本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》，并于2020年4月18日刊登了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的提示性公告》。

　　2、本次股东大会无否决提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2020年4月22日（星期三）下午3:00。

　　2、网络投票时间为：2020年4月22日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月22日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长周奕丰

　　（六）会议出席情况：

　　1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计61人，代表有表决权股份1,058,174,820股，占公司有表决权股份总数的41.2222%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份1,055,129,649股，占公司有表决权股份总数的41.1036%。

　　通过网络投票的股东57人，代表有表决权股份3,045,171股，占公司有表决权股份总数的0.1186%。

　　2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）57人，代表有表决权股份3,045,171股，占公司有表决权股份总数的0.1186%。

　　通过网络投票的股东57人，代表有表决权股份3,045,171股，占公司有表决权股份总数的0.1186%。

　　（注：公司有表决权股份总数=公司股份总数-已回购股份数量=2,588,713,789股-21,711,700股=2,567,002,089股）

　　3、公司7名董事、3名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券承销保荐有限责任公司宋垚先生列席会议，北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、陈跃仙律师对此次股东大会进行见证。

　　本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（七）其他

　　根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小股东的表决结果单独计票。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

　　审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　总表决结果：

　　同意1,056,587,539 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8500%；反对1,556,081股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1471%；弃权31,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0029%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意1,457,890股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的47.8755%；反对1,556,081股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的51.1000%；弃权31,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.0246%。

　　三、法律意见书结论性意见

　　北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、陈跃仙律师对大会进行见证，并发表结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、鸿达兴业股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2020年度第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　鸿达兴业股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十三日