一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以510,657,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主营业务

　　公司的主营业务为中成药、配方颗粒及大健康产品的研发、生产和销售，中药材种植及销售，中药饮片加工及销售。公司常年生产丸剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型的110多种产品。公司主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸、阿胶等中成药、西药、中药饮片、配方颗粒以及阿胶糕、“肖助理”草本饮料等大健康产品。

　　（2）公司行业地位

　　公司的品牌和主营业务承继于1929年始建于上海的上海佛慈大药厂股份有限公司，公司在中成药生产方面拥有深厚的技术积淀和健全的质量保证体系。 “佛慈”是国家商务部首批认定的“中华老字号”，“佛慈”商标是中国驰名商标，“佛慈”、“宝炉”、“岷山”、“善舒”商标是甘肃省著名商标。公司产品行销美国、加拿大、澳大利亚、日本、东南亚、巴西等28个国家和地区，连续多年位列中国中成药出口企业前十名。

　　（3）公司经营模式

　　生产模式：公司坚持以市场需求为导向，合理制定生产计划，充分保证市场供应；公司严格按照国家GMP的规范要求组织生产，并对生产全过程进行监督管理，有效保证产品质量安全。

　　采购模式：公司按照生产计划、生产任务以及中药材的采收季节特点等制定原材料、辅助材料、包装材料等采购计划，采购方式为公开招标和询价比价采购；公司对供应商均进行严格筛选评估和质量审核，选择供货质量稳定、供应及时、信誉度高、服务较好的供应商作为战略合作伙伴，严格控制原材料质量和成本。

　　销售模式：公司国内市场的销售模式为经销商经销、大型终端连锁药房直供销售、基本药物市场招投标及定点配送销售、代理销售相结合的销售模式，国外市场目前主要采取合作销售模式。

　　（4）行业发展现状

　　近年来，全球医药行业正面临需求升级、技术革新、新赛道不断涌现的局面。聚焦国内，国家高度重视中医药的发展，党的十九大报告提出实施健康中国战略，并“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”，2019年国务院发布《关于促进中医药传承创新发展的意见》，为中医药发展提供了立体化政策支持，中医药行业整体发展形势向好，医疗健康发展大有可为。同时，在当前新医改政策背景下，医保控费、两票制、“4+7带量采购”、2019年新版医保目录调整等一系列医改新政密集出台，对医药行业药品价格、利润空间、营销模式等方面有较大影响，行业竞争也将更加激烈。随着医药行业自律以及监管力度的进一步加强，一系列法规政策措施的深入实施，医药行业正在迎来一个更加注重产品疗效和质量、更有利于优质企业发挥内在竞争力的产业环境。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，全球经济增长乏力，贸易摩擦加剧，国内经济下行压力增大。同时，受两票制、医保控费、“4+7”带量采购等系列医改政策影响，医药行业竞争更加激烈。本报告期，因新建项目产能尚未完全释放、固定资产折旧提高等因素影响，公司运营成本大幅增加。面对一系列不利因素，公司董事会及经营层以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，持续加强党建工作引领，科学制定发展战略，积极应对各项挑战，持续加强品牌宣传，优化市场布局，奋力开拓市场，强化内部管理，推进改革创新，公司生产运营整体平稳。报告期内，公司实现营业收入62,881.52万元，较上年同期增长15.47%；实现归属于上市公司股东的净利润7,485.25万元，较上年同期增长0.77%。

　　（1）加强党建工作引领，促进党建与经营再融合。

　　公司党委充分发挥领导核心作用，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强全面从严治党，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“党建统领、改革统揽”，提出并落实“望闻问切”12条党建工作标准；紧密结合经营发展、改革攻坚重点工作，以经营发展为中心，把生产经营工作的难点作为党建工作的重点，把生产经营工作的需求作为对党建工作的要求，抓实党建促发展，推动党建和公司改革发展工作深度融合、互促共进，确保了党中央、省市委、公司党委各项决策部署全面落到实处。

　　（2）科学制定发展战略，进行发展战略再定位。

　　为进一步提升公司整体实力和核心竞争力，公司聘请上海专业管理咨询机构，会同公司管理层和专业骨干人员多次就公司战略进行研讨，对公司发展战略方向和业务布局进行再定位，制定了“经营驱动、创新驱动、金融驱动”三轮驱动战略，通过五条“纽带”即以股权激励为纽带吸引并留住人才、以资本为纽带推动产融结合、以市场为纽带做大做强主营业务、以科技为纽带培育嫁接新业务、以品牌为纽带打造全产业链发展模式，着手大产业、大生产、大市场、大流通、大研发、大品牌生态体系构建，实现与控股股东佛慈集团联动发展。

　　（3）持续加强品牌宣传，推进品牌战略再重塑。

　　公司加大品牌宣传推广力度，举办了“佛慈制药建厂90周年”系列纪念庆祝活动，联合国家体育总局举办了以“国药佛慈、芳华九十”为主题、9省90余个城市1600支舞队参加的全国广场舞锦标赛，大赛荣获“2019中国医药十大营销案例”。积极参加全国药交会、2019中国（甘肃）中医药产业博览会、中华老字号文化创新发展研讨会、中国企业家博鳌论坛、第二届中国国际进口博览会、2019年浦江国潮峰会等大型活动和各类医药展会，入围“中国第二届OTC品牌宣传月活动”、“新华社民族品牌工程中华老字号振兴行动”、“2019中国医药企业品牌影响力排行榜”（第44位）、“2019中国品牌价值评价信息中华老字号名单”（品牌价值26.85亿元），荣获“2019年度中国证券市场金骏马奖·最具工匠精神上市公司”，佛慈品牌知名度和行业影响力持续增强。

　　（4）加强市场开发力度，实现市场布局再优化。

　　随着新区产能逐步释放和提升，针对公司营销短板，公司加大市场开发和投入力度，加大对上海、江浙、广东等重点培育市场和医院市场的开发力度；与大连锁开展深度合作，与九州通集团达成战略合作，实现公司15个产品在全国营销渠道推广销售；与上海中医药大学开展产学研销战略合作，成为上海中医药大学董事单位；梳理和优化产品结构，加强对主导品种六味地黄丸、独家品种参茸固本还少丸、复方黄芪健脾口服液、阿胶等产品推广力度；大力实施“走出去”战略，加强海外市场拓展，完成收购香港佛慈药厂，协助巴西官方开展中医药立法工作，实现配方颗粒国际市场销售，公司持续名列中国中成药行业会员企业出口十强。

　　（5）积极推进科研开发，实现科研创新再突破。

　　公司持续加大科研投入，积极开展质量标准研究、工艺技术改进、知识产权保护等科研开发工作。开展经典名方、中药复方院内制剂、健康产品等研究开发工作，开展复方黄芪健脾口服液、内消瘰疬丸中药大品种培育及药效试验、临床研究工作，开展公司3个省级技术创新平台及甘肃省高新技术企业、省级技术创新示范企业、院士专家工作站管理维护工作，佛慈制药王永炎院士专家工作站年度考核为“优秀”等次。获批承担2019年国家药品标准修订项目1项，申报并入库2019年甘肃省陇原青年创新创业人才项目（团队）2项、甘肃省重点人才项目1项，“复方黄芪健脾口服液大品种培育研究及产业化”“甘肃道地药材陇马陆及其制剂的质量控制体系的建立”两个项目获得2019年度“甘肃省药学发展奖”三等奖。

　　（6）全力推进改革创新，实现内部管理再提升。

　　积极推进劳动、人事、分配三项制度改革，进一步理顺公司内部管理体制机制，推行竞聘上岗，强化动态考核，实现“员工能进能出、管理人员能上能下、收入能增能减”的改革目标。加强内控管理，推行全面预算管理，进一步提质增效、节本降耗；深化公司内部管理体制机制，实现管理制度化、制度流程化，提升公司规范运作水平；强化会计核算和内部审计监督，有效防范和控制经营风险，进一步提高经济效益。大力推进智能工厂和数字化车间建设，优化生产组织模式和流程，加快生产工艺技术攻关，快速提升新厂区生产能力。深入推进GMP管理，进一步完善质量保证体系，公司获得“甘肃省实施用户满意工程先进单位用户满意企业”称号。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①新金融工具准则的会计政策变更

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　经2019年3月20日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　②财务报表格式调整的会计政策变更

　　2019年，财政部发布财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行了修订。

　　经2019年7月24日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，根据《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少1户，其中：新设甘肃佛慈红日销售有限公司，收购FAT CHI MEDICINE COMPANY LIMITED（佛慈药厂有限公司）；减少1家合并企业，原全资子公司甘肃佛慈药源产业发展有限公司变更为参股子公司并更名甘肃佛慈红日药业有限公司，不再纳入合并范围。

　　董事长：石爱国

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　2020年4月23日

　　证券代码：002644           证券简称：佛慈制药    公告编号：2020-020

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2020年4月22日下午14：00以现场会议的方式召开，董事长石爱国先生主持会议。会议通知于2020年4月13日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　　与会董事经过审议，通过以下议案：

　　一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　《2019年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第六届董事会独立董事宋华、石金星、刘志军分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《2019年年度报告及报告摘要》

　　《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》同时刊登于2020年4月24日《中国证券报》、《证券日报》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年度实现母公司净利润72,768,826.76元，2019年末可供分配利润为65,491,944.08元。为充分保障投资者利益，实现股东收益最大化，结合公司未来的发展，公司利润分配预案为：以公司截止2019年12月31日总股本51,065.70万股为基数，以2019年度实现的可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金30,639,420.00元, 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　根据《公司章程》相关规定，公司董事会结合公司持续经营和长期发展，并依据2019年度经营业绩和未来资金使用计划，提议并制订了2019年度利润分配预案，并严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》对内幕信息知情人进行登记管理和要求，有效防止该内幕信息的泄漏。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　《2019年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

　　公司及控股子公司预计2020年度与关联方发生日常关联交易总金额为    29,120.00万元，2019年日常关联交易实际发生总金额为8,665.00万元。

　　《关于确认2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事石爱国先生、王迎春先生回避表决。

　　八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司经营业务发展需要，公司及全资子公司向银行申请总额度不超过60，000万元的综合授信额度，以上综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　同意聘任李宝军先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第七届董事会届满之日止。

　　李宝军先生已取得董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于董事会秘书的任职条件和要求，李宝军先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　《关于变更董事会秘书的公告》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司于2020年5月14日(星期四)14：00在甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开2019年年度股东大会。

　　会议事项详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：公司第七届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002644        证券简称：佛慈制药    公告编号：2020-021

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2020年4月22日下午15:30以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2020年4月13日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　　与会监事经过审议，通过以下议案：

　　一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2019年年度报告及报告摘要》

　　监事会审阅并同意《2019年年度报告及报告摘要》，并出具结论性意见如下：公司2019年年度报告及报告摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露年度报告内容的行为。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　2019年度利润分配预案：公司以截止2019年12月31日总股本51,065.70万股为基数，以2019年度实现的可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.06元（含税），共计分配现金30,639,420.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范风险作用，《2019年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：公司关于确认的2019年度与关联方发生的日常关联交易和2020年度拟发生的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，同时符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：公司第七届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司监事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002644             证券简称：佛慈制药    公告编号：2020-023

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　关于确认2019年度日常关联交易及

　　预计2020年度日常关联交易的公告

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）对2019年度日常关联交易进行确认并对2020年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

　　一、日常关联基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据日常生产经营需要，公司与控股股东兰州佛慈医药产业发展有限集团公司（以下简称“佛慈集团”）及其子公司兰州佛慈养生堂健康医药有限公司（以下简称“佛慈养生堂”）、兰州佛慈物业管理有限公司（以下简称“佛慈物业”）、兰州佛慈置业有限公司（以下简称“佛慈置业”）、陕西佛慈医药有限公司（以下简称“陕西佛慈”）、广东佛慈普泽医药有限公司（以下简称“广东佛慈普泽”）、甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司（原甘肃佛慈生态农业发展有限公司，以下简称“佛慈健康生物”）、兰州西城药业集团有限责任公司（以下简称“西城药业”）、佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司（以下简称“佛慈大药房”）发生销售商品、购买商品、接受劳务等日常关联交易，公司及控股子公司与参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日药业”）发生销售商品、购买商品等日常关联交易。

　　公司于2020年4月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事石爱国先生、王迎春先生回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　根据《公司章程》、《关联交易管理办法》规定，公司 2019 年度日常关联交易确认以及 2020 年度日常关联交易预计金额需提交公司股东大会审议。

　　（二）确认2019年度日常关联交易

　　2019年3月20日公司第六届董事会第二十五次会议和2019年4月11日公司2018年年度股东大会审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年度公司与关联方发生日常关联交易总金额7,500.00万元，实际发生总金额8,664.99万元。

　　2019年度实际发生的日常关联交易如下：

　　■

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计

　　公司及控股子公司预计2020年度与关联方发生日常关联交易总金额为29,120.00万元。

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1.兰州佛慈医药产业发展集团有限公司

　　统一社会信用代码：91620100224437025J

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：石爱国

　　注册资本：壹亿贰仟肆佰陆拾捌万元整

　　经营范围：中西药品、保健品、药材种植、饮片加工等项目的投资、决策及管理；药品、药材的科技研究、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务指标：截止2019年12月31日，佛慈集团资产总额366,610.69万元，净资产166,594.29万元，实现营业收入114,646.00万元，净利润4,219.44万元（经审计）。

　　关联关系：佛慈集团持有公司61.63%股份，为公司控股股东。

　　2.兰州佛慈养生堂健康医药有限公司

　　统一社会信用代码：91620100MA71U91Y3A

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：伍仟万元整

　　法定代表人：刘彦宏

　　经营范围：养生健康服务；医疗门诊服务；药品、医疗器械、食品（以上三项凭许可证经营）、日用百货、化妆品、洗护品、消毒防腐用品、母婴用品、服装玩具的销售；母婴幼儿健康管理、健康评估、保健咨询；产后康复；家政服务；摄影摄像服务；文化艺术组织策划。(依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　财务指标：截止2019年12月31日，佛慈养生堂资产总额945.81万元，净资产791.27万元，实现营业收入878.43万元，净利润-112.21万元（经审计）。

　　关联关系：佛慈养生堂为佛慈集团全资子公司，公司与佛慈养生堂共同受控于佛慈集团。

　　3.兰州佛慈物业管理有限公司

　　统一社会信用代码：91620100MA747P421A

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：贾玉军

　　注册资本：伍拾万元整

　　经营范围：物业管理；小区房屋修缮；小区水、电、暖维修；城市停车场服务；保洁服务；小区绿化。超级市场零售（仅限分支机构）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务指标：截止2019年12月31日，佛慈物业资产总额77.81万元，净资产64.26万元；实现营业收入229.37万元，净利润12.76万元（经审计）。

　　关联关系：佛慈物业为佛慈集团全资子公司，公司与佛慈物业共同受控于佛慈集团。

　　4.兰州佛慈置业有限公司

　　统一社会信用代码：91620100MA747Q213B

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：梁宗财

　　注册资本：伍仟万元整

　　经营范围：房地产开发与销售；物业管理；自有房屋及场地租赁；环境景观工程及相关配套设施的开发、建设和经营管理；酒店经营管理；建筑装潢材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务指标：截止2019年12月31日，佛慈置业资产总额7,119.09万元，净资产247.59万元；实现营业收入4.86万元，净利润-42.56万元（经审计）。

　　关联关系：佛慈置业为佛慈集团全资子公司，公司与佛慈物业共同受控于佛慈集团。

　　5.陕西佛慈医药有限公司

　　统一社会信用代码：91610000719779772P

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王新海

　　注册资本：壹仟万元整

　　经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、肽类激素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发；预包装食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品的批发；洗涤用品、日用百货、化妆品、土杂日用品的销售；医药信息咨询服务；第一类医疗器械、第二类医疗器械及第三类医疗器械的批发；消毒产品、保健用品的销售；道路普通货物运输（危险品除外）；农副产品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务指标：截止2019年12月31日，陕西佛慈资产总额26,328.55万元，净资产803.16万元；实现营业收入40,494.79万元，净利润142.95万元（经审计）。

　　关联关系：陕西佛慈为佛慈集团控股子公司，公司与陕西佛慈共同受控于佛慈集团。

　　6.广东佛慈普泽医药有限公司

　　统一社会信用代码：91440000747098333Y

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：王新海

　　注册资本：壹仟万元整

　　经营范围：批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂，生化药品、生物制品（除疫苗）；销售：一类医疗器械、化妆品；货物进出口、技术进出口；批发、零售、网上销售：保健食品、散装食品、预包装食品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　财务指标：截止2019年12月31日，广东佛慈普泽资产总额1,592.17万元，净资产966.44万元；实现营业收入2,509.06万元，净利润180.21万元（经审计）。

　　关联关系：广东佛慈普泽为佛慈集团控股子公司，公司与广东佛慈普泽共同受控于佛慈集团。

　　7.甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91620900MA73CG8B28

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：王新海

　　注册资本：伍仟万元整

　　经营范围：驴、牛、羊等畜禽的繁育、养殖、购销；农产品种植、销售；饲料、有机肥料生产、销售；预包装食品、散装食品加工、批发、零售；餐饮服务、住宿服务；会务服务；生态观光农业；旅游服务；旅游纪念品销售；农作物种子批发、零售；园林绿化；花卉苗木培育；农业技术开发、咨询、服务。（依法须经过批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务指标：截止2019年12月31日，佛慈健康生物资产总额20,964.93万元，净资产2,203.01万元；实现营业收入1,882.65万元，净利润-2,041.17万元（经审计）。

　　关联关系：佛慈健康生物为佛慈集团控股子公司，公司与佛慈健康生物共同受控于佛慈集团。

　　8.兰州西城药业集团有限责任公司

　　统一社会信用代码：91620105767738860F

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：丁智科

　　注册资本：伍仟万元整

　　经营范围：药品、医疗器械、食品（以上项目凭《药品经营许可证》《医疗器械经营许可证》《医疗器械经营备案证》及《食品经营许可证》许可备案范围及有效期经营）、化妆品、消杀用品、日化产品、日用百货、办公用品、文体用品的批发、零售；仓储设施建设与经营；仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆品）；房屋及场地租赁；设备租赁、维修；药品技术推广服务；医药信息咨询服务；信息咨询与服务；互联网药品信息服务；普通货物道路运输；会议及展览服务；广告的设计、制作与发布（以上项目法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务指标：截止2019年12月31日，西城药业资产总额4,9279.46万元，净资产16,374.21万元；2019年12月实现营业收入13,179.35万元，净利润144.54万元（经审计）。

　　关联关系：西城药业为佛慈集团2019年11月末收购的控股子公司，公司与西城药业共同受控于佛慈集团。

　　9.佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司

　　统一社会信用代码：91620100MA72RC407H

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：王新海

　　注册资本：壹仟伍佰万元整

　　经营范围：生物制品，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，中药材（国限品种除外），中药饮片，医疗器械，消毒产品，预包装食品，乳制品，保健食品的零售及利用互联网销售以上产品；电子产品（不含卫星地面接收设施），鲜花，工艺品，日用百货，化妆品，婴幼儿用品，五金刀具，眼镜，家用电器，针纺织品，护理用品，饰品，化工产品（不含危险化学品）的零售；互联网药品交易服务，互联网信息服务（不包含国家限制项目）；医疗诊疗服务（仅限分支机构经营）；保健理疗服务（不含医疗诊疗）；房屋租赁；店内品牌展示服务；网上药店体验咨询服务；诊疗用药咨询服务；医疗设备租赁服务；各类广告的设计、制作、代理发布；计算机软硬件开发；电脑动画设计、电脑图文设计、平面设计、网页制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：佛慈大药房为佛慈集团2019年12月收购的控股子公司，公司与佛慈大药房共同受控于佛慈集团。

　　10.甘肃佛慈红日药业有限公司

　　统一社会信用代码：916211233456007063

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：张坤

　　注册资本：壹亿捌仟贰佰伍拾万元整

　　经营范围：中药材的种植、养殖、收购、销售、检测检验、种植技术研发、推广、转让、服务、咨询；药材物流、仓储管理；中药饮片（含毒性饮片、直接口服饮片）的生产加工（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、锻制、水飞）及销售；颗粒剂(中药配方颗粒)、片剂的生产及销售；农副土特产品的生产加工、收购、销售；花草茶、代用茶、药食同源健康产品、植物提取物的生产及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务指标：截止2019年12月31日，佛慈红日药业资产总额23,503.54万元，净资产17,048.56万元；实现营业收入1,561.64万元，实现净利润-965.63万元（经审计）。

　　关联关系：佛慈红日药业为公司参股子公司，公司董事、副总经理王迎春担任其董事、总经理。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况稳定，一直从事相关的业务，其履约能力不存在重大风险。

　　三、关联交易主要内容以及定价原则

　　上述关联交易是公司基于正常公司生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

　　公司将根据生产经营需要在实际业务发生时与上述关联人签订具体合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司日常生产经营和业务发展的正常需要，交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　1.事前认可意见

　　我们对公司提交的《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审查，我们认为：公司2019年度与关联方发生的日常关联交易及2020年度拟发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营所需，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将本议案提交董事会审议。

　　2.独立意见

　　公司2019年度与关联方发生的日常关联交易和2020年度拟发生的日常关联交易是根据公司正常生产经营所需，关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，同意将本议案提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3.公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002644            证券简称：佛慈制药    公告编号：2020-024

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1.变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施行。

　　2.变更日期

　　公司按照财政部规定于2020年1月1日起执行新收入准则。

　　3.变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4.变更后公司采用的会计政策

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则，除上述会计政策变更外，其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部于2006年2月15日发布的相关准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　新收入准则修订的主要内容为：将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关通知进行的相应变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　独立董事认为：公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1.公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3.公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：002644             证券简称：佛慈制药    公告编号：2020-025

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书吕芝瑛女士提交的书面辞职报告，因工作调整原因，吕芝瑛女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吕芝瑛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后吕芝瑛女士将继续担任公司副总经理、财务总监职务。公司董事会对吕芝瑛女士在担任董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年4月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任李宝军先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　李宝军先生已取得董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于董事会秘书的任职条件和要求，李宝军先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　李宝军联系方式如下：

　　电话：0931-8362318传真：0931-8368945

　　地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号

　　电子邮箱：qlslibaojun@163.com

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　附件：

　　李宝军先生简历

　　李宝军，1988年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，企业管理硕士，在读博士。2014年7月至2017年8月在中国建材—甘肃祁连山水泥集团（600720.SH）任董事会办公室、总裁办公室主任科员；2017年9月至2018年3月任华泽钴镍（000693.SZ）董事会办公室经理、证券事务代表；2018年4月至2019年8月任亚太实业（000691.SZ）董事会秘书；2019年9月起任公司总经理助理。

　　李宝军先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。

　　证券代码：002644              证券简称：佛慈制药    公告编号：2020-026

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2019年年度股东大会的事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月14日（星期四）14：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.出席对象

　　（1）本次会议股权登记日为2020年5月8日。截至2020年5月8日15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　7.会议地点：甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议的议案

　　1.《2019年度董事会工作报告》；

　　2.《2019年度监事会工作报告》；

　　3.《2019年度财务决算报告》；

　　4.《2019年年度报告及报告摘要》；

　　5.《2019年度利润分配预案》；

　　6.《2019年度内部控制评价报告》；

　　7.《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　（二）上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表了独立意见，详见2020年4月24日的《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　（三）公司第六届董事会独立董事宋华、石金星、刘志军分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（四）本次议案对中小投资者表决进行单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记；信函或传真方式以 2020年5月13日17:00前到达本公司为准。

　　2.登记时间：2020年5月11日至5月13日8:30-12:00，13:30-17:00。

　　3.登记地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号。

　　4.会议联系方式

　　会议联系人：安文婷、李莹

　　联系电话：0931-8362318

　　传真号码：0931-8368945

　　联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号。

　　邮编：730000

　　5.注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场；

　　（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：362644；

　　2.投票简称：佛慈投票；

　　3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00— 15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月14日上午9:15至下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第二次会议决议。

　　特此通知。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　附件：

　　授权委托书

　　本人/本机构（委托人）现为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”）股东，兹全权委托________________先生/女士（身份证号______________________________）代理本人/本机构出席佛慈制药2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　一、议案表决

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：