一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发现金总额为4,100万元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的45.54%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本41,000万股计算，实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2019年利润分配预案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用  √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用  □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用  √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务

　　公司专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售，产品管线涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗重点领域。公司根植中国，逐步开展国际化布局，在北京、香港、美国、日本、荷兰、法国设有子公司。

　　报告期内，公司主要产品为冠状药物支架（一般通称为“冠脉支架”、“心脏支架“）及球囊导管（包含冠脉及颅内球囊导管）两大类。在现有产品线的基础上，公司结合已掌握的各项关键核心技术，持续探索新工艺技术并开发新产品，研发管线包括多个用于心血管、脑血管及结构性心脏病介入治疗的高端器械。

　　2、主要产品及服务

　　报告期内，公司生产和销售的产品包括冠脉药物支架系统和球囊扩张导管（冠脉及颅内）两大类，其中冠脉药物支架系统是公司主要收入来源。

　　（1）冠脉药物支架系统

　　公司主要产品BuMA生物降解药物涂层冠脉支架系统于2010年12月获批上市，用于经皮冠状动脉介入治疗术，以改善局部缺血型心脏病患者的血管狭窄症状。公司在该项产品的设计及制造工艺方面拥有国际自主知识产权。动物试验和人体临床试验研究证明，BuMA支架设计和工艺技术可实现PCI术后血管内皮功能更快、更完整地愈合。

　　（2）球囊扩张导管

　　① 冠脉球囊扩张导管

　　公司冠状动脉球囊扩张导管主要包括NC Thonic非顺应性PTCA球囊扩张导管（2014年7月获批上市）、Tytrak PTCA球囊扩张导管（2016年12月获批上市）。NC Thonic导管为非顺应性球囊产品，用于冠脉支架植入的后扩张处理，以实现支架同血管壁贴合性更佳。Tytrak导管为半顺应性球囊产品，用于冠脉支架植入前的病变预处理，经过球囊预扩张病变后再进行支架输送及释放。

　　② 颅内球囊扩张导管

　　Neuro RX颅内球囊扩张导管于2016年12月获批上市，系首款获得国家药监局批准上市的采用快速交换技术的颅内介入球囊扩张导管，适用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗，通过球囊扩张改善颅内动脉血管的供血情况。

　　(二) 主要经营模式

　　公司围绕高端介入医疗器械领域，已建立完整的产品运营体系，覆盖产品研发、生产制造及销售服务。公司主营收入来自自研产品的销售。具体经营模式如下：

　　产品研发：公司建立了有效的研发组织机构、项目业务流程和技术创新保障机制，通过十余年的持续研发投入和技术合作，已掌握多项关键核心技术。公司基于相应核心技术形成新产品投放市场，从而实现产品销售收入的持续增长。除已上市新产品外，公司已形成多条在研产品管线，为公司未来持续保持业绩增长提供有效保障。

　　生产制造：公司基于医疗器械监管法规要求建立全面质量管理体系，覆盖产品生产制造各环节，保障经营过重中产品质量安全，并已获得欧洲公告机构ISO 13485: 2016体系认证。同时，公司较早引入覆盖供应链全流程的精益生产体系，通过全面生产运营改善机制，不断提高生产效率，增加产品市场竞争力。

　　销售服务：公司已建立完整的国内销售网络，并初步在海外市场建立自有销售团队。公司境内销售模式以经销模式为主、直销模式为辅，在个别地区实行配送模式。在经销模式下，公司根据自身业务发展目标和当地市场情况等因素甄选经销商，授权其在指定区域或医院销售公司产品，同时约定产品价格、物流、结算方式等。

　　公司出口销售采用经销模式。公司在一个国家或一个区域寻找一家或多家经销商，授予其产品代理权后，协助其开展市场推广活动。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）公司所处行业及基本特点

　　公司产品属介入医疗器械，在我国食品药品监督管理体系中按III类医疗器械管理，实行产品注册制；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），属于制造业中的“专用设备制造业”(C35)。

　　医疗器械行业同国民生命健康密切相关，行业周期性特征不明显，经济下滑对行业的影响不明显，行业抗风险能力较强。

　　（2）心血管医疗器械行业发展情况

　　在中国现阶段的经济结构调整过程中，医疗器械是重要的政策扶持和发展产业。医疗体制改革、基层医疗体系建设等政策利好将带来巨大市场需求，需求升级和科技创新等力量将共同推动中国医疗器械的产业升级。

　　医疗器械是公共卫生体系建设、医疗服务体系的重要基础，是保障国民健康的战略支撑力量。国务院及主要监管部门出台了一系列鼓励高端医疗器械发展的产业政策。如2015年国务颁布的《中国制造2025》，2016年国务院颁布的《“十三五”国家科技创新规划》，2017年科技部颁布的《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》等。从这一系列政策看，医疗器械国产化及进口替代是国家政策重点鼓励的方向，发展医疗器械产业已上升到国家战略高度。

　　公司主要产品为冠脉药物支架及球囊扩张导管两大类产品。冠脉支架是经皮冠状动脉介入治疗（PCI）中主要的医疗器械产品，通过支架扩张后改善狭窄血管的血流灌注。PCI术因创伤小、效果好，成为目前治疗心血管狭窄的主要手段之一。相比于美国、日本等发达国家，目前中国人均PCI手术量仍处于较低水平。随着经济的发展及医疗保障水平的上升，中国PCI手术量将有望持续快速增长。

　　现阶段，我国心血管器械市场已基本实现国产器械的“进口替代”。国产器械产品通过不断的技术更新及价格优势获得了快速发展，冠脉支架领域国产器械份额已超过70%，已成为临床应用的主流选择。国产器械除满足国内市场需求外，亦逐步开始国际市场的商业化探索，但国产器械在国际主流市场的产品品质及市场认可度相对较弱，国际化发展仍处于起步阶段。

　　（3）主要技术门槛

　　介入医疗器械的研发、生产具有技术水平高、知识密集、多学科交叉综合的特点，集中了材料、生物、医学、机械、工业化生产和质量控制等多个领域的顶尖技术，具有研发投入大、研究周期长，高投入、高风险、高收益的特点。公司主营业务为III类医疗器械产品，具有严格行业准入标准及监管要求，产品自研发立项至最终上市销售通常需要5至10年。企业需要通过不断技术积累、产品测试优化、工艺技术提升等方式提供满足临床需求的高品质产品获得市场竞争力，行业进入壁垒较高。

　　综上，医疗器械行业处于快速发展期，本行业需要通过不断的技术创新、坚实的循证医学证据为驱动，不断满足临床需求、改善患者获益，从而获得商业的可持续发展。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　经过近十几年的发展，目前心血管介入性医疗器械行业中除公司以外的国内外主要企业还有波士顿科学、雅培、美敦力以及乐普医疗、微创医疗以及吉威医疗（蓝帆医疗子公司）等，行业竞争程度相对较高。2019年，国产药物支架产品在市场上的占有率超过70%。

　　国内企业中，微创医疗、乐普医疗、吉威医疗的支架产品获批较早，在进口替代的过程中取得了较大的市场份额。公司的BuMA冠脉药物支架产品自2011年上市后，凭借良好的产品综合性能，市场占有率从2015年的8.99%上升至2017年的11.62%，产品市场份额不断扩大，在国产支架企业中排名第四，显示出较高的成长性。

　　国内PCI手术增长率持续保持在较高水平，公司目前医院终端覆盖率仍有较大提升空间，增量及存量市场空间潜力巨大。公司新一代BuMA Supreme支架产品以及在研“薄壁化”镁合金全降解支架等产品，将为公司持续盈利能力的不断增长提供保证。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）心血管领域全降解支架技术

　　在心血管介入领域，全降解支架技术为近年来发展较为迅速的新型技术。相比于现阶段金属基药物支架产品，全降解支架采用可降解聚合物材料（如聚乳酸）或可降解金属材料（如镁合金、铁基合金）作为支架主体，在支架主体上经过药物涂层处理后植入体内。全降解支架在植入后的特定周期内，支架主体材料逐渐完成体内降解、代谢过程。相比于不可降解金属基药物支架，全降解支架在支架主体降解后，支架植入血管处将恢复血管生理弹性，同时血管内将无长期植入物留置。

　　作为聚合物基全降解支架技术的早期探索者，美国雅培公司Absorb全降解药物支架先后于2011年1月和2016年7月获得欧洲CE批准及美国FDA上市许可。但后续临床试验结果表明，该产品长期安全性及有效性均劣于第二代金属基药物支架。2017年9月雅培公司宣布停止其全降解支架Absorb产品在全球范围的销售。同期，美国波士顿科学公司宣布停止其聚合物基全降解支架Renuvia产品的开发。在金属基全降解支架领域，德国Biotronik公司开发的Magmaris镁合金全降解药物支架于2016年6月获得欧盟的CE批准。基于雅培公司Absorb产品的上市后临床表现，Biotronik公司正在开展Magmaris支架的上市后大规模临床研究BIOSOLVE-IV，以全面评估该产品在真实临床应用中的安全性和有效性。

　　在国内市场，乐普医疗的NeoVas聚乳酸全降解支架与山东华安生物的Xinsorb聚乳酸全降解支架分别于2019年2月、2020年3月获得国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，公开渠道尚无产品市场份额信息。

　　公司认为，现阶段不可降解金属基药物支架仍为临床应用主流选择，全降解支架处于产品研发及临床应用的早期阶段。全降解支架产品需要解决支架主体过厚、材料降解周期过长等系列问题。作为心血管支架技术发展的新方向，全降解支架产品将通过在新型材料、表面处理工艺、新型支架结构设计等方面的技术革新，进一步实现产品的“薄壁化”以及支架基材力学性能与降解行为的可控化。同时基于本行业特点及过往全降解支架产品的临床表现，新型全降解支架产品上市后需要进行持续大规模、真实世界、长期随访临床研究，以提供充足的安全性及有效性数据从而获得临床认可及广泛应用。

　　公司在研产品全降解镁合金支架系统通过专有的材料配方及支架平台设计优化实现支架“薄壁化”设计，支架平台壁厚尺寸保持在100微米以下。公司将持续推进本产品后续研发工作，完成全降解支架领域产品布局。

　　（2）脑血管领域“无植入介入”理念

　　颅内血管解剖结构相比于冠脉血管更为迂曲复杂，同时由于颅内缺血性介入治疗处于早期阶段，其围术期并发症相比于冠脉介入治疗更高。对于颅内血管缺血性治疗，单纯球囊扩张术可能具备更大的应用空间。颅内动脉狭窄支架成形术与积极内科治疗的比较（SAMMPRIS）试验的回顾性分析显示，在69例颅内血管成形术和支架治疗的患者中，术后30天的整体卒中和死亡率单纯球囊成形术组为3.3％，支架组为10.2％。由于颅内血管解剖结构及生理特征与心脏冠脉血管不同，并基于对支架、球囊器械原理的理解，公司在行业内率先提出“无植入介入”的治疗理念，并逐步得到认可。该理念认为以药物支架为主,球囊治疗为辅的冠脉介入治疗方案并不适用于脑缺血治疗领域。在缺血性脑血管介入治疗中，单纯球囊成形术在颅内缺血性介入中应是更为安全、便捷的解决方案，而支架术则是作为颅内缺血性病人的辅助手段。公司除现有Neuro RX颅内球囊扩张导管外，公司新一代Neuro LPS颅内导管在球囊材质、柔顺性及输送性等方面进行全面优化，使其更适合于颅内血管狭窄的治疗，进一步提高手术的安全性。预计该产品将于2020年获批上市，将进一步提升公司在本领域的竞争优势。

　　（3）高值医用耗材带量集采政策

　　在国家近年大力推进药品带量集采的背景下，2019年7月，江苏、安徽两地医保局以“招采合一、量价挂钩”为原则，开展了探索性的省级高值耗材带量集采，中标产品的价格显著降低。与药品质量一致性评价机制不同，高值耗材产品较难建立科学的质量一致性评价标准，产品应用在一定程度上受产品设计特性、医生使用习惯等综合因素影响，高值耗材带量集采政策需不断探索及完善。

　　2020年，公司预计高值耗材带量集采政策将进一步推行。除原有试点省份外，多省份联合带量集采试点工作将推进实施。高值耗材带量集采政策对行业的影响将包括以下方面

　　① 行业集中度进一步提升：行业领先企业占据资本、产能规模、产品入围资格等方面的优势，市场集中度将进一步向头部企业聚集。在产品成本等方面并不具备竞争力的企业将逐渐被淘汰或整合。

　　② 产品销售模式的转变：在带量集采模式下，医保部门将成为市场上主要大的采购方，中标企业将逐渐降低对经销商的依赖程度。产品流通环节相应减少，经销商将逐渐转型为配送服务商。

　　③ 国产器械“进口替代”比例将进一步提升：在带量集采模式下，医保部门将继续匹配推进单病种付费、疾病诊断相关分组（DRGs）支付等改革措施，逐步建立“结余留用、合理超支分担”的激励和风险分担机制。在相应政策举措下，医院将主动控制医疗耗材费用，降低医院综合运营成本，相应政策预期将有利于具备成本优势的国产品牌扩大市场份额。

　　④ 医疗器械企业将面临产业转型：带量集采政策将迫使医疗生产企业积极进行经营转型。一方面，企业需要提升成本控制能力、稳定供货能力，以增强在集采中的竞争力；另一方面，需要加大科研投入力度，提供更多创新产品，以提升核心竞争能力。医疗器械企业将进一步扩大国际市场拓展，通过海外市场增量平衡国内运营风险。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用√不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期，公司实现营业收入43,591.34万元，与上年同期相比增长14.59%；实现净利润9,003.78万元，与上年同期相比增长0.95%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,003.78万元，与上年同期相比增长0.95%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　公司自2019年4月30日起执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》；公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》；公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》；公司自2019年6月17日之日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41、重要会计政策和会计估计变更”中相关描述。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　注1：子公司江西福基健业科技有限公司于2019年5月27日完成工商注销，2019年1-5月仍纳入合并范围。

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：688108          证券简称：赛诺医疗     公告编号：2020-004

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2019年9月27日证监许可[2019] 1794号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股50,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.99元，募集资金总额为人民币349,500,000.00元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费29,680,000.00元后，将剩余募集资金319,820,000.00元汇入公司在下列银行开立的募集资金专用账户。扣除公司后期为发行股份所支付的其他发行费用12,053,400.00元，扣除公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用3,416,018.23元，加上应归还募集资金账户的发行费用进项税2,551,270.23元，实际募集资金净额为306,901,852.00元，其中计入股本50,000,000.00元，资本溢价256,901,852.00元计入资本公积，新增股本占新增注册资本的100%。上述资金于2019年10月24日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZA15706号《验资报告》。

　　截至2019年12月31日，本年度募投项目已使用金额为22,106,017.14元，扣除公司为发行股份所支付的其他发行费用12,053,400.00元，加上募集资金账户利息净收入1,002,118.43元，募集资金余额286,662,701.29元。

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于2019年10月24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截至2019年12月31日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币22,106,017.14元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于 2019 年 11 月 18 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月有效。

　　本年度公司将补充流动资金100,000,000.00元、超募资金35,000,000.00元用于购买中信银行结构性存款为共赢利率结构30497期，产品期限自2019年11月20日至2019年12月31日，到期赎回产品，款项及时足额归还至募集资金专用账户，取得收益共计530,753.43元。

　　截止2019年12月31日，公司不存在将闲置募集资金进行对外投资情况。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　截至期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额284,795,834.86元，加上账户利息净收入1,002,118.43元，加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用3,416,018.23元，扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税2,551,270.23元，与募集资金余额286,662,701.29元一致。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为，公司本年度度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　七、  专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2020年4月22日批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司　　　　　                       2019年度　　　　　　　

　　单位： 人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司　　　　　                       2019年度　　　　　　　

　　单位： 人民币万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688108         证券简称：赛诺医疗         公告编号：2020-005

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　第一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）2020年4月22日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707公司会议室召开了第一届董事会第十次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中6名董事以通讯方式参加）。本次会议通知于2020年4 月12日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长孙箭华先生主持，经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　（一）审议通过“关于赛诺医疗2019年度总经理工作报告的议案”

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　（二）审议通过“关于赛诺医疗2019年度董事会工作报告的议案”

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过“关于赛诺医疗2019年度财务决算报告的议案”

　　2019 年公司实现营业收入43,591.34万元，比上年同期增长14.59%；利润总额9,003.78万元，较上年同期增长0.95%；归属于上市公司股东的净利润9,003.78万元，比上年同期增长0.95%。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过“关于赛诺医疗2019年年度报告全文及摘要的议案”

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过“关于赛诺医疗2019年度独立董事述职报告的议案”

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过“关于赛诺医疗董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案”

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　（七）审议通过“关于赛诺医疗2019年度〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案”

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过“赛诺医疗关于2019年度利润分配方案的议案”

　　本次利润分配方案如下：同意以现有总股本41,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计分配4,100万元，占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的45.54%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过“赛诺医疗关于续聘2020年度审计机构的议案”

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过“赛诺医疗关于会计政策变更的议案”

　　同意公司根据财政部等相关部门于2017年、2019年修订并发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　（十一）审议通过“赛诺医疗关于修改公司章程的议案”

　　同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过“赛诺医疗关于2019年度内部控制评价报告的议案”

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　（十三）审议通过“关于董事、高级管理人员2019年度考核及薪酬的议案”

　　公司 2019 年度董事薪酬发放情况尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权4票

　　（十四）审议通过“赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案”

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　（十五）审议通过“赛诺医疗关于补选提名委员会委员的议案”

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　（十六）审议通过“赛诺医疗关于内部管理机构调整的议案”

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　（十七）审议通过“关于审议赛诺医疗《高级管理人员薪酬管理办法》的议案”

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票

　　（十八）审议通过“关于审议赛诺医疗《信息披露事务管理制度》的议案”

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　（十九）审议通过“关于审议赛诺医疗《内幕信息知情人登记管理制度》的议案”

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　（二十）审议通过“关于审议赛诺医疗《内部控制评价制度》的议案”

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　（二十一）审议通过“关于审议赛诺医疗《风险管理制度》的议案”

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　（二十二）审议通过“关于赛诺医疗2020年第一季度报告的议案”

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　（二十三）审议通过“赛诺医疗关于提请召开2019年年度股东大会的议案”

　　经与会董事审议，同意召集公司2019年度股东大会的议案，股东大会的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：688108         证券简称：赛诺医疗          公告编号：2020-006

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗或”“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2020年4月12日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2020年4月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事2名。本次会议为定期会议，由监事会主席陈刚先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席陈刚先生主持，经与会监事审议，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过“关于赛诺医疗2019年度监事会工作报告的议案”

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过“关于赛诺医疗2019年度财务决算报告的议案”

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过“关于《赛诺医疗2019年年度报告》全文及摘要的议案”

　　监事会认为：公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2019年度实际情况；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。全体监事保证公司2019年年度报告及摘要所披露信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过“关于赛诺医疗2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”

　　监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放和使用符合相关法律、 法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。《赛诺医疗2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过“赛诺医疗关于2019年度利润分配方案的议案”

　　监事会认为：公司制定的2019年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　同意以现有总股本41,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计分配4,100万元，占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的45.54%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过“赛诺医疗关于续聘2020年度审计机构的议案”

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过“赛诺医疗关于会计政策变更的议案”

　　监事会认为：公司根据财政部的有关规定，对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和交易所的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

　　同意公司根据财政部等相关部门于2017年、2019年修订并发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　（八）审议通过“赛诺医疗关于2019年度内部控制评价报告的议案”

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　（九）审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年第一季度报告》的议案”

　　监事会认为：董事会编制《赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：688108          证券简称：赛诺医疗     公告编号：2020-007

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月21日收到公司董事李华女士提交的书面辞职报告，李华女士申请辞去公司第一届董事会董事、常务副总经理及董事会提名委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效（详见公司2020-001号公告）。

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，提请曾伟先生为公司第一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司于2020年4月22日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表独立意见认为：经审阅董事候选人曾伟先生个人履历，不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，且提名、审议程序合法有效。公司独立董事一致同意曾伟先生为公司第一届董事会董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

　　2020年 4 月 24 日

　　附：董事候选人简历

　　曾伟，男，1971年4月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1991-1998年，武汉市第五医院口腔科医师；1998-2000年任上海施贵宝制药有限公司高级医学代表；2000-2002年任北京红惠生物制药有限公司湖北省地区经理；2002-2006年任柯达（中国）有限公司中国区牙科产品专员；2006-2010年任美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司冠脉介入部中区地区经理、全国渠道经理；2010年7月至今，历任赛诺医疗大区经理、销售总监，现任公司销售副总裁。

　　证券代码：688108      证券简称：赛诺医疗        公告编号：2020-008

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定执行，对赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果及现金流量均无实质性影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、 财政部2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　2、 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会[2019]8号)，要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行，同时对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　3、 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号-债务重组》(财会[2019]9号)，要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行，同时对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整。

　　4、 财政部于2019年4月30日、9月19日分别发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）(以下简称“财会[2019]6号”)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号）(以下简称“财会[2019]16号”)，对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。其中，已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《通知》的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

　　根据上述会计准则的修订，公司对相应会计政策进行变更，相关议案经公司第一届董事会第十次会议审议通过。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）收入准则变更的主要内容及影响

　　1、收入准则变更的主要内容如下：

　　（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）引入了收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作 为收入确认时点的判断标准；

　　（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

　　（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2、执行新收入准则对公司的影响

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据规定，公司将根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　（二）非货币性资产交换准则变更的主要内容及影响

　　1、非货币性资产交换准则变更的主要内容如下：

　　（1）非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第 14 号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。

　　（2）增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定 义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止 确认；

　　（3）将非货币性资产交换的计量原则与收入准则协调一致。

　　2、执行非货币资产交换准则对公司的影响

　　根据《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）的要求，对 2019 年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则进行调整，对 2019 年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。以上会计政策变更不会对公司2019年财务报表产生重大影响

　　（三）债务重组准则变更的主要变及影响

　　1、债务重组准则变更的主要内容如下：

　　（1）将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。

　　（2）重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。

　　（3）将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新 金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的 规定。

　　（4）将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与收入准则协调 一致。

　　2、执行债务重组准则对公司的影响

　　根据《关于印发修订〈企业会计准则第 9 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）的要求，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不进行追溯调整。以上会计政策变更不会对公司2019年财务报表产生重大影响

　　（四）财务报表格式调整的主要内容及影响

　　1、财务报表格式主要调整项目如下：

　　根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较 数据进行相应调整：

　　（1）资产负债表、所有者权益变动表：

　　“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；

　　“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；

　　新增“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目。

　　（2）利润表：

　　将“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“—”表示）”项目；

　　在“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益”行项目；

　　将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　（3）现金流量表：

　　删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　以上变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　（五）会计政策变更日期

　　公司按照财政部上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　（六）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（七）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按财政部2017年修订并发布《企业会计准则第14号-收入》、财政部2019年新修订并发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定执行。

　　其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、独立董事意见

　　经公司独立董事审议，发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的相关规定进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策的变更。

　　四、监事会意见

　　公司监事会对本次会计政策变更发表如下意见：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：688108          证券简称：赛诺医疗     公告编号：2020-009

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2020年4月22日召开的第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜，具体情况如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

　　2020年 4 月 24 日

　　证券代码：688108        证券简称：赛诺医疗        公告编号：2020-010

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：朱海平

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名： 刘静

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：何剑

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　公司审计费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将聘请立信计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事项提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事对本次续聘公司 2020 年度审计机构的事项予以事前一致认可，并发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，由其负责为公司提供各项审计及相关服务的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　（三）公司于2020年4月22日召开公司第一届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

　　2020年4月24 日

　　证券代码：688108          证券简称：赛诺医疗     公告编号：2020-011

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于2019年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例： A股每10股派发现金股利1.00元，公司本年度不进行资本公积转增资本，不送红股。

　　●公司2019年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为          基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公共具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）2019年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币90,037,845.34元，根据《公司章程》等的相关规定，提取10%的法定盈余公积金11,026,187.48元，余下可供分配的净利润为79,011,657.86元，加上以前年度未分配利润35,341,848.02元，截至2019年12月31日，公司可供全体股东分配的利润为114,353,505.88元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本41,000万股，预计派发现金红利总额为41,000,000.00元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的45.54%。

　　公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议。

　　二、 公司履行决策程序的情况

　　（一） 董事会审议情况

　　公司于2020年4月22日召开第一届董事会第十次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二） 独立董事发表意见情况

　　经审阅公司2019年度利润分配方案，公司独立董事发表如下独立意见：

　　公司根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司2019年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报，制定了2019年年度利润分配预案。

　　公司2019年年度利润分配预案中现金分红红利金额占公司2019年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

　　基于上述，我们同意将《关于公司2019年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

　　（三） 监事会审议情况

　　公司于2020年4月22日召开第一届监事会第七次会议，审议了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司2019年年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响。

　　经全体监事一致同意，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　（一）公司2019年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2019年年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

　　2020年 4 月 24 日