证券代码：000598                  证券简称：兴蓉环境    公告编号：2020-25

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月23日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长李本文先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表20人，代表股份1,580,972,889股，占公司总股份的52.9423％。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,263,378,694股，占公司总股份的42.3070％。

　　3、参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东16人，代表股份317,594,195股，占公司总股份的10.6353％。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份53,857,309股，占公司总股份的1.8035％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,773,200股，占公司总股份的0.1264％。通过网络投票的中小股东14人，代表股份50,084,109股，占公司总股份的1.6772％。

　　5、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：同意1,580,647,120股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9794％；反对314,300股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0199％；弃权11,469股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0007％。

　　中小股东表决情况：同意53,531,540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3951％；反对314,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5836％；弃权11,469股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0213％。

　　（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：同意1,580,609,420股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9770％；反对349,300股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0221％；弃权14,169股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0009％。

　　中小股东表决情况：同意53,493,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3251％；反对349,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6486％；弃权14,169股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0263％。

　　（三）审议通过《2019年年度报告》全文及摘要。

　　总表决情况：同意1,580,609,420股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9770％；反对314,300股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0199％；弃权49,169股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0031％。

　　中小股东表决情况：同意53,493,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3251％；反对314,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5836％；弃权49,169股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0913％。

　　（四）审议通过《2019年度财务决算报告》。

　　总表决情况：同意1,580,609,420股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9770％；反对349,300股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0221％；弃权14,169股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0009％。

　　中小股东表决情况：同意53,493,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3251％；反对349,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6486％；弃权14,169股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0263％。

　　（五）审议通过《2020年度预算报告》。

　　总表决情况：同意1,580,644,420股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9792％；反对314,300股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0199％；弃权14,169股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0009％。

　　中小股东表决情况：同意53,528,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3901％；反对314,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5836％；弃权14,169股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0263％。

　　（六）审议通过《2019年度利润分配预案》。

　　总表决情况：同意1,580,608,420股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9769％；反对361,769股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0229％；弃权2,700股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0002％。

　　中小股东表决情况：同意53,492,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3233％；反对361,769股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6717％；弃权2,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050％。

　　（七）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

　　总表决情况：同意1,580,547,520股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9731％；反对376,200股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0238％；弃权49,169股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0031％。

　　中小股东表决情况：同意53,431,940股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2102％；反对376,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6985％；弃权49,169股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0913％。

　　（八）审议通过《关于为下属子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司提供担保的议案》。

　　总表决情况：同意1,580,609,420股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9770％；反对349,300股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0221％；弃权14,169股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0009％。

　　中小股东表决情况：同意53,493,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3251％；反对349,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6486％；弃权14,169股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0263％。

　　（九）审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》。

　　本议案为关联交易，控股股东成都环境投资集团有限公司（所持股份数量为1,259,605,494股）已回避表决。

　　总表决情况：同意321,038,926股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.8978％；反对325,769股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.1014％；弃权2,700股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0008％。

　　中小股东表决情况：同意53,528,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3901％；反对325,769股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6049％；弃权2,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0050％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

　　（二）律师姓名：许志远、舒明杰

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　（二）泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：000598                  证券简称：兴蓉环境    公告编号：2020-26

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　关于下属子公司四川阿坝州

　　兴蓉环境有限公司中标汶川县

　　水务环保特许经营项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川阿坝州兴蓉环境有限公司（以下简称“阿坝兴蓉公司”）于近期收到关于汶川县水务环保特许经营项目（以下简称“本项目”）的《中标通知书》，阿坝兴蓉公司被确定为项目中标人。现将相关情况公告如下：

　　一、项目概况

　　本项目由汶川县住房和城乡建设局（采购人）通过TOT（移交-运营-移交）模式将汶川县行政区域范围内的供排水项目特许经营权转让至中标人设立的项目公司。项目总投资（特许经营权转让费）为人民币15,000万元，特许经营期为30年。纳入本次合作范围的供排水项目规模合计为52,500吨/日。

　　二、中标本项目对公司的影响

　　本项目是集城乡自来水供应和污水处理于一体的水务环保特许经营项目，有利于进一步扩大公司在供排水领域的规模，丰富公司开展区域水务环保项目一体化整合的实践经验，能够对公司未来经营业绩产生积极影响。同时，中标本项目有利于公司打造“汶-理-茂”水环境区域保护屏障，对筑牢长江上游生态屏障、保护成都市上游水源安全具有重要意义。对于本项目，阿坝兴蓉公司可利用既有资源及经验，进一步打造“汶-理-茂”项目信息化区域联动管理，提高经营效率，实现协同效应。

　　三、风险提示

　　本项目尚未签署相关协议。根据《公司章程》等有关规定，公司需就本投资事项履行相应的审议决策程序。公司将根据项目进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　《中标通知书》。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日