证券代码：600166       证券简称：福田汽车       编号：临2020-042

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于公开挂牌转让怀柔重机工厂部分资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年4月13日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于公开挂牌转让怀柔重机工厂房地和设备等相关资产的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司4位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

　　公司董事会投资委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　本公司共有董事11名，截至2020年4月22日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让怀柔重机工厂房地和设备等相关资产的议案》。决议如下：

　　（一）同意北汽福田汽车股份有限公司公开挂牌转让怀柔重型机械工厂房地和设备等相关资产转让方案；

　　（二）同意怀柔重型机械工厂房地和设备等相关资产在北京产权交易所进行公开挂牌转让，挂牌价格不低于评估报告北汽集团备案结果；

　　（三）授权经理部门按照国家有关法律法规要求办理相关事宜。

　　该事项尚需提交福田汽车2020年第三次临时股东大会审议批准。

　　三、项目概述

　　怀柔重型机械工厂（以下简称“重机工厂”）是福田汽车下辖的非法人分支机构，位于北京市怀柔区庙城镇桃山村768号院，总建筑面积17.9万平方米，主要承担汽车起重机、泵车及履带吊产品的生产。2016年，公司将重机业务调整至河北宣化工厂，之后重机工厂便一直无其他生产业务进驻。

　　为了提高国有资产利用效率，在确保国有资产保值增值的前提下，福田汽车拟转让重机工厂房地和设备等相关资产。

　　四、资产评估情况

　　福田汽车聘请具有从事证券、期货业务资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对拟转让的重机工厂部分资产进行评估，评估情况如下：按照天兴评报字(2019)第1726号评估报告显示，以2019年11月30日为评估基准日，评估范围为福田汽车拟转让怀柔重型机械工厂的部分资产，主要为重机工厂房屋建筑物以及公用设备设施，本次评估采用成本法对评估对象分别进行了评估，评估结果为：

　　经评估，本次评估拟转让重机工厂的资产账面价值为95,341.44万元，评估价值为109,668.84万元，增值额为14,327.40万元，增值率为15.03%，本次评估结果不包含增值税（最终以评估报告北汽集团备案结果为准）。

　　五、权属状况说明

　　本次拟公开挂牌转让怀柔重机工厂房地和设备等相关资产权属清晰，不存在质押等权利限制，按照国家法律法规等相关规定，可依法进行转让。

　　六、本次转让方案

　　本次通过北京产权交易所公开挂牌转让怀柔重机工厂房地和设备等相关资产，转让底价不低于评估报告北汽集团备案结果（不含增值税）；价款支付方式为现金一次性付款；本次转让收益用于福田汽车偿还银行贷款，支持商用车业务发展等。

　　七、本次交易的目的及对上市公司的影响

　　本次通过资产转让实现存量资产优化，同时，福田汽车将聚焦商用车核心业务，继续夯实福田汽车在商用车领域的优势，推动商用车业务技术创新和进一步提升市场地位。

　　本次交易完成后，预计为福田汽车带来资产转让收益约1亿元（最终以审计结果为准）。

　　八、风险提示

　　本次按国资规定公开挂牌转让重机工厂部分资产，后续付诸实施存在不确定性。公司将根据上市公司信息披露的要求，在挂牌转让受让方确定后，公司将按规定及时披露相关进展情况，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十二日

　　证券代码：600166  证券简称：福田汽车   公告编号：2020-043

　　北汽福田汽车股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●根据北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布的《关于进一步严格疫情防控有关要求的通告》等规定的相关要求，所有境外进京人员、外省市返京人员均需隔离14天。

　　为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表须符合上述要求，参会时应携带相关健康证明；另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月8日11点30分

　　召开地点：福田汽车106会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月8日

　　至2020年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2020年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：杨国涛

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、登记时间：2020年4月29日 9：30－11：30 13：00－15：00

　　2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

　　3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、

　　其他事项

　　1、

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、 根据北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布的《关于进一步严格疫情防控有关要求的通告》等规定的相关要求，所有境外进京人员、外省市返京人员均需隔离14天。

　　为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表须符合上述要求，参会时应携带相关健康证明；另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

　　3、本次会议联系人：方佳佳        联系电话：010-80708602

　　传真：010-80716459            联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北汽福田汽车股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车      编号：临2020-044

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年4 月13日及4月17日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事先后发出了《关于公开挂牌转让怀柔重机工厂房地和设备等相关资产的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于公开挂牌转让怀柔重机工厂房地和设备等相关资产的议案》

　　公司4位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

　　公司董事会投资委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　本公司共有董事11名，截至2020年4月22日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让怀柔重机工厂房地和设备等相关资产的议案》。决议如下：

　　1、同意北汽福田汽车股份有限公司公开挂牌转让怀柔重型机械工厂房地和设备等相关资产转让方案；

　　2、同意怀柔重型机械工厂房地和设备等相关资产在北京产权交易所进行公开挂牌转让，挂牌价格不低于评估报告北汽集团备案结果；

　　3、授权经理部门按照国家有关法律法规要求办理相关事宜。

　　该事项尚需提交福田汽车2020年第三次临时股东大会审议批准。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的2020-042号临时公告。

　　（二）《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（临2020-043号公告）。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十二日