16,161.46万元，2018年实现业务收入161,584.43万元，净利润100.23万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产43,124.00万元，净资产15,634.00万元，2019年1-9月实现营业收入1,163.00万元，净利润-527.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　21、中新联进出口公司

　　（1）企业名称：中新联进出口公司

　　（2）企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　（3）住所：北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼2层

　　（4）法定代表人：史俊龙

　　（5）注册资本：10020万元

　　（6）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（7）关联关系

　　中新联进出口公司现为本公司控股股东新兴际华集团全资子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产275,526.16万元，净资产12,803.22万元，2018年实现业务收入1,078,507.18万元，净利润-4,807.14万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产519,200.00万元，净资产59,519.00万元，2019年1-9月实现营业收入1,449,184.00万元，净利润334.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　22、北京呼家楼宾馆有限公司

　　（1）企业名称：北京呼家楼宾馆有限公司

　　（2）企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　（3）住所：北京市朝阳区呼家楼向军南里二巷五号

　　（4）法定代表人：郭卫民

　　（5）注册资本：180万元

　　（6）经营范围：住宿服务；饮食服务；销售包装食品、烟；出租商业用房；会议服务；洗衣服务；电脑图文设计、制作；打字；复印；健身服务；机动车停车服务；技术咨询、技术培训；棋牌服务；销售日用品、针纺织品、服装、鞋帽、建筑材料、钢材、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（7）关联关系

　　北京呼家楼宾馆有限公司现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司的全资子公司。

　　（8）主要财务数据

　　截至2018年12月31日，公司总资产9,539.55万元，净资产5,243.09万元，2018年实现业务收入2,646.27万元，净利润350.38万元。（以上数据已经会计师事务所审计）

　　截至2019年9月30日，公司总资产10,583.00万元，净资产5,827.00万元，2019年1-9月实现营业收入2,045.00万元，净利润280.00万元。（以上数据未经会计师事务所审计）

　　（二）关联方履约能力分析

　　以上关联方的经济效益和财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。

　　三、关联交易协议签署情况及主要内容

　　1、协议一：《关于提供水电风气服务协议》

　　1）交易对象：新兴际华集团有限公司武安分公司（简称“新兴际华集团武安分公司”）

　　2）交易标的：根据协议约定，本公司向新兴际华集团提供转供电、水、风、气等动力服务；

　　3）交易价格：转供电价格按邯郸市供电局规定价格执行；水、压缩空气、煤气、蒸汽等的计费单位价格按本公司单位生产成本计算，并按比例分摊生产单位的管理费；劳务费用按单项劳务协商确定；

　　4）交易结算方式：每月底结算一次，通过银行转帐结算；

　　5）附加条款：新兴际华集团所属在邯郸的控股子公司与本公司的此类交易按本协议执行协议；

　　6）生效时间：2010年1月1日；

　　7）履行期限：框架性协议，长期有效。

　　2、协议二：《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》

　　1）交易对象：新兴际华集团武安分公司

　　2）交易标的：新兴际华集团武安分公司向本公司提供后勤服务及生活设施服务；

　　3）交易价格：由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定；

　　4）交易结算方式：按月支付；

　　5）生效时间：2010年1月1日；

　　6）履行期限：框架性协议，长期有效。

　　3、协议三：《机械加工协议书》

　　1）交易对象：山西长治七四四五机械制造厂（简称“七四四五”）

　　2）交易标的：由七四四五为本公司及其控股子公司加工生产轧辊、轧钢机备件、炼钢连铸机备件、转炉备件、烧结机备件、炼铁高炉备件等非标备件以及铸管用非标备件和部分生产用设备等。

　　3）交易价格：加工价格由双方依据图纸按市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

　　4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；

　　5）附加条款：在本公司生铁富余的情况下，本公司向七四四五提供部分商品生铁以作原料，其价格执行本公司统一对外的销售市场价。具体数量、价格及结算另行签订购销合同；

　　本公司所属控股子公司与七四四五的此类交易按本协议执行；

　　6）生效时间：2010年1月1日；

　　7）履行期限：框架性协议，长期有效。

　　4、协议四：《辅助材料和劳务服务购销协议书》

　　1）交易对象：新兴河北冶金资源有限公司（简称“冶金资源”）

　　2）交易标的：冶金资源向本公司提供打结料、膨润土、包芯线、快干漆、电偶等备品备件和提供设备维修、汽车运输和印刷等服务。

　　3）交易价格：各种辅助材料价格及劳务服务收费由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

　　4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

　　5）附加条款：本公司所属控股子公司与冶金资源的此类交易按本协议执行；

　　6）生效时间：2010年1月1日；

　　7）履行期限：框架性协议，长期有效。

　　5、协议五：《胶圈购销协议书》

　　1）交易对象：际华三五一七橡胶制品有限公司（简称“三五一七”）

　　2）交易标的：由三五一七向本公司提供销售铸管及管件的配套胶圈等用品。

　　3）交易价格：价格由双方依据胶圈规格及型号按市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

　　4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；

　　5）生效时间：2010年1月1日；

　　6）履行期限：框架性协议，长期有效。

　　6、协议六：《设备和材料购销协议书》

　　1）交易对象：山西清徐六六一七机械厂（简称“六六一七”）

　　2）交易标的：由六六一七向本公司提供有关设备和铸管及管件配套材料等。

　　3）交易价格：各种设备和材料价格由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

　　4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；

　　5）生效时间：2008年1月1日；

　　6）履行期限：框架性协议，长期有效。

　　7、协议七：《设备购销和修建协议书》

　　1）交易对象：新兴能源装备股份有限公司（简称“新能装备”）

　　2）交易标的：由新能装备向本公司提供生产用管模、管件、备品、备件及非标设备和压力容器等，并为本公司提供部分工程设备的制造安装及生产用设备、备件的维修等；

　　3）交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

　　4）交易结算方式：每月按发票结算，分期付款；

　　5）生效时间：2008年1月1日；

　　6）履行期限：框架性协议，长期有效。

　　8、协议八：《材料购销协议书》

　　1）交易对象：南京三五二一特种装备厂（简称“三五二一”）

　　2）交易标的：由三五二一向本公司以及子公司提供生产用有关材料和工作服等用品；

　　3）交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

　　4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

　　5）生效时间：2008年1月1日；

　　6）履行期限：框架性协议，长期有效。

　　9、协议九：《技术开发和工程服务协议书》

　　1）交易对象：新兴河北工程技术有限公司（简称“新兴河北工程”）

　　2）交易标的：由新兴河北工程技术向本公司以及子公司提供新工艺、新装备的开发和设计，以及工程施工、设备设计和采购、安装调试等服务；

　　3）交易价格：由双方依据按同类业务的市场价格商定，并在另行签订的商务和技术合同中具体确定；

　　4）交易结算方式：按实际签订的商务合同规定执行；

　　5）生效时间：2010年1月1日；

　　6）履行期限：框架性协议，长期有效。

　　10、协议十：《土地租赁协议（2007）》

　　1）交易对象：新兴际华集团有限公司

　　2）交易标的：公司承租新兴际华集团位于河北省武安市磁山镇上洛阳村北的802,265.83平方米、午汲镇店头村南的316,022.8平方米和午汲镇上泉村北的277,439.76平方米的土地使用权；

　　3）交易价格：前两块地的年租金为247.80万元，第三块地的30年租金为1,175万元；

　　4）交易结算方式：前两块地的年租金按季度支付，第三块地的租金分两期缴付，第一期于2008年5月1日前支付500万元，第二期于2009年5月1日前支付675万元。

　　5）生效时间：2007年4月1日；

　　6）履行期限：期限为三十年(2007年4月1日至2037年3月31日)。

　　11、协议十一：《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》

　　1）交易对象：新兴际华集团有限公司

　　2）交易标的：承租新兴际华集团位于河北省武安市店头村南的413,490.40平方米和邯郸市石化街4号的60,359平方米的土地使用权；

　　3）交易价格：年租金为87.41万元；

　　4）交易结算方式：按季度支付；

　　5）生效时间：2007年1月1日；

　　6）履行期限：期限为三十年(2007年1月1日至2037年3月31日)。

　　12、协议十二：《材料购销协议书》

　　1）交易对象：新兴铸管集团邯郸经销部（简称“集团邯郸经销部”）

　　2）交易标的：由集团邯郸经销部向本公司以及子公司提供生产用有关材料等；

　　3）交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

　　4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

　　5）生效时间：2012年1月1日；

　　6）履行期限：框架性协议，长期有效。

　　13、协议十三：《材料购销协议书》

　　1）交易对象：中新联进出口公司

　　2）交易标的：由中新联进出口公司向本公司以及子公司供应炉料和原材料；

　　3）交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

　　4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

　　5）生效时间：2012年1月1日；

　　6）履行期限：框架性协议，长期有效。

　　14、协议十四：《材料购销协议书》

　　1）交易对象：际华三五一三鞋业有限公司（简称“三五一三”）

　　2）交易标的：由三五一三向本公司以及子公司供应鞋类等相关产品；

　　3）交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

　　4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

　　5）生效时间：2012年1月1日；

　　6）履行期限：框架性协议，长期有效。

　　四、交易协议的定价政策及定价依据

　　上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

　　五、交易目的及对本公司的影响

　　以上关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。

　　本公司与各关联人进行的上述日常经营关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正、公允的原则。关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。

　　六、审议程序

　　经独立董事事前书面认可，公司第八届董事会第二十六次会议于2020年4月22日审议通过了《2020年度日常经营关联交易的议案》，表决时关联董事汪金德、陈伯施、徐建华回避了表决，独立董事发表了独立意见。

　　2020年度日常经营关联交易的议案中涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地五类关联交易，以上的关联交易预计数额均未达到规定限额，无需提交公司股东大会审议。

　　七、独立董事的意见

　　1、《2020年度日常经营关联交易的议案》涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务和生活后勤服务）、出租资产、土地房屋租赁等5类日常经营关联交易。公司在2019年及以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议，各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。

　　2、董事会按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时，关联董事汪金德、陈伯施、徐建华均回避表决，表决程序合法有效。

　　3、本议案涉及的关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正和公允的原则。

　　4、本议案中预计的日常经营关联交易将保障公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理利用和高效配置，有利于增强公司的市场竞争力，是合理的和必要的；本议案涉及的关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。

　　八、备查文件目录

　　1、《关于提供水电风气服务协议》、《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》、《机械加工协议书》、《辅助材料和劳务服务购销协议书》、《胶圈购销协议书》、《设备和材料购销协议书》、《设备购销和修建协议书》、《材料购销协议书》、《技术开发和工程服务协议书》、《土地租赁协议（2007）》、《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》、《协议书》、《原燃料购销协议书》。

　　2、公司董事会决议；

　　3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000778    证券简称：新兴铸管   公告编号：2020-14

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘大华会计师事务所担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据审计情况决定其审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息。

　　（一）机构信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　（二）人员信息

　　目前合伙人数量：196人

　　截至 2019 年末注册会计师人数：1458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人

　　截至 2019 年末从业人员总数：6119人

　　（三）业务信息

　　2018年度业务总收入：170,859.33万元

　　2018年度审计业务收入：149,323.68万元

　　2018年度证券业务收入：57,949.51万元

　　2018年度审计公司家数：15623

　　2018年度上市公司年报审计家数：240

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　（四）执业信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　是否具备相应专业胜任能力：具备

　　项目合伙人：姓名王景波，注册会计师，合伙人，1995年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直从事大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO等审计业务。从事证券业务的年限24年，具备相应的专业胜任能力。

　　质量控制复核人:李峻雄，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限23年， 具备相应的专业胜任能力，无兼职。

　　拟签字注册会计师：姓名张宇锋，注册会计师，2007年开始从事审计业务，至今参与过多家上市公司年度审计工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限9年，具备相应的专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。具体如下：

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况。

　　在2019年年度报告审计期间就相关事项与年审注册会计师进行了有效沟通，并对致同会计师事务所从业资质、专业能力、独立性和保护投资者能力等方面进行了认真核查。审计委员会认为，大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在从事公司2019年度审计服务过程中，坚持独立的审计准则，重视了解公司经营环境、内部控制体系建设和实施情况，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。同意向董事会提议续聘大华会计师事务所担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　独立董事对续聘公司2020年度审计机构事项进行了事前审核，认为：大华会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，工作严谨、客观、公允，较好地履行了审计工作和约定责任，所出具的审计报告客观、真实，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求。同意续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》提交第八届董事会第二十六次会议审议。

　　第八届董事会第二十六次会议对《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》进行审议，独立董事发表意见如下：大华会计师事务所具有从事上市公司审计的业务资格和专业的业务水平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在从事公司2019年度审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际。为保证审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所为2020年度审计机构，并同意将《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司于2020年4月22日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。其中《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1.第八届董事会第二十六次会议决议；

　　2.审计委员会履职的证明文件；

　　3.独立董事关于续聘公司2020年度财务和内部控制审计机构签署的事前认可和独立意见；

　　4.大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2020年4月24日