证券代码：688278    证券简称：特宝生物    公告编号：2020-015

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月18日14点00分

　　召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：公司独立董事将在本次股东大会上作2019年度独立董事述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司已召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司于2020年3月30日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　（二）登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2020年5月15日16:30时前公司收到传真或信件为准），但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。

　　（三）登记时间

　　2020年5月15日（星期五）9:00-11:30、14:00-16:00

　　（四）登记地点

　　福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式

　　会议联系人：刘女士

　　联系电话：0592-6889118

　　传真号码：0592-6889130

　　电子邮箱：ir@amoytop.com

　　联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号董事会办公室

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门特宝生物工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　年月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688278    证券简称：特宝生物    公告编号：2020-016

　　厦门特宝生物工程股份有限公司关于2019年度

　　业绩说明会暨现金分红说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议时间：2020年5月8日（星期五）15:30-16:30

　　●会议方式：网络互动

　　●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●投资者可在2020年5月6日17时前通过传真（0592-6889130）或电子邮件（ir@amoytop.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　一、说明会类型

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露2019年年度报告及利润分配方案，为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络形式召开2019年度业绩及现金分红说明会，与广大投资者就公司经营业绩、利润分配和发展规划等事项进行充分交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2019年年度业绩和分红情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在2020年5月6日17时前通过传真（0592-6889130）或电子邮件（ir@amoytop.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次说明会定于2020年5月8日（星期五）15:30-16:30以网络形式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长兰春先生；董事、总经理孙黎先生；副总经理、董事会秘书、财务总监孙志里先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在2020年5月8日（星期五）15:30-16:30登陆上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0592-6889118

　　联系传真：0592-6889130

　　联系邮箱：ir@amoytop.com

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日