本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年4月27日（星期一）15：00-16：00

　　●会议召开地点：上海证券交易所E互动平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　一、说明会类型

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月18日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《方大炭素2019年年度报告》。为让广大投资者更全面深入的了解公司2019 年度业绩及利润分配情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，公司定于2020年4月27日（星期一）15：00-16：00以网络互动方式召开2019年度业绩说明会。届时公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2020年4月27日（星期一）15：00-16：00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所E互动平台（http://sns.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长党锡江先生、董事会秘书安民先生、财务部长赵尔琴女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2020年4月27日（星期一）15：00-16：00登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）参与本次说明会，公司将及时回答投资者提问。

　　（二）公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：安民、张爱艳

　　联系电话：0931-6239106  0931-6239195

　　传真：0931-6239221

　　电子邮件：fdts730084@fangdacarbon.com

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

　　2020年4月23日