一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务包括医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售，主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品；商业流通涉及医药配送和药房零售，现已形成高效、全优、多品种的医药供应服务体系。公司注重新药研发，拥有多个国家一、二类新药品种及多项自主知识产权产品，属国家高新技术企业、全国百姓放心药品牌、中国创新力医药企业。

　　（一）公司主要产品情况

　　■

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司实行大宗物料统一采购制。公司采购部负责各种原辅材料、包装材料的采购，确保采购的物料质量稳定、可靠。采购部根据各生产单位提供的物料需求计划向供应商下达采购订单，并据此制定采购资金安排计划，由财务部门汇总后报批执行。

　　2、生产模式

　　公司采用以销定产的模式制订生产计划，根据销售单位的销售预测或销售合同、订单安排每月的生产计划。生产单位依据月度生产计划安排生产。公司严格按照“药品生产质量管理规范”组织生产，生产技术部门负责具体产品的生产过程管理，质量管理部门对各项关键质量控制点进行监督，确保产品质量。

　　3、销售模式

　　公司实行新药和普药两个销售管理体系，主要采取“招商+自营”的销售模式，通过经销或代理商及公司自建的销售渠道实现对医院、零售和第三终端的全覆盖。为加大公司生产产品的市场营销，公司在全国各大中心城市还建立了30多家办事机构，主要负责公司产品在各地的营销活动、客户维护及产品售后服务等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，随着国家医药卫生体制改革的不断深化，在“两票制”、“4+7药品集中采购”、“仿制药一致性评价”、“三医联动”、新《药品管理法》等法律法规政策的全面实施下，面对充满挑战、变局丛生的医药市场变化，公司上下齐心协力，积极发挥团队精神，稳步推进各项工作，实现公司各项经营指标稳步向好，营运质量进一步增强，经营业绩平稳增长，圆满地完成了年度目标。

　　报告期内，公司实现营业收入323,806.44万元，比上年同期增长7.46%；实现利润总额11,994.36万元，比上年同期增长28.84%；实现归属于上市公司股东的净利润8,092.10万元，比上年同期增长32.82%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为4,232.43万元，比上年同期减少2.41%。

　　报告期内，公司实施和完成的主要工作事项：

　　（一）医药制造板块。新、普药公司通过及时调整市场战略，采取新思路、新方法、新举措，积极应对市场变化，攻坚克难，较好地完成了既定的年度目标。

　　普药公司通过开发新市场，提高重点品种覆盖率和新业务增长率，向市场要增量。尤其在调整品种结构方面取得了长足的进步，其中，塑瓶与直软输液销售量的优化比明显提升，实现了较好的新增利润。

　　新药公司通过实施分品种差异化营销策略、大力培育OTC市场、重点找准品种定位等创新举措，多项主营品种销量均稳步提升。其中，中/长链脂肪乳、西尼地平片、双氯芬酸钠贴等品种销量增幅显著。

　　（二）原料药板块。公司扑热息痛、头孢呋辛酯原料药，通过加大市场开拓力度，较好的完成销售任务。

　　（三）商业流通板块。通过发挥地区性优势，加大市场开发力度，深入实施创新型医院合作模式，区域性市场竞争力不断提高，业务利润率不断提升。

　　（四）零售连锁板块。完成丰原大药房GSP认证现场检查工作。截至2019年末，丰原大药房门店总数已达480家。在整体医药零售行业竞争激烈的大环境下，通过不断开拓创新、调整发展思路，实现销售收入稳步增长。

　　（五）认证工作。完成公司无为药厂直立式软袋输液产品GMP认证及涂山制药原料药GMP再认证工作。完成蚌埠医药、铜陵医药公司GSP再认证工作。

　　（六）报告期内，公司产品研发的主要工作事项。

　　1、奥拉西坦注射液及关联奥拉西坦原料，通过国家药监局审评、核查，均已获批生产上市。

　　2、开展14个化药口服固体制剂仿制药一致性评价。其中，甲硝唑片通过一致性评价；阿奇霉素胶囊已申报，CDE在审评；1个品种已完成研究，即将申报；2个品种开展临床研究，4个品种完成中试生产，8个品种正在开展药学研究。

　　3、启动7个注射剂品种的一致性评价工作。

　　4、注射用重组人白细胞介素-12项目，按国家药审中心要求开展补充研究；目前仍处申报临床阶段。

　　5、16个基础输液关联双阀直立式软袋新药包材，获国家药监局批准生产上市。

　　营业收入构成

　　单位：元

　　■

　　营业成本构成

　　行业和产品分类

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更：详见公司《2019年年度报告》第十二节、财务报告，五、重要会计政策及会计估计，33、重要会计政策和会计估计变更。

　　2、会计估计和会计核算方法未发生变化。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票简称：丰原药业         股票代码：000153         公告编号：2020—001

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　第八届六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第六次会议于2020年4月22日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2020年4月11日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到8人，实到8人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

　　一、通过《公司2019年年度报告》及其摘要。

　　《公司2019年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票8票，无反对和弃权票。

　　二、通过《公司2019年度董事会工作报告》。

　　公司2019年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2019年年度报告》第四节。

　　同意票8票，无反对和弃权票。

　　三、通过《公司2019年度财务决算的报告》。

　　财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票8票，无反对和弃权票。

　　四、通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2019年度实现净利润30,337,933.22元，提取盈余公积3,033,793.32元，加上年初未分配利润58,643,997.45元，减去已派发的2018年度股利31,214,123.00元，2019年末公司新老股东可分配利润为54,734,014.35元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

　　考虑到公司研发（包括仿制药一致性评价）支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳健发展。公司董事会拟定2019年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

　　公司董事会结合公司经营发展实际情况拟定本年度利润分配预案，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　同意票8票，无反对和弃权票。

　　五、通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

　　根据相关会计制度，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，公司对2019年末各项资产进行了清查，并按照内控制度和资产减值准备计提办法，计提了资产减值准备，具体情况如下：

　　金额单位：（人民币）元

　　■

　　同意票8票，无反对和弃权票。

　　六、通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　评价报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票8票，无反对和弃权票。

　　七、通过《公司2020年第一季度报告》。

　　季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票8票，无反对和弃权票。

　　八、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和2020年度内控审计机构。公司拟支付其2020年度财务审计和内控审计报酬分别为80万元和25万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

　　续聘会计师事务所的相关事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-006）。

　　同意票8票，无反对和弃权票。

　　九、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

　　为扩大子公司生产和经营需要，公司对全资子公司提供如下担保：

　　1、公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内（自公司与徽商银行合肥花园街支行签订最高额保证合同之日起）在徽商银行合肥花园街支行办理的不超过500万元的信贷业务提供担保。

　　2、公司董事会同意公司对全资子公司合肥丰原医药发展有限公司三年期间内（自公司与建设银行合肥金寨路支行签订最高额保证合同之日起）在建设银行合肥金寨路支行办理的不超过300万元的信贷业务提供担保。

　　3、公司董事会同意公司对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司一年期间内（自公司与中国农业发展银行蚌埠市分行签订最高额保证合同之日起）在中国农业发展银行蚌埠市分行办理的不超过5000万元的信贷业务提供担保。

　　同意票8票，无反对和弃权票。

　　十、通过《关于2020年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

　　根据公司2020年度经营计划，公司为补充日常营运资金需求将由银行贷款解决。2020年，徽商银行合肥花园街支行、徽商银行蚌埠大庆路支行、中信银行合肥望湖城支行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、华夏银行合肥胜利路支行、工商银行蚌埠涂山路支行、建设银行合肥鼓楼支行、建设银行马鞍山开发区支行、杭州银行合肥包河支行、广发银行合肥分行、招商银行合肥分行、合肥科技农村商业银行肥东支行、上海浦东发展银行合肥分行、东亚银行（中国）有限公司合肥分行、民生银行合肥分行、国家邮政储蓄银行合肥分行、中国进出口银行安徽省分行、国家农业发展银行蚌埠分行、国家农业发展银行合肥分行、南洋商业银行合肥分行、无为徽银村镇银行有限责任公司、光大银行合肥分行、九江银行合肥分行及马鞍山农商银行肥西分行等金融机构给予公司融资额度总计约为16亿元人民币，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。

　　董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

　　同意票8票，无反对和弃权票。

　　十一、通过《关于增补公司董事的议案》。

　　鉴于李晓琳女士已辞去公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名张军先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

　　同意票8票，无反对和弃权票。

　　上述第一、二、三、四、八、十、十一项议案需提请公司2019年度股东大会审议。

　　十二、通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　公司定于2020年5月21日召开公司2019年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

　　同意票8票，无反对和弃权票。

　　附：董事候选人简历

　　张军先生：1970年11月出生，大学本科学历。1995年7月于安徽工学院毕业后加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作，1996年2月至1998年10月于安徽丰原集团有限公司北京办事处工作。1998年10月加入本公司工作，历任本公司办公室主任、证券部部长，2016年3月至2019年6月任本公司董事，1998年10月至今任本公司董事会秘书。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十二日

　　股票简称：丰原药业          股票代码：000153         公告编号：2020—007

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）定于2020年5月21日召开公司2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2019年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司第八届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届六次董事会审议通过，决定召开2019年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四)召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年5月21日下午14:00

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月21日9:30－11:30，13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年5月21日9:15-15:00。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为：2020年5月13日。

　　(七) 出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件1：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他相关人员。

　　(八)现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2019年年度报告》及其摘要；

　　2、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　3、审议《公司2019年度财务决算的报告》；

　　4、审议《公司2019年度利润分配预案》；

　　5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

　　6、审议《关于2020年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》；

　　7、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　8、审议《关于增补公司董事的议案》。

　　上述议案已经公司第八届六次董事会及第八届四次监事会审议通过，相关具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作2019年度述职报告，各位独立董事述职报告详见巨潮资讯网。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、参加现场股东大会会议登记办法

　　(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　(二)登记时间：2020年5月18日上午8:30-11:30，下午2:00-6:00。

　　(三)登记地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼证券部。

　　(四)登记手续：

　　1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件2：参加网络投票的操作流程）。

　　六、其他事项

　　(一)会议联系方式：

　　联系人：张军  张群山

　　联系电话：0551—64846153    传 真：0551—64846000   邮编：230051

　　通讯地址：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

　　(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　(三)出席会议的股东费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届六次董事会决议。

　　2、公司第八届四次监事会决议。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十二日

　　附件1： 授权委托书

　　兹委托             先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2019年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

　　■

　　注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人签名（或盖章）：                      （委托人为法人单位的应当加盖单位印章）

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名及身份证号：

　　授权委托书签发日期及有效期限：

　　附件2：参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次股东大会填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　股票简称：丰原药业             股票代码：000153           公告编号：2020-002

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　第八届四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届四次监事会于2020年4月22日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以邮件或电话等方式于2020年4月11日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席毕方庆先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

　　经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

　　一、通过《公司2019年度监事会工作报告》。

　　工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　二、通过《公司2019年年度报告》及其摘要。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　三、通过《关于公司2019年年度报告的审核确认意见》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　四、通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　五、通过《公司2019年度财务决算报告》。

　　财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　六、通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司2019年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　七、通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2019年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　八、监事会就公司2019年度相关事项发表独立意见。

　　1、报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求，规范运作，公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为发生。

　　2、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

　　3、报告期内，公司所发生的关联交易决策程序合规有效，按公平、公正、合理的市场价格确定交易价格，未有损害公司及股东利益。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　九、通过《公司2020年第一季度报告》。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　十、通过《关于公司2020年第一季度报告的审核确认意见》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　上述第一、二、五、六项议案需提请公司2019年度股东大会审议。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二〇年四月二十二日

　　股票简称：丰原药业         股票代码：000153         公告编号：2020—008

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　关于2019年度拟不进行利润分配的

　　专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2019年度实现净利润30,337,933.22元，提取盈余公积3,033,793.32元，加上年初未分配利润58,643,997.45元，减去已派发的2018年度股利31,214,123.00元，2019年末公司新老股东可分配利润为54,734,014.35元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

　　考虑到公司研发（包括仿制药一致性评价）支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳健发展。公司董事会拟定2019年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

　　二、2019年度不进行利润分配的说明

　　1、综合考虑到公司研发（包括仿制药一致性评价）支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳健发展，公司董事会拟定2019年不进行利润分配。

　　2、本公司章程中关于现金分红条件及比例相关规定为：公司累计可分配利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。鉴于公司2018年度已实施过利润分配，因此，公司本年度不进行利润分配符合《公司章程》规定。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，包括公司研发支出、技改、对外投资以及流动资金需求，长远来看，将为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格遵守上市公司有关利润分配的相关规定，按照《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　四、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司2019年度利润分配预案决策程序、分配方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会结合公司经营发展实际情况拟定2019年度利润分配预案，符合《公司章程》规定的利润分配政策，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们对公司2019年度利润分配预案无异议，同意将该利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司2019年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十二日

　　股票简称：丰原药业           股票代码：000153         公告编号：2020—005

　　安徽丰原药业股份有限公司关于

　　对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2020年4月22日，公司召开第八届董事会第六次会议，以8票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

　　1、公司董事会同意公司对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司一年期间内（自公司与中国农业发展银行蚌埠市分行签订最高额保证合同之日起）在中国农业发展银行蚌埠市分行办理的不超过5000万元的信贷业务提供担保。

　　2、公司董事会同意公司拟对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内（自公司与兴业银行合肥分行签订最高额保证合同之日起）在兴业银行合肥分行办理的不超过500万元的信贷业务提供担保。

　　3、公司董事会同意公司拟对全资子公司合肥丰原医药发展有限公司三年期间内（自公司与建设银行合肥金寨路支行签订最高额保证合同之日起）在建设银行合肥金寨路支行办理的不超过300万元的信贷业务提供担保。

　　根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项无需公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）安徽丰原医药进出口有限公司

　　1、注册资本：1000万元

　　2、企业住所：合肥市包河工业区大连路16号

　　3、统一社会信用代码：91340100682087392F(1—1)

　　4、法定代表人：陈肖静

　　5、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务

　　6、安徽丰原医药进出口有限公司最近一年又一期的主要财务指标:

　　金额单位：(人民币)元

　　■

　　（二）合肥丰原医药发展有限公司

　　1、注册资本：5000万元

　　2、企业住所：合肥市包河工业区纬四路16号

　　3、统一社会信用代码：913401006726022231（1-1）

　　4、法定代表人：周自学

　　5、经营范围：药物研发；医药包装材料生产、销售。

　　6、合肥丰原医药发展有限公司最近一年又一期的主要财务指标:

　　金额单位：(人民币)元

　　■

　　（三）蚌埠丰原涂山制药有限公司

　　1、注册资本：8800万元

　　2、企业住所：安徽省蚌埠市涂山路2001号

　　3、统一社会信用代码：913403006789356353（1-1）

　　4、法定代表人：张勇

　　5、经营范围：大容量注射剂、粉针剂、片剂，颗粒剂，硬胶囊剂，透皮贴剂，散剂，精神药品的生产、经营；医药中间体、包装材料的生产、销售；药物研究、开发；消毒产品的生产、销售。

　　6、蚌埠丰原涂山制药有限公司最近一年又一期的主要财务指标:

　　金额单位：(人民币)元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证担保。

　　（二）担保额度：

　　1、包括本次担保，公司对安徽丰原医药进出口有限公司提供流动资金贷款担保总额为2, 000万元。

　　2、包括本次担保，公司对合肥丰原医药发展有限公司提供流动资金贷款担保总额为300万元。

　　3、包括本次担保，公司对蚌埠丰原涂山制药有限公司提供流动资金贷款担保总额为5, 000万元。

　　四、董事会意见

　　安徽丰原医药进出口有限公司、合肥丰原医药发展有限公司及蚌埠丰原涂山制药有限公司为本公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保有利于扩大全资子公司经营，提高其盈利水平和市场竞争力。本次担保用于补充本公司全资子公司经营所需的流动资金，本次担保风险可控，未要求其提供反担保。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　1、如本次担保事项实际发生，公司累计对外担保总额（含对子公司）为人民币7,300万元，占公司2019年度经审计净资产的5.5%。

　　2、本公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届六次董事会决议。

　　2、被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十二日

　　证券代码：000153        证券简称：丰原药业        公告编号：2020-006

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年4月22日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2020年度财务审计机构。具体情况如下：

　　一、关于续聘公司2020年度审计机构的情况说明

　　中证天通具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计工作经验，在过去的审计服务中，中证天通严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准侧，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通为公司 2020 年度财务审计及内控鉴证机构，公司拟支付其2020年度财务审计和内控审计报酬分别为80万元和25万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

　　二、拟聘请公司2020年审计机构基本情况介绍

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　①机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

　　②机构性质：特殊普通合伙企业

　　③历史沿革：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）简称中证天通，源于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。中证天通始终坚持稳健经营，自我发展，实行一体化管理，不搞大合并，不做形式上兼并。中证天通执业机构布局合理，根据本身业务需要及规模情况，除位于华北地区的北京本部外，分别在华东地区的上海、合肥、济南、南昌、无锡，华中地区的郑州、武汉、长沙，华南地区的广州、深圳，西南地区的成都、昆明，东北地区的沈阳，西北地区的乌鲁木齐设立了分所。总部在执业质量和技术标准、项目承接与执行、信息系统、人力资源政策、财务管理等方面对各执业机构统一管理。

　　④注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号 1 号楼13 层1316-1326。

　　⑤业务资质：会计师事务所执业证书。

　　⑥是否曾从事过证券服务业务：是。

　　2、人员信息

　　①首席合伙人：张先云先生，出生于1964 年 10 月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近 10 年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》、《企业会计实务》、《企业会计制度详解及实用指南》、《基本建设单位财务与会计》、《新编事业单位财务与会计》等200 余万字专业著作。

　　②合伙人数量：截止2019 年 12 月31 日，中证天通共有合伙人40 人。

　　③注册会计师数量：截止 2019 年 12 月 31 日，中证天通共有注册会计师 328人，2019 年度注册会计师增加50人，减少40 人。

　　④从业人员数量：截止2019 年12 月 31 日，中证天通从业人员共725 人。

　　⑤是否有注册会计师从事过证券服务业务：截止2019 年 12 月 31日，中证天通从事过证券服务业务的注册会计师158 人。

　　⑥从事过证券服务的人员数量：截止2019 年 12 月 31日，中证天通从事过证券服务业务的人员516 人。

　　3、业务规模

　　①2018 年度业务收入：2.42亿元。

　　②2018 年度上市公司年报审计情况：共有上市公司家数11家，年度证券业务收入0.26亿元。审计的上市公司中，制造业8 家、采矿业1家、租赁和商务服务业1 家、电力、热力、燃气及水生产和供应业 1家，上市公司资产均值 87.03亿元。

　　③2018 年末净资产：1,588万元。

　　4、投资者保护能力

　　①职业风险计提：中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自2014年以来，每年购买了相关职业保险，已计提职业风险基金+保额均已满足监管机构要求，2019年未新增计提职业风险基金。

　　②职业风险基金使用：0 元。

　　③职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：8,203.41 万元。

　　④职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是。

　　5、独立性和诚信记录

　　①是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否。

　　②最近三年受到刑事处罚的情形：无。

　　③最近三年受到行政处罚的情形：无。

　　④最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施3份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

　　⑤最近三年受到自律监管措施的情形：无。

　　二、项目成员信息

　　（一）人员信息

　　签字注册会计师1：赵权，担任项目合伙人，从2007年8月至2009年5月在江苏瑞通信息产业有限公司财务部从事财务工作；从2009年9月至今在中证天通从事审计工作。为国家开发投资公司、中国烟草总公司等多家大型企业集团以及国投新集、丰原药业、长城军工等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。签字注册会计师1从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　签字注册会计师2：刘阳阳，担任项目现场负责经理，2012年12月至今在中证天通从事审计工作。为内蒙华电、丰原药业等上市公司提供年报审计及内控等各项专业服务。签字注册会计师2从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　根据中证天通质量控制政策和程序，风险与技术部专职质控经理陈立梅担任项目质量控制复核人，陈立梅于2004年9月至2017年5月在中证天通从事审计工作，2017年5月至今在中证天通从事质量控制复核工作，曾负责过四风股份、长城军工、丰原药业、钧达股份以及内蒙华电等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

　　（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　签字注册会计师1赵权、签字注册会计师2刘阳阳和质量控制复核人陈立梅不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　签字注册会计师1赵权、签字注册会计师2刘阳阳和质量控制复核人陈立梅最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、关于聘请审计机构履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对中证天通进行了审核，认为中证天通具备为公司提供设计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中证天通为公司2020 年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2、公司于 2020 年4月 22日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，同意续聘中证天通为公司2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度审计工作和内控鉴证。公司独立董事对本次聘请审计机构进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　3、本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经审核，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司 2020 年度财务审计工作和内控鉴证要求，有利于保护公司和全体股东的利益。我们一致同意聘请中证天通为公司2020 年度财务审计机构，负责公司2020 年年度审计工作和内控鉴证，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　经审核，中证天通在担任公司2019年度财务报告和内部控制审计工作期间，能够独立对公司进行审计，按时完成审计任务，出具了公正客观地反映公司2019年度财务状况和生产经营情况的审计报告。公司本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，我们一致同意续聘中证天通为公司2020年度财务审计机构，负责公司2020年年度审计工作和内控鉴证，并同意将续聘会计师事务所的相关议案提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第六次会议决议。

　　2、独立董事关于续聘会计师事务所相关独立意见。

　　3、拟聘任会计师事务所基本情况书面文件。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董   事  会

　　二〇二〇年四月二十二日