股票代码：002033                股票简称：丽江股份              公告编号：2020015

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2020年4月22日以现场会议与传真通讯相结合的方式召开，现场会议地点为丽江和府洲际度假酒店会议室。公司已于2020年4月17日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由和献中董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　因《公司章程》修订，《股东大会议事规则》相应条款也随之修订。修订后的《股东大会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　3、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　因《公司章程》修订，《董事会议事规则》相应条款也随之修订。修订后的《董事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　4、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

　　修订后的《总经理工作细则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　5、审议通过《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》

　　修订后的《对外担保决策制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　6、审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》

　　修订后的《募集资金使用管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　7、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　　为了更好的运用智慧营销平台在除票务系统以外的功能，增加酒店、线上旅游接待业务销售及服务平台的功能，参考《2017年国民经济及行业分类2019修改版》，拟增加经营范围“互联网生产服务平台、互联网生活服务平台、互联网广告服务、互联网零售、预包装食品，土特产旅游用品和工艺品（象牙和犀牛及其制品除外）销售。”

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　8、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2020年5月19日下午15:00召开2020年第一次临时股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　股票代码：002033                股票简称：丽江股份             公告编号：2020016

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会召开事宜通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）本次股东大会的召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年5月19日下午15:00；

　　网络投票时间为：2020年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9：30 至11：30，下午 1：00 至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9∶15，结束时间为2020年5月19日下午 3∶00。

　　新型冠状病毒疫情防控期间，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。

　　（二）股权登记日：2020年5月12日。

　　（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号  丽江和府洲际度假酒店会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（七）出席会议人员

　　1、凡2020年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、关于修改《公司章程》的议案

　　2、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　3、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　4、关于修改《对外担保决策制度》的议案

　　5、关于变更公司经营范围的议案

　　以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，决议公告及相关公告登载于2020年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。提案编码:

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　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2020年5月13日起（上午8:30——下午17:00）。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

　　地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

　　邮政编码：674100

　　电话：0888-5306320

　　传真：0888-5306333

　　会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　附件一：                参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362033”，投票简称为“丽江投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15，结束时间为2020年5月19日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                   授权委托书

　　兹委托               先生/女士代表本人（本单位）出席丽江玉龙旅游股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

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　　委托人（签字）：           受托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码）：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　签署日期：2020年    月    日

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　公司章程修正案

　　根据《中国人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年12月修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）、《深圳证券交易所规范运作指引》（2020年修订）、《中国证监会上市公司章程指引》（2019年修订）、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订具体情况如下：

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　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变，章节及条款序号依次顺延。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日

　　附件：修改后的《公司章程》