一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以938467227股（公司总股本978313280股减去回购股份39846053股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2019年报告期内，公司坚持稳步发展火腿产业，快速发展香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品，大力发展网络营销，努力提升金字品牌价值，打造品牌消费品。现将2019年度公司业务情况作如下概述：

　　（一）公司所从事的主要业务

　　本公司主营火腿及火腿系列产品、香肠、酱肉、腊肉、咸肉等特色纯肉制品。其中火腿是公司基础产品，市场占有率和品牌知名度均为行业领先。报告期内，公司火腿业务稳步发展，香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品发展迅速，新味和、公记等新品牌逐步推出，全面发力电商渠道，努力提升金字品牌价值，实现了线上线下齐头并进的局面。

　　（二）主要产品

　　■

　　（三）公司经营模式

　　1．采购模式

　　公司生产原料如猪肉以西班牙、法国、德国、丹麦等国外进口为主，零星原料如初级农产品、包装物等采用集中采购与分散采购相结合方式。食盐采购向国家专营盐业公司采购。

　　2．生产模式

　　公司火腿及肉制品生产实行以销定产，生产加工实现了机械化、自动化和智能化，不断提高生产效率，保证食品安全和产品品质。

　　3．销售模式

　　公司除了用直营、经销商和电商平台的模式外，报告期内推出新品牌，全面推进社交电商、网红直播等新模式，扩大公司火腿及肉制品的销售，最大化覆盖市场终端；销售货款主要采用先款后货的结算方式，有力保障公司的现金流以及防止坏账的发生。

　　（四）报告期业绩驱动因素

　　报告期内，面对激烈的市场竞争环境和成本上涨压力，公司坚持稳步发展火腿产业，快速发展特色肉制品，大力发展网络营销，努力提升金字品牌，打造品牌消费品的经营思路，坚持以好原料、好工艺做好产品、树好品牌，积极应对市场变化，聚焦火腿、香肠、酱肉、腊肉、咸肉、植物肉等肉制品业务，坚定不移的做精品、做高附加值产品，不断提升管理水平，提高公司盈利能力，带动了公司销售规模和利润的同步增长。

　　（五）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　1．公司所处行业大类是肉制品加工行业，主营产品火腿属于肉制品行业的发酵肉制品子行业，香肠、腊肉、酱肉、咸肉等属于特色肉制品行业。

　　2．发酵肉制品行业的发展阶段、周期性特点

　　发酵肉制品比普通的肉制品含有更丰富的氨基酸，人体更容易吸收，符合人们追求健康营养的消费需求。金华火腿是中国传统风味肉制品，具有增香、提鲜、去腥的特有功能，风味独特，营养丰富，市场成熟；公司的特色产品巴玛发酵火腿，是欧式发酵肉制品，发酵熟化，切片即食，是世界三大发酵美食之一。作为高端发酵肉制品，健康营养、食用方便，在欧洲国家的市场总量庞大，而在我国则处于市场培育阶段，未来前景可期。整体来说，发酵肉制品没有明显的周期性。

　　3．特色肉制品行业的发展阶段、周期性特点

　　香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品是我国历史传承的肉制品，具有纯肉制作、风味多样、营养丰富等优点，深受国人喜爱。随着我国经济的持续发展，消费购买能力的增强，传统肉制品标准化生产技术的提升，包装的进步，互联网购物的普及，物流配送的便捷发达，传统肉制品的独特风味和历史文化传承日益得到消费者认同和喜爱，对传统肉制品的需求和认可也不断提升，市场前景乐观。特色肉制品生产周期短，消费群体广，食用方便，消费频次高，没有明显的周期性。

　　4．植物肉的发展阶段、周期性特点

　　植物肉产业目前刚刚在国内外兴起，随着人们生活水平的提高，健康意识、环保意识提升，具有高蛋白、零胆固醇、无激素、无抗生素，营养成分可以按需组合等优点的植物肉产品会有广阔前景。植物肉产品生产周期短，健康、绿色、有科技含量，且没有明显的周期性。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　注：a 公司于第四季度对中钰资本股权回购应收款计提5613.33万元坏帐准备。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司实现营业收入28153.86 万元，较上年同期下降33.98%（主要为报告期内中钰资本不纳入合并报表范围，如剔除中钰资本因素，本期实际营业收入较上年同期增长30.24%）；实现归属于上市公司股东的净利润 3354.60 万元，较上年同期增长497.94%，(如剔除中钰资本因素，再剔除公司对中钰资本股权回购应收款减值5613.33万元，则本期公司归母净利润8967.93万元，较上年同期增长112.32%)。报告期内，公司各项重点工作完成情况如下：

　　（1）销售网络进一步扩大

　　积极布局网红直播、社交电商等新型渠道，发力线上销售，形成线上线下齐头并进的良性局面。公司在传统电商的基础上，对线上进行全渠道布局，重点开拓网红直播和社交电商，带动线上销售全面增长。本报告期内，公司网络销售额为7559.46万元，较上年同比增长44.24%。同时积极开发线下渠道客户，通过渠道变革，不仅增加了客户数量，而且提升了客户质量。

　　（2）品牌价值进一步提升

　　以金字品牌为核心，构建巴玛、新味和、公记等多品牌矩阵。根据不同渠道的需求及产品的规划，公司在金字品牌的基础上，分类推出了多个子品牌，形成不同产品有对应品牌进行重点推广的局面，有利于后期做大做强产品。

　　（3）产品结构进一步优化

　　积极开发香肠、酱肉、腊肉、咸肉等特色肉制品及进口品牌肉，创新性推出植物肉，丰富了产品梯队，优化了产品结构。2019年公司陆续推出了酱肉、酱油肉、酱肉香肠、麻辣香肠、火腿肉香肠、淡咸肉、植物肉、进口品牌肉等新产品，产品线不断丰富，改变了过去一只火腿打天下的局面。公司火腿系列产品全年实现稳步增长，香肠等特色肉制品实现快速增长，产品结构更加合理，盈利能力得到提升。

　　（4）生产管理进一步完善

　　加大原料进口采购力度，截止2020年4月22日，公司进口猪肉库存8887.55吨，在途10397.45吨，共计19285吨，为今后生产提供了充足的原料保障。改变传统生产方式，主动对接市场，以精益生产与柔性生产的方式，高效满足市场订单需求。2019年生产管理克服原料涨价等不利因素，及时做好产销协同，高质量、高标准、高效率做好生产管理工作。通过精益生产，不断优化管理细节，在确保产品质量的情况下有效控制生产成本，提高生产效率。

　　（5）团队建设进一步加强

　　2019年公司积极通过多渠道招聘，引进了较多优秀人才。通过重点培养骨干员工，公司业务线、生产线人才梯队已经形成。经过组织架构改革，将合适的人才匹配到合适的岗位，让每个人都有自己的职业生涯发展通道，形成良好的人才氛围，为公司持续发展提供了人才储备。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内营业收入、营业成本分别同比下降33.98%、35.69%，归属于上市公司股东的净利润同比增长497.94%，主要系中钰资本去年同期发生亏损，本报告期内中钰资本不再纳入合并及火腿肉制品销售增长。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　■

　　(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　■

　　(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　■

　　3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　其他原因的合并范围减少

　　■

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2020-036

　　金字火腿股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月10日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2020年4月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019年度总裁工作报告的议案》。

　　2、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。独立董事傅坚政、徐杰震、夏祖兴分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。《独立董事2019年度述职报告》刊登在2020年4月24日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

　　3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019年年度报告及其摘要的议案》。

　　《2019年年度报告》刊登在2020年4月24日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，《2019年年度报告摘要》刊登在 2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　4、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事意见详见2020年4月24日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2020〕3428号），详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　6、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2020〕3428号）确认，母公司会计报表年初未分配利润272,315,406.26元，2019年度母公司会计报表净利润为-47,614,883.10元，未提取法定盈余公积金，公司2018 年度未进行利润分配，因此公司2019年末母公司会计报表未分配利润为224,700,523.16元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司2019年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定2019年度利润分配预案为：以938,467,227股（2019年度12月31日末公司总股本978,313,280股减去公司回购股份39,846,053股）为基数，拟向全体股东每10股派发现金0.5元（含税），本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

　　本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　独立董事意见详见2020年4月24日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　7、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

　　具体内容详见刊登在2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。

　　独立董事意见详见2020年4月24日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　8、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见刊登在2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　独立董事事前认可意见及独立意见详见2020年4月24日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　9、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　本议案经董事会审议通过，授权公司、全资子公司及控股子公司管理层全权办理使用闲置资金购买理财产品的相关工作。

　　本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见刊登在2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　独立董事意见详见2020年4月24日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年第一季度季度报告及其正文的议案》。

　　公司2020年第一季度季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年第一季度的财务及经营状况。

　　公司 2020 年第一季度季度报告全文刊登在2020年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2020年第一季度季度报告正文刊登在2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　11、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2020年5月14日召开公司2019年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002515        证券简称：金字火腿        公告编号：2020-043

　　金字火腿股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟定于2020年5月14日召开公司2019年年度股东大会。具体事项如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司2019年年度股东大会；

　　2、股东大会召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2020年4月22日召开了第五届董事会第二次会议，会议决定召开公司2019年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　① 现场会议召开时间：2020年5月14日（星期四）下午2:00

　　② 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易系统投票的时间：2020年5月14日（星期四）9：30—11：30和13：00—15：00。

　　通过互联网投票系统投票的时间：2020年5月14日9：15—15：00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2020年5月11日（星期一）

　　7、出席会议对象：

　　① 在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至本次会议的股权登记日5月11日（星期一）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　② 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　③ 本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的议案：

　　1．《2019年度董事会工作报告的议案》；

　　2．《2019年度监事会工作报告的议案》；

　　3．《2019年年度报告及其摘要的议案》；

　　4．《公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　5．《公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　6．《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　7．《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　（二）会议还将听取独立董事 2019 年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

　　（三 ）提交本次股东大会表决的议案内容：

　　上述第2项议案经第五届监事会第二次会议审议通过，其他议案经第五届董事会第二次会议审议通过，详见2020年4月24日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、会议登记时间：2020年5月12日，上午9:00至下午16:00。

　　2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

　　（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东：可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

　　3、登记地点：公司证券事务部。

　　五、股东参与网络投票的具体程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　地  址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号，公司证券事务部

　　联系人：王启辉 张利丹

　　电  话：0579-82262717

　　传  真：0579-82262717

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

　　4、授权委托书、2019年年度股东大会参会回执见附件。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、公司2019年年度股东大会授权委托书；

　　3、2019年年度股东大会参会股东登记表。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362515

　　2、投票简称：金字投票

　　3、议案设置及表决意见

　　（1）提案设置

　　■

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年5月14日（现场股东大会当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年5月14日召开的金字火腿股份有限公司2019年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　说明：

　　1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：______________________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___________________________________

　　委托人股东账户：                         委托人持股数：                      股

　　受委托人签字：               受委托人身份证号：______________________________

　　委托日期：       年     月    日

　　附件3

　　金字火腿股份有限公司2019年年度股东大会

　　参会股东登记表

　　■

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2020-037

　　金字火腿股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2020年4月10日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2020年4月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告的议案》。

　　详见2020年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司 2019年年度股东大会审议通过。

　　2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：《2019年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。

　　《2019年年度报告》刊登在2020年4月24日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，《2019年年度报告摘要》刊登在 2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　3、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会成员认真审阅，一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对 2019年度内部控制的自我评价真实、客观。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月24日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　4、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　监事会同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的实际情况，同意将该议案提交股东大会审议。

　　6、以 3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　本议案的具体内容详见《关于变更公司会计政策的公告》，刊登在 2020年 4 月 24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

　　7、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　监事会同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　监事会认为：该议案履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不存在损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司 2019年度股东大会审议。

　　9、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年第一季度季度报告及其正文的议案》。

　　经审核，监事会认为：《关于公司 2020年第一季度季度报告及其正文的议案》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2020年第一季度季度报告全文刊登在2020 年 4 月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2020年第一季度季度报告正文刊登在 2020年 4 月 24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司监事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2020-039

　　金字火腿股份有限公司

　　关于变更公司会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月22日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策情况概述

　　1、变更原因

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1 月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更日期

　　根据财政部要求，公司于2020年1月1日起施行新收入准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　新收入准则实施前，公司执行的是财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》，以及财政部于2006年10月30日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则—应用指南〉的通知》（财会〔2006〕18号）中的《〈企业会计准则第14号—收入〉应用指南》。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号），其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

　　本次新收入准则变更的主要内容有：

　　（1）将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；

　　（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司将调整首次执行当期期初留存收益及财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》，董事会成员一致认为本次会计变更是根据财政部要求进行的合理变更，符合实际情况，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　四、公司独立董事意见

　　1.本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；

　　2.本次会计政策变更事项已经公司董事会审议通过，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　综上，公司独立董事一致同意本议案内容。

　　五、公司监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002515               证券简称：金字火腿               公告编号：2020-041

　　金字火腿股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权公司、全资子公司及控股子公司利用不超过人民币 5 亿元（包含之前未到期金额）闲置自有资金购买中低风险的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过后36个月内，有效期内购买理财产品的资金可以循环使用。具体情况如下：

　　一、购买理财产品概况

　　1.购买目的：为提高公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司资金使用效率，在不影响正常经营的前提下，利用闲置自有资金购买短期中低风险、收益相对稳定的理财产品，既可以提高公司存量资金的收益，又可以提高公司股东的回报。

　　2.购买额度与期限：公司、全资子公司及控股子公司拟使用总额度不超过5亿元人民币（包含之前未到期金额）购买短期中低风险理财产品，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后36个月之内资金可以滚动使用。

　　3.购买产品类型：为控制风险，以上额度内的资金仅用于购买短期中低风险、收益相对稳定的理财产品。根据公司、全资子公司及控股子公司资金安排情况，择机购买，不得用于股票投资。

　　4.资金来源：公司闲置自有资金。

　　5.授权事宜：为提高效率，公司董事会授权公司、全资子公司及控股子公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司、全资子公司及控股子公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司、全资子公司及控股子公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。

　　二、购买理财的风险分析及风险控制措施

　　1.风险

　　（1）公司、全资子公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品，风险较低，收益通常高于同期存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司、全资子公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行购买，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2.控制措施

　　（1）公司、全资子公司及控股子公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对拟购买理财产品进行严格把关。

　　（2）公司董事会审议通过后，授权公司、全资子公司及控股子公司管理层负责组织实施。购买理财产品后，公司财务部及下属子公司财务部应当密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时报告，公司将立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。

　　（3）公司内审部应对购买的理财产品进行日常监督，审查办理理财业务的审批情况，不定期对投资额度内资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）公司、全资子公司及控股子公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司正常运营和资金安全的前提下，运用暂时闲置自有资金购买短期中低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

　　四、相关批准程序及审核意见

　　1.董事会审议情况

　　2020年4月22日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司使用不超过额度人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自公司股东大会审议通过后36个月内。此事项需提交公司股东大会审议批准后实施。

　　2.独立董事意见

　　在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买中低风险理财产品审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，有利于提高公司资金的使用效率，我们一致同意公司、全资子公司及控股子公司使用总额度不超过5亿元人民币（含5亿元）闲置自有资金购买中低风险理财产品，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后36个月之内资金可以滚动使用。我们同意将该议案提交公司 2019年年度股东大会进行审议。

　　3.监事会意见

　　监事会认为：该议案履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不存在损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司 2019年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2020-040

　　金字火腿股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2019年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报告及内部控制鉴证等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司2020年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务信息

　　■

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5、诚信记录

　　(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　■

　　(2) 拟签字注册会计师

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司第五届董事会审计委员会于 2020 年4 月15日召开第二次会议，认为天健2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第二次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　公司本次聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在 2019 年度审计过程中，天健遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天健具备继续担任公司2020 年度审计机构的能力。

　　综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意继续聘任天健作为公司 2020年度审计机构之事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。

　　（2）独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执行质量和社会形象方面均处于国内领先地位，凭借其丰富的执业经验和较强的专业服务能力，审计结果客观、公正，同时为保证公司审计工作衔接的连续性，续聘天健有利于保障和提高公司审计工作的质量。

　　为公司提供审计服务的过程中，天健工作人员均能体现出诚信独立、客观公正、处事严谨、专业胜任的工作作风和职业操守，这有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东的利益。

　　公司此次聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。

　　综上所述，我们同意公司继续聘请天健为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019 年年度股东大会审议。

　　3、表决情况及审议程序

　　公司于 2020 年4 月 15日召开的第五届董事会审计委员会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

　　公司于 2020 年4 月22日召开的第五届董事会第二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

　　公司于 2020年4 月22日召开的第五届监事会第二会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

　　该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、公司第五届董事会审计委员会履职的证明文件；

　　4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2020年4月24日