第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人段向东、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人（会计主管人员）廖燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　■

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债项目

　　■

　　（二）利润表项目

　　■

　　（三）现金流量表项目

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2019年10月份开始筹划收购西昌钒制品分公司整体经营性资产及负债暨重大资产购买相关事宜，因本次重大资产购买相关议案未获得公司2019年第二次临时股东大会审议通过，本次重大资产购买终止。本次重大资产重组事项未获股东大会审议通过，不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司将和全体股东一起，结合市场情况，继续推动与控股股东同业竞争问题的解决。同时，公司将继续做好生产经营工作，以更好的业绩回报股东。

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　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待特定对象调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　股票代码：000629           股票简称：攀钢钒钛         公告编号：2020-22

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2020年4月21日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长段向东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

　　一、审议并通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于调整公司管理机构的议案》

　　为进一步提高设备管理的精细度，公司决定整合产业发展部（资本运营部）与设备保障部相关职能，整合后撤销产业发展部（资本运营部）和设备保障部，新设装备部承接产业发展部（资本运营部）与设备保障部相关职能，并将原产业发展部（资本运营部）和设备保障部部分职能移交至其他管理部门。

　　调整后的公司管理部门为：董事会办公室（行政部）、党群工作部（工会）、财务部、人力资源部（党委组织部）、运营部（质计中心）、安全环保部（武装保卫部）、装备部、风险管理部（法律事务部）、技术开发部、纪委（党政督察办公室）共计10 个部门。

　　本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于聘请公司总经理助理的议案》

　　为进一步充实公司管理层力量，经公司副总经理（代行总经理职责）杜斯宏先生推荐，并经公司董事会提名委员会提名，董事会决定聘任李亮先生担任公司总经理助理。

　　李亮先生简历附后。

　　本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日

　　李亮先生简历

　　李亮先生，1985年5月出生，大学工学学士，化工工艺工程师，现任攀钢集团钛业有限责任公司氯化钛白厂副厂长（主持工作）。历任攀钢集团钛业有限责任公司海绵钛厂厂长助理、氯化精制车间主任，攀钢集团钛业有限责任公司海绵钛厂厂长助理、低温氯化车间主任、支部书记、工会主席，攀钢集团钛业有限责任公司科技部副部长、兼任高炉渣提钛项目部经理，攀钢集团钛业有限责任公司高炉渣提钛项目部经理等职。

　　李亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　截止目前，李亮先生持有本公司股份8,900股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。