一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　（一）非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　（二）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　（三）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　1、造纸业务

　　①主要业务情况

　　报告期内公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸、静电复印纸等，主要用于书刊、中小学教材、办公用纸等。彩色纸主要包括彩色文化纸和彩色包装纸，具体种类有彩色胶版纸、彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等，主要用于办公用纸、印刷用纸、手工工艺和高档包装。

　　②经营模式

　　采购模式：采用市场化运作，以厂家直供为主。

　　生产模式：生产主要采用“以销定产”的方式。

　　销售模式：主要采用直销和经销相结合的方式，面向的客户包括经销商、出版集团、杂志社、大型印刷厂等。

　　③行业情况及公司区域市场地位

　　供给侧改革的持续推进、产业结构的不断调整以及环保政策的监管趋严，为企业带来了商机和发展机遇，同时加速了行业洗牌，造纸行业集中度进一步提高。

　　公司地处西北，文化纸在西北市场具备较强的竞争优势；彩色纸主要以华东、华南、华北、华中为主，西北、西南为辅。公司彩色纸的研发、生产、销售在行业内优势较为明显。

　　2、数据中心业务

　　公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。根据客户规模和需求的不同，将业务分为数据中心定制、分模块定制、批量机柜服务。以数据中心定制、分模块定制服务为主，批量机柜服务为辅。

　　定制型数据中心服务系面向大型互联网公司、政企客户和电信运营商提供的定制化机柜出租服务。具体而言，此类客户会提出详细的数据中心规划、架构、设计和运营服务等级等具体要求，公司按照其要求投资建设数据中心，完成后客户将其服务器及网络设备集成于数据中心内，由公司按照与客户协商达成的运营服务质量要求对数据中心基础设施进行365×24小时不间断的运行和运维管理，确保数据中心基础设施处于有效、安全的工作状态，保障客户服务器及相关设备安全稳定的持续运行，并按照双方约定的合同条款收取机柜出租服务费。

　　批量机柜服务是面向中小型互联网公司、一般企业等客户（均为最终用户）提供的相对标准化的机柜出租服务及网络带宽服务。

　　3、光伏业务

　　公司50MWp光伏发电项目主要为太阳能发电和太阳能产品的销售，目前已并网发电，正常运营。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　4、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　报告期内，公司董事会及经营层以发展为第一要务，积极推进战略转型工作。紧紧围绕“改革再出发”总体战略布局和发展目标，坚持以“四新”为引领，坚持稳中求进、进中求质、变中求新的工作总基调，以转为攻，立足公司实际，团结广大干部员工，通过调整发展战略、转变经营思路、挖潜增效、强化管理等措施，实现了稳定运营。

　　（一）主要工作完成情况

　　1、造纸业务

　　报告期内生产各类纸产品16.88万吨，销售各类纸产品17.08万吨，产销率为101%，实现主营业务收入91,490万元。

　　2、数据中心业务

　　誉成云创数据中心项目一期包括二栋数据机房（E3、E1），均已交付客户使用。誉成云创2019年实现主营业务收入7,629万元，同比增加123.59%。数据中心项目二期主要包括四栋机房，目前土建工作已完成，正在进行前期招商。

　　3、光伏业务

　　报告期内，公司50MWp光伏发电项目已并网发电，实现主营业务收入2,751万元。

　　（二）主要工作开展情况

　　1、落实责任抓党建，风清气正促廉洁

　　2019年，在公司党委的正确领导下，公司认真贯彻落实上级的各项决策部署，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，主动担当作为，切实履职尽责，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。同时以党建为抓手，强化思想理论宣贯，夯实党建工作基础，落实“一岗双责”制度。从严抓好党风廉政建设，落实纪委监督职责，把好廉洁自律底线，营造风清气正的干事创业氛围，把党委“把管保”作用落到实处，促使公司各项业务稳步推进，经营状况逐步向好。

　　2、创新思路，为高质量发展注入新动能

　　为深入落实公司混改和转型升级，增强公司盈利能力，实现高质量发展，在小机台技改上下功夫，调整彩色纸生产结构，创新云计算经营思路，实施光伏新能源并网发电，为公司高质量发展注入了新动能。

　　3、调整产品结构

　　2019年通过调整彩色纸产品结构，增加高端、定制化比重，推动了纸产业的转型升级。全年共研发彩色纸新产品13个系列32个品种394种色系，在国内彩色纸领域形成了一定的品牌影响力，得到了市场的充分认可。

　　树立“生产围着市场转”理念，对销售团队实行“三高”管理策略，优化客户和产品结构及付款策略，扩大定制单客户比例，提高销量。

　　4、健全内控管理

　　报告期内，公司对内外部政策和经营环境信息、风险管理案例、规章制度

　　及流程进行了全面、系统的梳理和分析，组织各职能部室进行了风险专项分析及风险评估，进一步建立健全了内控管理制度体系，有效防范各种风险，为公司的规范运作奠定了坚实基础。

　　5、优化人力资源结构

　　公司立足现状，对薪酬考核体系做了重新调整，加大了招才引智力度，拓宽了员工晋升通道，细化了培训流程，优化了人才结构，加强了人力资源管理。2019年共招收专科及以上人员65人，引入高技能、管理及销售人才，逐步优化了人才结构，壮大了后备力量。

　　6、落实安全工作

　　坚持“横向到边，纵向到底”原则，按照国家安全生产法律法规，全面梳理修订公司安全生产责任制度。建立了3级16类94项安全生产职责制度，明确了三级五类安全监管职责，新修订7项安全生产管理规定，制定各类检查表14项；修订《生产安全事故应急预案》，完善了公司安全管理制度体系。推行五步安全工作法、轮值安全员制度和安全生产季度激励考评细则，加大奖惩力度。积极开展安全隐患排查治理，大力推行“6S”精益化管理。对特殊工种进行年度培训取证，新增高处作业和有限空间作业取证培训，全年共计组织开展各类安全培训14场次。

　　7、担当环保责任

　　积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，把生态环保作为高质量发展的前提。加大环保设施和资金投入，大力实施环保改造，在实现环保污染物超低排放的同时，主动担当，践行央企责任，履行央企使命，以生态环保理念“领航”高质量发展。

　　（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（六）面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（七）涉及财务报告的相关事项

　　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　合   并

　　■

　　母公司

　　■

　　（2）执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：单位：元

　　■

　　2019年1月1日首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　■

　　■

　　母公司资产负债表

　　单位：元  

　　■

　　■

　　■

　　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　法定代表人:任林

　　二0二0年四月二十四日

　　证券代码：000815        证券简称：美利云        公告编号：2020—015

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第五次会议于2020年4月22日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2020年4月13日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：

　　一、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度报告全文及摘要

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度董事会工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度总经理工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度财务工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司归属于上市公司股东的净利润50,936,171.01元，加上以前年度未分配利润-688,755,158.72元,截止2019年12月31日公司未分配利润为 -637,818,987.71元，故公司2019年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　六、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案

　　公司参照2019年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司2020年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-017)。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事刘雨露先生、任林先生、吴登峰先生进行了回避表决。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

　　本议案独立董事发表了事前认可和独立意见。

　　七、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度内部控制评价报告

　　具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度内部控制评价报告》(公告编号:2020-026)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　八、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2019年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　具体内容详见《公司董事会关于2019年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2020－019)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　九、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度社会责任报告

　　具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度社会责任报告》(公告编号：2020－027)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构的议案

　　公司2019年度聘请的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。具体内容详见《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》(公告编号：2020－028)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　十一、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度内控审计机构的议案

　　公司2019年度聘请的内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度内控审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。具体内容详见《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》(公告编号：2020－028)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　十二、关于申请2020年度银行综合授信额度的议案

　　根据2020年度生产经营需要，公司拟以信用保证的方式向商业银行申请额度总计不超过5.29亿元的综合授信,用于补充公司及控股子公司的营运资金需求。授信期限为1年。

　　上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十三、关于注销部分募集资金专项账户的议案

　　为加强募集资金账户管理，公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）拟对民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行（账号：583525310200015）和宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司（账号：9550284000000001340）开立的募集资金专项账户办理注销手续。誉成云创的其他募集资金专户仍正常使用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、关于增加募集资金专项账户的议案

　　为满足公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）未来业务发展需要，建立更加广泛的银企合作关系，誉成云创拟在平安银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司银川分行增加开立募集资金专户。详情请见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于增加募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-024）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、关于会计政策变更的议案

　　公司依照财政部的有关规定和要求，进行了相应的会计政策变更，具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020－025)

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　十六、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度股东大会的议案

　　具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度股东大会通知》(公告编号:2020-018）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000815      证券简称：美利云      公告编号：2020-018

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司于2020年4月22日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会》的议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月15日(星期五)14:00开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2020年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月8日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、公司2019年年度报告全文及摘要

　　2、公司2019年度董事会工作报告

　　3、公司2019年度监事会工作报告

　　4、公司2019年度财务工作报告

　　5、公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案

　　6、公司2020年度日常关联交易预计的议案

　　7、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案

　　8、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的议案

　　9、关于申请2020年度银行综合授信额度的议案

　　上述议案均已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容刊登于2020年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、提案编码

　　表1:本次股东大会提案编码示例表;

　　■

　　四、出席现场会议登记等事项

　　1、登记方法：

　　(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

　　(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月14日16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年5月14日8:30—16:30

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

　　4、会议联系方式

　　联 系 人：史君丽  曾月萍

　　联系电话： 0955－7679334

　　传    真： 0955－7679216

　　电子邮箱：yky1662@126.com

　　邮政编码：755000

　　通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部

　　5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第五次会议决议

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815，投票简称为“美利投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席于2020年5月15日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　（说明：请在“表决意见” 栏目相对应的“同意” 或“反对” 或“弃权” 空格内填上“√” 号。投票人只能表明“同意” 、 “反对” 或“弃权” 一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或统一社会信用代码：

　　股东账号：

　　持股种类和数量：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

　　证券代码：000815    证券简称:美利云     公告编号：2020—016

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司第八届监事会第三次会议于2020年4月22日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关资料已于2020年4月13日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

　　1、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度报告全文及摘要

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度监事会工作报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于会计政策变更的议案

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月24日