一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日总股本1,571,514,753股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主营业务为国内外房地产开发、国际工程承包、装配式建筑施工、国际贸易等，是一家以建筑工程施工总承包为基础，房地产开发为重点，外向型经济为主导的资金、技术、管理密集型企业，拥有国家一级房屋建筑工程施工总承包资质和一级房地产开发资质。此外，公司子公司还涉及物业管理、工程监理、贸易、电子商务及零售等业务。

　　公司房地产开发经营模式主要是从公开市场获取土地，进行开发、经营。开发的产品有住宅、别墅、商场、办公楼、酒店等，以销售为主，部分自行持有用于出租。在国家对房地产调控力度持续加大的情况下，公司坚持房地产开发主业不变，采取产品创新、服务创新和销售方式创新等手段，以市场为导向寻求在行业变革中保持发展态势。经过多年发展，公司凭借多年房地产开发经验，依托资金和品牌优势，深耕国内市场，积极开拓国际市场。2019年，公司待建和在建房地产项目共21个，建筑面积约288万㎡。项目主要分布在北京、重庆、福建多个地市及境外的香港、肯尼亚、澳大利亚等地。

　　公司零售业务主要分布在肯尼亚内罗毕，目前具有COLOHO卖场，是东非最大“一站式”建材家装卖场，商场营业面积约22000平方米。2019年底，COLOHO卖场存量商品类别码已经超过10000种。

　　公司积极拓展境外业务。在境外承接了大量的住宅、医院、会议中心、办公楼等房屋建筑工程，道路、桥梁、机场等大型公共基础设施工程，以及工业建筑等。境外业务主要分布在肯尼亚、埃塞俄比亚、乌干达、刚果（布）、坦桑尼亚、巴布亚新几内亚、赤道几内亚、菲律宾、东帝汶等国家或地区。国际工程项目以施工总承包为主，部分采用设计施工总承包模式，并探索PPP运营模式。公司购置先进的施工机械设备，大量招聘并培训当地员工，实现人才管理属地化、经营管理本地化。2019年末未完工项目45个，合同金额约121亿元。除了工程承包外，公司还在肯尼亚投资建设建筑工业化研发生产基地，厂房于2017年7月底投入使用，具备装配式建筑施工安装能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中诚信于2019年6月18日出具了《中国武夷实业股份有限公司2015年公开发行公司债券跟踪评级报告（2019年）》，维持公司主体信用等级 AA，评级展望稳定。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司实现营业总收入52.26亿元，同比增长7.35 %；实现利润总额6.11亿元，同比下降4.21%；实现归属于母公司所有者的净利润3.59亿元，同比增长17.69%。公司本期利润主要来源于南京、周宁和武夷山等房地产项目以及国际工程承包业务。

　　（1）房地产开发业务

　　2019年实现房地产业务营业收入27.16亿元，较上年同期下降14.76%，完成年度计划24亿元的113.17%；结转建筑面积约27.6万㎡；本期毛利率32.67%，比上年同期32.84%下降0.17个百分点。新开工面积52.57万㎡，完成年度计划87万㎡的60.43%。

　　（2）国际工程承包业务

　　2019年实现国际工程承包业务营业收入20.75亿元，较上年同期增长39.88%，完成年度计划19亿元的109.21%；毛利率11.42%，较上年同期增长5.56个百分点，主要是肯尼亚、乌干达和巴布亚新几内亚等地业务的毛利率提升，埃塞俄比亚等新开拓地区业务减亏所致。2019年，公司国际工程7个新中标项目合同金额10.45亿元，完成年度计划的29.86%；完成施工产值20.4亿元，完成年度计划23亿元的88.69%。其中：肯尼亚7.84亿元、埃塞俄比亚4.84亿元、乌干达3.84亿元。

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　（1）累计土地储备情况

　　■

　　（2）主要项目开发情况

　　■

　　（3）主要项目销售情况

　　■

　　（4）主要房地产项目计划如下：

　　■

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年3月修订发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（以下简称新金融工具准则），公司自2019年1月1日起执行上述修订发布的新金融工具准则。

　　财政部于2019年5月9日和2019年5月16日分别发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》和《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉的通知》，公司按规定执行。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期新纳入合并财务报表范围的有：福建武夷山武夷房地产开发有限公司、中国武夷刚果（金）有限责任公司、福州复寅精准医学发展有限公司、南安武夷泛家置业有限责任公司、永泰嘉园置业有限公司等，具体详见《2019年度财务报告》“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：000797                    证券简称：中国武夷                          公告编号：2020-043

　　债券代码：112301           债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646   债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第六届董事会第六十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十四次会议于2020年4月10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年4月21日在公司大会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《2019年度报告》及其摘要

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号 2020-044、045 号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、《2019年度董事会工作报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号 2020-060 号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、《2019年度总经理工作报告》

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　四、《2019年度财务决算和2020年财务预算报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号 2020-052 号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、《2019年度利润分配预案》

　　经审计，公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为359,147,265.84元，本年末可供分配利润为1,189,701,353.92元。年初母公司可供分配的利润为2,218,909,995.08元，加上本年度母公司净利润123,731,886.69元，计提10%法定盈余公积12,373,188.67元，扣除上年度利润分配及其他项目计116,078,038.95元后，2019年末母公司可供分配利润为2,214,190,654.15元。

　　2019年度利润分配预案：公司拟以2019年12月31日总股本1,571,514,753股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税），计78,575,737.65元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、《关于2020年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案》

　　（一）2020年度关联交易额度预计

　　根据公司生产经营需要，预计2020 年接受福建建工集团有限责任公司及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度9.3亿元，与上年度持平，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资进度及质量的控制，有利于公司拓展贸易业务，实现优势互补和共同发展，不会损害公司和股东利益。具体情况如下：

　　■

　　（二）2019年关联交易额度实施情况

　　2019年，公司接受建工集团及其关联方交易商品和劳务实际结算金额14.05亿元、提供商品和劳务实际结算金额1.45亿元，共15.5亿元，扣除公开招标项目结算金额6.25亿元，非公开招标项目结算金额9.25亿元，未超过2019年批准的关联交易额度9.3亿元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　本议案构成关联交易，关联方董事回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。

　　同意6票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、《关于2020年度公司内部担保额度的议案》

　　根据公司业务发展需要，2020年度，公司及子公司为公司和子公司融资提供担保额度为总余额不超过109.83亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度为76.25亿元。决议有效期一年，自股东大会审议通过之日起计算。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。对非全资子公司担保时，他方股东提供共同担保或反担保措施。

　　担保额度明细如下：

　　■

　　注：周宁武夷房地产开发有限公司20亿元担保额度中其中15亿元为北京武夷房地产开发有限公司融资使用，北京武夷作为借款人，周宁武夷作为差额补足方，中国武夷为周宁武夷差额补足提供连带责任担保。武夷名仕（诏安）房地产有限公司担保额度800万元，是为该公司减资涉及的未清偿债务提供担保。

　　上述担保，各被担保对象可根据其自身融资需求，在担保额度范围内与银行及其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的合同为准。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、《2019年度社会责任报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号 2020-057 号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　九、《2019年度内部控制评价报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号 2020-053 号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　十、《关于2020年度证券投资额度及上年度证券投资情况说明的议案》

　　2020年度公司证券投资初始资金维持1,000万元不变，可滚动使用，不受买卖次数限制，利润可进行再投资。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　十一、《关于2019年度计提减值准备的议案》

　　2013年11月4日中国武夷实业股份有限公司和东华工程科技股份有限公司就刚果共和国蒙哥120万吨钾肥项目（以下简称钾肥工程）土建工程签订《建设工程施工合同》，东华工程科技股份有限公司为总承包商，本公司为分包商，具体由子公司中国武夷刚果（布）有限公司负责实施。钾肥项目因业主融资困难处停工状态，为真实反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司需要在资产负债表日对上述存货项目进行减值测试。

　　截至2019年12月31日，上述存货账面余额为23,384.28万元。基于2019年钾肥工程的前景仍不明朗，在充分分析和评估的基础上，经公司减值测试，认为对上述存货累计应计提7896.44万元减值准备，扣除账面已计提的减值准备5026.57万元后，2019年度应补计提减值准备2869.87万元。

　　董事会认为，此次存货项目减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》 和相关会计政策的规定，本年计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　十二、《关于2019年度会计政策变更的议案》

　　财政部于2017年3月修订发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（以下简称新金融工具准则），要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。公司按照通知规定自2019年1月1日起执行上述修订发布的新金融工具准则。

　　财政部于2019年4月30日和2019年9月19日分别发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，公司2019年半年度报告及以后期间均按照上述文件规定编制财务报表。

　　财政部于2019年5月9日和2019年5月16日分别发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》和《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》。公司按照上述通知规定执行。

　　董事会认为，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号 2020-059 号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　十三、《关于续聘2020年审计中介机构及其报酬的议案》

　　根据审计委员会的建议，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）长期为公司提供审计服务，对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司年度财务报告审计和内部控制审计的能力，公司拟继续聘请该所为公司年度审计中介机构，聘期一年，2020年度审计费用不超过180万元人民币，其中2020年度财务报告审计费用不超过130万元，内控审计费用不超过50万元。独立董事事前认可并同意本议案。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号 2020-066 号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十四、《关于修订〈信息披露事务管理内部控制制度〉的议案》

　　按照《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等规定，结合公司实际，对公司《信息披露事务管理内部控制制度》进行修订。具体内容详见附件。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　十五、《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　公司于2020年5月22日召开2019年度股东大会，详见公司同日披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（            公告编号：2020-064号）。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附件：

　　信息披露事务管理内部控制制度修订对照表

　　■

　　证券代码：000797                    证券简称：中国武夷                          公告编号：2020-047

　　债券代码：112301           债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646   债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2020年4月10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年4月21日在公司大会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：

　　一、《2019年度监事会工作报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号 2020-055 号公告。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、《2019年度报告》及其摘要

　　审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、《2019年度财务决算和2020年财务预算报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号 2020-052号公告。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　四、《2019年度利润分配预案》

　　公司拟以2019年12月31日总股本1,571,514,753股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税），计78,575,737.65元，尚未分配利润结转下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本。上述预案符合现金分红相关规定，同意该议案。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　五、《关于2020年接受福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案》

　　根据公司生产经营需要，预计2020 年接受福建建工集团有限责任公司及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度9.3亿元，与上年度持平，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资进度及质量的控制，有利于公司拓展贸易业务，实现优势互补和共同发展，不会损害公司和股东利益。本议案构成关联交易，本议案关联方监事回避表决。

　　同意4票；反对0票；弃权0票。

　　六、《关于2019年度计提减值准备的议案》

　　子公司中国武夷刚果（布）有限公司施工的蒙哥120万吨钾肥项目，经减值测试，对存货累计应计提7896.44万元减值准备，扣除账面已计提的减值准备5026.57万元后，2019年度应补计提减值准备2869.87万元。同意根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对该项目计提减值。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　七、《关于2019年度会计政策变更的议案》

　　财政部于2017年3月修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（以下简称新金融工具准则），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。公司按照上述通知规定自2019年1月1日起执行上述修订发布的新金融工具准则。

　　财政部于2019年4月30日和2019年9月19日分别发布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的通知，公司2019年半年度报告及以后期间均按照上述文件规定编制财务报表。

　　财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》，于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》。公司按照上述通知规定执行。

　　经审核，监事会认为公司按财政部文件的要求变更会计政策，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本议案。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　八、《2019年度内部控制评价报告》

　　审核意见如下：

　　监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》无异议，认为2019年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的2019年度内部控制评价报告。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　中国武夷实业股份有限公司监事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：000797                    证券简称：中国武夷                          公告编号：2020-048

　　债券代码：112301           债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646   债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　2019年度利润分配预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次利润分配预案已经公司第六届董事会第64次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　一、2019年度利润分配预案的主要内容

　　经审计，公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为359,147,265.84元，本年末可供分配利润为1,189,701,353.92元。年初母公司可供分配的利润为2,218,909,995.08元，加上本年度母公司净利润123,731,886.69元，计提10%法定盈余公积12,373,188.67元，扣除上年度利润分配及其他项目计116,078,038.95元后，2019年末母公司可供分配利润为2,214,190,654.15元。

　　2019年度利润分配预案：公司拟以2019年12月31日总股本1,571,514,753股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税），计78,575,737.65元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案符合《公司章程》和《分红回报规划》等相关规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、已履行的相关决策程序

　　上述利润分配预案已经公司 2020年4月21日召开的第六届董事会第64次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。公司独立董事事前认可该预案，并一致认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续发展。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例不会产生实质性影响。

　　2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。公司利润分配方案最终以股东大会批准的方案为准，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行登记备案。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第64次会议决议

　　2、独立董事意见

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：000797                    证券简称：中国武夷                          公告编号：2020-049

　　债券代码：112301           债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646   债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2020年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第64次会议于2020年4月21日在关联方回避表决的情况下审议通过《关于2020年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案》，本议案构成关联交易，现公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司生产经营需要，预计2020 年接受福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度9.3亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司上年日常关联交易实际结算金额为154,975.23万元，扣除公开招标项目结算金额62,447.04万元，非公开招标项目结算金额92,528.19万元，未超过2019年批准的关联交易额度9.3亿元。

　　上述事项经公司第六届董事会第64次会议审议通过，关联方董事回避表决，其余董事一致通过。公司独立董事事前认可并同意该事项。

　　本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准，关联方福建建工集团有限责任公司将回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）福建建工集团有限责任公司

　　1.基本情况

　　注册资本：10亿元

　　住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

　　法定代表人：林增忠

　　主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

　　2018年末，资产总额340.55亿元,净资产92.40亿元。2018年度营业收入196.74亿元，净利润5.07亿元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　福建建工为公司第一大股东，持有公司32.67%股权。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第1款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　福建建工经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（二）武夷装修工程（福州）有限公司1.基本情况

　　注册资本：5,000万人民币

　　住所：福州市鼓楼区杨桥东路15号建兴大厦6层

　　法定代表人：林朝焰

　　主要股东：福建建工集团责任有限公司

　　经营范围：室内装饰装修设计与施工。

　　2019年末，资产总额13,098.87万元，净资产3,296.34万元，2019年度营业收入13,429.56万元，净利润174.78万元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　为公司第一大股东福建建工全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第2款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（三）福建省建筑设计研究院有限公司

　　1.基本情况

　　注册资本：10,000万人民币

　　住所：福州市鼓楼区通湖路188号

　　法定代表人：林卫东

　　主要股东：福建建工集团责任有限公司

　　经营范围：环境工程、建筑工程、人防工程、市政工程、送变电工程、风景园林工程、装饰装修工程、岩土工程的设计、施工及总承包；工程勘察；工程咨询；工程监理；城乡规划编制；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁；物业管理。

　　2019年末，资产总额49,354.47万元，净资产28,090.22万元，2019年度营业收入118,822.25万元，净利润3,658.18万元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　为公司第一大股东福建建工全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第2款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（四）福建省建科工程技术有限公司

　　1.基本情况

　　注册资本：1,600万元

　　住所：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦附属楼3楼304-A105

　　法定代表人：林振中

　　主要股东：福建省建筑科学研究院有限责任公司

　　经营范围：合同能源管理；节能诊断、设计、改造、运营服务；资源及可再生能源综合利用技术研究开发与咨询；特种专业、地基与基础、预应力、建筑装修装饰、建筑防水工程专业承包；文物古建及近现代建筑的保护与维修、地质灾害治理工程施工；本公司研制的新型建筑材料（建筑防水材料、涂料、粘合剂、预应力筋束、砼外加剂）销售。

　　2019年末，资产总额18,854.46万元，净资产6,850.96万元，2019年度营业收入20,302.02万元，净利润1,598.98万元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　为公司第一大股东福建建工控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第2款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（五）福建省建研工程顾问有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　住所：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦附属楼3楼304-A104

　　法定代表人：陈振建

　　主要股东：福建省建筑科学研究院有限责任公司

　　经营范围：建筑工程、环保工程、公路工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、风景园林工程的设计与施工承包；建筑机电安装工程专业承包；工程勘察；工程测量；工程咨询；地质灾害治理工程勘查、设计与评估；文物保护工程勘察设计；城乡规划编制；合同能源管理；体育场工程服务及室外体育设施工程施工；环境保护专用设备制造；环保设备销售；环保咨询；环保技术推广服务；策划创意服务。

　　2019年末，资产总额5,212.26万元，净资产2,668.6万元，2019年度营业收入8,966.68万元，净利润138.62万元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　为公司第一大股东福建建工控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第2款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（六）福建建科院施工图审查有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　住所：福州高新区海西高新技术产业园创业大厦附属楼3楼304-A48

　　法定代表人：彭伙水

　　主要股东：福建省建筑科学研究院有限责任公司

　　经营范围：建筑和市政工程施工图设计文件审查及技术咨询服务。

　　2019年末，资产总额2,542.08万元，净资产2,302.61万元，2019年度营业收入3,750.8万元，净利润757.73万元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　为公司第一大股东福建建工控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第2款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（七）福建省建筑工程质量检测中心有限公司

　　注册资本：3,000万元

　　住所：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦附属楼3楼304-A107

　　法定代表人：何希铨

　　主要股东：福建省建筑科学研究院有限责任公司

　　经营范围：建筑工程质量检测，工程勘察，消防工程及材料检测，建筑工程机械设备检测，交通工程质量检测。（以资质证书为准）。

　　2019年末，资产总额29,053.44万元，净资产9,889.64万元，2019年度营业收入31,426.31万元，净利润2,141.21万元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　为公司第一大股东福建建工全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第2款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（八）福建省工业设备安装有限公司

　　注册资本：20,100万元

　　住所：福州市福新路297号

　　法定代表人：潘庆建

　　主要股东：福建省建工集团有限责任公司

　　经营范围：1级锅炉安装、改造、维修；A3级固定式压力容器制造（球形储罐现场组焊）；压力管道安装；A级桥式起重机、门式起重机、旋臂式起重机，轻小型起重设备，C级桅杆起重机安装、维修；工程管理服务；人力资源外包；建筑工程、环保工程、园林绿化工程、景观和绿地设施工程的设计、施工、承包；对环保业的投资；配电开关控制设备、电力电子元器件的研发、制造；机电设备、起重设备安装服务；对外贸易；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；企业管理咨询服务；房屋租赁；机械设备租赁；金属材料、建筑材料、机械设备、电气设备的批发、零售。

　　2019年末，资产总额212,438.35万元，净资产55,139.75万元，2019年度营业收入363,542.30万元，净利润4,501.85万元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　为公司第一大股东福建建工全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第2款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司接受福建建工及其关联方劳务以招标方式定价，按一般市场经营规则进行。

　　销售货物定价采用以货物采购、通关、物流及服务等成本为基础，加上合理利润，经双方协商定价。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　预计业务实际发生时签订相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资的进度及质量控制，有利于公司拓展贸易，实现优势互补和共同发展；公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，不会损害公司和股东利益；本次关联交易对公司独立性不构成影响，不会对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司接受福建建工及其关联方劳务及向关联方销售货物等事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖；关联交易按招标或成本加成等方式定价，比较合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联方董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们事前认可并同意该交易事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第64次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：000797                    证券简称：中国武夷                          公告编号：2020-050

　　债券代码：112301           债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646   债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2020年度内部担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示

　　公司预计2020年度对资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，提醒投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第六届董事会第64次会议，审议通过《关于2020年度公司内部担保额度的议案》，董事会同意2020年度公司及子公司为公司和子公司融资提供担保额度为总余额不超过109.83亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度为81.75亿元。决议有效期一年，自股东大会审议通过之日起计算。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。对非全资子公司担保时，他方股东提供共同担保或反担保措施。

　　2、上述担保，各被担保对象可根据其自身融资需求，在担保额度范围内与银行及其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的合同为准。

　　3、上述担保超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交公司股东大会审议。

　　二、担保基本介绍

　　（一）总体担保额度情况

　　公司2020年度担保额度明细如下：

　　■

　　（二）被担保人基本情况

　　1.北京武夷房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）

　　该公司注册时间为1993年11月12日，住所为北京市通州区武夷花园（通胡大街68号），注册资本4181.23万元，法定代表人陈小峰。经营范围：房地产开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）；零售自行开发的商品房；物业管理。公司持有该公司70%股权，合作方金融街长安（北京）置业有限公司按持股比例提供共同担保或反担保措施。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过28亿元的担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　2.福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2010年12月17日，住所为南平市玉屏山闽江路七号武夷房地产公司办公楼三楼，注册资本20,000万元，法定代表人陈凌蔚。经营范围：房地产开发、销售、租赁，物业管理，商业服务设施（包括写字楼、公寓、商场及酒店）的投资及管理，展览展示服务。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过5亿元的担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　3.周宁武夷房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：周宁武夷房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2013年12月25日，住所为福建省宁德市周宁县狮城镇桥南街191号（嘉禾苑）第一层4号店面，注册资本5,000万元，法定代表人叶章辉。经营范围：房地产开发经营；其他房地产业；物业管理。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过20亿元的担保，其中15亿额度为北京武夷房地产开发有限公司融资使用，北京武夷房地产开发有限公司作为借款人，周宁武夷房地产开发有限公司作为差额补足方，公司为周宁武夷房地产开发有限公司差额补足提供连带责任担保。

　　截至目前，除为北京武夷担保外，被担保人无其他对外担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　4.中武（福建）跨境电子商务有限责任公司

　　（1）担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司

　　该公司注册时间为2017年12月13日，住所为福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心13c层，注册资本60,000万元，法定代表人刘铭春。经营范围：互联网零售；建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外；供应链管理服务；无船承运业务。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过6亿元的担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　5.诏安武夷绿洲房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：诏安武夷绿洲房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2018年3月5日，住所为福建省漳州市诏安工业园区南区，注册资本4,000万元，法定代表人韩溪山。经营范围：房地产开发经营；房屋租赁服务。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过5亿元的担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　6.悉尼武夷润德有限责任公司

　　该公司注册时间为2017年7月15日，住所为悉尼新南威尔士2000号联邦大街9-25号，注册资本100澳元，法定代表人连明顺。经营范围：城市开发、房地产开发投资、房地产代理、建筑工程，物业管理、投资咨询服务、建材销售、劳务技术咨询。公司子公司中国武夷澳大利亚投资有限公司持有该公司70%股权。合作方润德开发有限公司、李昌洋、宁治宇等提供共同担保和个别连带担保。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过5.5亿元人民币或等值外币的担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　7、福州武夷滨海房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：福州武夷滨海房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2017年12月18日，住所为福州市长乐区漳港街道蔚蓝海岸小区7号楼402号，注册资本5,000万元，法定代表人曾志炜。经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过6.5亿元的担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　8.重庆天仁置业有限公司

　　（1）担保对象：重庆天仁置业有限公司

　　该公司注册时间为2019年12月24日，住所为重庆市涪陵区公园路19号（乌江大厦）负3层3号，注册资本3,000万元，法定代表人蔡琳泷。经营范围：房地产开发经营；非居住房地产租赁；物业管理。公司持有该公司51%股权，合作方重庆博建建筑规划设计有限公司按持股比例提供共同担保或反担保措施。

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过2亿元的担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　9.南平兆恒武夷房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：南平兆恒武夷房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2018年9月29日，住所为南平市武夷新区童子山大桥西北侧地块，注册资本5,000万元，法定代表人郑惠川。经营范围：房地产开发经营；物业管理。公司持有该公司55%股权。合作方南平市建阳区嘉盈房地产有限公司按持股比例提供共同担保或反担保措施。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过2.75亿元的担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　10.南安武夷泛家置业有限责任公司

　　（1）担保对象：南安武夷泛家置业有限责任公司

　　该公司注册时间为2019年1月31日，住所为福建省泉州市南安市美林街道柳美北路2号华盛物流大厦，注册资本10,000万元，法定代表人黄志明。经营范围：房地产开发经营；物业管理；自由房地产经营活动；其他房地产业。公司持有该公司65%股权，合作方南安市泛家开发建设有限公司按持股比例提供共同担保或反担保措施。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过4亿元的担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　11.南京武夷房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：南京武夷房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为1993年5月31日，住所为南京市江宁区东山街道上元大街221号，注册资本300万美元，法定代表人杨春松。经营范围：房地产开发经营、装饰工程及其配套服务；利用本公司的办公用品对外有偿服务。公司持有该公司65%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过2亿元的担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　12.南京武宁房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：南京武宁房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2002年4月8日，住所为南京江宁科学园天元中路99号，注册资本780万美元，法定代表人杨春松。经营范围：在经批准受让的编号为NO.212070150014地块从事房地产开发；自建商品房销售及相关配套服务。公司持有该公司85%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过2亿元的担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　13.永泰嘉园置业有限公司

　　（1）担保对象：永泰嘉园置业有限公司

　　该公司注册时间为2019年4月3日，住所为福建省福州市永泰县城峰镇温泉村剑血岭20号永腾苑二楼，注册资本3,000万元，法定代表人杨苏东。经营范围：房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过3亿元的担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　14.宁德武夷房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：宁德武夷房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2020年1月7日，住所为宁德市蕉城区蕉城南路74号蕉城区财政局9层908室，注册资本3,000万元，法定代表人郑惠川。经营范围：房地产开发经营；物业管理。公司持有该公司100%股权。

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过6亿元的担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　15.福州桂武置业有限公司

　　（1）担保对象：福州桂武置业有限公司

　　该公司注册时间为2019年12月30日，住所为福建省福州市晋安区宦溪镇垅头村民委员会办公楼101室，注册资本5,000万元，法定代表人郑惠川。经营范围：房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务。公司持有该公司100%股权。

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过4亿元的担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　16.福州复寅精准医学发展有限公司

　　（1）担保对象：福州复寅精准医学发展有限公司

　　该公司注册时间为2017年4月18日，住所为福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号8号研发楼，注册资本10,000万元，法定代表人陈平。经营范围：医药技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；医疗设备制造等。公司持有该公司51%股权。他方股东提供共同担保或反担保措施。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过3亿元的担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　17.武夷名仕（诏安）房地产有限公司

　　（1）担保对象：武夷名仕（诏安）房地产有限公司

　　该公司注册时间为2007年9月10日，住所为福建诏安工业园区南区，注册资本2,800万元，法定代表人连明顺。经营范围：房地产开发。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：因该公司减资涉及的未清偿债务需提供担保，公司2020年度拟为该公司提供余额不超过0.08亿元的担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　18.中国武夷实业股份有限公司

　　（1）担保对象：中国武夷实业股份有限公司

　　公司注册时间为1992年1月31日，住所为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场4层01店面，注册资本157,174.8764万元，法定代表人林增忠。经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外劳务合作；房屋建筑工程施工总承包；房地产综合开发；物业管理；建材、机械设备、电子产品、医疗器械、电梯的销售；电梯安装工程服务；对外贸易。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司提供连带责任担保

　　（3）担保金额：2020年度子公司福安武夷金域房地产开发有限公司拟为公司提供余额不超过5亿元的担保。

　　截至目前，公司对外担保余额37亿元，无重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人。

　　三、关于担保额度调剂

　　上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

　　1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；

　　2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　3、获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；

　　4、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

　　四、董事会意见

　　1、公司及子公司为公司和子公司提供担保，是满足公司日常融资需要，有利于促进公司生产经营。

　　2、本次担保对象为公司和子公司，财务风险处于公司可控制范围内，被担保对象具有实际债务偿还能力。公司为非全资子公司担保时，他方股东按其持股比例提供共同担保或反担保，担保行为公平对等。

　　3、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告日，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为34.904亿元，占最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的62.35%。公司为大股东福建建工集团有限责任公司担保余额2亿元。此外，公司不存在其他对外部公司提供担保的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第六十四次会议决议

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：000797                        证券简称：中国武夷                              公告编号：2020-058

　　债券代码：112301           债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646   债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2019年度计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开的第六届董事会第64次会议审议通过《关于2019年度计提减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况

　　2013年11月4日中国武夷实业股份有限公司和东华工程科技股份有限公司就刚果共和国蒙哥120万吨钾肥项目（以下简称钾肥工程）土建工程签订《建设工程施工合同》，东华工程科技股份有限公司为总承包商，本公司为分包商，具体由子公司中国武夷刚果（布）有限公司负责实施。由于钾肥项目因业主融资困难处停工状态，为真实反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司需要在资产负债表日对上述存货项目进行减值测试。

　　截至2019年12月31日，上述存货账面余额为23,384.28万元。基于2019年钾肥工程的前景仍不明朗，在充分分析和评估的基础上，经公司减值测试，认为对上述存货累计应计提7,896.44万元减值准备，扣除账面已计提的减值准备5,026.57万元后，2019年度应补计提减值准备2,869.87万元。

　　二、董事会关于公司计提资产减值的合理性说明

　　董事会认为，此次存货项目减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，本年计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次计提存货项目减值准备，是基于谨慎性考虑，符合企业会计准则的相关规定，能公允反映相关项目的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提减值准备的议案。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，子公司中国武夷刚果（布）有限公司施工的蒙哥120万吨钾肥项目，经减值测试，对存货累计应计提7,896.44万元减值准备，扣除账面已计提的减值准备5,026.57万元后，2019年度应补计提减值准备2,869.87万元。同意根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对该项目计提减值。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第64次会议决议

　　2、独立董事意见

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：000797                        证券简称：中国武夷                              公告编号：2020-059

　　债券代码：112301           债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646   债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2019年度会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开的第六届董事会第64次会议审议通过《关于2019年度会计政策变更的议案》，财政部在2017-2019年度颁布修订了有关会计准则，公司需对原执行的会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的情况概述

　　（一）金融工具准则变更

　　1、变更原因

　　财政部于2017年3月修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。公司按照上述通知规定自2019年1月1日起执行上述修订发布的新金融工具准则。

　　2、变更前采用会计政策

　　变更前，公司按照财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发等38项具体准则的通知》中的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》和2014年 6月20日印发的《企业会计准则第37号——金融工具列报》执行金融工具会计政策。

　　3、 变更后公司采用的会计政策

　　变更后，公司按照财政部新修订的新金融工具准则执行该项会计政策。

　　（二）财务报表格式变更

　　1、变更原因

　　财政部于2019年4月30日和2019年9月19日分别发布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，公司2019年半年度报告及以后期间均按照上述文件规定编制财务报表。

　　2、变更前采用的会计政策

　　变更前，公司执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》和《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》及财政部对编制财务报表格式要求的其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　变更后，按照财政部文件要求对会计报表相关科目进行列报调整。

　　（三）非货币性资产交换准则和债务重组准则会计政策变更

　　1、变更原因

　　财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（以下简称“新非货币性资产交换准则”）， 2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（以下简称“新债务重组准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，公司按照上述通知规定执行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　变更前，公司按照财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发等38项具体准则的通知》中的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》和财政部此前发布的有关非货币性资产交换会计处理规定执行非货币性资产交换会计政策、《企业会计准则第12号——债务重组》和财政部此前发布的有关债务重组会计处理规定执行债务重组会计政策。

　　3、 变更后公司采用的会计政策

　　变更后，公司按照财政部新修订的非货币性资产交换准则和新债务重组准则执行该项会计政策。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）执行新金融工具准则对公司的影响

　　公司目前参股持有北京燕山大酒店有限公司17.5%股权，该项投资并非为了短期交易，不存在短期获利模式，根据合同现金流量特征，按新金融工具准则规定确认为非交易性权益工具投资，并将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报于其他权益工具投资。

　　由于该类投资不存在市场活动导致相关可观察输入值无法取得，公司使用第三层次“不可观察输入值”测算该项权益投资的公允价值，每年末，公司将依据对非交易性权益工具投资的评估结果进行调整。

　　公司持有北京燕山大酒店有限公司17.5%股权2018年期末账面价值与 2019 年期初和期末公允价值变动情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）财务报表格式变更对公司的影响

　　本次财务报表格式的修订只涉及财务报表项目列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润等均不产生影响。因此，此项会计政策变更不影响公司2019年财务报表数据。

　　（三）执行新非货币性资产交换准则和新债务重组准则对公司的影响

　　根据新非货币性资产交换准则规定，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，公司自2019年1月1日起至执行新非货币性资产交换准则施行日期间未发生非货币性资产交换事项，因此，此项会计政策变更不影响公司2019年财务报表数据。

　　根据新债务重组准则规定，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，公司自2019年1月1日起至执行新债务重组准则施行日期间未发生债务重组事项，因此，此项会计政策变更不影响公司财务报表数据。

　　除上述会计政策变更外，公司其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次会计政策变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更议案。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司按财政部文件的要求变更会计政策，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本议案。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第六十四次会议决议

　　2、第六届监事会第二十一次会议决议

　　3、独立董事意见

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：000797                    证券简称：中国武夷                   公告编号：2020-064

　　债券代码：112301    债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646  债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2019年度股东大会。

　　2．本次股东大会由公司第六届董事会召集，经第六届董事会第64次会议决议召开。

　　3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议于2020年5月22日(星期五)下午2：45召开。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日（星期五）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月22日9：15至2020年5月22日15：00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2020年5月15日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1：2019年度报告及其摘要

　　提案2：2019年度董事会工作报告

　　提案3：2019年度监事会工作报告

　　提案4：2019年度财务决算和2020年财务预算报告

　　提案5：2019年度利润分配预案

　　提案6：关于2020年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案

　　提案7：关于2020年度公司内部担保额度的议案

　　提案8：关于续聘2020年审计中介机构及其报酬的议案

　　提案9：2019年度独立董事述职报告

　　上述提案于2020年4月21日经公司第六届董事会第六十四次会议审议通过。内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《第六届董事会第六十四次会议决议公告》和《2019年度股东大会材料》（                公告编号分别为2020-043和2020-067）。提案5、提案7需要以特别决议方式由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。提案6为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决。提案9为听取独立董事述职报告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）出席方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

　　3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间：

　　2020年5月21日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30

　　（三）登记地点：

　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　（四）现场会议联系方式：

　　联系人：罗东鑫 黄旭颖 余玄

　　电话：0591-88323721 88323722 88323723 传真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　邮政编码：350003

　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第64次会议决议

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9：15，结束时间为2020年5月22日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　中国武夷实业股份有限公司：

　　兹委托            先生/女士（居民身份证号：                   ）代表本人(公司)出席贵公司于2020年5月22日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2019年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

　　一、代理人是否具有表决权：

　　□是□否

　　如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

　　二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　　■

　　三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

　　□是□否

　　委托人身份证号:

　　营业执照号码(委托人为法人的)：

　　持股数：

　　股东深圳证券帐户卡号：

　　代理人签名：

　　股东签名(委托人为法人的需盖章)：

　　法定代表人签名(委托人为法人的)：

　　委托日期：    年   月   日

　　证券代码：000797                        证券简称：中国武夷                              公告编号：2020-066

　　债券代码：112301           债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646   债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司关于拟续聘2020年度审计中介机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月21日召开第六届董事会第64次会议，审议通过《关于续聘2020年审计中介机构及其报酬的议案》，董事会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计中介机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司拟续聘的2020年度审计中介机构相关信息如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）长期为公司提供审计服务，对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司年度财务报告审计和内部控制审计的能力，公司拟继续聘请该所为公司年度审计中介机构，聘期一年，2020年度审计费用不超过180万元人民币，其中2020年度财务报告审计费用不超过130万元，内控审计费用不超过50万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

　　华兴会计师事务所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务，尚未加入相关国际会计网络。

　　截至2019年12月31日，华兴会计师事务所购买了累计赔偿限额为8000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　2.人员信息

　　截至2019年12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数500余名，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

　　拟签字项目合伙人：刘延东，注册会计师，1991年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师：肖军，注册会计师，1994年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　3.业务信息

　　华兴会计师事务所2018年度业务收入1.73亿元，其中审计业务收入1.52亿元，证券业务5,256万元。2019年度为包括36家上市公司在内的652家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

　　4.执业信息

　　华兴会计师事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　刘延东（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过26年，肖军（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过23年，具备相应专业胜任能力。

　　根据华兴会计师事务所质量控制政策和程序，陈佳佳拟担任项目质量控制复核人。陈佳佳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　5.诚信记录

　　华兴会计师事务所最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

　　拟签字项目合伙人刘延东及拟签字注册会计师肖军最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、执业资质、诚信情况进行了审核，并详细了解拟签字注册会计师的从业经历、执业资质等情况。全体委员认为，华兴会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2020年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构不会损害公司及公司股东的利益。董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

　　2.独立董事意见

　　公司拟继续聘请华兴会计师事务所为公司2020年度审计中介机构，我们事前认可本议案。该所已连续 23年为公司提供审计服务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，同意2020年度财务报告审计和内部控制审计续聘华兴会计师事务所为审计中介机构。

　　3.董事会意见

　　公司于2020年4月21日召开第六届董事会第六十四次会议，审议通过《关于续聘2020年审计中介机构及其报酬的议案》，全体董事一致同意本议案，本事项尚需提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1．公司第六届董事会第64次会议决议

　　2．独立董事意见

　　3. 董事会审计委员会意见

　　4．华兴会计师事务所相关资质文件

　　中国武夷实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日