一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以526913102为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务情况

　　公司主要从事峨眉山风景区游山门票、客运索道、宾馆酒店服务以及其他相关旅游服务的经营。本报告期，游山门票收入44520.20万元，占营业收入的40.19%；客运索道收入36647.56万元，占营业收入的33.08%；宾馆酒店收入18228.95万元，占营业收入的16.46%。具体业务如下：

　　1、旅游门票：公司受峨眉山景区管委会委托，经营峨眉山风景区游山票事宜。公司地处世界自然和文化双遗产地，国家级风景名胜区和国家5A级旅游景区，全国首批智慧旅游试点景区，旅游产业呈持续增长态势，公司积极抢抓机遇，通过强化市场营销、狠抓经营管理、完善产业链条，不断夯实发展基础，巩固经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。

　　2、旅游索道：公司目前经营的索道为金顶索道、万年索道。金顶索道位于峨眉山高山区，从接引殿到金顶，全套设备由奥地利多贝玛亚公司引进，自动化程度高，安全可靠，舒适美观。索道全长1164米，中间无支架，车厢容量100+1人，最高运行速度10米/秒，单边每小时运量1200人，是一条世界一流、中国领先的双承载单牵引往复式客运索道。万年索道位于峨眉山风景中山区，从万年停车场到万年寺古刹，全套引进法国波马公司最新设计的水平行进式八人脱挂式吊厢索道，索道斜长为1433米，高差165米，运行速度6米/秒，每小时单程运量2440人。

　　3、酒店：公司经营的酒店为红珠山宾馆、峨眉山大酒店、金顶大酒店、成都峨眉雪芽大酒店。

　　（1）红珠山宾馆：宾馆地处峨眉山风景区—报国寺景区，地理位置得天独厚，拥有44万平方米森林资源和5000米森林散步通道，森林覆盖率达95%以上，是中国少有的五星级“森林酒店”；宾馆拥有各式景观客房、红珠山国际会议中心、各类餐厅及红珠温泉会馆，是享誉业界的“休闲度假会议型”目的地酒店。宾馆现为中国国宾馆协会副主席单位、中国名酒店组织常务理事单位、四川省旅游饭店行业协会副会长单位。

　　（2）峨眉山大酒店：酒店地处峨眉山风景区—报国寺景区，地理位置得天独厚。酒店拥有温馨舒适的各式客房、成熟完善的国际会议中心、独具川西特色的美食村以及瑜伽温泉，是会议、养生、休闲度假理想之选。中国健身气功培训基地、峨眉山市非物质文化遗产峨眉内功导引按蹻术传承基地相继落户酒店。

　　（3）金顶大酒店：酒店位于峨眉山金顶，毗邻四面十方普贤圣像，是峨眉山金顶唯一一家挂牌星级酒店，拥有卧云坊、悦霞楼两栋楼，以及金顶餐饮中心美食林。

　　（4）成都峨眉雪芽大酒店：酒店位于成都市二环路西二段66号，毗邻著名的金沙文化遗址以及国内著名高校西南财经大学、西南交通大学，地理位置优越、交通便捷。酒店于2014年重新装修，新装后酒店硬件严格按照五星级标准配置，是成都首家茶文化主题酒店。酒店精心打造了194间茶文化主题客房，独具特色的中餐厅和“品味峨眉”特色餐厅，设施完善的会议中心，一楼雪芽大厅为客人提供产自峨眉山的高山林间茶，满足客人会议、休闲、度假、品茗等需求。

　　4、其他业务：公司还有峨眉雪芽茶叶、广告等业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　注：根据乐山市政府出具《乐山市人民政府关于变更四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司出资人的批复》和中国证监会《关于核准豁免乐山市国有资产监督管理委员会要约收购峨眉山旅游股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2018〕1345号），四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司出资人由峨眉山管委会变更为乐山市国有资产监督管理委员会。截止2019年12月31日，上述事宜尚未完成工商变更，公司实际控制人仍为峨眉山管委会。

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，公司紧紧围绕“世界重要旅游目的地”重大部署，扣紧“重上峨眉山、实现新跨域”发展战略，坚持以发展为根本，以效益为中心，坚定不移推进经营管理、转型升级、项目建设、改革发展等各项工作，公司治理机制日益完善，经济效益和综合实力稳步提升。2019年全年实现进山人数398万人次，同比增长13.3%；实现营业收入11.08亿元，同比增长3.30%；利润总额2.69亿元，同比增长8.49%；净利润2.26亿元，同比增长8.1%；净资产收益率9.27%，同比增长0.04个百分点。

　　（一）抓牢主营业务，经营业绩稳中有升。始终坚持把抓好主营业务作为基础性工作来抓，充分利用公司产业优势和峨眉山区域品牌，强化产品整合宣传营销，做强“长板”，弥补“短板”，夯实发展基础。

　　（二）扭住转型目标，产业布局不断优化。在传统产业基础上，坚持创新发展不动摇，积极拓展新项目，开发新产品，不断优化产业结构，推动转型升级。

　　1.紧盯文旅市场，加大对外合作力度，发展“月光经济”，与峨旅投集团、川旅航旅公司共同打造“只有峨眉山”演艺项目，丰富了公司旅游产品，推动景区从观光游向休闲度假游转变，为公司转型发展奠定了坚实基础。

　　2.大力拓展经营业务，瞄准数字经济市场，充分发挥公司大数据资产资源优势，组建领创数智公司，优化提升识途网，促进大数据市场化融合运用，抢占乐山市政务云市场，与省级平台成功实现级联对接，承接乐山智慧旅游“一平台一中心三体系”建设，增强公司大数据产业核心竞争力，形成公司新的经济增长极。

　　（三）攻坚项目建设，景区品质全面提升。紧紧围绕“重大项目落地年”工作主题，以推动景区扩容提质为目标，以重点项目建设为抓手，积极推动景区改造提升项目、基础设施建设和维修任务；进一步优化票务系统，在国庆节实现全网实名制购票，网购率由35%上升到93%，极大改善了景区旅游秩序，提升了游客满意度和体验感；全面落实“三心三情”服务理念，完善细化服务规范和标准，严肃服务纪律，加强集中培训，推动服务标准化、规范化，以服务价值创造经济价值。

　　（四）破解改革难题，治理成效逐步显现。把深化改革作为实现“重上峨眉山”的关键，以刀刃向内、壮士断腕的勇气推动经营管理改革创新，大刀阔斧推进“瘦身健体”、“三定三压”等改革，已注销“僵尸企业”4家，强化车辆、接待、采购、工程等内控管理，全方位推动降本增效，推动公司轻装上阵；同时通过开展作风整顿、健全制度体系、逗硬考核奖惩等措施，建立健全适应市场、规范高效的经营管理机制，激发公司发展内生动力。牢固树立成本管控意识，建立财务监控机制，常态化开展财务专项检查，加强公司资金管理、财务核算和费用控制，不断提升财务管控能力。新设物资采购部，进一步强化法律风险防控，规范采购流程，在过程中防范风险。加强审计法务监督管理工作，以法律为依据，以制度为准绳，严格营销协议、合同的审核与督查工作，开展定期和不定期审计检查，切实增强内控治理。

　　（五）履行社会责任，体现峨股担当。始终坚持“生命至上、安全为本”，高度重视安全生产工作，对游客的生命财产高度负责，常态化开展安全管理、安全检查和隐患排查等工作，切实加强安全教育宣传、硬件投入和监督检查，实现安全生产“三零”目标。圆满完成第四届茶博会、第五届旅游投资大会和第六届旅博会承办任务，受到省、市领导和参会嘉宾的高度认可。充分发挥行业龙头带头作用，与全省其余7家龙头企业共同发起成立省文旅企业联盟，推动文旅产业融合发展。坚持履行社会责任，扎实开展抓党建促脱贫攻坚，投资新建“峨眉雪芽后池茶叶粗制加工厂”和“微茶园”标准化示范区，形成以茶产业为主的扶贫产业，带动当地贫困户增收致富，对口帮扶贫3个贫困村脱贫，在发展壮大中体现峨股担当，被省委、省政府评为对口帮扶藏区彝区贫困县先进集体。今年以来，公司保持了良好的发展态势，行业地位和影响力持续扩大，先后荣获了“第十五届中国上市公司董事会‘金圆桌奖’优秀董事会”、“四川省文化旅游产业优秀龙头企业”、“四川省特种设备安全先进会员单位”、“全市国资国企脱贫攻坚驻村帮扶工作先进单位”等称号。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017 年，财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等一系列会计准则，本集团在编制2019年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）报告期新纳入合并范围的公司情况

　　■

　　（2）报告期不再纳入合并范围的公司情况

　　峨眉山环球智慧旅游文化有限公司和成都雪芽会议服务有限责任公司本年注销，不再纳入合并范围。

　　证券代码：000888     证券简称：峨眉山A    公告编号：2020-04

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届

　　董事会第一百零一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百零一次会议于2020年4月20日在公司一楼会议室召开。公司通知于2020年4月9日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

　　1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　2、《关于2019年总经理工作报告的议案》;

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　3、《关于2019年度财务决算报告的议案》；

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　4、《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》；

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。（2019年年度报告全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　5、《关于2019年度利润分配方案的议案》；

　　公司2019年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定。

　　公司2019年利润分配预案为：拟以2019年年末公司总股本526,913,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发人民币52,691,310.20元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。独立董事对利润分配事项发表了独立意见。此项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。（详细内容详见公告：2020-08《峨眉山旅游股份有限公司关于2019年利润分配预案的公告》）

　　6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构的议案》；

　　公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年年度报告审计、内部控制审计的审计机构.

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。独立董事对续聘审计机构事项发表了独立意见。此项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。（详细内容详见公告：2020-09《峨眉山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》）

　　7、《关于2019年内部控制自我评价报告的议案》；

　　根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、深交所发布的《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司的实际，公司对照相关文件要求对内部控制进行了自我评价，并编制《2019年内部控制自我评价报告》。独立董事对该事项发表了独立意见。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　8、《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告（XYZH/2019CDA30027）。独立董事发表了独立意见，（详细内容详见公告：2020-07《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》）

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　9、《关于追认2019年日常关联交易超额部分和预计2020年日常关联交易的议案》；

　　公司根据相关规定，结合公司的经营及实际情况，公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司等关联人发生出售、购买商品，提供、接受劳务等关联交易事项，2019年度累计实际发生关联交易2,001.94万元，预计2020年发生关联交易3,770万元。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。关联董事王东、郑文武回避表决了该项议案，其他董事一致表决通过了此项议案。根据相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　独立董事李富瑜、赵明、孙东平事前认可本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。（详细内容详见公告：2020-10《关于追认2019年度日常关联交易超额部分及预计2020年度日常关联交易的公告》）

　　10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　为进一步维护公司价值及股东权益，按《公司法》、《上市公司治理准则》（2019年修订）的相关要求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，该议案需提交股东大会审议。（具体修订条款对照情况详见公告：2020-13《关于修订〈公司章程〉的公告》），《公司章程》（2020年4月修订稿）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　11、《关于会计政策变更的议案》；

　　根据2019年9月19日财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，公司拟变更会计政策。独立董事发表了独立意见。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（详细内容详见公告：2020-11《关于会计政策变更的公告》）

　　12、《关于2019年度对绩效人员年终考核的议案》；

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　13、《关于召开2019年年度股东大会的议案》；

　　公司拟于2020年5月15日下午14：30在公司二楼会议室召开2019年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。（该通知具体内容详见公告：2020-06《关于召开2019年年度股东大会的通知》）

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　公司三位独立董事李富瑜、赵明、孙东平将在2019年年度股东大会上进行述职（述职报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零一次会议决议

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十三日

　　证券代码：000888     证券简称：峨眉山A     公告编号：2020－06

　　峨眉山旅游股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百零一次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，决定于2020年5月15日在公司二楼会议室召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）14:30；

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年5月15日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020年5月15日9:15～15:00期间任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月8日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2020年5月8日（星期五）下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

　　8、现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、关于2019年度董事会工作报告的议案；

　　2、关于2019年度监事会工作报告的议案；

　　3、关于2019年度财务决算报告的议案；

　　4、关于2019年年度报告及年报摘要的议案；

　　5、关于2019年度利润分配的议案；

　　6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案；

　　7、关于追认2019年度日常关联交易超额部分和预计2020年度日常关联交易的议案

　　8、关于修订《公司章程》的议案。

　　公司三位独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案5、议案6、议案8涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　以上议案经公司第五届董事会第一百零一次会议、第五届监事会八十五次会议审议通过，相关公告刊登在2020年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　三、提案编码

　　本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为100。提案编码1.00 代表提案1，提案编码2.00 代表提案2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格式见附表3。

　　2、登记时间： 2020年5月15日9:00-12：00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；（2）法人股东股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件 （加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

　　注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号

　　联系人： 张华仙、刘海波

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话： 0833-5528075、0833-5544568

　　传真： 0833-5526666

　　邮政编码： 614200

　　2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　1、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零一次会议决议》；

　　2、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十五次会议决议》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：股东代理人授权委托书

　　附件3：参会股东登记表

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十三日

　　附件 1： 参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码： 360888 ；

　　投票简称：峨眉投票

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（ 1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（ 2）填报表决意见。

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　(3)股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案编码1.00代表议案1，依此类推。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日2020年5月15日9:15～15:00期间任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　峨眉山旅游股份有限公司：

　　本人/本单位：，证券账号：，持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票股，现委托          （先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司2019年年度股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

　　■

　　说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权栏中用“√”选择一项，多选无效。

　　委托人（签章）：

　　委托人股东身份证号码或营业执照号码：

　　受托人（签章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　（注：本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章）。

　　附件3

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　2019年年度股东大会参会股东登记表

　　致：峨眉山旅游股份有限公司

　　■

　　备注：

　　1、 请用正楷字填写。（须与股东名称上所载一致）

　　2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应在登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司，不接受电话登记。

　　证券代码：000888    证券简称：峨眉山A    公告编号：2020-05

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届

　　监事会第八十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八十五次会议于2020年4月20日在公司614会议室召开，会议通知于2019年4月9日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2.审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3.审议《关于2019年总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　4.审议《关于2019年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5.审议《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6.审议《关于2019年度利润分配的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7.审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8.审议《关于2019年内部控制自我评价报告的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　9.审议《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　10.审议《关于追认2019年日常关联交易超额部分和预计2020年日常关联交易金额的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　11.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12.审议《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　13.审议《关于2019年度对绩效人员年终考核的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　14.审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　三、备查文件

　　1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2019年年度报告的审核意见》；

　　2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2019年内部控制自我评价报告的审核意见》；

　　3.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司募集资金2019年度存放与使用情况专项报告的审核意见》；

　　4.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司会计政策变更的审核意见》

　　5.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十五次会议决议》。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　二0二0年四月二十三日

　　证券代码：000888      证券简称：峨眉山A     公告编号：2020-07

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　关于募集资金2019年度存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　公司募集资金到位前（截至2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后（截至2018年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目152,321,182.43元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元，支付银行手续费22,192.44元。

　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　1、本年以募集资金直接投入募集资金投资项目120,700,000.00元；

　　2、募集资金专户本年度累计利息收入7,206,184.60元，银行手续费支出2,496.00元；

　　3、截至2019年12月31日，募集资金年末余额为130,936,311.18元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。

　　根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年1月3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　*成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限公司峨眉山支行128902074110903号银行账户于2018年11月8日注销。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司本年度已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十三日

　　证券代码：000888     证券简称：峨眉山A        公告编号：2020-08

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开的第五届董事会第一百零一次会议、第五届监事会第八十五次会议审议通过了公司《2019年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案的基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润22,617.64万元，年初未分配利润119,453.75万元，提取法定盈余公积2,313.23万元，应付普通股股利     5,269.13万元，2019年可供股东分配利润为134,489.03万元，母公司2019年度实现净利润23,132.29万元，年初未分配利润123,841.30万元，提取法定盈余公积2,313.23万元，应付普通股股利5,269.13万元，2019年母公司可供股东分配利润139,391.22万元。

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》等相关规定，为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2019年度利润分配预案如下：拟以截至2019年12月31日的总股本526,913,102股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），预计派发现金股利52,691,310.2元，不转增资本公积金 ，不送红股。

　　二、已履行的相关审议程序及意见

　　1、董事会审议情况及意见

　　公司第五届董事会第一百零一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年利润分配的方案的议案》，独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　董事会认为，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者回报情况之下提出的，符合《公司法》、《公司章程》等规定确定的利润分配政策、股东长期回报规划，兼顾了股东的即得利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为，公司提出的利润分配预案，符合公司现阶段发展情况，充分考虑了对投资者的合理投资回报和公司现阶段发展的相互平衡，有利于公司快速发展，有利于实现公司可持续发展和股东利益的最大化，同意该预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第一百零一次会议决议

　　2、第五届监事会第八十五次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第一百零一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十三日

　　证券代码：000888       证券简称：峨眉山A       公告编号：2020-09

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第五届董事会第一百零一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构。具体情况如下：

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供2019年度审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。信永中和信用良好，不是失信被执行人，可以满足公司审计工作要求。为保护公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度财务报告及内部控制审计报告审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据2020年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；（2）首批获准从事金融审计相关业务；（3）首批获准从事H股企业审计业务；（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　信永中和成都分所成立于2005年8月11日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层，统一社会信用代码为91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

　　2.人员信息

　　截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3.业务信息

　　信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

　　截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

　　信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括云南旅游、西藏旅游、长白山等。

　　4.执业信息

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟安排的项目负责合伙人为贺军先生，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，现任信永中和审计业务合伙人。贺军先生自1987年进入注册会计师行业至今，为多家上市公司提供IPO审计、年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　拟安排的项目独立复核合伙人为许志扬先生，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，信永中和审计业务合伙人。许志扬先生自1993年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供IPO申报审计，多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　拟安排的项目负责经理为淦涛涛先生，中国注册会计师，现任信永中和会审计业务高级经理。淦涛涛先生，自2010年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5.诚信记录

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　6.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.公司审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，与签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于2020年4月10日召开审计委员会会议上审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的意见》，认为信永中和具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

　　2.独立董事事前认可意见：公司独立董事对关于拟续聘信永中和的事项事前做好详细的考察和论证，一致认为续聘信永中和作为公司2020年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量和延续性，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意将本议案提交董事会审议。

　　独立董事独立意见：信永中和是一家具有相关证券执业资格，在行业中具有较高信誉和严谨的执业工作态度的审计机构，该所在2019年度对我公司的审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允命题地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责的完成了年度审计业务。鉴于此，我们同意续聘信永中和为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。本次续聘有利于保障或提高上市公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。本次聘任程序符合相关法律法规的有关规定，我们同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3.董事会认为：公司于2020年4月20日第五届董事会第一百零一次会议审议通过了《关于续聘信永中会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》，信用中和会计师事务所在担任公司2019年度财务、内控审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘该所为公司2020年度财务审计机构、内控审计机构。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1.第五届董事会第一百零一次会议决议

　　2.审计委员会履职的证明文件

　　3.独立董事签署的事前认可和独立意见

　　4.信永中和会计师事务所相关信息文件

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十三日

　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2020-10

　　峨眉山旅游股份有限公司关于追认2019年度日常关联交易超额部分和预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　预计2020年度日常关联交易需提交峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会审议。

　　公司未对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司等关联人发生出售、购买商品，提供、接受劳务等关联交易事项，预计2020年发生关联交易3,770万元。2019年度累计实际发生关联交易2,001.94万元。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2020年4月20日召开第五届董事会第一百零一次会议，审议通过了《关于追认2019年度日常关联交易超额部分和预计2020年度日常关联交易的议案》，会议应到董事5人，实到董事5人。关联董事王东、郑文武回避表决了该项议案，其他董事一致表决通过了此项议案。根据相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　独立董事李富瑜、赵明、孙东平事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。

　　（三）2019年度日常关联交易预计、执行及超额情况

　　单位：万元

　　■

　　基于上述原因，导致2019年日常关联交易实际发生金额超出年初的预计值，依据公司关联交易的相关规定，结合业务发展的实际情况，提请董事会对超额部分进行追认。

　　（四）预计2020年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（五）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、峨眉山风景名胜区管理委员会（以下简称“峨眉山管委会”）

　　关联关系：根据公司披露《关于实际控制人变动的提示公告》（2018-18）、《关于乐山市国有资产监督管理委员会申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（2018-29），公司实际控制人由峨眉山管委会变更为乐山市国有资产监督管理委员会，因目前尚未完成股权变更手续，峨眉山管委会与公司仍存在关联关系。

　　法定代表人：吴小怡

　　开办资金：58,393万元

　　住所：峨眉山市名山西路46号

　　业务范围：峨眉山管委会为国家行政事业单位，主要负责峨眉山-乐山大佛景区内的文物保护、管理、修缮、抢救和开发利用等工作。

　　履约能力分析：关联人为乐山市政府派出机构，具有履约能力。

　　关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

　　2、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“旅游集团总公司”）

　　关联关系：旅游集团总公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为公司关联方。

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：王东

　　经营范围：住宿、餐饮、索道客运、汽车客运；会展会议场馆、小型机械设备、植物盆景、电器、展具租赁；展会策划承办、广告设计制作发布、装饰工程服务、会议服务；货运仓储（不含危化品）；物业管理；预包装食品、百货、日用杂品、五金交电、化工、建筑材料、工艺美术品、游山票销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：截止2019年12月31日总资产 190,894.2万元，净资产14,332.27万元，营业收入2,258.9万元，净利润2,677.19万元。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有履约能力。

　　关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

　　3、峨眉山旅业发展有限公司

　　关联关系：公司控股股东旅游集团总公司下属的全资子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为公司关联方。

　　注册资本：1,300万元

　　法定代表人：童建明

　　住所：峨眉山市黄湾乡报国村五组

　　经营范围：旅游服务、车站服务、住宿、餐饮、客车出租、汽车客运、汽车维修、汽车配件等。

　　主要财务数据：截止2019年12月31日总资产146,813.22万元；净资产31,617.99万元；营业收入32,126.2万元；净利润6,909.95万元。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有履约能力。

　　关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

　　4、成都峨眉山饭店

　　关联关系：公司控股股东旅游集团总公司下属的全资子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为公司关联方。

　　注册资本：285万元

　　法定代表人：童建明

　　经营范围为：兼营、销售：日用百货、五金家电、化工产品（不含危险品）、工艺美术品（不含金银）、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。旅店、茶座、理发店、美容店；中餐类制售、饮品店（含凉菜、冷热饮品制售，不含生食海产品、裱花蛋糕、现榨饮料）；预包装食品批发兼零售，散装食品批发兼零售。

　　主要财务数据：截止2019年12月31日总资产4,460.16万元；净资产-1,344.9万元；营业收入1,092.22万元；净利润-271.38万元。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

　　关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

　　5、云南天佑科技开发有限公司

　　关联关系：其他关联方。由本公司全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司通过收购获得的子公司。其中：德宏州天祥旅游开发有限公司持有该公司50%股权，自然人顾文宏先生持有该公司50%股权。

　　注册资本：8,200万元

　　法定代表人：马元祝

　　住所：云南省德宏州芒市工业园区

　　经营范围：科学技术开发；粮食收购；辣木面条、辣木叶酒、辣木叶茶、辣木叶粉、辣木叶片、食用植物油的生产加工及销售；预包装食品销售；货物进出口；矿产品的收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2019年12月31日经审计主要财务数据：总资产8,975.10万元；净资产4,212.70万元；主营业务收入165.98万元；净利润-1,154.92万元。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

　　关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

　　6、峨眉山印象文化广告传媒有限公司

　　关联关系：公司合营企业。由本公司和四川七维文化旅游股份有限公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币2,348.00万元，其中公司出资1,000万元，占注册资本的42.59%，四川七维文化旅游股份有限公司出资1,348万元，占注册资本的57.41%。

　　法定代表人：佘勇

　　经营范围：广告设计、制作、代理、发布；企业形象策划，企业营销策划，市场营销策划，公关活动组织策划；商务咨询，品牌顾问咨询，会议会展服务。

　　住所：峨眉山市绥山镇名山西路4号

　　截止2019年12月31日主要财务数据：总资产3630.86万元；净资产2512.92万元；主营业务收入1268.48万元；净利润-145.08万元。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有履约能力。

　　关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

　　7、四川时代印象文化传媒有限公司

　　关联关系：公司合营企业峨眉山印象文化广告传媒有限公司下属的全资子公司

　　注册资本：600万元

　　法定代表人：陈耿

　　经营范围：设计、制作、发布国内户外广告、会展礼仪服务，印务代理；公共关系服务；网页设计；企业管理咨询；商务信息咨询(不含投资咨询)。

　　住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街218号2栋7层718、720号

　　截止2019年12月31日主要财务数据：总资产401.22万元；净资产298.5万元；主营业务收入8.24万元；净利润-44.25万元。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

　　关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

　　8、四川川投峨眉旅游开发有限公司

　　关联关系：公司对外参股企业。其中，四川省投资集团有限责任公司持有37.5%股份、四川嘉阳集团有限责任公司持有25%股份，成都天友旅游产业股份有限公司扶助25%股份，峨眉山旅游股份有限公司持有10%股份，乐山犍为世纪旅游发展有限公司持有2.5%股份。

　　注册资本：人民币20,000万元

　　法定代表人：杜勤

　　住所：犍为县玉津镇南街297号

　　经营范围：旅游项目开发和管理；旅游索道运营，旅游客运服务，蒸汽小火车旅游服务，水上娱乐、游船服务，文艺表演服务，旅游信息咨询服务，住宿、餐饮服务，洗浴、美容、理发服务，会展服务，票务代理服务，养老护理服务，体育赛事组织、营地建设服务，户外拓展训练服务；小火车旅客、货物运输；培育林木种子、种苗；种植、销售：中药材、农副产品购销；养殖及购销水产品、畜禽；生产、销售：饮用水、茶、茶制品及其他食品；房地产开发；建筑装修装饰、园林绿化工程施工；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产21935.25万元；营业收入1868.59万元；净利润：-1785.13万元。（以上数据未经审计）

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

　　关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

　　9、峨眉山万年实业有限公司

　　关联关系：公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司下属的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为公司关联方。

　　注册资本：7,000万元

　　法定代表人：王东

　　住所：峨眉山市绥山镇名山路东段

　　经营范围：物业管理；旅游项目和农业项目投资；房地产开发；建筑工程施工、市政工程施工、建筑装饰工程、园林绿化工程、管理安装；旅游景区开发、管理；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产46,641.09万元；净资产：9,691.72万元；营业收入：1,467.45万元；净利润：-822.85万元。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

　　关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

　　10、峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司

　　关联关系：公司董事长王东先生同时担任峨旅投集团董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为公司关联方。

　　注册资本：160,000万元

　　法定代表人：王东

　　住所：四川省乐山市峨眉山市宝马北街59号

　　经营范围：住宿、餐饮服务；索道客运、汽车客运；会议及展览服务；机械设备、植物盆景、文化及日用品租赁；广告设计、制作、发布；建筑装饰设计及施工；道路货物运输；仓储（不含危险品）、物业服务；销售食品、百货、日用杂货、五金产品、家用电器、其他化工产品（不含危险化学品）、建材、工艺美术品（不含象牙及其制品）；票务服务；旅游、农业投资；旅游景点开发和经营；建筑工程、市政工程施工；管道和设备安装；园林绿化工程服务；旅游景区管理；艺术表演服务；旅游景区基础设施建设；旅行社及相关服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产262,108.93万元；净资产：167,752.82万元；营业收入：3,063.75万元；净利润：-10,607.45万元。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

　　关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

　　11、峨眉山云上旅游投资有限公司

　　关联关系：2019年7月注册成立，与公司发生关联交易时尚属关联企业峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为公司关联方。

　　注册资本：30,000万元人民币

　　法定代表人：苟永俊

　　住所：四川省乐山市峨眉山市宝马北街59号

　　经营范围：旅游项目投资；文艺创作与表演；艺术表演场馆；文化旅游项目营销、策划；文化艺术交流与策划、旅游信息咨询；工艺美术品加工与销售；文化体育娱乐活动与经纪代理服务；会议展览及相关服务；销售：食品、饮料及烟草制品；销售纺织品、服装及家庭用品；销售文化体育用品及器材；贸易经济与代理；服装、舞台灯光、音响及房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产70,821.10万元；净资产：28134.09万元；营业收入：28,134.09万元；净利润：-1995.91万元。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。

　　关联方是否失信被执行人：关联方不存在失信被执行人情况。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价原则

　　公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：

　　1、服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价格；

　　2、服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；

　　3、服务项目无市场价格的，由双方协商定价；

　　4、提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取之服务费用。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方发生的关联交易均根据双方生产经营实际需要，依据交易双方业务发展情况，平等协商。交易价格完全根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易有利于优化公司及关联方的资源配置和使用，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率，上述关联交易价格公允、公平、公开，不存在损害公司全体股东利益的行为。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：公司已将2019年日常关联交易超额情况及预计2020年度日常关联交易的事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司以上日常关联交易情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于追认2019年度日常关联交易超额部分和预计2020年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　独立意见：我们认为，上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第一百零一次会议决议；

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十三日

　　证券代码：000888     证券简称：峨眉山      公告编号：2020-11

　　2019年峨眉山旅游股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开公司第五届董事会第一百零一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意公司根据财政部修订的具体会计准则，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更日期及原因

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求已经执行新金融准则的企业结合本通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应的调整。因此，公司将按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行调整。

　　2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求单独在境内上市企业自2020年1月1日起施行。按照上述企业会计准则的修订，公司自2020年1月1日起开始执行上述企业会计准则，并对会计政策予以相应的变更。

　　2、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财会[2019]16号、财会[2017]22号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　1、财务报表格式调整

　　根据财会[2019]16号有关规定，公司对合并财务报表格式进行以下主要调整：

　　结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　2、执行《企业会计准则-收入》财会【2017】22号变更的主要内容

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。新准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、财务报表格式调整

　　本次合并财务报表格式调整是根据财政部要求进行的变更，仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　2、会计准则的修订

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、本次会计政策变更的审议程序

　　2020年4月20日，公司第五届董事会第一百零一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　五、董事会对于本次会计政策变更的合理说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司本次会计政策变更。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布和修订的企业会计准则进行的合理变更，符合国家规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，相关程序符合法律法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十三日

　　证券代码：000888     证券简称：峨眉山A    公告编号：2020-12

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第一百零一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提请公司 2019 年度股东大会审议。公司结合《证券法》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告 [2019]10 号）以及《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》相关最新规定，公司董事会对《公司章程》进行整体修订，修订情况对照表如下：

　　《公司章程》修订情况对照表

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后形成的《公司章程》尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十三日