本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，董事裴红卫、胡正鸣、秦海岩、姜军、李宝山因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王琰、沈坚因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书罗杰出席了会议，总会计师罗锦辉列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于审议公司2019年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：关于审议公司2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：关于审议公司2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于审议公司2020年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于审议公司2020年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：高司雨、马成燕

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　2020年4月24日